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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

Iolanda Latorre
Fundadora Iolanda Latorre abogad@s
ilatorre@iolandalatorre.com
María Alvear García
Analista en Fundación Lealtad
malvear@fundacionlealtad.org
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
María Teresa Machado R.
Gerente CResidusVO
mt@machadorivas.com
Fernando Sánchez Fernández
soporte@intedya.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Luis Moro Salazar
lmoro@worldcomplianceassociation.com
Miguel Toledo Murcia.
Socio Director. TyT Abogados
miguel@tytabogados.es
JOSÉ ADROHER PASTOR
jadroher@broseta.com
Ana Lago Garma
analagogarma@gmail.com
Francisco Hernández Gómez
Abogado-Especialista en PBC
phg1962@gmail.com
Jaime Aneiros Pereira
Profesor de Derecho Tributario/Experto Externo ante el SEPBLAC/European Tax Advisor
janeiros@uvigo.es
JUAN JOSE LIARTE PEDREÑO
forum.liarte@gmail.com
Jimena Ganzo Casas
Técnica de Compliance en Ayuda en Aciión
jganzo@ayudaenaccion.org
Elena García Nuez
Socia en NEM Abogados
egnuez@nemabogados.es
Iván Martínez López
Directivo y Experto en Compliance en INTEDYA
imartinez@intedya.com
Carlos Picardo Troyano
cpicardo@smartcompliance.info
Anna Miquel Olivella
Internal Auditor & Compliance at Miguel Torres S.A.
amiquelo@torres.es
António José Correia Carapinha
ajccarapinha@gmail.com
Rocío López Escorial
Analista y responsable de nuevas ONG en Fundación Lealtad
rlopez@fundacionlealtad.org
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
Vicente Fernández Martínez
vfernandez@intedya.com
Sebastián Fernández Miralles
Director
correo@sebastianfernandez.es
Ksenia Sinaeva
Abogado
ks@reicaz.com
Maria Isabel Ardao Fernández
sabela@ardaoabogados.com
Javier Nájera Neila
Head of Ethics and Compliance en CEPSA
javier.najera@cepsa.com
María José Camps Rodríguez
mjcamps@icav.es
Carlos Fernández-Morán Cadenas de Llano
CEO Global Intelligence
carlos@globalintelligence.es
Juan Ubeda
CEO en ASERFIX
direcccion@aserfix.es
Diego Cabezuela
diego.cabezuela@circulolegal.es
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Rafael Fernández Paiz
rafaelfernandezpaiz@hotmail.com
Virginia Luca de Tena Sanguino
Analista en Fundación Lealtad
vluca@fundacionlealtad.org
MARÍA JOSÉ GARCÍA BECEDAS
FISCAL
mjbecedas@gmail.com
JORGE LAFUENTE GAYAN
jorge@atenealegal.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Rafael López Pérez
Presidente Fundación Universitaria Behavior & Law
rlopez@behaviorandlaw.com
Belén Burguillos Morales
Compliance-Experto en PBCyFT
belenburguillos@hotmail.com
Oscar López Rodriguez
olopez@ubtcompliance.com
Concepción Campos Acuña
Secretaría de Administración Local
concepcioncamposacunha@gmail.com
Álvaro Prieto
Miembro de equipo de Compliance en Ayuda en Acción
aprieto@ayudaenaccion.org
Jorge Jimenez
Director del Máster en Análisis de Conducta en Gestión del Fraude
jjimenez@behaviorandlaw.com
Manuel VIVO GARCÍA
Abogado
m.vivo@camachovivo.com
Fernando Ballestero
Counselor en Circulo Legal
fernando.ballestero@circulolegal.es
FRANCISCO JOSÉ ROMERO BUSTABAD
Abogado y Compliance
fjromero@socylexabogados.es
Cristina Gallego Neira
Gerente de Cumplimiento Normativo en ABANCA
cgallego@abanca.com
José María Calado del Moral
jmcalado@peritojudicial.pro
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
María Jesús Sánchez Rodríguez
Consultora Compliance en LENTISCO
mjesus.sanchez@lentisco.es
Marcos Avello Menéndez
mavello@intedya.com
Eridona Brahaj
eridona.brahaj@grupoquabit.com
Tomás Gómez Cano
Socio Director de INTERAFI y socio fundador de GOMARQ Consulting.
tgomez@interafi.com
Julio Dorado Calviño
TEDER ABOGADOS
jdorado@tederabogados.com
