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Webinar: Identificación y gestión de riesgos de blanqueo de capitales

Webinar
Máximo Participantes: 70
Lugar: Sala Webinar
Fecha: 2019-05-30
Horario: 16:00 - 18:00 horas (hora España)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

La normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales obliga a una serie de sujetos a aplicar medidas de control y de diligencia debida con el objetivo de prevenir el riesgo blanqueo de capitales. En este seminario nos centraremos en la identificación de los riesgos de blanqueo de capitales y la metodología para llevar a cabo este proceso.

 

 

Ponentes Confirmados

Laura Casal
Socia Fundadora de MLP - Compliance Penal

 
 

Objetivos

Ofrecer a los asistentes directrices para una adecuada identificación y gestión de riesgos en materia de blanqueo de capitales.

 

Dirigido a

Profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales (entidades financieras, aseguradoras, abogacía y servicios jurídicos, finanzas, auditoría de cuentas, contabilidad, inversiones inmobiliarias, consultores...) o cualesquiera terceros interesados en gestionar el riesgo de blanqueo de capitales en el marco de un programa de prevención de delitos.

 

Agenda / Temario

  • Conceptualización global del BC
  • Situación normativa actual sobre la prevención y represión del BC
  • Directrices para una adecuada gestión de riesgos de BC
  • Identificación, gestión y evaluación de riesgos de BC


 

 
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