Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, o configura tus preferencias antes de aceptarlas.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Biografía Profesional de Silvia Jeannette Artola Dávila

Consultora Independiente Miembro de JD Capítulo de Guatemala


Número de Asociado: 0001738/2020
artola.silvia@gmail.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Con 32 años de experiencia en el sector privado, de los cuales 19 años se desempeñó como Gerente Financiero y Oficial de Cumplimiento en un grupo de empresas de Desarrollo Inmobiliario, 11 años como Auditora Externa en 3 firmas de Auditoría, en las cuales desarrolló auditorías de estados financieros a empresas textiles, industrias en general, empresas de servicios, sector inmobiliario, vehículos y maquinaria, fundaciones, asociaciones, ingenios azucareros, cooperativas, hoteles, constructoras, restaurantes y algunas Organizaciones sin fines de lucro.

 Formación Académica:

  • Contadora Pública y Auditora, colegiada activa del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. 
  • Maestría en Asesoría en Tributación. 
  • Certificada en AMLCA Sector Real por FIBA, curso recibido en República Dominicana
  • Diplomado “Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo”.
  • Diplomado de “Gestión Integral de Administración de Riesgos”.
  • Taller de “Fortalecimiento del Sistema de Prevención del Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, impartida por la Superintendencia de Bancos y la Embajada Británica en noviembre de 2016.

Docente universitario de Licenciatura y Maestría, examinadora en ternas de exámenes privados de Contadores Públicos en la Universidad Rafaél Landívar y Universidad Da Vinci de Guatemala.

Vocal de Junta Directiva de la World Compliance Association Capítulo Guatemala período 2020-2025

Experiencia en Compliance
  • Asesoría y Consultoría en implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, blanqueo de capitales y financiamiento al Terrorismo para Actividades y Profesiones No Financieras en Guatemala, con énfasis en sector Inmobliario.
  • Auditorías de estados financieros a empresas privadas.
  • Auditorías de cumplimiento en Sistemas de Prevención de Lavado de dinero y blanqueo de capitales APNFD, de acuerdo a la normativa vigente en Guatemala.
  • Asesoría en elaboración de Manuales de cumplimiento en Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sector inmobiliario, vehículos y profesión de contadores públicos y auditores.
  • Asesoría en elaboración de matrices de riesgo en PLDYFT.
  • Expositora en Congresos Regionales de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo CLADIT, 2017, 2018 y 2019, CLADIT XELA 2019, representando al Sector Inmobiliario.
  • Expositora en Seminarios de Actualización de Auditoría, así como en Congreso Tributario 2019 del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala en obligaciones en Prevención de Lavado de dinero blanqueo de capitales de la profesión del Contador Público y Auditor.
  • Invitada en Foros de Prevención de Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo organizados por la Asociación Bancaria de Guatemala.
  • He impartido Talleres, seminarios, cursos y webinar en temas de Prevención de Lavado de dinero, blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.
  • He impartido cursos, seminarios y talleres de actualización tributaria, auditoría y contabilidad.
  • Participante en la Evaluación Nacional de Riesgo 2017 realizado por el Banco Mundial y la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

 

Fundadora, asesora y vicepresidenta del Comité de oficiales de cumplimiento del sector inmobiliario de Guatemala.

 

Servicios profesionales ofrecidos
  • Asesoría y consultoría en implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de dinero, blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo de Personas Obligadas No Financieras en Guatemala, con énfasis en sector inmobiliario y vehículos y de acuerdo al marco regulatorio vigente.
  • Auditoría de estados financieros en sector privado.
  • Auditoría de cumplimiento de acuerdo al marco regulatorio en Guatemala para Personas Obligadas No financieras en Guatemala.
  • Asesoría y consultoría en temas financieros, tributarios y contables sector privado.
  • Asesoría en elaboración de Manuales de cumplimiento en PLDYFT para Personas Obligadas No Financieras.
  • Capacitaciones, seminarios, talleres, cursos y webinar sobre temas de Prevención de Lavado de dinero, blanqueo de capitales y FT, auditoría y temas tributarios y contables.
Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

Actualmente mi trabajo lo realizo en mi país de residencia Guatemala.

Contacta con Silvia Jeannette Artola Dávila

(*) Todos los campos son obligatorios.




He leído y Acepto las Condiciones de Adhesión y la Política de Protección de Datos
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas