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Workshop: Análisis y Gestión del Riesgo de Sanciones (Sanctions & Penalties)

Lugar: Interlawyers
Paseo del Pintor Rosales, 38 - Madrid
Fecha: 2019-12-11,2019-12-12
Horario: 9h00 a 17h30
Precio: 790 euros

Analizar y gestionar de forma óptima el riesgo de sanciones es una tarea cada vez más difícil y compleja por:

  • La creciente exigencia por parte de las entidades reguladoras
  • La demanda y presión sociales
  • Los plazos de investigación cada vez más cortos
  • Multas y sanciones más elevadas y pesadas

Por este motivo, Interlawyers Formación organiza un workshop único en España en el que se aborda en profundidad:

ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO DE SANCIONES

(SANCTIONS & PENALTIES)

Madrid, 11 y 12 de diciembre de 2019

Dirigido a todos los sectores de actividad, este workshop supone una contribución práctica para un riguroso análisis y gestión integral de riesgos:

  • El riesgo de sanciones: desarrollo, entidades, legislación nacional e internacional
  • Sanciones - Sanctions: tipos, herramientas de análisis y monitorización del riesgo
  • Sanciones - Penalties: tipos, código y responsabilidad penal, exposición, herramientas para la gestión del riesgo
  • Catálogo de delitos y penas
  • Implementación y seguimiento de programas, políticas y procedimientos
  • Pólizas de seguro
 
 
 

Dirigido a

• Directores y Responsables de Gestión de Riesgo

• Compliance Officers

• Directores y Responsables de Cumplimiento Normativo

• Técnicos de Cumplimiento Normativo

• Compliance Analysts

• Técnicos de Gestión de Riesgo

• Directores y Responsables Jurídicos

• Directores y Responsables de Contabilidad y Finanzas

• Controllers

• Auditores

• Responsables de Unidades de Negocio Internacionales

Agenda / Temario

Formación intensiva para analizar en detalle:

  • La evolución de los regímenes sancionadores
  • La complejidad de la gestión del riesgo
  • El riesgo de sanciones según: ONU, UE, Legislación Nacional, LO 1/2019, FATF, OFAC, Patriot Act, FinCen, HMT Regime, FCO, BIS, FCA, JMLSG · Monitorización de listas negras y sistemas de screening · Herramientas para mitigar el riesgo de sanciones · Catálogo de Delitos y penas para Personas Jurídicas · Implementación efectiva del programa, políticas y procedimientos de Compliance Penal · Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil

 

Conducido por la experta:

  • Miriam del Rio - Especialista Governance Risk Compliance


 

 
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