Lugar: Centro de Convenções TalatonaA World Compliance Association, é uma Associação Internacional de Profissionais de Compliance com sede na Espanha. Está presente em diversos países incluindo Angola.
O lançamento em Angola foi realizado a 9 de Maio, com a organização do 1.o Congresso de Profissionais de Compliance em Angola, sob o tema “Compliance, a Chave para o Crescimento e Diversificação da Economia Angolana”.
A Conferência de Outubro abordará o Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, Esforços Internacionais contra Delitos Económicos, Investigações Corporativas, entre outros.
O Programa estrutura-se em blocos temáticos que se repartem ao longo de dois dias.
O Evento contará com mais de 10 oradores de alto nível internacional e nacional. Os palestrantes têm comprovada experiência profissional nas áreas de Compliance e ocupam cargos de Direção em Instituições Públicas e Privadas.
Ao longo dois dias irão partilhar a sua experiência em painéis de discussão e apresentações, tornando o Conferência um evento de referência na agenda anual dos profissionais de Compliance em Angola.
A Conferência destina-se a engajar uma ampla gama de Profissionais ligados ao Compliance, Directores de Empresas, Associações Empresariais, Membros dos Conselhos de Administração, Advogados, Contabilistas e Sector Público.
Também trata-se de um evento para o conhecimento das diversas actividades que serão promovidas pela World Compliance Association - Capítulo Angola, pelo que todos os participantes do Evento, terão direito a 1 ano de quotas pagas como membros associados da WCA – Capítulo Angola.
Terça-feira
23 Outubro
09:00 ABERTURA DA CONFERÊNCIA – MINISTRO DO INTERIOR & PRESIDENTE DO CAPÍTULO ANGOLA DA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
10:00 TEMA 1: O PAPEL DO SIC NA PREVENÇÃO DAS FRAUDES E DELITOS ECONÓMICOS
11:00 COFFEE BREAK
11:20 TEMA 2: O PAPEL DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA NA INVESTIGAÇÃO DAS FRAUDES ECONÓMICAS
12:00 A PERITAGEM JUDICIAL
12:30 ALMOÇO
14:00 TEMA3: TIPOS DE DELITOS ECONÓMICOS: UMA VISÃO INTERNACIONAL
15:30 COFFEE BREAK
16:00 TEMA 4: TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES
17:00 FIM DO PRIEMEIRO DIA
18:30 - 19:00 – COCKTAIL DE NETWORKING
Quarta-feira
24 Outubro
08:00 RECEPÇÃO
08:30 TEMA 5: O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
09:30 TEMA 6: FUGA AO FISCO E EXPORTAÇÃO ILÍCITA DE CAPITAIS
10:30 COFFEE BREAK
11:00 TEMA 7: FRAUDES EM MEIOS ELECTRÓNICOS E SUBTRAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS
12:00 TEMA 8: FRAUDES NOS SEGUROS
12:30 ALMOÇO
14:00 TEMA 9: A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE NO CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO DAS EMPRESAS EM ANGOLA
15:30 TEMA 10: INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS E COMPLIANCE
15:45 COFFEE BREAK
16:15 TEMA 11: OS ESFORÇOS DO PARLAMENTO EUROPEU NO COMBATE AOS DELITOS ECONÓMICOS
17:15 – ENCERRAMENTO E CONCLUSÕES
17:30 – ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO
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