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Gemma Ramoneda García, ponente del evento Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 2/6): El Informe de Evaluación del Riesgo, el Manual de Procedimientos y las figuras de control interno.

Perfil profesional













    • Abogada.














    • Experta en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en España y en Andorra.














    • Experta Externa registrada en el SEPBLAC.














    • Auditora en PBC/FT en Andora.














    • Responsable del departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en Tarinas Viladrich Bufete.














    • Co-responsable del departamento de Compliance Penal en Tarinas Viladrich Bufete.











 







Estudios













    • Grado en derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).














    • Máster de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo por Esneca Business School.














    • Máster Universitario de Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).











 

 
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