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Joaquín Valdivia Valladares, ponente del encuentro
RETOS DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

Cargo: Gerente Senior de EY

Magister en Administración de Empresas – MBA por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Miami, USA asimismo es ISO 37001 – Certified Lead Implementer. CFE (Certifid Fraud Examiner), otorgado por la Association of Certified Fraud Examiners, que reúne a nivel mundial a los expertos relacionados con temas de prevención e investigación de Fraude. 

Joaquín es Gerente Senior de EY, con más de 15 años de experiencia ayudando a empresas de distintos sectores, peruanas y de la región, en servicios relacionados con Riesgos de Integridad,  

* Investigaciones de situaciones irregulares.

* Análisis Forense de Datos.

* Evaluaciones de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

* Auditorías en los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

* Implementación de Programas de Cumplimiento (Anticorrupción, Libre Competencia, Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo).

* Implementación de sistema confidenciales de denuncias. 

* Resolución de disputas.

 
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