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Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 3/6): De la diligencia debida

Webinar
Máximo Participantes: 100
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2020-01-23
Horario: 16:00 - 17:30 horas (hora España)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

Explicación de las medidas de diligencia debida en materia de PBC/FT: identificación y conocimiento del cliente.

 

Ponentes Confirmados

Edgar Sánchez Martínez
Consultor senior en PBC/FT en Tarinas Viladrich Bufete.

Gemma Ramoneda García
Responsable del Departamento Compliance en Tarinas Viladrich Bufete y Abogada

 
 

Objetivos

Adquirir los conocimientos básicos respecto de las principales obligaciones en materia de PBC/FT.

Dirigido a

Sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Agenda / Temario

  • Introducción
  • El enfoque basado en el riesgo
  • Identificación y conocimiento del cliente
  • Medidas normales de diligencia debida
  • Medidas reforzadas de diligencia debida
  • Medidas simplificadas de diligencia debida

 


 

 
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