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I Congreso Defensa Penal

Modalidad: Presencial
Máximo Participantes: 500
Lugar:

Auditorio CECABANK

C/ ​Caballero de Gracia 28 - Madrid - España


Fecha: 18 de Octubre de 2018
Precio:

240 Euros (180 Euros hasta el 22 de Septiembre)


El I Congreso de defensa de la persona jurídica abordará, de la mano de ponentes de primer nivel, los múltiples problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España. Desde la fase instructora, pasando por la del juicio oral a la de ejecución, de resultar condenada la corporación. Ante el relativo descontrol que se está percibiendo a día de hoy entre los principales operadores del proceso penal, jueces, fiscales y letrados, así como las corporaciones, que deben diseñar protocolos de defensa para el momento en el que reciban una querella o una intervención policial, se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicomprensivo del programa.

Los destinatarios del Congreso son, entre otros, los siguientes: Jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer.

 

Organización

Dirección:

  • Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog en ocasiones veo reos.

Coordinación:

  • Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association
 

Patrocinadores

 

Con el soporte de

 
 
 

Dirigido a

Los destinatarios del Congreso son, entre otros, los siguientes: Jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer.

Agenda / Temario


JUEVES 18 DE OCTUBRE


8:35-9.00 Acreditación de participantes


09:00 - 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades

  • D. Miguel Ángel Collado Yurrita. Rector de la UCLM
  • D. Iván Martinez López. Presidente de la WCA

BLOQUE I: Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado en SIERRA ABOGADOS y consultor de corporate compliance en COMPLIANZA.

9.30 - 11.10 Las garantías procesales de la persona jurídica y la tutela de sus derechos constitucionales

  • Perspectiva jurisprudencial: Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet. Magistrado del Tribunal Supremo.
  • La inviolabilidad domiciliaria: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo
  • Perspectiva de la defensa: Prof. Dr. D. Nicolás González Cuellar. Catedrático de Derecho Procesal de la UCLM y abogado.
  • La invasión de la intimidad a través de las nuevas tecnologías: Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco Núñez, Magistrado Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

11:10 - 11:40 Coffee break


BLOQUE II: Modera Sra. Dña. Beatriz Saura Alberdi. Abogada y Presidenta de la Sección de Compliance del ICAM.

11:40 - 12:30 La acreditación del cumplimiento normativo vs paper compliance

  • Sra. Dña. María Díaz Aldao, Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en Repsol 
  • Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog en ocasiones veo reos.

12:30-13:10 Las class actions penales

  • Sr. D. José Antonio Tuero Sánchez, Socio Director del Área Penal y Compliance en Chávarri Abogados. Ex presidente de la Sección de abogados penalistas del ICAM.

13:10-13:40 El compliance officer ante el proceso penal

  • Prof. Dr. D. Jacobo Dopico Gómez-Aller, Catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III

13.40- 15.30 ALMUERZO


BLOQUE III: Modera Sr. D. Felipe García Hernández. Abogado. Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association. Socio en Circulo Legal.

15:30-16:20 Las medidas cautelares y las investigaciones internas

  • Ilma Sra. Dña. María Antonia Sainz Gaite, Fiscal coordinadora de delitos económicos de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional.
  • Sr. D. Diego Cabezuela Sancho, Socio de Circulo Legal y Vicepresidente de la World Compliance Association 

16:20-16:50 Los acuerdos de evitación del juicio

  • Ilmo. Sr. D. Salvador Viada Bardají, Fiscal del Tribunal Supremo.

16:50 - 17:10 Coffee break

 


BLOQUE IV: Modera Profesor Dr. D. Guillermo Ruiz Blay. Abogado. Director General de "Polanco & Seijas Abogados"

17:10-17:40 El acto del juicio, especialidades procesales.

  • Excmo. Sr. D. Fidel Ángel Cadena Serrano. Fiscal de Sala Jefe ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

17:40-18:10 La ejecución de las penas. La figura del monitor norteamericano.

  • Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Beviá. Profesor en el Departamento de Derecho Procesal de la UCLM.

18:10 Clausura.

 


Afterworks


 

 
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