Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
Manuel Gimeno Anguelu
GIMENO AUDITORES SL
correo@gimenoauditores.es
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Felipe Ángel Martínez Gimeno
Abogado
info@legal3abogados.es
Salvador Romero Campos
Abogado
sromero@icam.es
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Isabel Carmona Blanco-Hortiguera
Abogada especialista en Fundaciones y Asociaciones
malagacarmona@yahoo.es
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Juan Ramón Gómez Enfedaque
enfedaque@live.com
Virginia Carrera Martínez
Compliance Officer
carreramartinezvirginia@gmail.com
Iolanda Latorre
Fundadora Iolanda Latorre abogad@s
ilatorre@iolandalatorre.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Oscar López Rodriguez
olopez@ubtcompliance.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Israel López Campos
Israel López Campos
Israellopez@ilccompliance.com
Juan Antonio Frago Amada
jafragoamada@yahoo.es
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
Jimena Alguacil
jimenaalguacilabogada@gmail.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
ALVARO PEREZ GARCIA
alvaroperezgarcia91@gmail.com
olga cruz
Socia, Responsable departamento derecho penal y compliance
o.cruz@mramos-cruz.com
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Amalia Sanchez de León Castellanos
Amalia Sanchez de León Castellanos
asdlcumplimiento@gmail.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
SANZ CONSULTORES S.L.
Director Operaciones Consultoría. Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
rogersanz@sanzconsultores.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Gonzalo López Braga
Director General de FRIGALSA
glopez@iberconsa.es
Pilar Lorenzo Sancho
pilar.lorenzo@sas.com
Isaac Dominguez Rodriguez
Isaac Dominguez Rodriguez
isaac.dominguez@edoxlegal.com
Beatriz Coso Romeral
Abogada especializada en Delitos Socioeconómicos, y Consultora de Compliance Penal
bcosocomplianceofficer@gmail.com
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
Alejandro Monedero Guardiola
acmonedero@icab.cat
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Manuel del Palacio
Director General Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Miguel Ángel Montoya Perez
montoya@attrioabogados.com
Lucía Gámez Henares
Responsable de Comunicación en World Compliance Association
lucia.gamez.13@gmail.com
María José Camps Rodríguez
mjcamps@icav.es
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
Juan Bosco Gimeno
Juan Bosco Gimeno
bgimeno@cangala.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Vicente Lorente Perez
Safety
vicentejose.lorente@ingka.ikea.com
Mª TERESA MARTÍNEZ BLANCO
Chief Compliance Officer en FRIGALSA
teresa@frigalsa.com
Rocío Gil
Director
rocio.gil@andersentaxlegal.es
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Compliance Program - Prevención de Blanqueo de Capitales
enfedaque@live.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Iratxe
iratxedeandarodriguez@gmail.com
Gonzalo Jiménez Illana
Socio Director - Above Sport Associates
gonzalojillana@abovesport.com
Manuel VIVO GARCÍA
Abogado
m.vivo@camachovivo.com
Javier Morales Molina
eldelblanqueo@protonmail.com
Fernando Gómez Lamela
Compliance Officer en Iberia Express
fernando.gomez@iberiaexpress.com
Laura Gonzalvo Diloy
Chief Compliance Officer de Ayuda en Acción
lgonzalvo@ayudaenaccion.org
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Andrea Meza
Andrea Meza
andreameza@hotmail.es
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Coral Rodríguez Liñares
coralabogada19@gmail.com
Maria Alonso Vila
Maria Alonso Vila
maria.alonso.vila@gmail.com
Oscar Vos Benítez
Oscar Vos Benítez
oscarvos@vosycalvoabogados.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@romeroarauz.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Alicia Iglesias Martin
Gerente Compliance
alicia.iglesiasmartin@telefonica.com
Laura Baza Mato
laurabazamato@hotmail.com
Marc Solanes Roca
Advocat
marcsolanes@advocatslleida.org
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Sebastián Fernández Miralles
Director
correo@sebastianfernandez.es
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Rafael Fernández Paiz
rafaelfernandezpaiz@hotmail.com
Hugo Andrés Chávez
Hugo Andrés Chávez
infolegalsolves@gmail.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Belén Burguillos Morales
Compliance-Experto en AML en Pérez-Llorca
belenburguillos@hotmail.com
Teresa De Vicente
Compliance Officer
tvicente6@yahoo.es
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
HECTOR MARTIN FERNANDEZ ALVAREZ
Non-Financial Internal Audit and Compliance Manager GRUPO CONSERVAS GARAVILLA
hectorfernandezalvarez@gmail.com
Jimena Alguacil
jimenaalguacilabogada@gmail.com
Berta Aguinaga Barrilero
baguinaga@ontier.net
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
António José Correia Carapinha
Corporate Compliance Officer en INDRA
ajccarapinha@gmail.com
Alberto Picos Brage
Economista y abogado
alberto_picos@economistas.org
Rosa Pla Naher
Compliance Officer
rpla06@gmail.com
Sandra Soler Vidal
Socia Directora en SOLER COMPLIANCE
s.soler@worldcomplianceassociation.com
Gabriel Beiro Rodriguez
Abogado en On Tax
gbeiro@ontaxlegal. com
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
José María Calado del Moral
jmcalado@peritojudicial.pro
Arancha Fernandez Alvarez
afernandez@dcnmadrid.com
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Julio Dorado Calviño
TEDER ABOGADOS
jdorado@tederabogados.com