Carolina Jiménez García
Directora de análisis en Fundación Lealtad
cjimenez@fundacionlealtad.org
Luis Manuel Rodero Díaz
aberdiconsultores@gmail.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
Diana Pérez Villanueva
Abodado - Círculo Legal
diana.perez@circulolegal.es
Teresa Mínguez Díaz
Directora de Legal/ Compliance de PORSCHE IBERICA S.A.
minguezte@porsche.es
Sandra Soler Vidal
Socia Directora en SOLER COMPLIANCE
s.soler@worldcomplianceassociation.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Laura Ara Juste
info@lauraara.com
Luis Florencio Santa-María Perez
Director de Órganos de Gobierno, Cumplimiento y Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
lsanta-maria@abanca.com
olga cruz
Socia, Responsable departamento derecho penal y compliance
o.cruz@mramos-cruz.com
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Alba Lema Dapena
Directora SMC COMPLIANCE
alema@worldcomplianceassociation.com
Eduardo Pérez Fernández
Director Asesoría Jurídica en MAKRO
eduardo.perez@makro.es
Fernando Lopez-Fando
fernando.lopez-fando@confirmation.com
David Lentisco Flores
Director general de Lentisco
david.lentisco@lentisco.es
Alejandra Rojas Calderón
arojascal31@gmail.com
Neus Ruiz-Lluch Manils
neus.ruizlluch@bareazango.com
Pilar Sáenz de Ormijana
psaenz@igae.minhafp.es
Ana Quesada Muñoz
Coordinadora de ACCID
ana.quesada@accid.org
Carmen Fernández Vargas
Analista en Fundación Lealtad
cfvargas@fundacionlealtad.org
ANA OLIVAN LINDO
anaolivanlindo@gmail.com
José Miguel Moral Blasco
jmoral@cumplenorm.com
Susana Núñez Perea
Socia
snunez@smartcompliance.info
LUIS RODRIGUEZ SOLER
CEO en ComplianZen
luisrodriguez@complianzen.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Eva García
eva.garcia@techedgegroup.com
Manuel Gimeno Anguelu
GIMENO AUDITORES SL
correo@gimenoauditores.es
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
CARLA ANGELLOTTI
CarlaAngellotti@gmail.com
JORGE MUÑOZ ROIG
jorgemunoz@jorgemunozabogados.com
Gonzalo López Braga
Director General de FRIGALSA
glopez@frigalsa.com
Pilar Paz García
pilarpazg@gmail.com
Mª Teresa Moral Gil
mmoral-gil@icali.es
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
Fátima Cereijo Conde
Gerente en Prevención de Pérdidas y Fraude en ABANCA
fcereijo@abanca.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@romeroarauz.com
Fabio Cerioni
fabio.cerioni@techedgegroup.com
Raúl Torres Suárez
Legal Director in the Employment Team at DLA PIPER
raul.torres@dlapiper.com
MARIO FERNANDEZ ELEJALDE
m.fernandez@fernandez-elejalde.com
Araceli Quijada Millán
araceli.quijada@bufetebq.com
Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
Juan Bosco Gimeno
Juan Bosco Gimeno
bgimeno@cangala.com
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Javier Pascual Bermejo
Socio en SEGURLEX
jpascual@segurlex.com.es
MONICA LIRA GOMEZ
m.lira@fernandez-elejalde.com
Luis Julio Cano
luisjulio@icava.org
Susana López
General Manager en T&T Abogados.
susana@tytabogados.es
ALVARO PEREZ GARCIA
alvaroperezgarcia91@gmail.com
Silvia Martí
Analista en Fundación Lealtad
smarti@fundacionlealtad.org
Ana Gloria Rodríguez
Socia Fundadora en MYRABOGADOS Especialista en compliance penal
anagloria@myrabogados.com
Patricia Ramos
Departamento Compliance en Intedya (International Dynamic Advisors)
pramos@intedya.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Mª TERESA MARTÍNEZ BLANCO
Chief Compliance Officer en FRIGALSA
teresa@frigalsa.com
Israel López Campos
Israel López Campos
Israellopez@ilccompliance.com
Virginia Targhetta Ruíz de Velasco
virginiatarghetta@yahoo.es
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Carmen Luz Marichal Arteaga
