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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Juan Ramón Gómez Enfedaque
enfedaque@live.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
María Esther Becerro Seoane
estherbecerro@icasal.com
Isaac Dominguez Rodriguez
Isaac Dominguez Rodriguez
isaac.dominguez@edoxlegal.com
Fonfria Abogados
Letrada titular
e.fonfria@fonfriaabogados.com
CARMEN SUANES CRESPO
carmensuanes@hotmail.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Mª TERESA MARTÍNEZ BLANCO
Chief Compliance Officer en FRIGALSA
teresa@frigalsa.com
Belén Burguillos Morales
Compliance-Experto en AML en Pérez-Llorca
belenburguillos@hotmail.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Roger Sanz González
Chief Risk and Compliance Officer Coinuma Exchange
rogersanz@coinuma.com
Manuel VIVO GARCÍA
Abogado
m.vivo@camachovivo.com
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
Oscar López Rodriguez
olopez@ubtcompliance.com
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP -Penal
lcasal@mlp-penal.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Marc Solanes Roca
Advocat
marcsolanes@advocatslleida.org
Franciny Rigo Arauz
franciny@grupox3.es
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Sandra Soler Vidal
Socia Directora en SOLER COMPLIANCE
s.soler@worldcomplianceassociation.com
olga cruz
Socia, Responsable departamento derecho penal y compliance
o.cruz@mramos-cruz.com
Juan Antonio Frago Amada
jafragoamada@yahoo.es
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Jimena Alguacil
jimenaalguacilabogada@gmail.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@romeroarauz.com
Fernando Gómez Lamela
Compliance Officer en Iberia Express
fernando.gomez@iberiaexpress.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Jimena Alguacil
jimenaalguacilabogada@gmail.com
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Francisco Hernández Gómez
Abogado-Especialista en PBC
phg1962@gmail.com
Miguel Ángel Montoya Perez
montoya@attrioabogados.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
Iolanda Latorre
Fundadora Iolanda Latorre abogad@s
ilatorre@iolandalatorre.com
Arancha Fernandez Alvarez
afernandez@dcnmadrid.com
José María Calado del Moral
jmcalado@peritojudicial.pro
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Alejandra Rojas Calderón
arojascal31@gmail.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
CARMEN SUANES CRESPO
carmensuanes@hotmail.com
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Compliance Program - Prevención de Blanqueo de Capitales
enfedaque@live.com
Berta Aguinaga Barrilero
baguinaga@ontier.net
Manuel Gimeno Anguelu
GIMENO AUDITORES SL
correo@gimenoauditores.es
Carmen Luz Marichal Arteaga
lucy.marichal@gmail.com
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
ANA OLIVAN LINDO
anaolivanlindo@gmail.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
HECTOR MARTIN FERNANDEZ ALVAREZ
Non-Financial Internal Audit and Compliance Manager GRUPO CONSERVAS GARAVILLA
hectorfernandezalvarez@gmail.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
Eridona Brahaj
eridona.brahaj@grupoquabit.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Virginia Carrera Martínez
carreramartinezvirginia@gmail.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Xavier Rodriguez Navarro
xavier.rodriguez@xrneconomista.es
Gonzalo Jiménez Illana
Socio Director - Above Sport Associates
gonzalojillana@abovesport.com
Laura Gonzalvo Diloy
Chief Compliance Officer de Ayuda en Acción
lgonzalvo@ayudaenaccion.org
Vicente Fernández Martínez
Director Asociado de INTEDYA en Valencia
vfernandez@intedya.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Coral Rodríguez Liñares
coralabogada19@gmail.com
María Carmen Aranda Martínez
Responsable del Departamento de Compliance en Mexía Algar Abogados
arandamartinezmaria@gmail.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Juan Bosco Gimeno
Juan Bosco Gimeno
bgimeno@cangala.com
Sebastián Fernández Miralles
Director
correo@sebastianfernandez.es
Salvador Romero Campos
Abogado
sromero@icam.es
Pilar Lorenzo Sancho
pilar.lorenzo@sas.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Gabriel Beiro Rodriguez
Abogado en On Tax
gbeiro@ontaxlegal. com
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Rafael Fernández Paiz
rafaelfernandezpaiz@hotmail.com
Eva Maria Sanchez Bacardit
Eva Maria Sanchez Bacardit
esbacardit@gmail.com
Israel López Campos
Israel López Campos
Israellopez@ilccompliance.com
Lucía Gámez Henares
Responsable de Comunicación en World Compliance Association
lucia.gamez.13@gmail.com
Alberto Picos Brage
Economista y abogado
alberto_picos@economistas.org
María José Camps Rodríguez
mjcamps@icav.es
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
Julio Dorado Calviño
TEDER ABOGADOS
jdorado@tederabogados.com
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
JUAN IGNACIO LEO CASTELA
JUAN IGNACIO LEO CASTELA
leocastela@usal.es
ALVARO PEREZ GARCIA
alvaroperezgarcia91@gmail.com
Annemarie Bella
Co-Founder Global Intelligence
anne@globalintelligence.es
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
Manuel del Palacio
Director General Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Teresa De Vicente
Compliance Officer
tvicente6@yahoo.es
Gonzalo López Braga
Director General de FRIGALSA
glopez@iberconsa.es
Alejandro Monedero Guardiola
acmonedero@icab.cat

México

Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
EDUARDO OLIVARES DEL CASTILLO GONZALEZ
EDUARDO OLIVARES DEL CASTILLO GONZALEZ
eduolivaresdelcastillo@gmail.com
Jose Roberto Name Acosta
jrname@hotmail.com
Edith Alejandra Rubio Suárez
Vicepresidente Comité PLD/FT y Anticorrupción WCA México
alejandra.rubio.s@outlook.com
Victor Manuel Sarti Pérez
Director del Instituto de Capacitación
v_sarti@legalknowhow.com.mx
Joab García Coria
Consultor Master
joabcoach@gmail.com
Luis Alberto Estrada López
direccion@innco.mx
DIEGO MAXIMILIANO GALICIA NARANJO
dgalicia@cuencaabogados.com
Juan José Rosado Robledo
ROSADO MUÑOZ CONSULTORES, S.C.
jjrosado66@gmail.com
Mauro Rosas Chavez
maurorosaschavez@gmail.com
Rodríguez Vilches Consultores, S.C.
Silverio Rodríguez Arroyo
asesoresmx@gmail.com; rsilverio@consultoresmx.com
RUIZ ALVARADO JUAN MANUEL
EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN
juanito007@live.com.mx
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Lic. Carlos Mora Villalpando
Director
carlos.mora@moraabogados.net
José Manuel Ballester Fernández
Presidente
manuel.ballester@temanova.com
Leonardo Gamez Eternod
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
VICTOR ALFONSO PEREZ MARTINEZ
alfonsoperez949@gmail.com
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patricia@patmorcas.org
Gloria Samantha
Administración
gsbejarrdgo@gmail.com
Alberto Lascurain Grosvenor
alascurain@sanchezdevanny.com
JOSE SANTOS BRIONES VILLANUEVA
santosbrionesjrs@hotmail.com
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
Mónica Elizabeth Ortega Juárez
Secretaria General Capítulo México
mortega@worldcomplianceassociation.com
Eleazar Peinado Velarde
elpeve54@gmail.com

Ecuador

Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec
Pablo Andrade
pabloandradem@hotmail.com
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com
Tatiana Aguirre Molina
Risk Consulting, Compliance
consultingservicesTPAM@gmail.com
RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE
rgdelat@supervisionciudadana.org.ec
Oscar Obando Chaves
Abogado Corporativo
oscar.obandoch@gmail.com
Dr. Carlos Baca Mancheno
Abogado penalista en Baca Estudio Jurídico
carlos@bacaestudiojuridico.com
Luis Jose Montes Lopez
Director Asociado Intedya Quito Metropolitano
lmontes@intedya.com
Ana Lucía Quiroz Cepeda
Jefe de Compliance
lucia_qc@hotmail.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Francisco Estupiñán Barrantes
francisco.estupinan@fexlaw.com
Mariazul Romero Cordero y Betancur
Directora Ejecutiva
mariazulrcb@gmail.com
Germán Cárdenas Alvarez
Director Global Consulting Ecuador
gcarden@uio.satnet.net

