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Albert Salvador Lafuente

Vicepresidente/Secretario

asalvador@worldcomplianceassociation.com

Economista y Auditor Interno certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors)

Soy Auditor Interno y consultor en la implementación de programas de Compliance.

Tengo 24 años de experiencia en empresas líderes del sector bancario (CX, BBVA). He trabajado como auditor de la red comercial y como auditor de procesos en trabajos transversales, implantando el modelo de Corporate Assurance y mejores prácticas bancarias propuestas por el IAI (Instituto de Auditores Interno). He liderado proyectos en la última integración bancaria, así como he desarrollado iniciativas propias de valor para la Entidad, especialmente en el ámbito del fraude interno, forensic y prevención de blanqueo de capitales, así como la creación y implantación de modelos de auditorías normativas (CNMV, Ley de transparencia, SEPBLAC...) y comerciales.

Des de principios de 2016, estoy liderando un proyecto en GP Compliance para el diseño y comercialización de programas de prevención de delitos y gestión del fraude. Conjuntamente con el equipo humano de Grupo Paradell, hemos elaborado un programa modular de soluciones en materia de Compliance, siendo este una herramienta para despachos de abogados y Compliance Officer de empresas, con el fin de ser el complemento ideal para la implementación de modelos de gestión de Compliance.

Conferenciante, profesor y colaborador en diversas publicaciones relacionados con la Auditoría, Fraude Interno, Gestión de riesgos  y Compliance.

Soy propietario y administrador de dos blogs en los que realizo publicaciones semanalmente, con el fin de compartir mejores prácticas, ideas, consejos y sugerencias de alto impacto sobre la detección y prevención del fraude interno, la profesión de auditoría interna y el compliance en general:

- Fraude Interno: www.fraudeinterno.wordpress.com

- Compliance: www.prevenciondedelitos.wordpress.com

 

Autor del libro: Fraude Interno; prevención, detección y tratamiento. (publicado por Amazon)
 

 
Socios Honoríficos, Protectores y Entidades Colaboradoras
 
 
 
 
 

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