Zona Privada Asociados
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Ofertas de Empleo

ANALISTA JUNIOR PBC/FT
Publicado el: 15/12/2017

Contrato

Puesto Vacante: ANALISTA JUNIOR PBC/FT
Vacantes: 1
Tipo Contrato: indefinido

Descripción de la Oferta

Consolidada compañía de servicios de gestión y asesoramiento inmobiliario precisa incorporar a un/a ANALISTA JUNIOR DE PBC/FT.

Funciones:

-          Análisis de operaciones inmobiliarias y/o de préstamos, coincidencias reales contra listas de sanciones y PRPs, y de alertas de operaciones sospechosas o con indicios de BC/FT

-          Análisis sobre operativas de colectivos de riesgo

-          Confección de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales SEPBLAC) y al Órgano de Control de la empresa (OCI)

-          Interlocución con otras Áreas de la empresa, proveedores externos y colaboradores del área

-          Reporting periódico a la dirección sobre las actividades en materia de PBC/FT 

-          Soporte a las auditorias y al mantenimiento de los manuales e informes actualizados

-          Colaborar activamente en la implantación de las recomendaciones impuestas en las auditorias

-          Mantener correctamente actualizados todos los documentos generales relacionados con PBC/FT (manuales, etc.)

-          Mantenimiento actualizado del Mapa de Riesgos y controles de PBC-FT de la entidad y ejecución de los controles asignados

Requisitos:

-          Licenciado / Grado en Derecho/ Economía/ ADE o similar. Se valorarán Cursos/Máster/Seminarios sobre PBC/FT 

-          Nivel medio de inglés

 

-          Experiencia mínima de 2 años



Ver detalle e inscripciones

 
Socios Honoríficos y Patrocinadores
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entidades Asociadas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar