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Master Class: El Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en los sistemas de prevención de delitos de las organizaciones

Webinar
Máximo Participantes: 30
Lugar: Sala Webinar - Videoconferencia
Fecha: 2017-11-23
Horario: de 16:00 a 19:00 horas España
Precio: 70 Euros // Gratuito para asociados

El BC y la FT son problemáticas que han adquirido una mayor importancia durante los últimos años como resultado de la proliferación de organizaciones dedicadas a actividades criminales lucrativas y a la comisión de atentados terroristas. La utilización de entidades pertenecientes al sistema financiero para los movimientos y la ocultación de los fondos resulta una pieza clave en varias fases de estos delitos. No obstante, el resto de organizaciones de diferentes sectores no se encuentran totalmente a salvo de ser utilizadas en esquemas de BC o de FT. 

Con este curso, impartido por destacados expertos del Comité de PBC/FT de la World Compliance Association, queremos acercar los principales riesgos que implica esta problemática en todas las organizaciones y qué herramientas deben ponerse en práctica para obtener un nivel de seguridad razonable dentro de sus sistemas de cumplimiento normativo y de prevención de delitos. 

 
 
 

Objetivos

  • Explicar la problemática a la que se enfrentan las organizaciones.
  • Conocer los mecanismos de defensa que pueden poner en práctica las organizaciones.
  • Proporcionar ejemplos/noticias sobre la materia a los asistentes.

Dirigido a

  • Compliance officers.
  • Auditores de sistemas de gestión de compliance.
  • Administradores y Directivos de empresas.

Agenda / Temario

  • Conceptos básicos: BC y FT.
  • Legislación y regulación.
  • Responsabilidades de las personas jurídicas:
  • Administrativas: Entidades Obligadas a legislación específica.
  • Penales: todas las organizaciones.
  • Los sistemas de corporate defense.
  • Ejemplos prácticos reales.


 

 

 
Socios Honoríficos, Protectores y Entidades Colaboradoras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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