Marco Normativo Internacional

Marco Normativo Internacional vigente en el mundo del Compliance, de alto valor para Organizaciones, tanto públicas como privadas, asociaciones, fundaciones y cualesquiera otras entidades.

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL - Ecuador
Responsabilidad Penal Persona Jurídica
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Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas

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Costa Rica - Ley Nº 8422
Costa Rica - Ley Nº 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública
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Ley Chilena Nº 20393
LEY NÚM. 20.393 ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO...
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Ley Colombiana Nº 1778
Ley Colombiana Nº 1778 - POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURíDICAS...
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FCPA - Foreing Corrupt Pratices Act

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UKBA United Kingdom Bribery Act - 2010
Ley Reino Unido Anti Soborno
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Decreto Legislativo nº 1352
Modifica la Ley N° 30424 ampliando la Responsabilidad de las Personas Jurídicas
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FAQ
Preguntas frecuentes sobre la implantación de los programas de Compliance en la empresa. Perspectiva...
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Análisis de la circular 1/2016
Análisis de la circular 1/2016 de la Fiscalía General de Estado: Requisitos de los Programas de Prevención...
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Articulo 31 del Código Penal
Texto del arttículo 31 i 31 bis del Código Penal
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CIRCULAR 1/2016
Circular de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme...
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Ley Orgánica 1/2015
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,...
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Ley Orgánica 5/2010
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,...
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