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Webinar: Repatriaçao de Capitais e implicações no Compliance Bancário

Webinar
Máximo Participantes: 70
Lugar: Sala webinar
Fecha: 2019-01-11
Horario: 17:00 a 18:00 hora España
Precio: 70 euros (gratuito para asociados/as)

Descrever como a Legislação de Repatriamento de Capitais e a Legislação de Prevenção ao Branqueamento de Capitais serão utilizadas para a operacionalizaçao das contas com capitais repatriados.

Gratuito para asociados/as

Entrega de diploma acreditativo

 
 
 

Objetivos

Analisar as legislações e formas de cooperação bancária

Dirigido a

Departamento de Compliance das Instituições Financeiras

Agenda / Temario

Lei de Repatriação de Capitais, Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais, Legislações Conexas e o dever de Reporting, implicações junto ao Compliance Bancário


 

 
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