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Comité Técnico Internacional

Estado del Comité: En fase de Creaci?n

Descripción del Comité

Tras el creciente auge de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los distintos ordenamientos, augmenta la necesidad de que las empresas cuenten con modelos de organización para evitar la responsabilidad penal ante la comisión de un delito atribuible a la entidad. 



Dada la diversidad normativa en esta materia en distintos paises, este comité nace con la intención de generar un espacio de sinergias entre profesionales de distintos países para intercambiar conocimientossumar visiones y conocer de primera mano las novedades legislativas que se vayan produciendo en la materia en diferentes países. 



 

Objetivos

Una de las primeras actividades realizadas por este comité ha sido la elaboración de la GUÍA DE LEGISLACIÓN COMPARADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL. El objetivo de la Guía es contrastar la normativa internacional existente en cuanto a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Los países comparados son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, México, Perú, Portugal, Brasil, Uruguay, Panamá y Guatemala. 

Con un enfoque eminentemente práctico, la guía, más allá de constituir un elemento realmente valioso para responsables de cumplimiento y profesionales del compliance, supone una herramienta muy interesante para empresas que cuenten con filiales en los Estados analizados pues, ante la comisión de una infracción, puede ayudar a valorar la existencia de doble tipificación, régimen de responsabilidad o a trazar la estrategia procesal a seguir. 

Este documento es una herramienta viva, que será actualizada periódicamente, incorporando nuevos países y las novedades legislativas que se vayan produciendo en los países considerados.

 

Miembros del Comité

Monica Huertas
mhuertas@intedya.com
Lester Alfonso Davila Escobedo
Director del Área de Auditoria y Cumplimiento
ldavila@olmeca.com.gt
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com

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