México

José Roberto Flores Avilés / SDN Soluciones de Negocios
Director General
roberto.flores@sdnsoluciones.com
FRANCISCO ARTURO CERÓN GÓMEZ
COMPLIANCE ADVISOR- INTRADE CONSULTORES S.C.
arturoceron@intradeconsultores.com
WILLIAMS DANIEL GONZALEZ ALMAZAN
dga77_@hotmail.com
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
Anaid Elena Valero Manzano
ipej@live.com.mx
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Espiridion Espinosa Rojas
Director General
espiridione@integralsayoe.com
Mauro Rosas Chavez
Director General de CLS Corporate Legal Services de Mexico,SC
maurorosaschavez@gmail.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance
eduardo@olivaresdelcastillo.com
José Luis García Rodríguez
CEO
jlg@gbgintegral.com.mx
Enrique Pinoncely Arroyo
E.pinoncely@corpfiscal.com.mx
JOSE LUIS UGALDE MARTINEZ
jugalde@usdp.mx
Miguel Ángel Gijón M
Socio en MG Abogados S. de R.L. de C.V.
miguel@mgyabogados.com
Silvia Rosa Matus De la Cruz
silviamatusdelacruz@gmail.com
Jorge Dueñas Zapata
Jorge Dueñas Zapata Ex-legal compliance and Ethics Associate Director Boehringer Ingelheim Mexico
jorge.duenas.zapata@gmail.com
Despacho Alcocer, Alemán
Adolfo F. Alcocer M.
aalcocer@daa-sc.com
Juan Jose Rosado Robledo
juan jose rosado robledo
jjrosado66@gmail.com
BENJAMIN MARTINEZ MARTINEZ
ma.benjamin.martinez@gmail.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
Leonardo Gamez Eternod
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
Jose Roberto Name Acosta
jrname@hotmail.com
Victor Manuel Sarti Pérez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
Juan Antonio Barragán Cabral
Director General en Intrade Consultores S.C.
antoniobarragan@intradeconsultores.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
Carlos Ramírez Acosta
Carlos Ramírez Acosta / Director de Consultoría
carlos.ramirezacosta@icloud.com
José Manuel Ballester Fernández
Presidente
manuel.ballester@temanova.com
DIEGO MAXIMILIANO GALICIA NARANJO
dgalicia@cuencaabogados.com
Martha Vazquez Cortes
Legal Advice
mvazquez@vvmlegal.com.mx
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
Rodríguez Vilches Consultores, S.C.
Silverio Rodríguez Arroyo
asesoresmx@gmail.com; rsilverio@consultoresmx.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
alj@requena.org.mx
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Joab García Coria
Consultor Master
joabcoach@gmail.com
Denisse Diez Rodríguez
denissediezr@gmail.com
Fabio Pluma Pérez
fabio@duley.mx
Alberto Lascurain Grosvenor
alascurain@sanchezdevanny.com
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patricia@patmorcas.org
Lic. Carlos Mora Villalpando
Director
carlos.mora@moraabogados.com.mx
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
Luis Alberto Estrada López
direccion@innco.mx
Arturo Palafox Martin
Socio en APM ABOGADOS, S.C.
apalafox@apmabogados.com.mx
Mónica Elizabeth Ortega Juárez
Secretaria General Capítulo México
mortega@worldcomplianceassociation.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Brandon Nolberto Pena Manríquez
Abogado
bnpm95@gmail.com

