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Congreso práctico de compliance ¿Cómo afrontar la elaboración de un programa de cumplimiento normativo?

Lugar: Auditorio Abanca
C/ Avenida de la Marina 1 15003 A Coruña
Fecha: 2020-04-30
Horario: 08:45 a 18:30 h.
Precio: 60-100 euros

SF Formación, junto con Abanca, el Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, la Editorial Tirant lo Blanch, la World Compliance Association, y AGACOM, organizan una jornada de perfeccionamiento en Congreso práctico de compliance sobre ¿Cómo afrontar la elaboración de un programa de cumplimiento normativo?, el 30 de abril de 2020 y con precio reducido en caso de pronta inscripción. Desde que se aprobó en 2015 la reforma del Código penal por la que se introducía de una manera ya clara el contenido de los modelos de cumplimiento normativo o compliance programs, lo cierto es que mucho se ha discutido sobre la manera de trasplantar los concretos requisitos del Código a los programas de las organizaciones (sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones, partidos políticos, sindicatos, etc.). En este congreso, de la mano de las voces más autorizadas, traemos a Galicia una jornada eminentemente práctica para examinar los problemas que se encuentran los profesionales de la función de compliance en el día a día. Para esta jornada contaremos con ponentes de excepción: Representantes de las áreas de Compliance de Abanca, Repsol, Iberdrola, Porsche Ibérica, o Navantia. Representantes de certificadores como IMQ Ibérica. Abogados, consultores y fiscales.  

 
 
 

Agenda / Temario

  PROGRAMA

9:00 – 9:30 Presentación Sr. D. Alberto García Ramos. Presidente de AGACOM. Socio en Cremades y Calvo Sotelo. Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Vocal de AGACOM. Directora de SF Formación y SF Compliance.  

BLOQUE I Modera: Sr. D. Juan Pablo Lerena Roca. Abogado. Presidente de la Sección de Compliance del ICACOR.  

9:30-10:30 El mapa de riesgos empresariales en la gran empresa gallega. Sr. D. Luis Florencio Santa-María Pérez. Director de cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales en Abanca. 

10:30-11:30 El mapa de riesgos en las grandes empresas. Sra. Dña. María Díaz Aldao. Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en Repsol.  

11:30-12:00 Pausa.  

12:00-12:30 La transposición de la Directiva de protección del denunciante al ordenamiento español: ¿qué podemos aprender de la experiencia comparada? Sra. Dña. Alba Lema Dapena. CEO de SMC Compliance. Presidenta del Comité de imparcialidad, independencia e integridad de la WCA.  

12:30-13:00 Buen gobierno corporativo: Aspectos prácticos mercantiles y societarios. Sr. D. Emilio Hernández Muñoz. Abogado en Iberdrola y Solicitor of the Law Society of Scotland.  

13:00-14:00 La figura del compliance officer. Problemas reales de su día a día. Modera: Sr. D. Iván Martínez López. Vicepresidente de la World Compliance Association. CEO en Intedya. Sra. Dña Teresa Mínguez Díaz. Directora de legal y compliance en Porsche Ibérica SA. Sra. Dña. María Díaz Aldao. Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en Repsol. Sr. D. Juan Manuel Padrós Sánchez. Socio de TKL Abogados. Vocal de AGACOM.  

14:00-15:30 Pausa.  

15:30-16:30 Mesa redonda. La certificación de los modelos de cumplimiento a debate. Modera: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de la Fiscalía Provincial de A Coruña Sr. D. Alejandro García. Director General de IMQ Ibérica. Sr. D. Juan Ramón Lueje Álvarez. Chief Compliance Officer en Navantia.  

16:30-17:00 Los planes de igualdad tras el Real Decreto Ley 6/2019. Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance. Vocal de AGACOM.  

17:00-17:30 La implementación de los modelos de compliance ante la PYME gallega. Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Secretario de AGACOM. Abogado. Consultor en SF Compliance.   17:30-18:00 Tax compliance. Los desafíos de la nueva UNE 19602 de compliance tributario. Sr. D. Alberto García Ramos. Presidente de AGACOM. Socio en Cremades y Calvo Sotelo.  

18:00-18:30 ¿Qué buscarán los tribunales y fiscales dentro de los planes de compliance? Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos. Socio fundador de AGACOM.  

18:30 Clausura.

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