NOTICIAS
 
 
 
Compliance en el Tercer Sector: retos y progresos
 
Conocer la evolución del término Compliance desde sus orígenes,...
 
> Más Información
 
 
La World Compliance Association dona 7.013 dólares a la OMS gracias al congreso benéfico Covid...
 
La World Compliance Association ha hecho efectivo hoy el donativo de 7.013 dólares...
 
> Más Información
 
 
Coronavirus: analizan el impacto en corrupción
 
La World Compliance Association celebró, por primera vez, un congreso totalmente...
 
> Más Información
 
 
 
Los retos del compliance ante la pandemia de coronavirus
 
La World Compliance Association celebró, por primera vez, un congreso totalmente...
 
> Más Información
 
 
"Cualquiera que vea un precio desorbitado en las mascarillas, que venga a la CNMC"
 
Cualquier ciudadano que compre una mascarilla por la que le piden un precio desorbitado...
 
> Más Información
 
 
Coronavirus: Directrices para garantizar unas normas de plena protección de los datos en las...
 
La Comisión Europea ha publicado hoy unas directrices relativas...
 
> Más Información
 
EVENTOS
Próximos Eventos

Conferencia online: Derecho Deportivo, Compliance y Lavado de Activos- COVID 19

Conferencia Webinar: Internalizar o externalizar servicios en la administración pública: estrategia, costes y control

Conferencia Webinar: La crisis del COVID-19 puede acelerar la llegada de la moneda fiduciaria digital (CBDC)

Conferencia Webinar: Principales riesgos que afectan a las empresas: especial referencia al COVID-19

Webinar: Buenas prácticas en prevención de blanqueo de capitales (PBC) en tiempos del Covid-19 (2/2)

Webinar: Cómo dar cumplimiento legal al Suministro Inmediato de Información (SII) en las facturas de proveedores (AP - Accounts Payable)

 

 
  ARTÍCULOS DE INTERÉS
 

Riesgo de fraude ante la presencia del COVID-19

 

¿Existe riesgo de lavado de activos en el sector eléctrico?

  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

CNPC PERU S.A.

Perú
Ana Hernández
ana.hernandez@cnpc.com.pe

 

Global Omnium

España
Responsable de Cumplimiento
jmarquina@globalomnium.com

 

IESIDE

España

maria.garcia@ieside.edu

 

DIGCOMPLIANCE MANAGEMENT, S.L.

España
Helena Ibáñez Langa
direccion@digcompliance.com
www.digcompliance.com

 

Interlawyers Compliance, S,L

España

icaprile@interlw.com
https://interlw.com

 

ASOCIACIÓN RED ÉTICA GLOBAL

España
MAGALI PARAMIO LUQUE/ PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
info@retica.eu
http://www.retica.eu

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

Pedro Fernandez

España
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org

 

ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO

Perú
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe

 

MARTA ZAMORA VILLALBA

España

marta.zamora@solunion.com

 

Claudia Camacho Uribe

España

claudia.camacho@solunion.com

 

Leda Alfonso

Ecuador

lalfonso@intelego.com.ec

 

Alfredo Sotil Astete

Perú
Abogado Indpendiente
alasoas@gmail.com

 

MANUEL FREDDY SANTOS PADRON

España

fsantos@gryjalba.com

 

MARIA LIMA

Portugal

mjlimamateus@gmail.com

 

Jasie Carolina Troncoso Cuadros

Chile

jtroncosc.01@gmail.com

 

Irene Fernandez Govantes

España

ifernandez@normon.com

  CONGRESOS INTERNACIONALES COMPLIANCE
 
 
  ENCUENTROS COMPLIANCE
 

Webinar: Canales de denuncia: el futuro ya está aquí

28 de Abril de 2020
Sala Webinar ()

 

Webinar: E-commerce y protección de datos: cómo operar con éxito en internet

30 de Abril de 2020
Sala Webinar ()

 
Socios Honoríficos y Patrocinadores
BUREAU VAN DIJKFundación BorredáFundación PRODISAsociacion Española de Empresas Contra el FraudeUCLM - Universidad Castilla la ManchaAnesvad
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)Fundación Pablo HosrtmannOrden de MaltaACTAELEXINGTONScouts MSC
Fundación Universitaria Behavior & LawABANCAEscuela de Finanzas Business SchoolEnveraAsociación Española de Mediación (ASEMED)Asociación la Torre de Hortaleza
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR)ACCORSFundación Gil GayarreAyuda en AcciónÁpice EpilepsiaACCID
Mutua UniversalAsociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (AEAFT)Fundació Esclerosi MúltipleAFES Salud MentalConfederación Salud Mental España COORDINADORA ONG PARA EL DESARROLLO
Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite (ADISLI)SecotAmparaIl·lustre Col·legi d Advocats de Sabadell (ICASBD)FUNDACIÓN LEALTADAsociación AMICA
SeguritecniaFundación Pequeño Deseo
 
World Compliance Association 2020 www.worldcomplianceassociation.com - info@worldcomplianceassociation.com
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le recordamos que los datos personales utilizados para el presente envío se encuentran incorporados en los ficheros y sistemas de World Compliance Association (WCA), y son tratados únicamente para cumplir con la finalidad por usted solicitada. Le recordamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, que podrá ejercer mediante escrito dirigido a World Compliance Association , en Paseo Castellana 79 - 7ª Planta (Lexington Center). 28046 Madrid España, o a través de la dirección de correo electrónico info@worldcomplianceassociation.com. Asimismo, le recordamos que la WCA pone a disposición de los interesados, a través de su página web, su Política de Privacidad, en la que se ofrece información más detallada y completa sobre el tratamiento que realiza sobre los datos de carácter personal.