Ecuador

Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
Germán Cárdenas Alvarez
Director Global Consulting Ecuador
gcarden@uio.satnet.net
MARIO LARREA
malarrea@ferroalianzabogados.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec
RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE
rgdelat@supervisionciudadana.org.ec
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Mariazul Romero Cordero y Betancur
Directora Ejecutiva
mariazulrcb@gmail.com
Luis Jose Montes Lopez
Director Asociado Intedya Quito Metropolitano
lmontes@intedya.com
LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE
luis.narvaez@synlab.com
Pablo Andrade
pabloandradem@hotmail.com
Oscar Obando Chaves
Abogado Corporativo
oscar.obandoch@gmail.com
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com

Perú

Augusto Giancarlo Price Passalacqua
giancarloprice@yahoo.com
Moises Acevedo Aedo
Compliance Officer - Iron Mountain
moises.acevedo@ironmountain.com.pe
Carlos Hermoza Horna
Compliance Officer LATAM
cmhermoza@flintgroup.com.pe
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
RosaElenaHerediaMendoza@gmail.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Cinthia Pamela Macassi Lopez
Abogada
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima
yvo@camaralima.org.pe
Julio Ronald Loaiza Miranda
Abogado de Cumplimiento Normativo, Experto en Gestión contra el Soborno
jloaiza@loaizafirma.com
Erika del Rocío Carlos Bautista
Jefe de Investigaciones Especiales de Fraude
Ecarlosb71@gmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
Edmundo Lizarzaburu
Director, Investigador y Consultor
elizarzaburub@gmail.com
María Romero
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
mmromero1810@gmail.com
Juan Antonio Martín Barroso
Abogado
jbarrosogarrido@gmail.com
Alfredo Sotil Astete
Abogado Independiente
alasoas@gmail.com
Annete Palhua
Business Development Manager
annettepalhuas@gmail.com
DANAE ABRIL BETETA CARRASCO
Abogada en DLA PIPER PERÍ
danaebetetacarrasco@gmail.com
Ricardo Vásquez Quezada
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
Henry Cruz Aguilar, QA, ISO 37001
Socio Gerente en Cruz y Alvarado Consultores, Auditores SCRL.
informes@cruzyalvaradoconsultores.com
JUAN CARLOS CASTRO RIVADENEIRA
jccrivadeneira@gmail.com
Diego Medina Arévalo
Risk
dmedina@lima-airport.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
JOHN WILLIAM MAQUERA ESCOBAL
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
john.maquera@kymcorp.com
Soraya Ahomed Chávez
sahomed@hotmail.com
shirley margot cardenas chamochumby
scardenas@gsalegal.pe
Angie Stefanny Chumbes Luna
a_chumbes@hotmail.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Renato Vásquez Armas
Abogado experto en gestión de riesgos, compliance y resolución de disputas.
renato.vasquez@cgr.pe
ANA DEL PILAR
anadelpilar.gomez.campos@gmail.com
Oscar Raul Bejar Araujo
raul.bejar24ls@gmail.com
Juan Martínez
soporte@pstimecontrol.com
GIOVANNA ROXANA CARDENAS RAMIREZ
GIOVANNA ROXANA CARDENAS RAMIREZ
giovarox@gmail.com
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
FRANK JESUS MAYHUASCA MEJIA
JEFE GESTIÓN LEGAL en TECNOLOGÍA TEXTIL S.A
derechoparatodos.com@gmail.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Lisset Villalobos Rey
SubGerente Legal
villalis_r@hotmail.com
Marcela Alejandra Cabellos Romero
Analista de Cumplimiento Normativo
mcabellos@corecapital.com.pe
ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe
Rosa Elena Heredia Mendoza
rosaelenaherediamendoza@gmail.com
José Mauricio Alcedo Arana
jose.alcedo.arana@gmail.com
María Antonieta Sánchez García
Abogada
as.sa.ga@hotmail.com
Orlando Sanhueza
CEO / Sociedad de Riesgos Financieros - SRF Capacitación
capacitacion@srf.pe
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
Giuliana Kaneko La Rosa
Líder en Gestión de Riesgos Legales
giuliana.kaneko@kymcorp.com
Alejandra Arlet RODRIGUEZ LUJAN
Analista Legal
a.alerolu@gmail.com
Oscar Raúl Béjar Araujo
raul.bejar24ls@gmail.com
FRANCIS AYLEEM PITTMAN VILLARREAL
francis.pittman@gmail.com
Cindy Rosemary Calderon Navarro
Regulatory Compliance Analyst
rouss.calderon@gmail.com
Carmen Beltran
beltranvargas@gmail.com
Ingrith Hurtado Dominguez
Ingrith Hurtado Dominguez
ingrith.hurtado@gmail.com
Patricia Romero Huanri
patricia.romero1021@gmail.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Patricia Angela Vera Lajo
Ejecutiva Asociada en Secretaría General, Telefónica del Perú S.A.A
patricia.vera@telefonica.com
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
Silvana Lourdes Perez Yalan
sl.perezyalan@gmail.com
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
wpalomino@pucp.pe
Yuri Martin Melgar Cabrera
Yuri Martin Melgar Cabrera
ymelgarc@gmail.com
Julio Arboleda Ramirez
Consultor
Arboleda.ramirez@icloud.com

Argentina

Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Laura Rivoira
rivoiralaura@gmail.com
LUIS MIGUEL VILA
luismiguelvila@yahoo.com.ar
Agostina Carla Schoeller
LATAM Legal
schoelleragostina@gmail.com
JUDITH YANINA BULIAN
JUDITH YANINA BULIAN
judithbulian@fibertel.com.ar
MARCELO R. GIANATTI
MARCELO R. GIANATTI
marcelo@estudiogianatti.com.ar
Daniel Enrique Daglio
danieldaglio@live.com.ar
Fabio Adrián Olivera
fabio.olivera@paladini.com
Marcela Torry
torrymarcela@hotmail.com
Hernan Marcelo Ferraro
Compliance officer
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
Sergio Adrian Nobile
dr.sergionobile@gmail.com
Gabriela Soledad Ruibal
garuibal@gmail.com
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
Claudio Marcelo Lamela
Head of Compliance y Derecho Penal de Empresa asociado a Auren Legal Argentina
lamelaclaudio@gmail.com
Marcelo Marquez
Director Marquez Legal Compliance
marcelomarquez@legalcompliance.com.ar
JORGE ENRIQUE HADDAD
jeh@haddadconsultores.com
Maria Julieta Pancolini
mjpancolini@bougain.com.ar
Lina Anllo
Anllo Abogadas
lanllo@worldcomplianceassociation.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com

Bolivia

Ramiro Boris Uribe Aleman
Ramiro Boris Uribe Aleman
ruribe@baneco.com.bo
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org

Paraguay

Susana Elizabeth Rojas-Silva Geraci
Consultor Independiente
rojassilvasusana@gmail.com

Uruguay

Santiago Saenz
Conpliance Officer
santiago.saenz@live.com
Macarena Zugasti Correa
Abogada - Compliance Officer
estudiozugasti@gmail.com

Colombia

JUAN PABLO MUÑOZ MALDONADO
Abogado
jpablom2@hotmail.com
Ana Lucia Goyes Hidalgo
analuciagoyes@yahoo.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
pxmolinar@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
GERENTE CONSULTOR EN P
lapenagosm@gmail.com
Carlos Andres Miralles Lozada
Prevención y monitoreo
miralleslozada@hotmail.com
LUIS CARLOS MELLADO VARGAS
Presidente ASOC-DRC/ Ceo Tesla Consulting Gorup
mellado123@gmail.com
Carlos Betancourt
CEO
carlosm.betancourt@aegisinternational.co
Oscar Alejandro Castaño López
gerencia@controlc3.com
Montes Sarmiento
alejamontes10@hotmail.com
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
JUAN PABLO ORTEGA MARTINEZ
juanpablo.ortega@decameron.com
LILIANA MARIA CASTILLO RESTREPO
Directora Jurídica Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Liliana.Castillo@camaramedellin.com.co
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
Consultor
diego4405@gmail.com
Jorge Enrique Ayala Hernández
Consultor Independiente
integrandosistemasrse@gmail.com
ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
Hoover wadith Ruiz rengifo
francarrara721@hotmail.com

