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Carlos Ramírez Acosta, ponente del encuentro
Encuentro Compliance México

Cargo: Director Prisma Consultores

Criminólogo especializado en prevención del fraude, análisis de inteligencia y seguridad corporativa con más de 35 años de experiencia.

Cursó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en el Instituto Nacional de Administración Pública, todos en la Ciudad de México. Así también en el Fort Steilacoom Community College en el Estado de Washington, EUA.

Está certificado en Estados Unidos como CPP (Certified Protection Professional) por ASIS International; como CPO (Certified Protection Officer) y CSSM (Certified in Security Supervision and Management) por la IFPO; como CAMS (Certified Anti Money Laundering Specialist) por la ACAMS; como CICA (Criminal Intelligence Certified Analyst) por la IALEIA y como Analista de Información para Productos de Inteligencia en el estándar de competencia laboral EC0329 en México, por la SEP.

Es miembro de la ACFE en EUA, asociación global especializada en temas de prevención del fraude.

En el año 2018, profundizó en la disciplina denominada “Credibility Assessment Expert” (CAE), para el desarrollo de entrevistas éticas en la detección del engaño, obteniendo una certificación en México en el modelo PEACE de origen británico, que hoy es una mejor práctica recomendada por la ONU.

 

 
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