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Biografía Profesional de Carlos Hermoza Horna

Oficial de Ética y Cumplimiento Latam


Número de Asociado: 000871/2018
carlos.hermoza@alumni.esade.edu
https://www.aenza.com.pe/

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Experto en materia de Cumplimiento Normativo, Buen Gobierno Corporativo, implementación de Modelos de Prevención e Integridad, así como también en la identificación y gestión de riesgos de corrupción pública y privada, delitos empresariales, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, debidas diligencias de terceras partes y gestión de canales de denuncia.

Auditor Líder ISO 37001:2016 certificado por AENOR e IQNET, así como también con conocimientos avanzados certificados de la normativa de estandarización internacional en materia de Compliance, anticorrupción internacional y local, y gestión de riesgos ISO 31000.

Consultor, conferencista y capacitador de empresas y asociaciones nacionales y extranjeras, en materia de Compliance, Buen Gobierno Corporativo, Integridad, gestión de riesgos y prevención de delitos empresariales, debida diligencia de terceras partes y Sistemas de prevención LA/FT. 

Miembro del Comité de PBC/FT y del Comité Observatorio Compliance de la World Compliance Association, Capítulo Perú. Miembro de la comisión institucional del Instituto Peruano de Compliance. 

Actualmente se desempeña como Ethics & Compliance Officer en el Grupo OHLA, empresa española de construcción, con más de 100 años en el mercado global de la infraestructura.

Experiencia en Compliance

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Servicios profesionales ofrecidos

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Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

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Contacta con Carlos Hermoza Horna

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