Chile

Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Osvaldo Torres Yañez
otorres@tigestioncl.com
Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
Mayorline Aguilera Bustamante
Socio Director MAB Risk Compliance
Mayorline@gmail.com
Alvaro Pérez Astorga
Fiscal Jefe Análisis Criminal
alvaroperezastorga@gmail.com
Carlos Andrés Abarca C.
Director Probity Compliance
c.abarca@probitycompliance.cl
David Wellmann Bustamante
Abogado
wellmann@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Abogada
leonor.ignacia@gmail.com
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
Jasie Carolina Troncoso Cuadros
jtroncosc.01@gmail.com
Carlos José Martínez Rojas
Abogado - Socio Fundador de Valor a Tu Vivienda
cjmartin@uc.cl
Catalina Lopez Espinoza
calopeze@uc.cl
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
michelyevenes@gmail.com
Eduardo Lamas
Consultor
elamas27@gmail.com
Christian Mauricio Puebla Caroca
CEO Founder Mincore
cpueblac@mincore.cl
JUDITH MAURI SENTIS
judith.mauri@comof.cl

Costa Rica

Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com
Jocelyn Cantillo Brenes
jcantillob@gmail.com
Mauricio Garita Campos
Legal and Corporate Affairs Manager - Enel Green Power Costa Rica
maugarita316@gmail.com
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Sergio Herra
sherra@nassarabogados.com
Paola
Palvarenga@acunalaw.com
Olger Calvo Calderón
Fiscal
olger.occ@hotmail.com
Pedro Aguilar
Director
pedroaguilar29@outlook.es

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

United States

Diana Cuevas Soriano
dianac.lawyer@gmail.com

Portugal

Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com
MARIA LIMA
mjlimamateus@gmail.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt

