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Biografía Profesional de Claudio Marcelo Lamela

Head of Compliance y Derecho Penal de Empresa asociado a Auren Legal Argentina


Número de Asociado: 000509/2018
lamelaclaudio@gmail.com
www.auren.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)
  • Abogado penalista con posgrados en Derecho Penal Económico y Cambiario.
  • Experto Universitario en Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19.600:2015 por la Universidad San Jorge Valero de Zaragoza. 
  • Fue Gerente de Asuntos Penales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Secretario de la Justicia Federal Penal, y asesor de la Presidencia del BCRA, del Senado de la Nación Argentina y del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial argentino. 
  • Profesor de Derecho Procesal Penal y de Aspectos Penales de la Empresa, ex profesor de Derecho Penal.
  • Conferencista y moderador de eventos académicos, autor de diversos artículos de interés. 
  • Ha participado en reiteradas oportunidades del Simposio Internacional de Crímenes Económicos de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, donde asistió como becario, invitado y disertante.
  • Miembro activo del Colegio de Abogados Penal Internacional.
  • Experiencia en procesos judiciales complejos así como en el asesoramiento empresario en materia de compliance y prevención del riesgo penal derivado de ilícitos económicos.
Experiencia en Compliance
  • Head of Compliance & Derecho Penal Empresario asociado al área Legal de Auren Argentina.
  • Director de los Comités Técnicos del Capítulo Argentina de la World Compliance Association.
  • Especialista consultado por la Comisión de Reforma al Código Penal del Ministerio de Justicia argentino, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Se destacó por su intervención en el análisis y redacción de la Ley Argentina Nro. 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, como asesor del Senado argentino.
  • Co-autor de la “Ley Comentada de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” de Editorial Hammurabbi (Buenos Aires, Argentina), de reciente publicación en 2019. 
  • Autor de publicaciones de interés en materia de compliance y responsabilidad penal empresaria.
  • Co-fundador de Big Bang Compliance, la primera legaltech en compliance para Iberoamérica.
  • Brinda asesoramiento empresario en materia de compliance y prevención del riesgo penal derivado de ilícitos económicos, en particular de fraudes, lavado de dinero, delitos cambiarios, fiscales y delitos financieros.
Servicios profesionales ofrecidos
  • Compliance y Prevención del Riesgo Penal Empresario (Corporate Crime Risk Prevention).
  • Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
  • Asesoramiento y Capacitación en Compliance, Políticas Anticorrupción y Ética Empresarial.
  • Representación y asistencia legal en todas las jurisdicciones e instancias del proceso judicial penal.
  • Procesos de extradición y cooperación penal internacional.
  • Procesos penales ante tribunales internacionales.
  • Procesos judiciales complejos, de repercusión pública y/ó política.
  • Recupero de activos afectados por ilícitos.
  • Medidas cautelares patrimoniales en el proceso penal.
  • Asesoramiento preventivo de litigios y conflictos penales.
  • Estudios y dictámenes jurídicos en materia penal.
Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios
  • Argentina
  • España
  • Latinoamérica

 

 

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