Perú

Ingrith Hurtado Dominguez
Ingrith Hurtado Dominguez
ingrith.hurtado@gmail.com
Diego Medina Arévalo
Risk
dmedina@lima-airport.com
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
RosaElenaHerediaMendoza@gmail.com
Juan Carlos Pasco Herrera
jc.pascoh@up.edu.pe
RR
Consultora
yriega@hotmail.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Carlos Hermoza Horna
Compliance Officer LATAM
cmhermoza@flintgroup.com.pe
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Julio Ronald Loaiza Miranda
Abogado de Cumplimiento Normativo, Experto en Gestión contra el Soborno
jloaiza@loaizafirma.com
FRANCIS AYLEEM PITTMAN VILLARREAL
francis.pittman@gmail.com
Angie Stefanny Chumbes Luna
a_chumbes@hotmail.com
José Mauricio Alcedo Arana
jose.alcedo.arana@gmail.com
Augusto Giancarlo Price Passalacqua
giancarloprice@yahoo.com
Orlando Sanhueza
CEO / Sociedad de Riesgos Financieros - SRF Capacitación
capacitacion@srf.pe
shirley margot cardenas chamochumby
scardenas@gsalegal.pe
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Patricia Angela Vera Lajo
Ejecutiva Asociada en Secretaría General, Telefónica del Perú S.A.A
patricia.vera@telefonica.com
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
Yusith Vega Odes
Director del Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial en Cámara de Comercio de Lima
yvo@camaralima.org.pe
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Johan Bergfeldt
Managing Partner
jbergfeldt@biscapital.pe
Antonio Renzo Yataco Bazán
Director de Consultoría en EYB
ayataco@eybasesores.pe
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
ERICA SILVIA ROMAN SANCHO DE MELGAR
ericaroman@gmail.com
Máximo Valdivieso Perea
maximo@maximovp.com
Patricia Romero Huanri
patricia.romero1021@gmail.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
María Romero
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
mmromero1810@gmail.com
Sara Wong Donayre
SARA.WONG.D@HOTMAIL.COM
Alejandra Arlet RODRIGUEZ LUJAN
Analista Legal
a.alerolu@gmail.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Oscar Raúl Béjar Araujo
raul.bejar24ls@gmail.com
Yuri Martin Melgar Cabrera
Yuri Martin Melgar Cabrera
ymelgarc@gmail.com
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
Rosa Elena Heredia Mendoza
rosaelenaherediamendoza@gmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Ingrid Gonzales Reyes
igonzales@biscapital.pe
Rocio Monroy Santos
Consultora en Gerencia de Calidad y Gestión por procesos
rocio_monroy@hotmail.com
Renato Vásquez Armas
Abogado experto en gestión de riesgos, compliance y resolución de disputas.
renato.vasquez@cgr.pe
Moises Acevedo Aedo
Compliance Officer - Iron Mountain
moises.acevedo@ironmountain.com.pe
Oscar Raul Bejar Araujo
raul.bejar24ls@gmail.com
ANA DEL PILAR
anadelpilar.gomez.campos@gmail.com
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
wpalomino@pucp.pe
julio arboleda ramirez
Arboleda.ramirez@icloud.com
Juan Antonio Martín Barroso
Abogado
jbarrosogarrido@gmail.com
Monica Huertas
mhuertas@intedya.com
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Cindy Rosemary Calderon Navarro
Regulatory Compliance Analyst
rouss.calderon@gmail.com
Soraya Ahomed Chávez
sahomed@hotmail.com

Argentina

Maria Sol Circelli
consultoria@entropic.com.ar
Gabriela Soledad Ruibal
garuibal@gmail.com
Marcela Torry
torrymarcela@hotmail.com
EMILIO CORNEJO COSTAS
ecornejo@llyasoc.com
Sergio Adrian Nobile
dr.sergionobile@gmail.com
MARIA GISEL SALINAS
Abogada
gisel-salinas@hotmail.com
DEYVIS ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ
Chief Compliance Officer
deyvisperez@bbcsa.com.ar
Maria Julieta Pancolini
mjpancolini@bougain.com.ar
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Maria Jose Ruiz de Olano
Auditora del Ministerio de Seguridad de la Nacion
mariajose.ruizdeolano@gmail.com
Franco Bertuzzi Pereira
fbertuzzi1@gmail.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
JORGE ENRIQUE HADDAD
jeh@haddadconsultores.com
Roberto Apstein
robertoapstein@hotmail.com
Claudio Marcelo Lamela
Head of Compliance y Derecho Penal de Empresa asociado a Auren Legal Argentina
lamelaclaudio@gmail.com
Gabriela Stortoni
Socia
gstortoni2008@gmail.com
Daniel Enrique Daglio
danieldaglio@live.com.ar
Juan Andres Gomez
JUAN GOMEZ - Contadores Auditores
juangomez@jgadvisor.com
Mariano Lopez
Socio
marianopablolopez@gmail.com
Hernan Marcelo Ferraro
Compliance officer
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
LUIS MIGUEL VILA
luismiguelvila@yahoo.com.ar
Juan Maria Rodriguez Estevez
jmre@estudiojmre.com.ar
EDUARDO HORACIO MARCEILLAC
Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales - Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales
emarceillac@hotmail.com
Lina Anllo
Anllo Abogadas
lanllo@worldcomplianceassociation.com
Fabio Adrián Olivera
fabio.olivera@paladini.com
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com
Damián Horacio Santobuono
Director Entropic
dsantobuono@entropic.com.ar
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com

Bolivia

Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Ramiro Boris Uribe Aleman
Ramiro Boris Uribe Aleman
ruribe@baneco.com.bo
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo

Paraguay

Susana Elizabeth Rojas-Silva Geraci
rojassilvasusana@gmail.com

Uruguay

Soledad Echenagusia
sechenagusia@netgate.com.uy
Santiago Saenz
Conpliance Officer
santiago.saenz@live.com
Macarena Zugasti Correa
Abogada - Compliance Officer
estudiozugasti@gmail.com

Colombia

LILIANA MARIA CASTILLO RESTREPO
Directora Jurídica Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Liliana.Castillo@camaramedellin.com.co
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
Jorge Enrique Ayala Hernández
Consultor Independiente
integrandosistemasrse@gmail.com
MILTON FERNANDO CASTIBLANCO
Análisis y cumplimiento normativo, Open Goverment, Corporate Governance, miembro de ACIEC Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance
fernandocastiblancoa@gmail.com
JUAN PABLO ORTEGA MARTINEZ
juanpablo.ortega@decameron.com
ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
GERENTE CONSULTOR EN P
lapenagosm@gmail.com
Oscar Alejandro Castaño López
gerencia@controlc3.com
Miller Alexis Romero Cárdenas
CONSULTORES
gerencia@consultoresauditores.com
JUAN PABLO MUÑOZ MALDONADO
Abogado
jpablom2@hotmail.com

Chile

Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
Alvaro Pérez Astorga
Fiscal Jefe Análisis Criminal
alvaroperezastorga@gmail.com
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
Osvaldo Torres Yañez
otorres@tigestioncl.com
Leonor Herrera Villarroel
Abogada
leonor.ignacia@gmail.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
michelyevenes@gmail.com
Maria Eugenia Lange
Directora Ejecutiva AssistCoach
eugenialange@gmail.com
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
José Gaspar de la Fuente de la Carrera
jgaspardelafuente@ossaabogados.cl
Carlos Andrés Abarca C.
Director Probity Compliance
c.abarca@probitycompliance.cl
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Christian Mauricio Puebla Caroca
CEO Founder Mincore
cpueblac@mincore.cl
David Wellmann Bustamante
wellmann@gmail.com
maria carolina Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com

Costa Rica

Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com
Josue Caleb Alvarado Fernandez
Cumplimiento
caleb.jcaf@gmail.com
Jocelyn Cantillo Brenes
jcantillob@gmail.com
Olger Calvo Calderón
Fiscal
olger.occ@hotmail.com
Sergio Herra
sherra@nassarabogados.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

Portugal

Nuno Prata
nprata@bbvacf.pt
Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com

