Zona Privada Asociados
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Webinar: La visión de la jurisprudencia sobre el blanqueo de capitales: personas físicas y personas jurídicas

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 70
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2019-09-12
Horario: 16:00 - 18:00 horas (hora España)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

En los últimos años, debido a su dimensión internacional y a su expansión normativa, el blanqueo de capitales se ha convertido en una las actividades delictivas de cabecera de criminales y de instituciones públicas interesadas en combatirla.

En este seminario de especialización en blanqueo de capitales analizaremos la interpretación del Tribunal Supremo sobre casos concretos de blanqueo de capitales, fijando las pautas para la delimitación de los distintos aspectos del delito tanto en supuestos de personas físicas como de personas jurídicas. Además, se comentarán casos internacionales sobre blanqueo de capitales con gran repercusión, con responsabilidad para personas físicas y jurídicas.

 
 
 

Objetivos

Conocer los pronunciamientos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los casos de blanqueo de capitales y ofrecer criterios interpretativos de autoridad en la comprensión y delimitación del blanqueo de capitales.

Dirigido a

Profesionales interesados en la prevención y represión del blanqueo de capitales (abogados, asesores, consultores, auditores, financieros, compliance officers, inversores, etc.).

Agenda / Temario

Delimitación jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales

Jurisprudencia de personas físicas sobre blanqueo de capitales

Jurisprudencia de personas jurídicas sobre blanqueo de capitales

Visión internacional sobre la interpretación del blanqueo de capitales

Información Complementaria:

 

INSCRIPCIÓN PARA ASOCIADOS/AS

  1. Acceder a la Zona Privada
  2. Entrar en Eventos WCA
  3. Seleccionar la inscripción en el evento deseado

Ponentes Confirmados

Jhésica Álvarez Gónzalez
Abogada penalista y doctoranda en Derecho Penal

Laura Casal
Socia Fundadora de MLP - Compliance Penal


 

 

 

Solicitar Inscripción al Evento: Webinar: La visión de la jurisprudencia sobre el blanqueo de capitales: personas físicas y personas jurídicas
(*) Todos los campos son obligatorios. Asegúrese de haber leído y aceptado las Condiciones de Privacidad








He leído/acepto la Política de Protección de Datos (*)
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 
Socios Honoríficos y Patrocinadores
Entidades Asociadas

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar