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Curso Compliance: Investigaciones Internas

Webinar
Máximo Participantes: 30
Lugar: Sala Webinar
Fecha: 2017-09-28
Horario: de 16:00 a 18:00 horas España
Precio: 70 Euros. Gratuito Asociados

Aprendizaje, comprensión y ejemplo de aplicación de la diferentes técnicas reconocidas internacionalmente  para llevar a cabo procesos internos de investigación en cualquier tipo de organización en el marco de la aplicación de un sistema de prevención de delitos, cumplimiento o compliance.

  • Diploma de asistencia acreditativo
  • Gratuito para Asociados
 
 
 

Objetivos

  • Aprender a establecer diferentes metodologías en función de la finalidad de la investigación. 
  • Entender los procedimientos más eficaces desde el punto de vista psicológico para obtener información veraz. 
  • Conocer los límites legales y el posible uso interno o procesal posterior.
  • Realizar un Informe forensic de la investigación

Dirigido a

Profesionales del sector que quieran adquirir o mejorar sus competencias como auditores forensics  así como ser capaces de llevar una investigación interna.

Agenda / Temario

  • Como se detectan los delitos
  • Perfil del “defraudador”
  • Proceso de Investigación
    • Analizar
    • Interrogar: Aspectos generales, Enfoque, Escenario, Guión
    • Documentar
  • Validez de las pruebas


 

 
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