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Biografía Profesional de Jesús Mª Lafita Fernández

Director - Área de Consultoría en MatErh Risk Management


Número de Asociado: 000404/2017
jmlafita@materh.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Economista y Certified Internal Auditor por el Insituto de Auditores Internos - Global.

Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo por INBLAC. Acreditado ante el SEPBLAC.

Como Director del área de consultoría en MATERH Risk Management, lidero proyectos de consultoría en el ámbito de la Gerencia de Riesgos y el Cumplimiento Normativo.

 

Experiencia en Compliance

Poseo experiencia multisectorial en poyectos de consultoría en los siguientes ámbitos:

- Diseño, implantación y mejora de sistemas ERM, bajo estándares COSO e ISO 31000.

- Corporate Crime Prevention: diseño e implantación de modelos de prevención de delitos corporativos (CP Español).

- Evaluación de la eficiencia en procesos de transferencia de riesgos: auditoría de polizas-riesgos, control de primas y siniestros, etc.

- Evaluación del diseño y eficacia operativa de sistemas de control interno sobre información financiera: normativa SOX, SCIIF.

- Informes de Experto Externo en PBCyFT.

- Formación: riesgos, prevención del fraude, PBC-FT.

Además, soy profesor del Programa Superior de Risk and Compliance Manager de la AEC.

Servicios profesionales ofrecidos

Asesoramiento, consultoría y/o auditoría de modelos de gestión de compliance: prevención de delitos, ISO 37001, ISO 19600, UNE19601.

Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Consultoría y asesoramiento en modelos de gestión de riesgos empresariales (ERM).

Ciberseguridad.

Gestión de crisis. Continuidad del negocio. Recuperación de desastres.

Protección de datos (LOPD, GDPR).

Auditoría Interna.

Formación.

Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

España y Portugal.

Latinoamérica.

Contacta con Jesús Mª Lafita Fernández

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