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Taller Virtual Gratuito: ¿Cómo implementar el Acuerdo SUGEF 13-19?

Idioma: Español
Lugar: Online
Online
Fecha: 2020-11-17,2020-12-01,2020-12-08
Horario: 10:00 a 12:00 horas (hora Costa Rica)
Precio: Gratuito

En virtud de impulsar el ecosistema empresarial a una cultura de transparencia, ética y responsabilidad, Artifact Tech ha creado este Taller que se impartirá de forma gratuita con el fin de colaborar con todos los Sujetos Obligados que deberán implementar el Reglamento y lineamientos generales para la prevención Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786, Acuerdo SUGEF 13-19.

Acompáñanos y lleve su organización al próximo nivel.

 

Capacitador
Alex Siles Loaiza

Alex Siles Loaiza es Especialistas en Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Técnico en Riesgo Financiero y Operativo, Ingeniero en Sistemas de Información y cuenta con una Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica. Al día de hoy cuenta con más de 10 años de experiencia en la implementación de Sistemas de Información de tipo Regulatorios y con más de 18 años de experiencia en la implementación de Sistemas de información Financiero-Bursátiles. Se ha especializado en el campo de la prevención de lavado de activos y sistemas de gestión de Compliance y antisoborno. Actualmente es Socio Fundador y Fiscal de la World Compliance Association – Capítulo Costa Rica y es Social Partner de la Comunidad FINCCOM en México.

 
 
 

Información Complementaria:


 

 
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