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Master Compliance Officer - Universidad Complutense de Madrid
 
COMPLIANCE OFFICER | Una profesión con presente y futuro | CUMPLIMIENTO NORMATIVO...
 
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Las grandes empresas deberán informar sobre su política de anticorrupción
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el primer borrador del anteproyecto de ley...
 
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Garbajosa anota un ’2+1’: limita mandatos en la FEB y crea la figura del ’compliance’
 
Jorge Garbajosa ha presentado su particular 2+1 en materia de buena gobernanza....
 
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Los datos de la lucha contra el blanqueo de capitales
 
La lucha contra el blanqueo se ha convertido en una prioridad no sólo a nivel...
 
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Para los períodos impositivos que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2015,...
 
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Primera presentación pública de la Norma ISO 37001 en Colombia en Congreso de Belisario.
 
La presentación corrió a cargo de Miguel Ángel de la Cruz, el cual hizo un recorrido...
 
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Curso: Identificación de hallazgos y levantamiento de no conformidades (Auditorías Compliance)

Curso: Informe de auditoría Compliance

Curso: Delitos en el ámbito de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en el marco legal español

Curso: ISO 37001:2016, Sistemas de Gestión Anti Soborno

Curso: Responsabilidad Penal del Compliance Officer y Canales de Denuncia

Curso: Técnicas de Auditoría de Sistemas de Gestión del Compliance

Curso: UNE 19601 - Gestión del Compliance Penal

 

 
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Órgano compliance

Por Juan Carlos Bajo Albarracín

 

Entrevista a Laura Nieto, Compliance Officer en la banca andorrana

El Compliance Officer debe ser visto como una persona de confianza, no...

TITULACIONES HOMOLOGADAS
Experto Universitario en Gestión contra el Soborno. ISO 37001

Modalidad:
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Gestión y Prevención del Fraude Interno

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Master Compliance Officer - Universidad Complutense de Madrid

Modalidad:
Presencial / Semipresencial

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Programa Ejecutivo de Corporate Compliance - Escuela de Finanzas de La Coruña

Modalidad:
Presencial (40 horas)

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  ENCUESTAS DE OPINIÓN
 

¿Crees que es necesario un estatuto de la profesión de Compliance Officer regulado por la Ley que fije cuestiones como requisitos, obligaciones, responsabilidades, etc?

 

¿Opinas que la norma UNE 19601:2017 será un buen avance para el Compliance Penal en las organizaciones?

  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

Ampell Consultores

España
Juan Carlos Bajo Albarracín
info@ampellconsultores.com
http://www.ampellconsultores.com/

 

ARISTEIA ABOGADOS, SLP

España
CRISTINA PEDROSA LEIS
cristinapedrosa@aristeiaabogados.com

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

Florencia Ventós Delucchi

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Rafael Tormo Hernández

España

rafael.tormo.h@gmail.com

 

Judith Esperanza Gómez Zambrano

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Lina Anllo

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SeguritecniaFundación BorredáMutua UniversalAbengoaABANCA
 
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