lucy.marichal@gmail.com
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Juan Antonio Frago Amada
jafragoamada@yahoo.es
Asunción Bellver
Asesora Jurídica en Ayuda en Acción
abellver@ayudaenaccion.org
Cristina Ródenas Gómez
Directora de Auditoria Interna y Gestión de Riesgos en Mutua Universal
crodenas@mutuauniversal.net
Manuel Carlos Barba Morán
manuelbarba@telecable.es
Teresa De Vicente
Compliance Officer
tvicente6@yahoo.es
Teresa Andrés González
Manager Control de Fraude en VODAFONE
teresa.andres@vodafone.com
Maite Serrano
Maite Serrano
direccion@coordinadoraongd.org
María Esther Becerro Seoane
estherbecerro@icasal.com
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
Ana López Menéndez
Responsable de Coordinación en la World Compliance Association Internacional
alopez@worldcomplianceassociation.com
Beatriz Rodríguez García
Ética Empresarial
beatriz_rguez@hotmail.com
Miren Iruretagoyena Arriaza
Analista en Fundación Lealtad
miruretagoyena@fundacionlealtad.org
Sergio Fanjul Fonseca
Responsable Área de Riesgos y Seguridad en Intedya
s.fanjul@intedya.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Laura Gonzalvo Diloy
Chief Compliance Officer de Ayuda en Acción
lgonzalvo@ayudaenaccion.org
Annemarie Bella
Co-Founder Global Intelligence
anne@globalintelligence.es
Ulpiano Villanueva Rodríguez
Auditor - Director Técnico de Gabinete en el Consello de Contas de la Xunta de Galicia
ulvillanueva@gmail.com
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
Fernando Dombriz
DIRECTOR DESARROLLO DE NEGOCIO DE GRUPO PARADELL
fdombriz@grupoparadell.com
Francisco de Santalla
Compliance Officer en Techedge Group
francisco.desantalla@techedgegroup.com
Roberto Baratta Martínez
Global Executive VP and Director of Loss Prevention, Business Continuity and Security en ABANCA
robertobaratta@abanca.com
Lucio Fernández
Lucio Fernández
lucio.fernandez@gls-spain.es
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
HECTOR MARTIN FERNANDEZ ALVAREZ
Non-Financial Internal Audit and Compliance Manager GRUPO CONSERVAS GARAVILLA
hectorfernandezalvarez@gmail.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Manuel Fernández Gámez
Internal Audit & Compliance Corporate Director at MIGUEL TORRES, S.A.
mfernand@torres.es
Juan Antonio Gómez Bule
Dir. Relaciones Institucionales en Fundación Behavior & Law
jabule@behaviorandlaw.com
Jimena Alguacil
jimenaalguacilabogada@gmail.com
Gabriel Beiro Rodriguez
Departamento de Consultoría Legal en S4
consultoria@s4net.com
María Carmen Aranda Martínez
Responsable del Departamento de Compliance en Mexía Algar Abogados
maria@mexiaalgar.com
DAVID FAUQUIE BORRAJO
GERENTE DEPARTAMENTO MERCANTIL "ROUSAUD, COSTAS, DURAN"
davidfauquieborrajo@yahoo.es
Mariano Casado Carrillo de Albornoz
Auditor Interno Prevención, Detección e Investigación de Fraude en Iberdrola S.A.
mcasado@iberdrola.es
Alberto Picos Brage
Economista y abogado
alberto_picos@economistas.org
Lucía Gámez Henares
Coordinación y Comunicación en World Compliance Association
lucia.gamez.13@gmail.com
Manuel del Palacio
Director General Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
CARLOS SOUCASE FURÍÓ
csoucase@broseta.com
Ana Vela Mouriz
Redactora en publicaciones generales y a medida WK
ana.vela@wolterskluwer.com
Miguel Angel Jimenez-Velasco Mazario
Director de Compliance en ABENGOA
majimenez@abengoa.com
Abraham Muinelo Rojo
Director IWS Consultores
direccion@iwsconsultores.com
JUAN BOZA SAMANES
juan.boza.samanes@gmail.com
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Xavier Rodriguez Navarro
xavier.rodriguez@xrneconomista.es
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindolegal.es