Brasil

Luana Lourenço
luanalourenco@me.com

Angola

Amândio Sebastião Francisco
amandio.francisci@recredit.ao
Yuma Munana
yumamunana@gmail.com
Rui Manuel de Sousa Malaquias
ruimalaquias007@gmail.com
Oscar da Mata
Oscar.Manuel.Mata@bancokeve.ao
Rute Santos
rute.santos@lawfirm.com
Fabrício dos Santos Herbstrith
fabricio@vmd.net.br
Robson dos Santos de Melo
Coordenador Administrativo
robson.melo@qgmic.com
Cristino Manuel
CEO Adebanke,Lda
cristinoalberto@gmail.com
Elisabete Cristelo
ecristelo@bna.ao
Marcos de Cerqueira Lima Machado
marcosmachado@odebrecht.com
Ricardo Marques
Ricardo.Marques@standardbank.co.ao
Selma Coelho
Selma.Coelho@bancobai.ao
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira
ogn@sapo.pt
José António Cerqueira
jose.antonio.cerqueira@bfa.ao
Ana Miranda Domingos
adomingos@bpc.ao
Carlos Pimentel de Araújo
cpa@tdgiangola.com
Otniel das Neves Dalva Teixeira
Otniel.Teixeira@bancoeconomico.ao
Michaela de Rosario Bartolomeu Miranda Pinto
Michaela.Pinto@standardbank.co.ao
Nuno Guerreiro
Nuno.Guerreiro@comauto.co.ao
Yolanda Carneiro
Yolanda.Issac.Carneiro@bancokeve.a
Daniel Brito Silva
Daniel.silva@bonws.co.ao
Rossana Santos
rossana.santos@bp.com
Olimpia Magalhães
olimpia.magalhaes@sonangol.co.ao
Olga Maria da Silva Kazumbula
Compliance Officer
omkazumbula@bni.ao
Júlio João
julio.manuel.joao@bancokeve.ao
Edna Solange Rodrigues da Silva Canico
edna.solange.silva@bfa.ao
António Candeias
acandeias@sistec.co.ao
Paulo Pizarro
paulo.pizarro@amchamangola.org
Gilberto Vunge
gilberto.vunge@bancovalor.ao
Joana Pombo Rodrigues
joana.rodrigues@paenal.com
Donna Skinner
djskinner@edvector.com
Marcelo Mendes Mateus
mmm@rlaadvogados.com
Danilo Trinchao Pires Rios
danilo@odebrecht.com
Tukaiana Simoes
tsimoes@asangola.com
Michael Munro
mike.munro@odebrecht.com
Avena Silva
Técnica de Compliance
asilva@bna.ao
André Manuel Pimenta Diogo Barreiro
andre.diogo.barreiros@bfa.ao
Eugénia Monteiro
eugenia.monteiro@grupomieres.com
Antonio Eugenio Lourenco
Antonio.Lourenco@standardbank.co.ao
Juan Lucas Llorete Aguado
jullorente@elecnor.com
Alexandre Menezes
amenezes@alucaangola.com
João Júlio Fernandes
jjulio.fernandes@fgc.gv.ao
Isomar Adalberto Viegas de Albuquerque
isomar@bpc.ao
Francisco Costa Jinga Figueira
Administrador Executivo
francisco.figueira@academiabai.co.ao
Solange Maxingo Gomes Carlos Pascoal
solange.pascoal@bch.co.ao
Victoria Cateia
Victoria.cateia@grupomieres.com
Hamilton Alberto
hamiltonalberto84@gmail.com
Zalder Montenegro de Araújo
Responsable del Planeamiento
zalder.araujo@qgmic.com
Nadja Isatta
Nadja.IsattaCorreia@bp.com
Edgar Sebastião
edgar.manassa.sebastiao@bancokeve.ao
Carlos de Melo
carlos.melo@sistec.co.ao
Ana Rita Carragueta
carragetarita@gmail.com
Roberto Montes Mairal
Roberto.md@grupomieres.com
Gerson paulo
Coordinator/Head of the IT Cabinet TSI at SAESP (Academia BAI)
gersonpaul@gmail.com
António Buta
Director
claudino.buta@bancobai.ao
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Carolina Barros
timecommunication11@gmail.com
Danilo Pitta Grós
danilo.pittagroz@recredit.ao
Adalberto Patricio
adalberto.patricio@pt.ey.com
Anderson Ferreira Vieira
aferreira@qgmic.com
JERRY ÉDEN DA COSTA MASSANO
jeden@bancobmf.ao
Teresa da Conceiçao Chivinda
businessec@lisluanda.com
Ivana Isabel Jasse Pereira Inglês
ivana.ingles@bancopostal.ao
Ladislau Ventura
ladislausilva007@gmail.com
Eliezer Manuel Domingos Borges
eborges@bpc.ao
Lisandro Mussungo
Lisandro.mussungo@grupomieres.com
Flávia Gabriela Oyo França
flavia.gabriela@odebrecht.com
Paulo dos Santos Forquilha
paulo.forquilha@sonangol.co.ao
Rui Andrade
rsa@vda.pt
Jair Ramos
jjramos@bni.ao
Rita Gourgel
rita.gurgel@bonws.co.ao
Adriano Marcio Dionizio Leal
amdleal@hotmail.com
Mariana Piedade Sousa Pegado
Piedade@bpc.ao
Andre Kenji Maebara
andre.maebara@biocom-angola.com
Emerson Braga Júnior
emersonssbjr@gmail.com
Samir Hassanali
samir.hassanali@misura.co.ao
Ivandro Geovetti
ivandro.geovetti@gmail.com
Iracelma Andrade S.Pisaterra
iracelma.pisaterra@qgmic.com
Maria de Castro
Maria.DeCastro@paenal.com
Joaquim Briote
Compliance officer
joaquimbriote@gmail.com
Naiole Cohen
naiolecohem@hotmail.com
Geraldo Majera Rodrigues
grodrigues@qgmic.com
Manuel Guimarães António
manuel.antonio@bda.ao
José José Silva
jose.silva@telhabel-angola.com
Mary Kieza Quirino de Almeida e Silva
msilva@bir.ao
Angêlo Fernandes Ferraz
angelofferaz@bpan.ao
Marcos Agostinho
mazungu@gmail.com
Ricardo Guimarães
ricardo.guimaraes@bancobai.ao
Eames Cabral
eames.loreta.cabral@bancokeve.ao
Harton Pedro dos Prazeres
hpprazeres@bni.ao
Ildebrando Pinto
ildebrandopinto@whereangola.com
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Mafalda Lopes
E
mafalda.lopes@bp.com
Marcus Vinicius Coutinho
marcus@macontransp.com
Gilberto Luther
gilberto.luther@minfin.gov.ao
Joanne França
joanne.rios.franca@bancokeve.ao
Joaquim Ferreira dos Santos
joaquim.santos@leadadvogados.com
Ludiaka Luka
luka.cf@grupomieres.com
Pemba André Mbunga Kialanda
Pemba.Mbunga@bch.co.ao
Eufrásia Josina de Carvalho Fortunato Sacanhina
eufrasiafortunato@gmail.com
Hermenegildo Santos
hsantos.ontime@gmail.com
Olga maria Kazumbula
omkazumbula@bni.ao
Susana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Paulo Vladimir Amaral de Oliveira
paulo.oliveira@bancopostal.ao
Luís Borges Gonçalves Neto
lneto@bpc.ao
Alice Ferreira
Alice.Ferreira@paenal.com
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Tania Coelho
Tania.Coelho@bp.com
Eugene  NGUEMA NZUE
eugene.nguema-nzue@total.com
Wamilson Rangel
wanilson.rangel@cmc.gv.ao
Cipriano Dorivaldo Francisco Geremias
Cdorivaldo@bpc.ao
Renata Lemos
renata@odebrecht.com
Gizela Faria
gizelakarine@gmail.com
José Octávio Serra Van-Dúnem
otdunem@gmail.com
José Luis Magro
magroconsulting@gmail.com
Márcia Rodrigues Costa
Directora do Gabinete Jurídico e Compliance
marcia.costa@nossaseguros.ao
CIRO FILIPE JOSE CARLOS
CCarlos@bna.ao
Afonso Diamungana
Afonso.crewing@grupomieres.com
Nadhia Santos Victorian
nadhia.santos@bancobai.ao
Cira Claudia Ferreira Custódio Medrôa
cira.medroa@bancokwanza.com
João Borges Adriano
joao.adriano@bancobai.ao
Euma Euridice José Cristiano
Euma.cristiano@sonangol.co.ao
Jacinto João Antonio
jacjoao@bpc.ao
Claudio Oliveira
claudiojcoliveira@bpan.ao
Adelina Judite Oliveira Conceição
secretariado.fga@arseg.ao
Walisson Cesar Prata de Aquino
walisson@7advance.co.ao
Helena Morais
Helena.Isabel.Morais@bancokeve.ao
Moacir Moreira da Silva Neto
moacir.silva@qgmic.com
Mauro de Almeida Fernandes
Responsavel de Recursos Humanos
mauroalfernandes@gmail.com
Maria Cristina Vasconcelos
Cristina.Vasconcelos@cosal.co.ao
Carlos Rosado de Carvalho
carlos.rosado@expansao.co.ao
Alberto Pereira
alberto.pereira@academiabai.co.ao
Jorge Cerejo
Compliance Officer
jorge.cerejo@bancovalor.ao
Lidia Furtado dos Reis
Ifurtado@bpc.ao
Rubens Eugenio Nunes
rubens.nunes@qgmic.com
Henda Esandju Nicolau
hendaingles@gmail.com
Vanusa Gomes
hvg@rlaadvogados.com
Suzana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
ERASMO CHIPI
rasmo.chipi@bancoyetu.ao
Eurico Manuel Sopa Coelho
Gerente Administrativo do Mercado
eurico.coelho@zagope.pt
José Mexia Alves
jose.mexiaalves@pt.ey.com
Celeste Henrique
henriques.celeste@gmail.com
Luiz Henrique Rodrigues
luizrod63@gmail.com
Jorge Magalhães
jorge.magalhaes@hipergest.co.ao
Florindo de Jesus Jorge Panzo
florindo.panzo@fgc.gv.ao
Luis Pedro Joaquim Guia
luis.guia@bancoeconomico.ao
Mário Nelson Santos
mario.nelson@sistec.co.ao
Yuri Ganga
yuri.ganga@lawfirm.com
Yara Sousa
yara.sousa@cmc.gv.ao
Gerson Calunga
Gerson.calunga@grupomieres.com
Vitor Vitor Pereira
vitor.pereira@telhabel-angola.com
Ottoniel Santos
ottoniel.santos@cmc.gv.ao
Rui Amendoeira
rla@rlaadvogados.com
Hernani Lupintade
DIRECTOR
hernani.lupintade@arseg.ao
Yuri Gil
yuri.victoriano.gil@bancokeve.ao
Gisela Anapaz
gisela.barros.bermudes@bancokeve.ao
Joana Guedes
joana.guedes@socip.co.ao
Anabela da Conceição Teixeira
anabela.teixeira@bancoeconomico.ao
Nzinga Jasse
Nzinga.Jasse@bp.com
Felippe Gasse
felippegasse@hotmail.com
Edson Flávio da Cunha e Almeida
edson.cunha.almeida@atlantico.ao
Noelma Viegas D’Abreu
noelma.abreu@academiabai.co.ao
Edna Sousa
ednasousasousa1@gmail.com
Filipe Duarte
Filipe.Miguel.Duarte@bancokeve.ao
Indira Lumeca
indira.lumeca@bonws.co.ao
Domingas Contreiras
DCONTREIRAS@bna.ao
Yolanda Fulevo
yolanda.fulevo@total.com
Luis Adriano Felix Bagorro Junior
Luis.bagorro@biocom-angola.com

