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Curso Compliance: Investigaciones Internas

Curso Práctico: Identificación, análisis y evaluación de riesgos de compliance

Curso: Informe de auditoría Compliance

Curso: Creación y tratamiento de alertas y controles de Compliance (KPI, KRI)

Curso: Funciones y responsabilidades del Auditor Compliance

Curso: ISO 37001:2016, Sistemas de Gestión Anti Soborno

Curso: Marco internacional del Compliance. Antecedentes y situación actual

Curso: UNE 19601 - Gestión del Compliance Penal

 

 
  ENCUESTAS DE OPINIÓN
 

¿Crees que es necesario un estatuto de la profesión de Compliance Officer regulado por la Ley que fije cuestiones como requisitos, obligaciones, responsabilidades, etc?

 

¿Opinas que la norma UNE 19601:2017 será un buen avance para el Compliance Penal en las organizaciones?

  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

UBT COMPLIANCE

España
Óscar López
olopez@ubtcompliance.com
http://ubtcompliance.com/

 

Mutua Universal

España
Cristina Ródenas Gómez
crodenas@mutuauniversal.net
https://www.mutuauniversal.net/es/

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

Laura Casal Fernández

España
Consultoría Legal S4
laura.casal.fernandez@gmail.com

 

CCA CONSULTORIA

España
EMILIO MANUEL MUÑOZ GARCIA
coaching.em@gmail.com

 

OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ

España

olopez@ubtcompliance.com

 

Miguel Ángel de la Cruz

España
Socio Director Ampell Consultores Asociados S.L.
macruz@ampellconsultores.com

 
SeguritecniaFundación BorredáMutua UniversalAbengoa
 
World Compliance Association 2017 www.worldcomplianceassociation.com - info@worldcomplianceassociation.com