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Webinar: Buenas prácticas en prevención de blanqueo de capitales (PBC) en tiempos del Covid-19 (2/2)

Webinar
Máximo Participantes: 100
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2020-05-05
Horario: 16:00 a 18:00 horas (hora España)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

El curso constará de dos sesiones. En cada una de ellas se dispondrá de 20 a 25 minutos por ponente a efectos de que explique cada tema; luego se pasará a la ronda de preguntas. Los temas de la sesión se enmarcarán en la situación de emergencia social.

 

Ponentes Confirmados

Cecilia Madrid Valerio
Abogada del Estudio Oré Guardia

Walter Palomino Ramírez
Abogado del Estudio Oré Guardia

 
 

Objetivos

El objetivo del curso es brindar recomendaciones y sugerencias de índole práctico, a los sujetos obligados en torno a la gestión del Sistema de Prevención de lavado de activos y Financiamiento del terrorismo, teniendo en consideración la situación de emergencia por la cual atravesamos. 

Dirigido a

  • Oficiales de cumplimiento
  • Directores, Gerentes, Administradores, Jefes,
  • Profesionales vinculados a la prevención de LA/FT

 

Agenda / Temario

Sesión 1:

  • Roles y Liderazgo del Oficial de cumplimiento AML
  • Debida diligencia en época de crisis

 

Sesión 2:

  • Nuevos mecanismos para la formación de los empleados
  • Acciones ex post periodo de inmovilización

 


 

 
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