United Kingdom

Juan Carlos Venegas Iglesias
juan.venegas@faforensics.co.uk
Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk

Panamá

Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Maricruz Roquer
Gerente de Cumplimiento
mroquer@gala.com.pa
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora
mayrarodriguez@fideconsult.com
Claudia Andrea Garate
Socia Albarracini, Ledezma, Garate, Londoño y Asociados (ALEGAL)
c.garate@alegalyasociados.com
Giovanna Bernal
info@primesls.com
Jose Joaquin Ledezma Peralta
Vicepresidente World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá)
j.ledezma@alegalyasociados.com
Johel Anibal Cruz Brown
johelcruzbrown@gmail.com
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
Marilia Moreno
Director de Control Interno
marilia_morenoj@yahoo.es
Pablo Logiudice
Oficial de Cumplimiento Estudio Juridico Goñi y Ackermann y Asociados
pablologiudice85@gmail.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada
isolis@mavclex.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com

Venezuela

Samuel Alfonso Acuna Lara
CEO, Smal Consultores
sam@law-svm.com
Rodolfo Gutierrez Garcia
rodolfo.gutierrez@grupomas58.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com

República Dominicana

Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com

Guatemala

PAOLA DE LA TORRE
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Luis Fernando Cuéllar Pérez
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lcuellar@edeyg.org
Gilda María Urrutia / URRUTIA Y ASOCIADOS
Socia fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Silvia Jeannette Artola Dávila
Contadora Pública y Auditora
artola.silvia@gmail.com
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
Luis Fernando Cuellar
lcuellar@worldcomplianceassociation.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria de Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com

Honduras

Otto Pineda
opineda@intedya.com

El Salvador


reneac@castellonfirm.com
VLADIMIR ALEXANDER PARRILLA PEREZ
Ceo IUS MAGISTER EL SALVADOR
vlaparrilla@gmail.com

Alemania

Ricardo Morte Ferrer
rmorte@sdm2.de
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Raúl Hernández Cuevas
rhernandez@alluitzabogados.com
Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra
espinoza@worthstreetgroup.com
Fer sa
soporte@intedya.com

Andorra

Demo Admin
aaa
jespejo@raipson.com
EVA MARTINEZ SERRANO
eva_mse@hotmail.com
Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Nicaragua

Federico Barrios
federicobarrios@gmail.com

 
Socios Honoríficos y Patrocinadores
Entidades Asociadas

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar