Zona Privada Asociados
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Biografía Profesional de LUIS RODRIGUEZ SOLER

CEO en ComplianZen


Número de Asociado: 000539/2018
luisrodriguez@complianzen.com
http://www.complianzen.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Socio Experto internacional en Compliance Licenciado en Administración de Empresas por CUNEF, cuenta con más de 25 años de experiencia en GRC (Buen Gobierno, Riesgos, Cumplimiento y Compliance Penal), así como Prevención de Blanqueo de Capitales, de financiación terrorista, de fraude; experto en auditoría interna en sistema financiero y múltiples sectores, Profesor ACAMS. Formador de CITCO. Experto acreditado en Prevención de Blanqueo en SEPBLAC con más de un centenar de informes firmados en la materia y más de 1.500 horas impartidas como ponente.

Experiencia en Compliance

Socio Consultor Experto internacional Licenciado en Administración de Empresas por CUNEF, cuenta con más de 25 años de experiencia en GRC (Buen Gobierno, Riesgos, Cumplimiento y Compliance Penal), así como Prevención de Blanqueo de Capitales, de financiación terrorista, de fraude; experto en auditoría interna en sistema financiero y múltiples sectores, habiendo desarrollado la mitad de su carrera como directivo en estas funciones en el sector financiero, y la otra mitad dirigiendo equipos en la prestación de estos servicios en las principales consultoras internacionales desarrollando un modelo propio y diferencial para la cobertura de los riesgos de cumplimiento normativo con foco en riesgo penal y lucha contra el blanqueo, cualquiera que sea el sector donde opere la compañía, asistiendo a la alta dirección en la configuración de los procesos funcionales y tecnológicos que se precisen en el desarrollo de sus funciones y responsabilidades de control interno. Profesor ACAMS. Formador de CITCO. Experto acreditado en Prevención de Blanqueo en SEPBLAC con más de un centenar de informes firmados en la materia y más de 1.500 

Servicios profesionales ofrecidos

Compliance integral, compliance penal, prevención blanqueo y financiación terrorista, prevención fraude, corporate intelligence. Consultoría. Asesoría , Formación experta y asesoría tecnológica en estos campos

Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

España e internacional (consultar países)

Contacta con LUIS RODRIGUEZ SOLER

(*) Todos los campos son obligatorios.




He leído y Acepto las Condiciones de Adhesión y la Política de Protección de Datos
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 
Socios Honoríficos y Patrocinadores
Entidades Asociadas

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar