FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Biografía Profesional de Jesús Mª Lafita Fernández

GRC Practice Lead en Control Solutions International


Número de Asociado: 000404/2017
jlafita@controlsolutions.es
http://www.controlsolutions.es

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Economista y Certified Internal Auditor por el Insituto de Auditores Internos - Global.

Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo por INBLAC. Acreditado ante el SEPBLAC.

Como Governance, Risk and Compliance Lead en Control Solutions International Spain, lidero proyectos de consultoría en el ámbito de la Auditoría Interna, la Gestión de Riesgos Empresariales y el Cumplimiento Normativo.

 

Experiencia en Compliance

Poseo experiencia multisectorial en poyectos de consultoría en los siguientes ámbitos:

- Diseño, implantación y mejora de sistemas ERM, bajo estándares COSO e ISO 31000.

- Corporate Defense: diseño e implantación de modelos de prevención de delitos (CP Español).

- Evaluación del diseño y eficacia operativa de sistemas de control interno sobre información financiera: normativa SOX, SCIIF.

- Informes de Experto Externo en PBCyFT.

- Formación para la prevención del fraude.

Además, soy profesor del Programa Superior de Risk and Compliance Manager de la AEC.

Servicios profesionales ofrecidos

Asesoramiento, consultoría y/o auditoría de modelos de gestión de compliance: prevención de delitos, ISO 37001, ISO 19600, UNE19601.

Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Consultoría y asesoramiento en modelos de gestión de riesgos empresariales (ERM).

Auditoría Interna.

Formación.

Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

España y Portugal.

Latinoamérica.

Contacta con Jesús Mª Lafita Fernández

(*) Todos los campos son obligatorios.




He leído y Acepto las Condiciones de Adhesión y la Política de Protección de Datos
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 
Socios Honoríficos, Protectores y Entidades Colaboradoras
 
 
 
 
 

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar