Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Riesgos y respuestas de políticas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo relacionados con COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha llevado a desafíos mundiales sin precedentes, sufrimiento humano y trastornos económicos. También ha llevado a un aumento de los delitos relacionados con COVID-19, incluidos el fraude, el cibercrimen, la mala dirección o la explotación de fondos gubernamentales o la asistencia financiera internacional, lo que está creando nuevas fuentes de ingresos para los actores ilícitos. Utilizando la información provista a los miembros de la Red Global del GAFI los días 7 y 23 de abril, este documento identifica desafíos, buenas prácticas y respuestas políticas a las nuevas amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que surgen de la crisis COVID-19.

A medida que el mundo se concentra en responder a la pandemia de COVID-19, está impactando en la capacidad del gobierno y el sector privado para implementar obligaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) en áreas que incluyen supervisión, regulación y política reforma, reporte de transacciones sospechosas y cooperación internacional. Esto podría conducir a riesgos y vulnerabilidades emergentes que podrían dar como resultado que los delincuentes encuentren formas de:

  • Omitir las medidas de diligencia debida del cliente;
  • Aumentar el mal uso de los servicios financieros en línea y los activos virtuales para mover y ocultar fondos ilícitos;
  • Explotar las medidas de estímulo económico y los planes de insolvencia como un medio para que las personas físicas y jurídicas oculten y blanqueen los ingresos ilícitos;
  • Aumentar el uso del sector financiero no regulado, creando oportunidades adicionales para que los delincuentes laven fondos ilícitos;
  • Mal uso y malversación de ayuda financiera nacional e internacional y fondos de emergencia;
  • Explote COVID-19 y la recesión económica asociada para pasar a nuevas líneas de negocios intensivas en efectivo y de alta liquidez en los países en desarrollo.

Las respuestas de política ALD / CFT pueden ayudar a respaldar la implementación rápida y efectiva de medidas para responder a COVID-19, mientras se manejan nuevos riesgos y vulnerabilidades. Este documento proporciona ejemplos de tales respuestas, que incluyen:

  • Coordinación nacional para evaluar el impacto de COVID-19 en los riesgos y sistemas ALD / CFT;
  • Fortalecimiento de la comunicación con el sector privado.
  • Fomentar el uso completo de un enfoque basado en el riesgo para la debida diligencia del cliente;
  • Compatible con opciones de pago electrónico y digital.

 

Descarga el documento adjunto. 



Seminario web del GAFI sobre lavado de dinero relacionado con COVID-19 y financiamiento del terrorismo - Riesgos y respuestas de políticas

YouTube

 

 

 

Quiénes Somos


 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar