Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Biografía Profesional de ROMMEL TORRES

Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y ESG Reporting Analysis/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/


Número de Asociado: 0001909/2020
rt71panama@gmail.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

ï‚· Gestión de Programas de Cumplimiento. (ISO 37301; ISO 19600)

ï‚· Experto y facilitador en materia de políticas de prevención de Blanqueo de Capitales (BC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM).

ï‚· Gestión de Programas Anticorrupción y Soborno conforme al estándar ISO 37001.

ï‚· Consultor de Gobierno Corporativo, bajo principios OCDE, IFC y la Guía de Buenas Prácticas IGCPanama

ï‚· Establecimiento de Controles Internos o revisiones de Compliance Corporativo.

ï‚· Consultor en materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) según la Agenda 2030-ONU.

ï‚· Análisis de Reportes ESG: Doble Materialidad, Finanzas Sostenibles, Bonos Verdes, Greenwashing.

ï‚· Consultoría Corporativa para empresas con operaciones internacionales, Procesos de Fusiones y Adquisiciones (M&A) o Due Diligence corporativo.

Experiencia en Compliance
  • Consultoría en materia de Cumplimiento Regulatorio conforme a las nuevas legislaciones y reglamentaciones internacionales y locales (OCDE, IFC, SBP, SMVP, SSP, SSONF). 
  • Consultoría en cuanto a las Estructuras y Evaluaciones de Gobierno Corporativo, de Juntas Directivas, Comités de Dirección y Alta Dirección para empresas privadas, públicas y familiares.
  • Consultoría y Asesoría Corporativa en materia de Blanqueo de Capitales (AML), Financiamiento al Terrorismo, Proliferación del Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva, conforme a la legislación local e internacional (Ley 23 de 2015, GAFI, GAFILAT).
  • Consultor en materia de Programas de Cumplimiento conforme a estándares

           - ISO 37301 - 19600 sobre la gestión de Programas de Cumplimiento y su aplicación en la Prevención de Blanqueo de Capitales

           - ISO 37001 (anticorrupción), Fraude Financiero, Soborno y

           - ISO 27001 sobre la Protección de la Información y la Ley 81 de 2019 sobre el Régimen de Protección de Datos en Panamá.

           - ISO 14001 sobre los sistemas de gestión ambiental

 

Servicios profesionales ofrecidos
  • Evaluaciones de Juntas Directivas, Comités de Apoyo y Alta Dirección.
  • Preparación, revisión y/o actualización de Manuales de políticas y procedimientos dentro de las estructuras de Gobierno Corporativo.
  • Preparaciòn y Revisión de Programas de Cumplimiento con base a la norma ISO 19600 (y ya a la espera de la norma ISO 37301 como actualización que establece la certificación a nivel general de los Programas de Cumplimiento).
  • Preparación y Revisión de Programas Anticorrupción y Soborno.
  • Evaluación y revisión de los programas de Cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales.
  • Preparación y actualización de Manuales de Prevención de BC/FT/PADM conforme a los lineamientos de la Ley 23 de 2015 (Panamá) y las 40 recomendaciones del GAFI.
  • Consultoría de Matrices de Riesgo referidas a BC/FT/PADM.
  • Revisión de estrategias de conocimiento del cliente (KYC) para prevención de BC/FT/PADM.
  • Realizar procesos de capacitación en las áreas de consultoría de BC/FT/PADM.
  • Consultoría sobre las Inversiones Sostenibles conforme a los Principios de Inversión Responsable (PRI por sus siglas en inglés).
  • Consultoría sobre la emisión de los Reportes de Sostenibilidad conforme a los estándares GRI.
  • Consultoría sobre los indicadores ASG (ESG por sus siglas en inglés) y el impacto sobre las acciones de la empresas en materia de Sostenibilidad. 
Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

Latinoamérica, USA y Europa (Poseo nacionalidad italiana con Pasaporte Italiano y Ciudadanía).

Contacta con ROMMEL TORRES

(*) Todos los campos son obligatorios.




He leído y Acepto las Condiciones de Adhesión y la Política de Protección de Datos
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas