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IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

Lugar: Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima

Av Giuseppe Garibaldi 396 - Jesus María 

Contamos con Valet Parking - Espacios Limitados


Fecha: 17 y 18 de Junio de 2020
Precio:

1. Congreso:  S/. 850 + IGV
2. Congreso + talleres:   S/. 1,000 +IGV (precio total por hasta 4 talleres)
3. Congreso + Cocktail gala con ponentes:  S/. 1,050 +IGV
4. Congreso + Talleres + Cocktail gala con

Tras la buena acogida del pasado III Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración del IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción; un evento que reunirá a 500 profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance y la ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento , servidores y funcionarios publicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

www.worldcomplianceassociation.com

 
 
 

Dirigido a

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento , servidores y funcionarios publicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

El primer día contaremos con talleres prácticos dictados por ponentes nacionales e internacionales, el segundo día del congreso tendremos a nuestros expositores de alto nivel quienes nos brindaran una amplia perspectiva acerca de los temas de compliance.

Los precios lo detallamos a continuacion:

1. Congreso:  S/. 850 + IGV

2. Congreso + talleres:   S/. 1,000 +IGV (precio total por hasta 4 talleres)

3. Congreso + Cocktail gala con ponentes:  S/. 1,050 +IGV

4. Congreso + Talleres + Cocktail gala con ponentes (Completo):  S/. 1,200 + IGV

 

30% dscto socios WCA y CCL  *
20% dscto por pronto pago* (hasta 15 de Abril)

50% dscto por corporativo de 3 personas a más* ( hasta 15 de abril) CODIGO: PER-50-G3OM

 

*Descuentos válidos solo al precio del Congreso. No válido con otras promociones
*Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 

Pago en US$ TC: 3.5

Método de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares descritas en la zona de inscripción
  • Mediante paypal (zona de inscripción)
  • Izipay - pago presencial con cualquier tarjeta de crédito o débito

Agenda / Temario

Miercoles 17 de junio de 2020

CONGRESO

 

7:30 a.m.  REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES

08:00 – 08:30 a.m BIENVENIDA E INAUGURACIÓN DE TALLERES

  • Iván Martínez López, Vicepresidente de la World Compliance Association Internacional

8:30 – 10:30 a.m.

  • Taller 1: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Juan Carlos Galindo - España)
  • Taller 2:  Evaluación de riesgos. (Iván Martínez, España)
  • Taller 3: Implementación de Modelos de Prevención y buenas prácticas (*)

10:30 -11:00 a.m.       Coffee Break

11:00 – 13:00 p.m

  • Taller 4: Canal de Denuncias: “Los denunciantes en el mundo y la nueva directiva europea” (*)
  • Taller 5: Por definir (Daniel Alonso, USA)
  • Taller 6: Técnicas para la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. (Comité Técnico de Protección de Datos de WCA) 

13:00 p.m -14:00 a.m.            Almuerzo Libre

14:00 – 16:00 p.m

  • Taller 7: El Rol del Compliance Officer (*)
  • Taller 8: Políticas corporativos de relación con terceros (*)
  • Taller 9: Evaluación de riesgos. (Iván Martínez, España)

16:00 -16:30 a.m.       Coffee Break

16:30 – 18:30 p.m

  • Taller 10: Guía práctica para implementación de modelos de prevención en Pymes (*)
  • Taller 11: ISO 37301. El Futuro del Compliance (*)
  • Taller 12: Buenas prácticas de Compliance en el Derecho de la Competencia y Libre Mercado (Carlos Balmisa, España)

18:30 p.m – Final de Talleres

 (*) Espacio dirigido por Patrocinadores (disponible)

Jueves 18 de junio de 2020

 

7:30 a.m. REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES (Welcome Coffee)

8:00 - 9:00 a.m BIENVENIDA E INAUGURACIÓN

  • Yolanda Torriani, Presidente de la Cámara de Comercio de Lima
  • Martín Vizcarra, Presidente de la República del Perú (**)
  • Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República 

9:00 - 11:00 a.m BLOQUE I: COMPLIANCE EN SECTOR PÚBLICO NACIONAL E INTERNACIONAL

    Moderadora por definir

  • Tema: Por definir
               Expositor: Joan Llinares Gómez (España)
               Director de la Agencia para la Prevención y contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana 
     
  •  Tema: Por definir
                Expositor: Susana Silva (**)
               Secretaria de Integridad Pública de la PCM

  •  Tema: Mecanismos para la prevención de la corrupción en el sector público
               Expositor: Patrick Moulette (Francia)
              Head Anticorruption Division OCDE

  •  Tema: Políticas públicas en materia de prevención de LAFT
              Expositor: Sergio Espinosa Chiroque (**)
              Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú 

 

11:00 - 11:30 a.m COFFEE BREAK

 

 11:30 - 13:00 p.m  BLOQUE II: APLICACIÓN DEL COMPLIANCE EN LA NORMATIVA DE LIBRE COMPETENCIA

       Modera: Por definir 
 

  • Tema: Últimas tendencia en la aplicación del Compliance en el ámbito de la libre competencia.
               Expositor: Ivo Gagliuffi
              Presidente del Consejo Directivo de INDECOPI 

  • Tema: Por definir
               Expositor: Carlos Balmisa (España)
               Director del Departamento de Control Interno de Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), España 
  •  Tema: “Aspectos clave de los programas de cumplimiento de libre competencia”
              Expositor: Teresa Tovar
               Socia de Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie 
     

 13:00 - 14: 00 p.m BRUNCH / NETWORKING

 14:00 - 16:00 p.m BLOQUE III: EVALUACION DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE ENFOQUE PÚBLICO Y PRIVADO  

         Modera: Por definir

  • Tema: Por definir
               Expositor: Liliana Gil (**)
                Superintendente Adjunta de Asesoría Jurídica de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

  • Tema: Por definir
               Expositor: Oscar Espinosa Bedoya
              Presidente de Empresarios por la Integridad

  • Tema: Global Economic Crime and Fraud Survey  - GECS 2020
              Expositor: Nancy Yong
              Socia de la línea de Advisory y líder del área de Governance Risk and Compliance de Pricewaterhouse cooper

16:00 - 16:30 p.m COFFEE BREAK

 16:30 - 18:00 p.m. BLOQUE IV: EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN COMPLIANCE: Últimas tendencias

      Moderador: Por definir 
 

  •  Tema: Aplicación de la FCPA por las Autoridades Estadounidense
              Expositor: Daniel Alonso (USA)
               Managing Director de Exiger, New York, NY, USA - Ex Fiscal de Manhattan.  Lobo de Wall Street y manejo de casos fiscales USA
     
  •   Tema: Por definir
               Expositor: Juan Carlos Galindo (España)
               Presidente Nacional Ejecutivo ASEBLAC - Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo, España.

  •  Tema: Últimas tendencias de Compliance establecidas por las autoridades estadounidenses durante 2019
               Expositor: Jonathan Drimmer (USA)
               Partner in the Investigations and White Collar Defense practice al Paul Hastings, LLP


 18:00 - 18:30 p.m BLOQUE V: RETOS PARA EL MUNDO DEL COMPLIANCE

      Keynote Speaker: Iván Martínez López, Vicepresidente de la World Compliance Association Internacional (España)

 18:30 p.m Cocktail Privado (***)

 

(**) Por confirmar
(***) Sujeto a pago

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