Marco Normativo Internacional

Marco Normativo Internacional vigente en el mundo del Compliance, de alto valor para Organizaciones, tanto públicas como privadas, asociaciones, fundaciones y cualesquiera otras entidades.

Código Penal
Código Penal
Descarga PDF

Codice Penale
Codice Penale
Descarga PDF

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilita’...
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilita’...
Descarga PDF

Guía práctica para entender la lucha contra el soborno internacional en Colombia
Guía práctica para entender la lucha contra el soborno internacional en Colombia
Descarga PDF

Circular Externa No. 100-000003
Guía orientada a poner en marchas Programas de Cumplimiento para la prevención de...
Descarga PDF

Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
Descarga PDF

LEY 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos...
LEY 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos...
Descarga PDF

Código Penal Federal
Código Penal Federal
Descarga PDF

Código Penal para el Distrito Federal
Código Penal para el Distrito Federal
Descarga PDF

Código Nacional de Procedimientos Penales (texto refundido publicado en el Diario...
Código Nacional de Procedimientos Penales (texto refundido publicado en el Diario...
Descarga PDF

Ley núm. 21.121, que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención,...
Ley núm. 21.121, que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención,...
Descarga PDF

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1372, que regula la obligación de las personas...
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1372, que regula la obligación de las personas...
Descarga PDF

Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de...
Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de...
Descarga PDF

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía...
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía...
Descarga PDF

Portugal - Código Penal
Atualizado de acordo com a Lei n.º 44/2018, de 09 de Agosto
Descarga PDF

Ley Responsabilidad Penal personas jurídicas - 8 noviembre 2017
Ley Responsabilidad Penal personas jurídicas - 8 noviembre 2017
Descarga PDF

15 U.S.C. 78DD-1 - PROHIBITED FOREIGN TRADE PRACTICES BY ISSUERS

Descarga PDF

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL - Ecuador
Responsabilidad Penal Persona Jurídica
Descarga PDF

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas

Descarga PDF

Costa Rica - Ley Nº 8422
Costa Rica - Ley Nº 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la...
Descarga PDF

Ley Chilena Nº 20393
LEY NÚM. 20.393 ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN...
Descarga PDF

Ley Colombiana Nº 1778
Ley Colombiana Nº 1778 - POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE...
Descarga PDF

FCPA - Foreing Corrupt Pratices Act

Descarga PDF

UKBA United Kingdom Bribery Act - 2010
Ley Reino Unido Anti Soborno
Descarga PDF

Decreto Legislativo nº 1352
Modifica la Ley N° 30424 ampliando la Responsabilidad de las Personas Jurídicas
Descarga PDF

FAQ
Preguntas frecuentes sobre la implantación de los programas de Compliance en la empresa....
Descarga PDF

Análisis de la circular 1/2016
Análisis de la circular 1/2016 de la Fiscalía General de Estado: Requisitos de los...
Descarga PDF

Articulo 31 del Código Penal
Texto del arttículo 31 i 31 bis del Código Penal
Descarga PDF

CIRCULAR 1/2016
Circular de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las...
Descarga PDF

Ley Orgánica 1/2015
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,...
Descarga PDF

Ley Orgánica 5/2010
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,...
Descarga PDF