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Biografía Profesional de Patricio Omar Caro Celis

Compliance Officer / Consultor de Riesgo Operacional


Número de Asociado: 0001910/2020
patriciocarocelis@gmail.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Patricio Caro Celis es Ingeniero Comercial con más de diez años de recorrido laboral, con foco en procesos de riesgo operacional, cumplimiento de normas y leyes tanto locales como internacionales. Cuenta con experiencia en revisión de riesgo operacional, control interno, due diligence, Gobierno Corporativo.

Ha asumido el rol y responsabilidad regional como Compliance Officer a cargo de diferentes países del Cono Sur, dando apoyo a países de Centro América y América del Norte.

Experiencia en Compliance
  • Compliance Manager LATAM, Grifols (México. Brasil, Colombia, Argentina, Chile y países de LATAM/Centro America donde exista representación de un tercero).
  • Chief Compliance Officer, Empresa Probity Compliance (Chile).
  • Consultor de Fraude, Empresa Servicio Agricola y Ganadero SAG (Chile).
  • Commercial Compliance, Empresa Becton Dickinson (Chile, Peru, Argentina, Colombia y soporte a Mexico, Brasil y Canada).
  • Auditor Encargado de Compliance, Empresas Andrómaco (Laboratorios Andrómaco, Laboratorios Diagnotec, Laboratorios Silesia, Laboratorios Mastercare y  11 filiales ABL Pharma en Latinoamérica y el América Central)
  • Certificación Cumplimiento de industria Farmacéutica en América Latina - Seton Hall University.
  • Certificación Green Belt – Six Sigma, Tyco University.
  • Diplomado Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), y Formación del Oficial de Cumplimiento y Auditores Internos - Universidad de Antioquía.
  • Diplomado Compliance LATAM - Thomson Reuters
  • Diplomado en Prevención, detección e investigación de Fraudes - Universidad de Chile.
  • Curso Analytics en Compliance – ACFCS.
  • Curso Cibermonedas y otras metodologías utilizadas para esquivar sanciones – ACFCS.
  • Curso Buenas Prácticas en Libre Competencia - Pontificia Universidad Católica de Chile.
  • Curso Industria Farmacéutica (Farmaindustria) – Farmaindustria.
  • Curso Personal Financial Management, Compliance & Risk Management - Bina Nusantara University.
  • Curso Uso seguro de Medios Informáticos - ESET Latinoamérica.
  • Curso Gestión y Respuesta de Incidentes - ESET Latinoamérica.
  • Curso Fundamentos sobre Prevención de LA y FT - Unidad de Análisis Financiero de Ecuador (UAFE).
  • Curso Ley 8204 Legitimización de Capitales y Financiamiento del Terrorismo - UIF Costa Rica.
  • Curso Ley 23 Prevención de LA y FT de Proliferación de Armas de destrucción masiva - UAF Panamá.
  • Curso Iniciando con Big Data – Microsoft.
  • Curso Análisis de Dato con Excel – Microsoft.
  • Curso Formularios ADSO-RTE-ROS - UAF Panamá.
  • Curso Transparencia y Anti-Corrupción - Universidad Diego Portales.
  • Curso GAFI y 40 Recomendaciones para delitos LA y FT - UAF Panamá.
  • Curso Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo - UAF Colombia.
  • Curso Riesgo de corrupción y Lavado de Activos - UAF Colombia.

 

  • Miembro de la ACFCS, EEUU (Asociación de Especialistas Certificados en Delitos)
  • Miembro del Circulo de Oficiales de Cumplimientos de la Cámara Chileno-Alemán
  • Miembro de la WCA Capítulo Chile
Servicios profesionales ofrecidos

Cumplimiento normativo, riesgo operacional, control interno, due diligence, ética y gobiernos corporativos.

Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

Centro América y América del Sur

Contacta con Patricio Omar Caro Celis

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