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La primera competición internacional on line sobre conocimientos de #Compliance
 
La WORLD COMPLIANCE LEAGUE es un reto internacional online y abierto a todos/as...
 
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Segundo Webinar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
 
El 11 de octubre tuvo lugar el segundo seminario on line dedicado a la responsabilidad...
 
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La Circular de la Fiscalía General del Estado relativa a delitos informáticos
 
Introducción La Fiscalía General del Estado (“FGE”) publicó el pasado 21 de...
 
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U.K. busca leyes más duras sobre delitos financieros corporativos
 
Se ha creado una propuesta sobre el endurecimiento de las leyes de U.K. para que...
 
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El «top ten» de riesgos a los que se enfrentan las empresas
 
La anterior conclusión se desprende de la lectura del último Global Risk Management...
 
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La justicia dicta prisión preventiva contra el vicepresidente de Ecuador por el caso Odebrecht
 
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, se enfrentaba el pasado lunes al abismo...
 
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Curso: Identificación de hallazgos y levantamiento de no conformidades (Auditorías Compliance)

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Curso: Delitos en el ámbito de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en el marco legal español

Curso: Ejecución de auditorías de sistemas de compliance “in situ”

Curso: Responsabilidad Penal del Compliance Officer y Canales de Denuncia

Master Class: El Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en los sistemas de prevención de delitos de las organizaciones

SISTEMAS COMPLIANCE PENAL: ASPECTOS PRÁCTICOS PARA SU DISEÑO E IMPLANTACIÓN

 

 
  ARTÍCULOS DE INTERÉS
 

UNE 19601: CURIOSIDADES. LA EVALUACIÓN DE RIESGOS (I)

 

Pautas para el Buen Gobierno Corporativo

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¿Cómo crees que deben ser los canales de denuncia?

 

¿Qué perfil profesional debe tener un Compliance Officer?

  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

Protiviti Member Firm Peru SAC

Perú
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viviana.duran@protiviti.com.pe

 

FacePhi Biometría

España
Ramón Villot Sánchez
legal@facephi.com
http://www.facephi.com

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

Luciana Pacifico de Araújo Sponquiado

Brasil

lupaquiado@gmail.com

 

Rafael López Pérez

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Presidente Fundación Universitaria Behavior & Law
rlopez@behaviorandlaw.com

 

Teresa Andrés González

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Manager Control de Fraude en VODAFONE
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Osvaldo Torres Yañez

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otorres@tigestioncl.com

 
SeguritecniaFundación BorredáMutua UniversalAbengoaABANCA
 
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