Brasil

Luana Lourenço
luanalourenco@me.com

Angola

Helena Morais
Helena.Isabel.Morais@bancokeve.ao
ERASMO CHIPI
rasmo.chipi@bancoyetu.ao
Ivana Isabel Jasse Pereira Inglês
ivana.ingles@bancopostal.ao
Hernani Lupintade
DIRECTOR
hernani.lupintade@arseg.ao
Fabrício dos Santos Herbstrith
fabricio@vmd.net.br
Mário Nelson Santos
mario.nelson@sistec.co.ao
Juan Lucas Llorete Aguado
jullorente@elecnor.com
Paulo Pizarro
paulo.pizarro@amchamangola.org
Joana Pombo Rodrigues
joana.rodrigues@paenal.com
Luiz Henrique Rodrigues
luizrod63@gmail.com
Júlio João
julio.manuel.joao@bancokeve.ao
Eugene  NGUEMA NZUE
eugene.nguema-nzue@total.com
JERRY ÉDEN DA COSTA MASSANO
jeden@bancobmf.ao
Olga maria Kazumbula
omkazumbula@bni.ao
Rui Andrade
rsa@vda.pt
Eugénia Monteiro
eugenia.monteiro@grupomieres.com
Eliezer Manuel Domingos Borges
eborges@bpc.ao
Yolanda Fulevo
yolanda.fulevo@total.com
João Júlio Fernandes
jjulio.fernandes@fgc.gv.ao
Iracelma Andrade S.Pisaterra
iracelma.pisaterra@qgmic.com
Yolanda Carneiro
Yolanda.Issac.Carneiro@bancokeve.a
Nadja Isatta
Nadja.IsattaCorreia@bp.com
Jacinto João Antonio
jacjoao@bpc.ao
Solange Maxingo Gomes Carlos Pascoal
solange.pascoal@bch.co.ao
João Borges Adriano
joao.adriano@bancobai.ao
Lisandro Mussungo
Lisandro.mussungo@grupomieres.com
Márcia Rodrigues Costa
Directora do Gabinete Jurídico e Compliance
marcia.costa@nossaseguros.ao
Carlos Pimentel de Araújo
cpa@tdgiangola.com
Carlos de Melo
carlos.melo@sistec.co.ao
Ana Miranda Domingos
adomingos@bpc.ao
Euma Euridice José Cristiano
Euma.cristiano@sonangol.co.ao
Cira Claudia Ferreira Custódio Medrôa
cira.medroa@bancokwanza.com
Joana Guedes
joana.guedes@socip.co.ao
Alice Ferreira
Alice.Ferreira@paenal.com
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira
ogn@sapo.pt
Jair Ramos
jjramos@bni.ao
Susana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Cristino Manuel
CEO Adebanke,Lda
cristinoalberto@gmail.com
Gilberto Vunge
gilberto.vunge@bancovalor.ao
Rubens Eugenio Nunes
rubens.nunes@qgmic.com
Wamilson Rangel
wanilson.rangel@cmc.gv.ao
José José Silva
jose.silva@telhabel-angola.com
Maria Cristina Vasconcelos
Cristina.Vasconcelos@cosal.co.ao
Paulo Vladimir Amaral de Oliveira
paulo.oliveira@bancopostal.ao
Olimpia Magalhães
olimpia.magalhaes@sonangol.co.ao
Zalder Montenegro de Araújo
Responsable del Planeamiento
zalder.araujo@qgmic.com
Joanne França
joanne.rios.franca@bancokeve.ao
Danilo Pitta Grós
danilo.pittagroz@recredit.ao
José António Cerqueira
jose.antonio.cerqueira@bfa.ao
Elisabete Cristelo
ecristelo@bna.ao
Felippe Gasse
felippegasse@hotmail.com
Antonio Eugenio Lourenco
Antonio.Lourenco@standardbank.co.ao
Gizela Faria
gizelakarine@gmail.com
Harton Pedro dos Prazeres
hpprazeres@bni.ao
Moacir Moreira da Silva Neto
moacir.silva@qgmic.com
Amândio Sebastião Francisco
amandio.francisci@recredit.ao
Ladislau Ventura
ladislausilva007@gmail.com
Oscar da Mata
Oscar.Manuel.Mata@bancokeve.ao
Yuri Gil
yuri.victoriano.gil@bancokeve.ao
Ricardo Guimarães
ricardo.guimaraes@bancobai.ao
Victoria Cateia
Victoria.cateia@grupomieres.com
Geraldo Majera Rodrigues
grodrigues@qgmic.com
Otniel das Neves Dalva Teixeira
Otniel.Teixeira@bancoeconomico.ao
Edson Flávio da Cunha e Almeida
edson.cunha.almeida@atlantico.ao
Florindo de Jesus Jorge Panzo
