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Comité Técnico Antifraude

Estado del Comité: Activa

Descripción del Comité

La lucha contra el fraude es uno de los temas claves en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada. Del dicho al hecho, la nueva norma ISO 37001 y la UNE 19601 ofrece herramientas concretas de lucha contra el soborno y de cumplimiento de la legalidad y por extensión de la lucha contra el fraude. Esto supone un punto de inflexión y una oportunidad real, a organizaciones tanto públicas como privada, de demostrar su voluntad de transparencia y ética.

Objetivos

El objetivo de este Comité es aportar un conocimiento actualizado en materia de prevención del fraude, gestión del riesgo y valores éticos, que aporten un crecimiento intelectual y personal.

De manera anual se convocará el CONGRESO ANTIFRAUDE, que tendrá por objetivo dar a conocer todos los trabajos y estudios realizados por esté comité, y que contará con la participación de distinguidos profesionales en esta materia y que pretende ser una referencia nacional. 

 

Miembros del Comité

Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Pilar Sáenz de Ormijana
psaenz@igae.minhafp.es
Fátima Cereijo Conde
Control de Fraude y Privacidad en ABANCA
fcereijo@abanca.com
Teresa Andrés González
Manager Control de Fraude en VODAFONE
teresa.andres@vodafone.com
Rafael López Pérez
Presidente Fundación Universitaria Behavior & Law
rlopez@behaviorandlaw.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Gianluca Ciuchi Davie
CEO en ARIKI Intelligence Group
gianluca.ciuchi@arikigroup.eu
Captio Tech, S.L
sbarreda@captio.com
Salvador Romero Campos
Abogado
sromero@icam.es

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