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Biografía Profesional de ROMMEL WILFREDO TORRES CHACON

Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad/ Vocal Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá


Número de Asociado: 0001909/2020
rt71panama@gmail.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

ï‚· Gestión de Programas de Cumplimiento bajo lineamientos ISO 19600.

ï‚· Experto y facilitador en materia de políticas de prevención de Blanqueo de Capitales (BC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM).

ï‚· Gestión de Programas Anticorrupción y Soborno conforme al estándar ISO 37001.

ï‚· Consultor de Gobierno Corporativo, bajo principios OCDE, IFC y la Guía de Buenas Prácticas IGCP.

ï‚· Evaluaciones y revisiones de gestión de Juntas Directivas, Comités de Dirección y Alta Gerencia.

ï‚· Establecimiento de Controles Internos o revisiones de Compliance Corporativo.

ï‚· Consultor en materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) según la Agenda 2030-ONU.

ï‚· Gestión de la Información de los Indicadores ASG (ESG por sus siglas en inglés) como un factor relevante para los inversionistas.

ï‚· Consultoría Corporativa para empresas con operaciones internacionales, Procesos de Fusiones y Adquisiciones (M&A) o Due Diligence corporativo.

Experiencia en Compliance
  • Consultoría en materia de Cumplimiento Regulatorio conforme a las nuevas legislaciones y reglamentaciones internacionales y locales (OCDE, IFC, SBP, SMVP, SSP, SSONF). 
  • Consultoría en cuanto a las Estructuras y Evaluaciones de Gobierno Corporativo, de Juntas Directivas, Comités de Dirección y Alta Dirección para empresas privadas, públicas y familiares.
  • Consultoría y Asesoría Corporativa en materia de Blanqueo de Capitales (AML), Financiamiento al Terrorismo, Proliferación del Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva, conforme a la legislación local e internacional (Ley 23 de 2015, GAFI, GAFILAT).
  • Consultor en materia de Programas de Cumplimiento conforme a estándares

           - ISO 19600 sobre la gestión de Programas de Cumplimiento y su aplicación en la Prevención de Blanqueo de Capitales

           - ISO 37001 (anticorrupción), Fraude Financiero, Soborno y

           - ISO 27001 sobre la Protección de la Información y la Ley 81 de 2019 sobre el Régimen de Protección de Datos en Panamá.

           - ISO 14001 sobre los sistemas de gestión ambiental

 

Servicios profesionales ofrecidos
  • Evaluaciones de Juntas Directivas, Comités de Apoyo y Alta Dirección.
  • Preparación, revisión y/o actualización de Manuales de políticas y procedimientos dentro de las estructuras de Gobierno Corporativo.
  • Preparaciòn y Revisión de Programas de Cumplimiento con base a la norma ISO 19600 (y ya a la espera de la norma ISO 37301 como actualización que establece la certificación a nivel general de los Programas de Cumplimiento).
  • Preparación y Revisión de Programas Anticorrupción y Soborno.
  • Evaluación y revisión de los programas de Cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales.
  • Preparación y actualización de Manuales de Prevención de BC/FT/PADM conforme a los lineamientos de la Ley 23 de 2015 (Panamá) y las 40 recomendaciones del GAFI.
  • Consultoría de Matrices de Riesgo referidas a BC/FT/PADM.
  • Revisión de estrategias de conocimiento del cliente (KYC) para prevención de BC/FT/PADM.
  • Realizar procesos de capacitación en las áreas de consultoría de BC/FT/PADM.
  • Consultoría sobre las Inversiones Sostenibles conforme a los Principios de Inversión Responsable (PRI por sus siglas en inglés).
  • Consultoría sobre la emisión de los Reportes de Sostenibilidad conforme a los estándares GRI.
  • Consultoría sobre los indicadores ASG (ESG por sus siglas en inglés) y el impacto sobre las acciones de la empresas en materia de Sostenibilidad. 
Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

Latinoamérica, USA y Europa (Poseo nacionalidad italiana con Pasaporte Italiano y Ciudadanía).

Contacta con ROMMEL WILFREDO TORRES CHACON

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