florindo.panzo@fgc.gv.ao
Alexandre Menezes
amenezes@alucaangola.com
Robson dos Santos de Melo
Coordenador Administrativo
robson.melo@qgmic.com
Ricardo Marques
Ricardo.Marques@standardbank.co.ao
Samir Hassanali
samir.hassanali@misura.co.ao
Anabela da Conceição Teixeira
anabela.teixeira@bancoeconomico.ao
Olga Maria da Silva Kazumbula
Compliance Officer
omkazumbula@bni.ao
Maria de Castro
Maria.DeCastro@paenal.com
José Mexia Alves
jose.mexiaalves@pt.ey.com
Daniel Brito Silva
Daniel.silva@bonws.co.ao
José Luis Magro
magroconsulting@gmail.com
Renata Lemos
renata@odebrecht.com
Carlos Rosado de Carvalho
carlos.rosado@expansao.co.ao
Cipriano Dorivaldo Francisco Geremias
Cdorivaldo@bpc.ao
Michaela de Rosario Bartolomeu Miranda Pinto
Michaela.Pinto@standardbank.co.ao
Edgar Sebastião
edgar.manassa.sebastiao@bancokeve.ao
Lidia Furtado dos Reis
Ifurtado@bpc.ao
Tukaiana Simoes
tsimoes@asangola.com
André Manuel Pimenta Diogo Barreiro
andre.diogo.barreiros@bfa.ao
Michael Munro
mike.munro@odebrecht.com
Luis Adriano Felix Bagorro Junior
Luis.bagorro@biocom-angola.com
Afonso Diamungana
Afonso.crewing@grupomieres.com
Marcelo Mendes Mateus
mmm@rlaadvogados.com
Carolina Barros
timecommunication11@gmail.com
Andre Kenji Maebara
andre.maebara@biocom-angola.com
Edna Sousa
ednasousasousa1@gmail.com
Ivandro Geovetti
ivandro.geovetti@gmail.com
Nuno Guerreiro
Nuno.Guerreiro@comauto.co.ao
Ottoniel Santos
ottoniel.santos@cmc.gv.ao
Gerson Calunga
Gerson.calunga@grupomieres.com
Marcus Vinicius Coutinho
marcus@macontransp.com
Anderson Ferreira Vieira
aferreira@qgmic.com
Yara Sousa
yara.sousa@cmc.gv.ao
Luis Pedro Joaquim Guia
luis.guia@bancoeconomico.ao
Adalberto Patricio
adalberto.patricio@pt.ey.com
Ana Rita Carragueta
carragetarita@gmail.com
Eufrásia Josina de Carvalho Fortunato Sacanhina
eufrasiafortunato@gmail.com
Yuma Munana
yumamunana@gmail.com
Jorge Magalhães
jorge.magalhaes@hipergest.co.ao
Mafalda Lopes
E
mafalda.lopes@bp.com
Nadhia Santos Victorian
nadhia.santos@bancobai.ao
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
Hermenegildo Santos
hsantos.ontime@gmail.com
Donna Skinner
djskinner@edvector.com
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Mauro de Almeida Fernandes
Responsavel de Recursos Humanos
mauroalfernandes@gmail.com
Marcos de Cerqueira Lima Machado
marcosmachado@odebrecht.com
Ludiaka Luka
luka.cf@grupomieres.com
Adelina Judite Oliveira Conceição
secretariado.fga@arseg.ao
Rui Manuel de Sousa Malaquias
ruimalaquias007@gmail.com
Luís Borges Gonçalves Neto
lneto@bpc.ao
Nzinga Jasse
Nzinga.Jasse@bp.com
Pemba André Mbunga Kialanda
Pemba.Mbunga@bch.co.ao
Vanusa Gomes
hvg@rlaadvogados.com
Noelma Viegas D’Abreu
noelma.abreu@academiabai.co.ao
António Candeias
acandeias@sistec.co.ao
Angêlo Fernandes Ferraz
angelofferaz@bpan.ao
Mary Kieza Quirino de Almeida e Silva
msilva@bir.ao
Claudio Oliveira
claudiojcoliveira@bpan.ao
Rita Gourgel
rita.gurgel@bonws.co.ao
Marcos Agostinho
mazungu@gmail.com
Eurico Manuel Sopa Coelho
Gerente Administrativo do Mercado
eurico.coelho@zagope.pt
António Buta
Director
claudino.buta@bancobai.ao
Roberto Montes Mairal
Roberto.md@grupomieres.com
CIRO FILIPE JOSE CARLOS
CCarlos@bna.ao
Henda Esandju Nicolau
hendaingles@gmail.com
Joaquim Ferreira dos Santos
joaquim.santos@leadadvogados.com
Rossana Santos
rossana.santos@bp.com
Teresa da Conceiçao Chivinda
businessec@lisluanda.com
Hamilton Alberto
hamiltonalberto84@gmail.com
Naiole Cohen
naiolecohem@hotmail.com
Danilo Trinchao Pires Rios
danilo@odebrecht.com
Emerson Braga Júnior
emersonssbjr@gmail.com
Alberto Pereira
alberto.pereira@academiabai.co.ao
Ildebrando Pinto
ildebrandopinto@whereangola.com
Adriano Marcio Dionizio Leal
amdleal@hotmail.com
Joaquim Briote
Compliance officer
joaquimbriote@gmail.com
Celeste Henrique
henriques.celeste@gmail.com
Indira Lumeca
indira.lumeca@bonws.co.ao
Gilberto Luther
gilberto.luther@minfin.gov.ao
Walisson Cesar Prata de Aquino
walisson@7advance.co.ao
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Vitor Vitor Pereira
vitor.pereira@telhabel-angola.com
Eames Cabral
eames.loreta.cabral@bancokeve.ao
Gerson paulo
Coordinator/Head of the IT Cabinet TSI at SAESP (Academia BAI)
gersonpaul@gmail.com
Rui Amendoeira
rla@rlaadvogados.com
Flávia Gabriela Oyo França
flavia.gabriela@odebrecht.com
Selma Coelho
Selma.Coelho@bancobai.ao
Mariana Piedade Sousa Pegado
Piedade@bpc.ao
Isomar Adalberto Viegas de Albuquerque
isomar@bpc.ao
Avena Silva
Técnica de Compliance
asilva@bna.ao
Manuel Guimarães António
manuel.antonio@bda.ao
José Octávio Serra Van-Dúnem
otdunem@gmail.com
Tania Coelho
Tania.Coelho@bp.com
Francisco Costa Jinga Figueira
Administrador Executivo
francisco.figueira@academiabai.co.ao
Suzana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Gisela Anapaz
gisela.barros.bermudes@bancokeve.ao
Domingas Contreiras
DCONTREIRAS@bna.ao
Rute Santos
rute.santos@lawfirm.com
Filipe Duarte
Filipe.Miguel.Duarte@bancokeve.ao
Jorge Cerejo
Compliance Officer
jorge.cerejo@bancovalor.ao
Yuri Ganga
yuri.ganga@lawfirm.com
Paulo dos Santos Forquilha
paulo.forquilha@sonangol.co.ao
Edna Solange Rodrigues da Silva Canico
edna.solange.silva@bfa.ao

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk
Juan Carlos Venegas Iglesias
juan.venegas@faforensics.co.uk

Panamá

Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Victor R. Cañete Arias
Gerente General
victor.canete@issgroupcorp.com

Venezuela

Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com

República Dominicana

Domingo Alberto Piñeyro Cuevas
Fiscal
albertus011@hotmail.com
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com

Guatemala

Gilda María Urrutia / URRUTIA Y ASOCIADOS
Socia fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
PAOLA DE LA TORRE
pdelatorre@ufm.edu
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
VicePresidente de Junta Directiva
zgrodas@hotmail.com
Ana Sofía Pérez Flores
aspflores@icloud.com
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
Luis Fernando Cuéllar Pérez
lcuellar@edeyg.org
Lester Alfonso Davila Escobedo
Presidente WCA Capítulo Guatemala
ldavila@davilacorp.com

Honduras

Otto Pineda
opineda@intedya.com

El Salvador

Diana Veronica Hidalgo Alas
Socia
diana.hidalgo@legalece.com

Alemania

Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra
espinoza@worthstreetgroup.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Raúl Hernández Cuevas
rhernandez@alluitzabogados.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com

 
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