México

José Manuel Ballester Fernández
manuel.ballester@temanova.com
Gabriela Blanco Munguia
gblanco@croix.com.mx
Samira Quezada Durán
samiraqd@hotmail.com
VICTOR ALFONSO PEREZ MARTINEZ
alfonsoperez949@gmail.com
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
Tania Rodríguez
Administradora de AeA en México
trodriguez@ayudaenaccion.org
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patricia@patmorcas.org
Alejandro Romero Diaz de Sandi
Abogado en Creel Abogados
alejandro.romero@creelabogados.com
ALVARO FLORES CID DE LEON
afciddeleon@acmemx.net
Juan José Rosado Robledo
ROSADO MUÑOZ CONSULTORES, S.C.
jjrosado66@gmail.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Alberto Lascurain Grosvenor
alascurain@sanchezdevanny.com
Mario Cesar Rojas Ramirez
Global Security
cesarexiii@icloud.com
Sergio Alberto Martin Esquivel
smartin@croix.com.mx

Ecuador

Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP -Penal
lcasal@mlp-penal.com
Luis Jose Montes Lopez
Director Asociado Intedya Quito Metropolitano
lmontes@intedya.com
Valentina Eugenia Briceño Méndez
Valentina Eugenia Briceño Méndez
vbriceno@worldcomplianceassociation.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec
Carlos Andretta
Socio - Director Centro de Asuntos Públicos y Corporativos CORPAFFAIRS
carlosandretta@corpaffairs.com.ec
Ana Lucía Quiroz Cepeda
Jefe de Compliance
lucia_qc@hotmail.com
Zulay Naranjo
Administradora de AeA en Ecuador
znaranjo@ayudaenaccion.org
Carlos Ochoa de Eribe
Director de Calidad en Ayuda en Acción
cochoa@ayudaenaccion.org

Perú

Julio Ronald Loaiza Miranda
Abogado de Cumplimiento Normativo, Experto en Gestión contra el Soborno
jloaiza@loaizafirma.com
Angie Stefanny Chumbes Luna
a_chumbes@hotmail.com
Astrid J. Leigh
Oficial de Cumplimiento
astrid.leigh@ohl.pe
Moises Acevedo Aedo
Compliance Officer - Iron Mountain
moises.acevedo@ironmountain.com.pe
Viviana Duran Vargas
viviana.duran@protiviti.com.pe
Juan José Peralta Morales
peraltamjuan@gmail.com
Juan Carlos Pasco Herrera
jc.pascoh@up.edu.pe
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Carlos Hermoza Horna
Senior Associate Head of Compliance
cmhermoza@flintgroup.com.pe
Patricia De La Cruz Fernández
Coordinador Legal
patydelacruz1@hotmail.com
María Luisa Gabriela Valdivia Bocanegra
legal@latam-credibility.com
Diego Armando Acevedo Sánchez
Consultor de Procesos Organizacionales
diegoacevedo.21@hotmail.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Rosana Madrid Montoro
Legal Advisor in Risks and Compliance
romadridm@gmail.com
Teresa Liliana Trasmonte Abanto
teresa_trasmonte@outlook.com
Susana Ruth Villavicencio Maltesse
Susana Ruth Villavicencio Maltesse
netmaltesse@gmail.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
Maria Edith Figueredo
Administradora de AeA en Perú
medith@ayudaenaccion.org
Nestor Garrido
nestor.garridoa@hotmail.com
Adolfo Zegarra Aguilar
azegarra@zegarralaw.com
Silvana Lourdes Perez Yalan
sl.perezyalan@gmail.com
Yusith Vega Odes
Director del Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial en Cámara de Comercio de Lima
yvo@camaralima.org.pe
Soraya Ahomed Chávez
sahomed@hotmail.com
Oscar Raúl Béjar Araujo
raul.bejar24ls@gmail.com
Carlos Enrique Flores Roca
carlos.flores@conceptaconsulting.org
Marco Tulio Malta de Oliveira Lima
mtuliolima@gmail.com
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
RosaElenaHerediaMendoza@gmail.com
MARIA PILAR HEREDIA MENDOZA
mariapilarherediamendoza@gmail.com
Jose Carlos Bellota Zapata
josecarlos.bellota@gmail.com
Yasmina Riega
yriega@hotmail.com
Paola Paredes
pparedes@intedya.com
Monica Huertas
mhuertas@intedya.com
Hebert Tassano Velaochaga
Abogado consultor independiente
htassano@yahoo.com
Augusto Giancarlo Price Passalacqua
giancarloprice@yahoo.com
ERICA SILVIA ROMAN SANCHO DE MELGAR
ericaroman@gmail.com
Alejandro Quintanilla Perea
Miembro del Estudio Zegarra Aguilar
aquintanilla@zegarralaw.com
Monica Huertas
mhuertas@intedya.com
Patricia Angela Vera Lajo
patricia-vera@outlook.com
José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno
Abogado penalista Ex Presidente de la Junta de Transparency International
jugaz@bvu.pe
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Martha Ingrid Gonzales Reyes
igonzales@biscapital.pe
María Magdalena Altamirano Echevarría
mariechevarria@yahoo.es
Francis Pittman
francis.pittman@gmail.com
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
wpalomino@pucp.pe
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
Antonio Renzo Yataco Bazán
Director de Consultoría en EYB
ayataco@eybasesores.pe
José Anibal Torreblanca García
gerencia@latam-credibility.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com

