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Costa Rica: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Modalidad: Presencial
Organizado por: Quality Developments Consulting S.A.
Lugar: Hotel Park Inn, San José, Costa Rica
Hotel Park Inn, San José, Costa Rica
Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2019
Precio: Gratuito

 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Preparación 2020

Acompáñenos a un desayuno tecnológico donde aprenderá a mejorar sus controles para la gestión de riesgo de lavado de activos dentro de su organización de una forma más efectiva.

 Nuestra Agenda

  • 08:30 am a 09:00 am: Registro de los Participantes
  • 09:00 am a 12:00 md: Presentaciones
  • Mejores Prácticas de la Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la gestión de los Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas
  • Elaboración de una matriz de riesgo para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
  • Automatización de matrices de riesgo para prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Nota: Se estará dando una Suscripción DEMO por 3 meses para la plataforma MIDAS-Inteligencia Preventiva

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