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10-13 de JULIO - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA - Transformación Digital, Cumplimiento Normativo y nuevo marco de la Contratación Electrónica

13 de JUNIO - MADRID - JORNADA DE INNOVACIÓN SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1er Congreso internacional de Compliance en la industria pesquera

5-6 de JUNIO (SITGES) - 28º Forum del Auditor Profesional

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II Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción

La técnica pericial caligráfica

 

 
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COMPLIANCE GUBERNAMENTAL Y EL CUENTO DEL DOBLE MURO

Por Dino Caro y Virginia del Pilar Naval - Caro & Asociados

 

No matemos al mensajero ni a las investigaciones internas

Por Rosa Elena Heredia Mendoza*

  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

CORPORACION IBERICA DETECTIVES PRIVADOS SL

España
ANDRES VALLVERDU GARCIA
info@corporacionibericadetectives.com

 

Estudio Muniz

Perú
Richard Linares
rlinares@munizlaw.com
http://www.munizlaw.com/

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

Silvina Menezes de Carvalho

Angola
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com

 

Gabriela Blanco Munguia

México

gblanco@croix.com.mx

 

Sergio Alberto Martin Esquivel

México

smartin@croix.com.mx

 

Gerson paulo

Angola
Coordinator/Head of the IT Cabinet TSI at SAESP (Academia BAI)
gersonpaul@gmail.com

  CONGRESOS INTERNACIONALES COMPLIANCE
 
 
 
Socios Honoríficos y Patrocinadores
SeguritecniaFundación BorredáMutua UniversalABANCAFundación Universitaria Behavior & LawACCIDLEXINGTONAsociacion Española de Empresas Contra el Fraude
Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (AEAFT)ACCORSWolters Kluwer
 
Entidades Asociadas
T & T AbogadosFACE PHIPrevenSystemUBT ComplianceCírculo LegalMexia AlgarSMC ComplianceINTEDYA
GP CompliancePersevera SEGURLEX CONSULTORES COMPLIANCE Soler ComplianceARISTEIA ABOGADOS, SLPProtiviti Member Firm Peru SACIPA S.A.Auditool
Censor ConsultingAserfixBufete Quijada y AsociadosDIAGONAL CONSULTING WORK & BUSINESSFOXidPrevención 360 gradosVirtual Risk ManagementFernández & Elejalde Abogados
MLP Penal & ComplianceFerrere AbogadosCompliancersSolines & Asociados (Jasol Cia. Ltda)ARISTEIA ABOGADOS, SLPESCUELA DE FINANZAS BUSINESS SCHOOLTechedgeKroll
InterafiAtenea Legal Concepta ConsultingEstudio MuñízBOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A.Compliance SpainGrupo Mieres AngolaCorporación Ibérica de Detectives
Gestión A3Asociación Mexicana de Integridad y Compliance
 
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