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Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Estado del Comité: Activa

Descripción del Comité

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no atienden a fronteras, se sirven de los más actuales avances tecnológicos para subsistir y se sitúan como delitos de cabecera de organizaciones y grupos criminales. Ambas figuras delictivas están presentes en muchos estratos de la sociedad, transcendiendo así a actividades lícitas que se ven contaminadas de manera imprudente por no prevenir dichas conductas.

Con el nuevo marco de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas por ambos delitos, resulta esencial hacer pivotar sobre el cumplimiento de las medidas de diligencia debida cualquier sistema de gestión decompliance, extendiendo su alcance más allá de la masa de sujetos obligados por las leyes administrativas en la materia.

Es fundamento del presente Comité poner en valor los riesgos delictivos del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo en todas las organizaciones, incentivando la adopción de comportamientos diligentes frente a estas actividades, para así contribuir a su prevención y sensibilización, impulsando su carácter transversal frente al resto de Comités Técnicos de la WCA.

Objetivos

Es objetivo del Comité de PBC y FT fomentar un conocimiento actualizado y permanente de los modelos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, mediante la elaboración de documentación de diversa índole, la celebración de todo tipo de eventos y la máxima implicación y colaboración con aquellas instituciones, organismos y demás agentes que coadyuven en la lucha contra estas conductas delictivas.

 

Miembros del Comité

Albert Salvador
Socio Director en GP Compliance
asalvador@grupoparadell.com
Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
Jesús Mª Lafita Fernández
GRC Practice Lead en Control Solutions International
jlafita@controlsolutions.es
José María Caldo del Moral
jmcalado@peritojudicial.pro
Laura Casal Fernández
Consultoría Legal en Grupo S4
laura.casal.fernandez@gmail.com

 
Socios Honoríficos, Protectores y Entidades Colaboradoras
 
 
 
 
 

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