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II Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica

Lugar: Auditorio CECABANK
C/ Caballero de Gracia 28 - Madrid - España
Fecha: 2019-10-17
Precio: 240 euros

El II Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica abordará, de la mano de ponentes de primer nivel, los múltiples problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España. Desde la fase instructora, pasando por la del juicio oral a la de ejecución, de resultar condenada la corporación. Ante el relativo descontrol que se está percibiendo a día de hoy entre los principales operadores del proceso penal, jueces, fiscales y letrados, así como las corporaciones, que deben diseñar protocolos de defensa para el momento en el que reciban una querella o una intervención policial, se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicomprensivo del programa.

Los destinatarios del Congreso son, entre otros, los siguientes: jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer.

 

Organización

Dirección:

  • Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog en ocasiones veo reos.

Coordinación:

  • Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association
 
 
 

Agenda / Temario

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE


Taller


BLOQUE I: Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado penalista y Consultor en SF Compliance

17:00-17:30 Algunas cuestiones relativas al delito de blanqueo de capitales relacionadas con la responsabilidad penal de la persona jurídica

  • Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado

                       *El ponente participa desinteresadamente en este evento

17:30-18:30 Introducción al derecho procesal de la persona jurídica

  • Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña y editor del blog En ocasiones veo reos

18:30- 19:00 Pausa


BLOQUE II. Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado penalista y Consultor en SF Compliance

19:00-19:30 La empresa ante el descubrimiento del presunto ilícito penal: Como afrontar la tormenta

  • Sr. D. Emilio Hernández Muñoz. Abogado en Iberdrola y Solicitor of the Law Society or Scotland.

19:30-20:00 Los planes de igualdad en las organizaciones tras el Real Decreto Ley 6/2019

  • Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance

 

JUEVES 17 DE OCTUBRE


8:35-9.00 Acreditación de participantes


09:00 - 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades

  • D. Iván Martinez López. Presidente de la WCA
  • D. Juan José Rubio Guerrero, Decano de la Faculta de Ciencias Sociales de ciudad Real y Catedrático de Hacienda Pública de la UCLM

BLOQUE I:  Modera: D. Diego Cabezuela Sancho. Vicepresidente de la World Compliance Association

09:30-10:45 

Presentación del Observatorio de Compliance de la Universidad de Castilla la Mancha y World Compliance Association

  • Prof Dr. D. Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Castilla la Mancha

La persona jurídica y el desafío de su derecho de defensa 

  • Prof. Dr. D. Nicolás González Cuellar. Abogado y Catedrático de Derecho procesal de la Universidad de Castilla la Mancha

10.45- 11.15 Coffee break


BLOQUE II: Modera Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada y Directora de SF Formación y SF Compliance

11:15 - 12:30

El futuro de la responsabilidad civil y del mundo del seguro en el ámbito del compliance

  • Sr. D. Sergio García-Valle Pérez. Abogado y Presidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Principales problemas relativos para la recuperación de activos en delitos cometidos por personas jurídicas. En especial, en atención a la cooperación jurídica internacional

  • Sr. D. Vicente Corral Escáriz. Comandante de la Guardia Civil

BLOQUE III: Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado penalista y Consultor en SF Compliance

12:30 – 14:00 

Análisis de la jurisprudencia menor más relevante 

  • Ilmo. Sr. D. Rafael Fernández de Páiz. Fiscal. Letrado del CGPJ. Jefe de sección de formación continua en el CGPJ  

Principales líneas de defensa de la persona jurídica

  • Prof. Dr. D. Bernardo del Rosal Blasco. Catedrático de Derecho Penal y abogado

Mediación organizacional para la prevención de delitos en el seno de las organizaciones.

  • Ilmo. Sr. D. Jesús Lorenzo Aguilar. Director General de la Asociación Española de Mediación. Vocal del Foro de Mediación del Ministerio de Justicia.

14:00- 15.30 ALMUERZO


BLOQUE IV: Modera Sr. D. Iván Martínez López. Presidente de la World Compliance Association.

15:30-17:00 Presente y futuro de la certificación de sistemas de compliance

  • Dña. Paloma López Lemos. Directora del área de certificación de sistemas de la World Compliance Association
  • AENOR
  • Sr. D. Alejandro García Ruíz. Director General de IMQ Ibérica SL
  • Sr. D. César J Fernández Pérez. Experto Técnico en Compliance en ENAC

BLOQUE V: Modera Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada y Directora de SF Formación y SF Compliance

17:00-17:45 Problemas prácticos en los procesos de personas jurídicas relacionados con los concursos e insolvencias

  • Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos

17:45-18:15 Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo más reciente

  • Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.  Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

18:15 Clausura.


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