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Paola Isabel Medellín Cervantes, ponente del encuentro
Encuentro Compliance México

Cargo: Socia Fundadora Médellín - Villalobos

Licenciada en Derecho egresada de la Escuela Libre de Derecho.

Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal. Universidad de Castilla La Mancha, España (actual).

Especialidad en Cumplimiento Normativo por la Universidad de Castilla La Mancha, España.

Especialidad en Derecho Constitucional por la UNAM.

Socia fundadora del Despacho Medellín y Villalobos Abogados, S.C., dedicado a prevención de lavado de dinero, litigio penal fiscal, patrimonial y financiero. Cuentan con un área especializada en Compliance Penal e  implementación de la Norma ISO 37001: Sistemas de Gestión Antisoborno. 

Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que otorga la CNBV obtenida en 2017 , especialista en implementación de la ISO 37001, litigio penal y prevención de lavado de dinero. 

Profesora en la Especialidad de Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho, impartiendo los módulos de Compliance Penal y Lavado de Dinero.  

 

 
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