Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 2/6): El Informe de Evaluación del Riesgo, el Manual de Procedimientos y las figuras de control interno.

Webinar
Máximo Participantes: 70
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2019-12-18
Horario: 16:00 - 17:30 horas (hora España)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

Explicación de 3 de las principales obligaciones en PBC/FT: la confección de un Informe de Evaluación del Riesgo, la tenencia de un Manual de Procedimientos y la designación y, en su caso, comunicación de las figuras de control interno.

 

Ponentes Confirmados

Edgar Sánchez Martínez
Consultor senior en PBC/FT en Tarinas Viladrich Bufete.

Gemma Ramoneda García
Responsable del Departamento Compliance en Tarinas Viladrich Bufete y Abogada

 
 

Objetivos

Adquirir los conocimientos básicos respecto de las principales obligaciones en materia de PBC/FT.

Dirigido a

Sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Agenda / Temario

  1. Introducción
  2. El Informe de Evaluación del Riesgo
  3. El Manual de Procedimientos
  4. Las figuras de control interno


 

 
Socios Honoríficos y Patrocinadores
Entidades Asociadas

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar