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Webinar: La estrategia whistleblowing para la recuperación de activos: ¿delación premial o ética?

Webinar
Máximo Participantes: 70
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2019-12-11
Horario: 17:00 - 18:00 horas (hora España)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

La idea de este webseminar es presentar desde un punto de vista criminológico la figura del whistleblower y los canales de denuncia, analizando el sistema continental y anglosajón, como trabajan en esta materia, y presentando las dificultades a las que se pueden presentar aquellos informantes que denuncian irregularidades. 

 

Ponentes Confirmados

 
 

Objetivos

El objetivo de este seminario es presentar de forma general la estrategia whistleblowing debido a su importante consideración como instrumento preventivo en delitos de cuello blanco. 

Dirigido a

Abogados y criminólogos que comiencen a especializarse en compliance. 

Agenda / Temario

  • Concepto de whistleblower: consideraciones, tipologías desde distintos autores, etc.
  • Legislación norteamericana: aspectos básicos de los canales de denuncia y los sistemas de protección al whistleblower, acciones qui tam, nacimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (White collar crime) 
  • Regulación española de canales de denuncia: nivel autonómico y estatal, Directiva europea de protección a los denunciantes, y distintos ejemplos de las Comunidades Autónomas que más han legislado en esta materia. 
  • Whistleblowing como estrategia político criminal: estudio criminológico de las ventajas y desventajas de estas denuncias (represalias, perdida de empleo, desconfianza, etc.) Análisis económico del crimen aplicado a la resolución del crimen: teorías de Becker aplicadas al cálculo entre “denuncio o no”. 
  • Claves de mejora desde los dos distintos sistemas (continental y anglosajón) de la estrategia: exposición de las partes de acuerdo a otorgar incentivos en la denuncia y la contraparte. 

 


 

 
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