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Marco Normativo Internacional

Marco Normativo Internacional vigente en el mundo del Compliance, de alto valor para Organizaciones, tanto públicas como privadas, asociaciones, fundaciones y cualesquiera otras entidades.

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Código Penal Brasil

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Ley 12.846
Ley 12846 de Brasil, sancionada por Dilma Rousseff el día 2/8/13. Responsabilidad...
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Ley núm. 21.132
Ley núm. 21.132 moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del servicio...
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Ley Orgánica 1/2019
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,...
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Código Penal
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Codice Penale
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Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilita’...
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Guía práctica para entender la lucha contra el soborno internacional en Colombia
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Circular Externa No. 100-000003
Guía orientada a poner en marchas Programas de Cumplimiento para la prevención de...
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Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
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LEY 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos...
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Código Penal Federal
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Código Penal para el Distrito Federal
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Código Nacional de Procedimientos Penales (texto refundido publicado en el Diario...
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Ley núm. 21.121, que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención,...
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Reglamento del Decreto Legislativo N° 1372, que regula la obligación de las personas...
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Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de...
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía...
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Portugal - Código Penal
Atualizado de acordo com a Lei n.º 44/2018, de 09 de Agosto
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Ley Responsabilidad Penal personas jurídicas - 8 noviembre 2017
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15 U.S.C. 78DD-1 - PROHIBITED FOREIGN TRADE PRACTICES BY ISSUERS

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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL - Ecuador
Responsabilidad Penal Persona Jurídica
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Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas

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Costa Rica - Ley Nº 8422
Costa Rica - Ley Nº 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la...
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Ley Chilena Nº 20393
LEY NÚM. 20.393 ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN...
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Ley Colombiana Nº 1778
Ley Colombiana Nº 1778 - POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE...
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FCPA - Foreing Corrupt Pratices Act

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UKBA United Kingdom Bribery Act - 2010
Ley Reino Unido Anti Soborno
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Decreto Legislativo nº 1352
Modifica la Ley N° 30424 ampliando la Responsabilidad de las Personas Jurídicas
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FAQ
Preguntas frecuentes sobre la implantación de los programas de Compliance en la empresa....
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Análisis de la circular 1/2016
Análisis de la circular 1/2016 de la Fiscalía General de Estado: Requisitos de los...
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Articulo 31 del Código Penal
Texto del arttículo 31 i 31 bis del Código Penal
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CIRCULAR 1/2016
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Ley Orgánica 1/2015
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,...
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Ley Orgánica 5/2010
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,...
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