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Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 5/6): La conservación de documentación, la protección de datos y el canal de denuncias anónimo

Webinar
Máximo Participantes: 100
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2020-05-28
Horario: 16:00 - 17:00 horas (hora España)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

Explicación de las obligaciones de conservación de documentación, protección de datos y de la instauración de un canal de denuncias anónimo en el seno de la entidad.

 

Ponentes Confirmados

Edgar Sánchez Martínez
Consultor senior en PBC/FT en Tarinas Viladrich Bufete.

Gemma Ramoneda García
Responsable del Departamento Compliance en Tarinas Viladrich Bufete y Abogada

 
 

Objetivos

Adquirir los conocimientos básicos respecto de las principales obligaciones en materia de PBC/FT.

Dirigido a

Sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Agenda / Temario

  • Introducción
  • Conservación de documentación
  • Protección de datos
  • Canal de denuncias anónimo

 


 

 
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