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Biografía Profesional de Juan Carlos Galindo

Juan Carlos Galindo


Número de Asociado: 000409/2017
jcgalindo@cumplimiento.es
www.galindolegal.es

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Juan Carlos Galindo es Consultor en Riesgos penales y  Perito Judicial experto en Investigación de Delitos Económicos, especializado en Blanqueo de Capitales y Responsabilidad Penal Persona Jurídica. Actualmente habilitándose para ejercer como Auditor de Certificacion UNE 19601 e ISO 37001 en la WCA

 

Experiencia en Compliance

Elaboración de mapas de riesgo ,Planes de prevención, Mantenimiento y revisión, Compliance Officer,Canal de comunicación y Formación de responsables

 

 

Servicios profesionales ofrecidos

La reforma del Código Penal, de 2010 introduce en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tanto por los delitos cometidos por sus representantes legales, administradores y directivos, como los cometidos por empleados, colaboradores y agentes que dependan de ellos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

GALINDO LEGAL&COMPLIANCE ofrece a las empresas y organizaciones un completo servicio de corporate compliance que garantiza la exención de la empresa y salvar la responsabilidad directiva, al tiempo que se salvaguarda de la reputación corporativa, evitando daños para la marca y proyectando una imagen ética, tanto a nivel nacional como internacional.

Blanqueo

El blanqueo de capitales es el delito del siglo XXI y una de las principales preocupaciones de las administraciones públicas, nacionales e internacionales y del sector privado.

 

Protección de Datos

La garantía de la privacidad en el tratamiento de datos personales y la seguridad de la información ya no es solo cuestión de cumplimiento.

Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

España 

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