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Ofertas de Empleo

TÉCNICO SENIOR PBC/FT
Publicado el: 15/12/2017

Contrato

Puesto Vacante: TÉCNICO SENIOR PBC/FT
Vacantes: 1
Tipo Contrato: indefinido

Descripción de la Oferta

Consolidada compañía de servicios de gestión y asesoramiento inmobiliario precisa incorporar a un/a TÉCNICO SENIOR DE PBC/FT en sus oficinas de Madrid.

Funciones:

-          Análisis de operaciones inmobiliarias y/o de préstamos, coincidencias reales contra listas de sanciones y PRPs, y de alertas de operaciones sospechosas o con indicios de BC/FT

-          Análisis sobre operativas de colectivos de riesgo. Tratamientos de grandes volúmenes de información

-          Confección de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales SEPBLAC)

-          Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades

-          Interlocución con otras Áreas de la empresa, proveedores externos y colaboradores del área

-          Colaboración en la elaboración de manuales, políticas y formación

-          Reporting periódico al responsable de PBC/FT y a la dirección sobre las actividades en materia de PBC/FT

-          Soporte a las auditorias y al mantenimiento de informes y planes de acción actualizados

Requisitos:

-          Licenciado / Grado en Derecho/ Economía/ ADE o similar. Se valorarán Cursos/Máster/Seminarios sobre PBC/FT 

-          Conocimientos de la normativa española sobre PBC/FT

-          Nivel medio de inglés

 

-          Experiencia mínima de 3 años



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