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Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 1/6): Contexto social y normativo. El delito de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

Webinar
Máximo Participantes: 70
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2019-11-19
Horario: 16:00 - 17:00 horas (hora España)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

Explicación del contexto social y el desarrollo normativo en materia de PBC/FT. El tipo penal del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

 

Ponentes Confirmados

Edgar Sánchez Martínez
Consultor senior en PBC/FT en Tarinas Viladrich Bufete.

Gemma Ramoneda García
Responsable del Departamento Compliance en Tarinas Viladrich Bufete y Abogada

 
 

Objetivos

Adquirir los conocimientos básicos para entender el origen de la regulación de PBC/FT y el funcionamiento de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Dirigido a

Sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Agenda / Temario

  1. Introducción
  2. Contexto social y normativo
  3. El delito del blanqueo de capitales
  4. El delito de terrorismo y su financiación


 

 
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