Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 6/6): La formación anual obligatoria y las verificaciones internas y externas

Webinar
Máximo Participantes: 100
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2020-06-18
Horario: 16:00 - 17:00 horas (hora España)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

Explicación de las obligaciones de formación y verificaciones internas y externas.

 

Ponentes Confirmados

Edgar Sánchez Martínez
Consultor senior en PBC/FT en Tarinas Viladrich Bufete.

Gemma Ramoneda García
Responsable del Departamento Compliance en Tarinas Viladrich Bufete y Abogada

 
 

Objetivos

Adquirir los conocimientos básicos respecto de las principales obligaciones en materia de PBC/FT.

Dirigido a

Sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Agenda / Temario

  • Introducción
  • Plan anual de formación
  • Verificación interna
  • Examen de experto externo

 


 

 
Socios Honoríficos y Patrocinadores
Entidades Asociadas

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar