Entidades Asociadas

Las organizaciones asociadas a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION son entidades tanto públicas como privadas con un alto interés en el mundo del compliance corporativo y que desean participar e impulsar de las mejores prácticas en materia de cumplimiento como una estrategia ética ineludible para cualquier tipo de organización y estar informadas en todo momento de la actualidad y tendencias en materia de COMPLIANCE CORPORATIVO.

SARGA - Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental
José Sirvent
jsirvent@sarga.es
http://www.sarga.es/

Compliance Control Empresarial, S.L.P.
Jose Antonio Palao Ródenas
info@compliancecontrol.es

Francisco de Santalla

fdesantalla@pm.me

Progesco Consignaciones SL
Francisco Ortiz Gomez
ceo@progescospain.com

FACEPHI BIOMETRÍA S.A.
Ramón Villot Sánchez
rvillot@facephi.com

Kroll Associates Iberia
MARCELO BARRADAS CORREIA
madridadm@kroll.com
https://www.kroll.com/en/services/business-intelligence-and-investigations/intelligence-transactions-and-due-diligence

SASSLONG APLICACIONES JURIDICAS, S.L.
M. CARMEN LASCASAS CACHO
m.lascasas@elecelegal.com
www.elecelegal.com

International Dynamic Advisors
Marcos Avello Menendez
imartinez@intedya.com
http://www.intedya.com

GP COMPLIANCE
Albert Salvador
asalvador@worldcomplianceassociation.com
http://www.gp-compliance.com

FCC AQUALIA, S.A
Jesús Ortega Roldán / Chief Compliance Officer
cumplimientoaqualia@fcc.es
www.aqualia.com

Staylant Compliance S.L.
Joaquín Sánchez López-Briones
direccion@daascompliance.es
http://www.daascompliance.es

Global Omnium
Responsable de Cumplimiento
jmarquina@globalomnium.com

Compliance21
Alvaro
info@compliance21.es
www.compliance21.es

Transparent CDN
Jorge Román
info@transparentcdn.com
https://www.transparentcdn.com/

RAIPSON SECURITY
Javier Espejo
cmoya@servotic.com
https://www.raipson.com/

FERNANDEZ & ELEJALDE ABOGADOS, S.L.P.
MARIO FERNANDEZ ELEJALDE
m.fernandez@fernandez-elejalde.com

SECURITAS
Lola Lojo Casal
mariadolores.lojo@securitas.es
http://WWW.SECURITAS.ES

DESCOMPLICA´T
DESCOMPLICA´T
info@descomplicat.com
htts://www.descomplicat.com

LENTISCO
David Lentisco Flores
david.lentisco@lentisco.es
https://lentiscoyasociados.com/

Normadat SA
Beatriz Cazorla Dorado / Dirección de Marketing y Desarrollo de Negocio
normadat@normadat.es
https://www.normadat.es

Interlawyers Compliance, S,L

icaprile@interlw.com
https://interlw.com

HETIKUS EMEA SUBSIDIARY, S.L.
Javier Garaeta Frutos
events@hetikus.com
http://www.hetikus.com

Audit Society Consultoria Tax
Cesar J Fernández Pérez
info@auditsociety.es
http://auditsociety.es

ARISTEIA ABOGADOS, SLP
Cristina Pedrosa Leis
cristinapedrosa@aristeiaabogados.com
http://www.aristeiaabogados.com

ClarkeModet

lfernandez@clarkemodet.com

EDEU Escuela de Negocios, S.L
Eduardo Gomez Garcia
egg@edeuformacion.com
https://edeuformacion.com/

FacePhi Biometría
Ramón Villot Sánchez
legal@facephi.com
http://www.facephi.com

TRAPETS
Mattias Thulin
mattias.thulin@trapets.com
https://www.trapets.com/es/

CASTELLANA DETECTIVES
CESAR MARTIN POLVORINOS
castellana@castellanadetectives.com
https://www.castellanadetectives.com/

IDB Consultants

s.gonzalez@idboconsultants.com

BROSETA COMPLIANCE
CARLOS SOUCASE FURIÓ
csoucase@broseta.com
http://www.broseta.com/areas/cumplimiento-normativo-grc/

Gianluca Ciuchi Davie
CEO en ARIKI Intelligence Group
gianluca.ciuchi@arikigroup.eu
https://www.arikigroup.eu

Bufete Quijada y Asociados
Miguel Ángel Bermudo Valero
miguel.bermudo@bufetebq.com
http://bufetebq.com/

ITL
Fonsi Acevedo
comunicacion@compliancepublico.com
https://compliancepublico.com/

LEGAL GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE, SL
Joan M.
info@legal-compliance.cat

Lex and Compliance Abogados
Antonio Segura Herrada / Área de Desarrollo
info@lexandcompliance.com
https://lexandcompliance.com/es/

FOXid

info@foxid.eu
http://foxid.eu/

Control Solutions
Andrew Douglas
adouglas@crccontrol.com
http://www.crccontrol.com

LEXINGTON
Soraya Albaladejo
salbaladejo@lexington.es
https://www.lexington.es

Business Keeper España
Murray Grainger / Country Manager España y Portugal
m.grainger@business-keeper.com
https://www.business-keeper.com/es/

Andersen
Benjamín Prieto
benjamin.prieto@es.Andersen.com
http://es.andersen.com/

Compliance-Spain
Jose Salvador Esteban Rivero
info@compliance-spain.es
http://www.compliance-spain.es

Compliancers, S.L.
María Davó Galiana / Responsable de Comunicación
comunicacion@compliancesofficers.com
https://compliancesofficers.com/

DTO. TECNICO WCA
TEST FERNANDO TEST FERNANDO
soporte@worldcomplianceassociation.com

Cumplimiento Penal Legal, S.L.
Carlos Trigo Sánchez
carlostrigo@despachocpl.com

BASHAM RINGE Y CORREA, S.C.
GILBERTO MIGUEL VALLE ZULBARAN
gvalle@basham.com.mx

LEGAL KNOWHOW Sarti Sucesores Abogados SC
Victor Manuel Sarti Pérez
v_sarti@legalknowhow.com.mx
http://www.legalknowhow.com.mx

BGAN TAX CONSULTING
HECTOR RODRIGO AGUILAR NAVARRO
bgan@live.com.mx
http://www.bgan.consulting

Asociación Mexicana de Integridad y Compliance
Sergio Alberto Martin Esquivel
smartin@croix.com.mx

Rufo Ibarra Consultores
Alonso Ibarra
alonso_ibarra@rufoibarra.com
http://www.rufoibarra.com

SERVICIÓ Y CONSULTORÍA GOYA S. C.
VICTOR A. CHÁVEZ CHAGOYA
goyaconsultores15@gmail.com
http://www.goyaconsultores.com.mx

Mojica y Compañía SC
Jose David Mojica Hernández
david@mojica.mx
http://www.mojicaycompania.com

TLC Asociados SC
Fabián Octavio de la Torre
tlc@tlcasociados.com.mx
http://www.tlcasociados.com.mx

MD CONSULTORES EN NEGOCIOS, S.C.
M.D.F. RAUL ALEJANDRO MELGAR DIAZ
rmelgar@md-consultores.com.mx
http://www.md-consultores.com.mx

VALLARTA, MURILLO Y ASOCIADOS, S.A.
Cesar Vallarta
m_socorro_lv@hotmail.com

INTRADE CONSULTORES S.C.
JUAN ANTONIO BARRAGÁN CABRAL - DIRECTOR GENERAL
antoniobarragan@intradeconsultores.com
http://www.intradeconsultores.com/

Medellin y Villalobos Abogados S.C.
Paola Isabel Medellin Cervantes
paola.medellin@mv-abogados.com
http://www.mv-abogados.com

INSTITUTO MEXICANO DE GESTION POSITIVA DEL CONFLICTO SC
ADRIANA MORENO DIAZ
madpromotora@gmail.com

HN Fiscal
HN Fiscal
yadira.donghu@hnfiscal.com
www.hnfiscal.com

PAZ HOROWITZ ABOGADOS
Esteban Vivero
evivero@pazhorowitz.com

BDO Ecuador S.A
Gabriela Lopez
gjlopez@bdo.ec

MLP PENAL & COMPLIANCE
MARIA DEL MAR GALLEGOS ORTIZ
mgallegos@mlpcompliance.com

FERRERE ABOGADOS ECUADOR FEREC SA
MARTIN PALLARES (Socio) Y MAREVA OROZCO (Asociada)
mpallares@ferrere.com
http://www.ferrere.com

FEXLAW
Francisco Estupiñán
info@fexlaw.com
http://www.fexlaw.com

TECHNICA EMPRESARIAL DEL PERU S.A.C.
LADISLAO CASAPINO
lcasapinod@gmail.com

CAMPOS ASPAJO ABOGADOS Y CONSULTORES EIRL
Liliana Campos Aspajo
liliana@camposaspajo.com

Campos & Salas Abogados y Consultores S.A.C.
Liliana Campos Aspajo
liliana@camposaspajo.com

CORE CAPITAL SAFI S.A.
Mardely Salas Vigo
msalas@corecapital.com.pe

Escuela Nacional de Capacitación y Negocios
Luis Martin Sanchez Garcia
encan.sac@gmail.com
www.encan.pe

ZEGARRA AGUILAR& DELGADO ZEGARRA-BALLÓN ABOGADOS
Adolfo Zegarra Aguilar
azegarra@zegarralaw.com
http://www.zegarralaw.com

Estudio Muniz
Richard Linares
rlinares@munizlaw.com
http://www.munizlaw.com/

Principe & Valverde Abogados
Dalila Valverde Méndez
est_pv_abog@hotmail.com

Center for Credibility Assessment S.A.C.
José Anibal Torreblanca García
gerencia@latam-credibility.com

SISTEMAS CERTIFICADOS DEL PERU S.A.C.
Crystel Aguilar Soto
crystel.aguilar@sisperucertification.org

INGENIEROS CONSULTORES EN GESTIÓN S.A.C.
Iván Dante Castillo Chávez
icastillo@icg-consultores.com
http://www.icg-consultores.com

Alfaro Legal S.A.C.
Omar Alfaro Villanueva
omar.alfaro@alfarolegal.com
https://alfarolegal.com/

WISH SOLUTIONS SAC
WILLIE FRANCISCO REID SERKOVIC
freid@wish.solutions

Nexa Resources Peru S.A.A.
Jacqueline Flor Torres Villar / Gerente Global de Cumplimiento
compliance@nexaresources.com
https://www.nexaresources.com/

BP
Ana María Celle
manager@bpnetworking.pe
https://bpnetworking.pe/

Garcia Sayan Abogados
Lorena La Rosa
llarosa@gsalegal.pe; scardenas@gsalegal.pe; xschmiel@gsalegal.pe; schang@gsalegal.pe; afosca@gsalegal.pe; msgastaneta@gsalegal.pe; varango@gsalegal.pe

RESEMIN S.A.
Lisset Villalobos Rey
LISSET.VILLALOBOS@RESEMIN.COM
https://www.resemin.com/

DS Casahierro Abogados
José Matto Astete
jmatto@dscasahierro.pe / ecanchari@dscasahierro.pe
http://www.dscasahierro.pe

KM CORP. S.A.C.
JORGE KANEKO LA ROSA / GERENTE GENERAL
contactos@kymcorp.com
http://kymcorp.com/

CRC SOLUCIONES Y CONSULTORIA S.A.C
Carlos Uribe Rios
carlos.uribe@crc-asociados.com

NUCLEUS CONSULTORES SAC

cdrago@nucleusconsultores.com

Lima Airport Partners S.R.L

dmedina@lima-airport.com

Benites, Vargas
Fiorella Valdizán Olivera/ Gerente General
fvaldizan@bvu.pe
http://www.bvu.pe

VRM Integral
Juan José Peralta Morales - Gerente General
peraltamjuan@gmail.com
http://vrmintegral.com

BisCapital SAC
Ingrid Gonzales
igonzales@biscapital.pe
www.biscapital.pe

ADEN
Víctor Hugo, Tomas Díaz
vtomas@aden.org
http://www.aden.org

Mediterranea y Soluciones Informaticas Financieras S.A.
Candelaria Argañaras
carganaras@medysif.com
http://www.medysif.com

Integridad Empresaria
Diego Sebastian Cani
info@integridadempresaria.com.ar
http://www.integridadempresaria.com

RATIO LEGIS SC
MIGUEL IGNACIO MARDONEZ BARRERO
central@ratio-legis.com.bo
http://www.ratio-legis.com.bo

SCG Servicio de Consultoria General
PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
scg@scg.com.py

C3 CORPORATE CONTROL OF CRIME S.A.S.
Jorge Andrés Amézquita T. / Alejandro Castaño L.
gerencia@controc3.com
http://controlc3.com/

Auditool SAS
Vladimir Martínez Rippe
vladimir.martinez@auditool.org

Grupo Sinergia Empresarial
Jasmin Morales
administrativa@gruposinergia.co
https://prevencionycontrol.legal/

Mariangela Pontigo Donoso
compliance@avilesypontigo.cl

LOGICAETICA SPA
Carlos Vásquez Darimont
info@logicaetica.com
www.logicaetica.com

Probity Compliance
Carlos Andrés Abarca C.
c.abarca@probitycompliance.cl
http://www.probitycompliance.cl

IPA COMPLIANCE
ISAAC PEREZ NILO
iperez@ipa.cl
http://www.ipacompliance.cl

GCA Compliance
Pamela Rojas
projas@gca-compliance.com
https://www.gca-compliance.com/

Integral Business Legal Advisors
Dayanna Zúñiga Valverde
info@iblacorp.com
http://www.iblacorp.com

ILS ARIAS COSTA RICA INT SOCIEDAD ANONIMA
German Rojas Mora
german.rojas@ariaslaw.com
http://www.ariaslaw.com

Coca-Cola Industrias Ltda
Marcela
marcemendez@coca-cola.com

Quality Developments Consulting S.A.
Alex Siles Loaiza
info@qdconsulting.com
https://www.qdconsulting.com/

Consortium Lacle y Gutierrez S.A.
Rolando Lacle Zuñiga
costarica@consortiumlegal.com

Telecable, S.A.
Roberto Murillo Murillo
roberto.murillo@telecablecr.com

Machado, Leite e Bueno Advogados
Rafael Freitas Machado
contato@mlbadvogados.com.br
http://www.mlbadvogados.com.br/

Arias, Fabrega & Fabrega (ARIFA)
Rosa Restrepo
rrestrepo@arifa.com

Ernst
Alfonso Crespo
Alfonso.Crespo@cr.ey.com

Quijano & Associates
Julio Lara
0000

DUDLEY Y ASOCIADOS
JACQUELINE DEL CARMEN GONZALEZ GINER
jginer@dudleyasociados.com
www.dudleyasociados.com

ATEVO LAW
Carlos Pacheco / Socio
cpacheco@atevosports.com

Velo Legal
Carlos A. Hoyos
hola@velo-legal.com
https://velo-legal.com

Albarracini, Ledezma, Garate, Londoño y Asociados (Alegal)
jose ledezma
j.ledezma@alegalyasociados.com
https://alegalyasociados.com

V&B COnsultores S.A.
Iris Anabel Benavides Gallardo
ibenavides@intedya.com

Qualita Corp SaS
Rebeca Chacon de Pasco
rebeca.chacon@qualitacorp.com

Threat Shield Security Panamá TSS PTY
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
https://threatshieldsecurity.com/

Aguirre & Schwarz
Julio Aguirre
jag.julioaguirre@gmail.com

Berg Associates (Latin America) Inc.
Victoria Figge-Cederkvist
victoria.figge@berglatam.com
http://www.berglatam.com

Morgan & Morgan
Eyra Michelle Perdomo Sub-Gerente de Cumplimiento
eyra.perdomo@morimor.com

Signature Regional Law Firm
Belisario Castillo Sáenz
bcastillo@signaturelex.com
www.signaturelex.com

FINAMORE ABOGADOS
GREGORIO FINAMORE
gfinamore@finamorelaw.com
http://www.finamorelaw.com

Gafi Consultores
Marvin Rolando Osorio Campos
mosorio250683@gmail.com
www.gaficonsultores.com

Ethikos Global, S.A.
Pablo Cordón B. / Director de Plataformas GRC
pablo@ethikosglobal.com
www.ethikosglobal.com

LEXI - PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL
Babaji
info@lexi.com.do

Diana Hidalgo
Diana Hidalgo
diana_hidalgo25@hotmail.com
www.legalece.com

Compliance Management
Ruslan Filonov
info@compliance-m.ru

«SKOPINPHARM» LLC
Ruslan Filonov
info@skopinpharm.info
http://skopinpharm.com/

Got Ethics Sàrl
Claudio Interdonato
ci@gotethics.com
https://www.gotethics.com/