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VI Congreso Internacional ANTI-FRAUDE Y ANTI-CORRUPCIÓN – CIAFAC 2018 - República Domininaca

Fecha: 2018-06-28,2018-06-29,2018-06-30

Esta versión del CIAFAC 2018, contará cion referencias simultaneas, paneles y talleres, todos con expositores con la basta experiencia en la implementación del marco regulatorio a nivel Internacional, los cuales estarán brindando sus conocimientos por medio de herramientas y técnicas para la detección y prevención del lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Analizaremos las lecciones que podemos sacar de las recientes evaluaciones de GAFI a nivel de Latinoamérica y otros países regulados.

Como parte de los temas a tratar, tendremos el panel “Nuevo Marco Regulatorio: Tendencias y Actualizaciones en el Cumplimiento Obligado”, donde representantes de Entes regulatorios analizarán los esfuerzos que se han realizado y que aún faltan por implementar, los cuales están impactando los diversos sectores de Latinoamérica, y las mejores prácticas para combatir el lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Tendremos otros temas muy impactantes como:

 

  • Responsabilidades del Gobierno Corporativo: Un Efectivo Modelo de Compliance para Evitar Sanciones
  • El Rol del Auditor como parte de un Buen Programa de Cumplimiento
  • Taller: “Gestión del Riesgo Reputacional
  • La Ética Corporativa como Herramienta Indispensable de un Sistema Compliance
  • ¿Qué es FINTECH? Riesgos y Oportunidades de su Inclusión en el Sector Financiero y otros
  • Criptomonedas: (BITCOIN, BLOCKCHAIN y otras) los Riesgos asociados con LAFT y Regulaciones de Cumplimiento a considerar.
  • Nuevas Medidas para Mejorar el Sistema de Reportes a fin de Mitigar la Evasión Fiscal (ROS)
  • Como Prevenir el Lavado de Activos en Inmobiliarias, Constructoras, Dealers y Otros Sujetos no Financieros“Mejores Prácticas de Debida Diligencia e Identificación del Beneficiario Final
  • De-Risking: Economía Mundial en Decadencia
  • Técnicas para la Implementación de Procedimientos y Controles Anticorrupción y Anti-soborno (ISO37001).
 
 
 

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