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Workshop: 2ª Edición Análisis y gestión del riesgos de sanciones (SANCTIONS & PENALTIES)

Lugar: Interlawyers
Paseo del Pintor Rosales, 38 - Madrid
Fecha: 2020-07-14,2020-07-15
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Precio: 790 euros

Analizar y gestionar de forma óptima el riesgo de sanciones es una tarea cada vez más difícil y compleja por:

  • La creciente exigencia por parte de las entidades reguladoras
  • La demanda y presión sociales
  • Los plazos de investigación cada vez más cortos
  • Multas y sanciones más elevadas y pesadas

Por este motivo, Interlawyers Formación organiza un workshop único en España en el que se aborda en profundidad:

ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO DE SANCIONES (SANCTIONS & PENALTIES)

Madrid, 14 y 15 de julio de 2020

Dirigido a todos los sectores de actividad, este workshop supone una contribución práctica para un riguroso análisis y gestión integral de riesgos:

  • El riesgo de sanciones: desarrollo, entidades, legislación nacional e internacional
  • Sanciones - Sanctions: tipos, herramientas de análisis y monitorización del riesgo
  • Sanciones - Penalties: tipos, código y responsabilidad penal, exposición, herramientas para la gestión del riesgo
  • Catálogo de delitos y penas
  • Implementación y seguimiento de programas, políticas y procedimientos
  • Pólizas de seguro

Conducido por una Formadora de referencia, con una metodología práctica, interactiva y dinámica, este workshop pretende solucionar las dudas que le plantea su actividad profesional.

 

 
 
 

Dirigido a

  • Directores y Responsables de Gestión de Riesgo
  • Compliance Officers
  • Directores y Responsables de Cumplimiento Normativo
  • Técnicos de Cumplimiento Normativo
  • Compliance Analysts
  • Técnicos de Gestión de Riesgo
  • Directores y Responsables Jurídicos
  • Directores y Responsables de Contabilidad y Finanzas
  • Controllers
  • Auditores
  • Responsables de Unidades de Negocio Internacionales

Agenda / Temario

Formación intensiva para analizar en detalle:

  • La evolución de los regímenes sancionadores
  • La complejidad de la gestión del riesgo
  • El riesgo de sanciones según: ONU, UE, Legislación Nacional, LO 1/2019, FATF, OFAC, Patriot Act, FinCen, HMT Regime, FCO, BIS, FCA, JMLSG
  • Monitorización de listas negras y sistemas de screening
  • Herramientas para mitigar el riesgo de sanciones
  • Catálogo de Delitos y penas para Personas Jurídicas
  • Implementación efectiva del programa, políticas y procedimientos de Compliance Penal
  • Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil

Conducido por:

Miriam del Río - Especialista Governance Risk Compliance


 

 
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