Argentina

MARIA GISEL SALINAS
Abogada
gisel-salinas@hotmail.com
Gaston Enrique Arrieta
arrieta@farjatarrieta.com
Juan Maria Rodriguez Estevez
jmre@estudiojmre.com.ar
Sergio Nobile
Dr.SergioNobile@gmail.com
Gabriela Soledad Ruibal
garuibal@gmail.com
Lina Anllo
Anllo Abogadas
lanllo@worldcomplianceassociation.com
LUIS MIGUEL VILA
luismiguelvila@yahoo.com.ar
Horacio Cacciatore
Socio | ASC - Abogados | ASC - Attorneys at Law
horacio.cacciatore@estudioasc.com.ar
Roberto Apstein
robertoapstein@hotmail.com
Franco Bertuzzi Pereira
fbertuzzi1@gmail.com
Marcela Torry
torrymarcela@hotmail.com
Carlos A. Origlia
carlos.origlia@gmail.com
Ailén Data
adata@llyasoc.com
Claudio Marcelo Lamela
Socio
lamelaclaudio@gmail.com
Maria Guillermina Pinnel
guillermina@pinnel.com.ar
EDUARDO HORACIO MARCEILLAC
Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales - Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales
emarceillac@hotmail.com
Martín Espina
martin.espina@fibertel.com.ar
Juan Andres Gomez
JUAN GOMEZ - Contadores Auditores
juangomez@jgadvisor.com
JORGE ENRIQUE HADDAD
jeh@haddadconsultores.com
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com
Gabriela Stortoni
Socia
gstortoni2008@gmail.com
RODRIGO SANTOS ESTEVEZ
rodrigoestevez@boettoybuttigliengo.com.ar
Maria Jose Ruiz de Olano
Auditora del Ministerio de Seguridad de la Nacion
mariajose.ruizdeolano@gmail.com
Silvana Florencia Yazbek
silvanayazbek@idemoe.org
Daniel Hugo Roque Parini
dparini@pariniyasociados.com.ar
DEYVIS ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ
Chief Compliance Officer
deyvisperez@bbcsa.com.ar
Gonzalo Santiago Cadelago
Compliance Officer at ManpowerGroup Argentina
gonzalo.santiago@manpowergroup.com.ar
Mariano Lopez
Oficial
marianopablolopez@gmail.com
EMILIO CORNEJO COSTAS
ecornejo@llyasoc.com
Daniel Enrique Daglio
danieldaglio@live.com.ar

Bolivia

Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Claudia P. Gutierrez
Vicepresidente
claudia.gutierrez@cbhe.org.bo
Yussef Akly
Director Ejecutivo CBHE
yussef@cbhe.org.bo
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
Rosario Romero
Rosario Romero
rosario@cbhe.org.bo
Dilma Paola Justiniano
Secretaria
dilmapjfuentes@hotmail.com
Alejandro Pelaez
Alejandro.pelaez.kay@gmail.com
Mariela Parada
marielaparadah@gmail.com
Horacio
Andaluz
handaluz@cotas.com.bo
Raúl Terceros
raulterceros@upsa.edu.bo
Álvaro Tapia
atapiaclaros@gmail.com

Paraguay

Susana Rojas-Silva
Administradora de AeA en Paraguay
srojas@ayudaenaccion.org

Colombia

ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
Lina Andrea Guzmán
Administradora de AeA en Colombia
lguzman@ayudaenaccion.org
Jorge Andrés Amézquita Toro
gerencia@controlc3.com
Miller Alexis Romero Cárdenas
CONSULTORES
gerencia@consultoresauditores.com
MILTON FERNANDO CASTIBLANCO ALARCON
Análisis y cumplimiento normativo, Auditoría legal corporativa, Open Goverment, Corporate Governance
fernandocastiblancoa@gmail.com
JUAN PABLO ORTEGA MARTINEZ
juanpablo.ortega@decameron.com
OSCAR ALEJANDRO CASTAÑO LÓPEZ
gerencia@controlc3.com
Judith Esperanza Gómez Zambrano
jegomezz@yahoo.com
Jorge Enrique Ayala Hernández
Consultor Independiente
integrandosistemasrse@gmail.com
JORGE ANDRÉS AMÉZQUITA TORO
gerencia@controlc3.com
Oscar Alejandro Castaño López
gerencia@controlc3.com

Chile

Nicolas del Solar Duarte
nicolasdelsolarduarte@gmail.com
Carlos Andrés Abarca C.
Director Probity Compliance
c.abarca@probitycompliance.cl
Mariano Gojman
Compliance Officer
mariano.gojman@gmail.com
Marisa Mancino
Socia Integridad Empresaria/ Sede Chile
marisamancino@yahoo.com.ar
David Wellmann Bustamante
wellmann@gmail.com
ISAAC PEREZ ASTORGA
ipereza@ipa.cl
Tamara Mayol
Compliance Officer
tmayol@lipigas.cl
Diego Ignacio Guerrero Salinas
diego.guerreros@mail.udp.cl
Mariana Antonieta Galaz Galaz
Abogada. Magister en Derecho Penal y CS Penales. PUCV. Experta en Compliance.
mariana.galaz@santiagojuridico.cl
Osvaldo Torres Yañez
otorres@tigestioncl.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
michelyevenes@gmail.com
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
ISAAC PEREZ NILO
IPEREZ@IPA.CL
Christian Mauricio Puebla Caroca
CEO Founder Mincore
cpueblac@mincore.cl
Igor Morales Villena
contacto@igormorales.cl
Servicios Corporativos SerCor S.A.
Gerente de Auditoria y Compliance en Servicios Corporativos SerCor. S.A. - empresa corporativa del grupo Angelini
mpantoja@sercor.cl
Beatriz Vergara Maturana
Abogada Compliance en Caja Los Andes
beavergaram@gmail.com
Roberto Carrasco Herrera
roberto.carrasco@probity.cl
L. Felipe Merino D.
LUIS FELIPE MERINO DE LA SOTTA
fmerino@intedya.com
Carmen Dominguez Espinoza
carmendomingueze@yahoo.es
Maria Eugenia Lange
Directora Ejecutiva AssistCoach
eugenialange@gmail.com

Costa Rica

William Chinchilla
Director-Fundador
williamchinchillasanchez@gmail.com
Olger Calvo Calderón
Fiscal
olger.occ@hotmail.com

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

Portugal

Gilda Rolo Lopes
gilda.lopes@alignin.com
Rui Jorge Castro Marques
Director de Qualidade, Ambiente e Segurança - Auditor de Qualidade, Ambiente e Segurança
rjcmarques@gmail.com
Luciana Pacifico Sponquiado
Advogada
lupaquiado@gmail.com

Brasil

Luis Fernando Mendonça Frutuoso
lfmfrutuoso@hotmail.com
Andréa Leoni
Andréa Leoni
andrea.leoni.gestao@gmail.com

Angola

Ricardo Marques
Ricardo.Marques@standardbank.co.ao
Avena Silva
Técnica de Compliance
asilva@bna.ao
Michaela de Rosario Bartolomeu Miranda Pinto
Michaela.Pinto@standardbank.co.ao
Ana Rita Carragueta
carragetarita@gmail.com
Claudio Oliveira
claudiojcoliveira@bpan.ao
Jacinto João Antonio
jacjoao@bpc.ao
Maria Cristina Vasconcelos
Cristina.Vasconcelos@cosal.co.ao
André Manuel Pimenta Diogo Barreiro
andre.diogo.barreiros@bfa.ao
Andre Kenji Maebara
andre.maebara@biocom-angola.com
Márcia Tchicalo
Contabilista
marcia.tchicalo@hotmail.com
João Júlio Fernandes
jjulio.fernandes@fgc.gv.ao
José Luis Magro
magroconsulting@gmail.com
Eugénia Monteiro
eugenia.monteiro@grupomieres.com
Wamilson Rangel
wanilson.rangel@cmc.gv.ao
Isomar Adalberto Viegas de Albuquerque
isomar@bpc.ao
Rita Gourgel
rita.gurgel@bonws.co.ao
Marcos Agostinho
mazungu@gmail.com
Yuri Ganga
yuri.ganga@lawfirm.com
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Cristino Manuel
CEO Adebanke,Lda
cristinoalberto@gmail.com
Hermenegildo Santos
hsantos.ontime@gmail.com
Ivana Isabel Jasse Pereira Inglês
ivana.ingles@bancopostal.ao
Gizela Faria
gizelakarine@gmail.com
ERASMO CHIPI
rasmo.chipi@bancoyetu.ao
Edson Flávio da Cunha e Almeida
edson.cunha.almeida@atlantico.ao
Leonildo João Lourenço Manuel
Assistente do Presidente da Comissão do Mercado de Capitais
leonildomanuel23@gmail.com
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Olga maria Kazumbula
omkazumbula@bni.ao
Yara Sousa
yara.sousa@cmc.gv.ao
Gilberto Vunge
gilberto.vunge@bancovalor.ao
Manuel Guimarães António
manuel.antonio@bda.ao
Gisela Anapaz
gisela.barros.bermudes@bancokeve.ao
Selma Coelho
Selma.Coelho@bancobai.ao
Emerson Braga Júnior
emersonssbjr@gmail.com
Alberto Pereira
alberto.pereira@academiabai.co.ao
Angêlo Fernandes Ferraz
angelofferaz@bpan.ao
Joaquim Ferreira dos Santos
joaquim.santos@leadadvogados.com
Hernani Lupintade
DIRECTOR
hernani.lupintade@arseg.ao
Yolanda Carneiro
Yolanda.Issac.Carneiro@bancokeve.a
Joana Guedes
joana.guedes@socip.co.ao
Teresa da Conceiçao Chivinda
businessec@lisluanda.com
Eugene  NGUEMA NZUE
eugene.nguema-nzue@total.com
Nadja Isatta
Nadja.IsattaCorreia@bp.com
JERRY ÉDEN DA COSTA MASSANO
jeden@bancobmf.ao
Vitor Vitor Pereira
vitor.pereira@telhabel-angola.com
Maria de Castro
Maria.DeCastro@paenal.com
Anderson Ferreira Vieira
aferreira@qgmic.com
Fabrício dos Santos Herbstrith
fabricio@vmd.net.br
Juan Lucas Llorete Aguado
jullorente@elecnor.com
Helena Morais
Helena.Isabel.Morais@bancokeve.ao
Renata Lemos
renata@odebrecht.com
Adalberto Patricio
adalberto.patricio@pt.ey.com
Noelma Viegas D’Abreu
noelma.abreu@academiabai.co.ao
Euma Euridice José Cristiano
Euma.cristiano@sonangol.co.ao
Pemba André Mbunga Kialanda
Pemba.Mbunga@bch.co.ao
Lidia Furtado dos Reis
Ifurtado@bpc.ao
Samir Hassanali
samir.hassanali@misura.co.ao
Cira Claudia Ferreira Custódio Medrôa
cira.medroa@bancokwanza.com
Danilo Trinchao Pires Rios
danilo@odebrecht.com
Daniel Brito Silva
Daniel.silva@bonws.co.ao
Olga Maria da Silva Kazumbula
Compliance Officer
omkazumbula@bni.ao
Moacir Moreira da Silva Neto
moacir.silva@qgmic.com
Eurico Manuel Sopa Coelho
Gerente Administrativo do Mercado
eurico.coelho@zagope.pt
Eliezer Manuel Domingos Borges
eborges@bpc.ao
Joaquim Briote
Compliance officer
joaquimbriote@gmail.com
Filipe Duarte
Filipe.Miguel.Duarte@bancokeve.ao
Jorge Cerejo
Compliance Officer
jorge.cerejo@bancovalor.ao
José Octávio Serra Van-Dúnem
otdunem@gmail.com
Otniel das Neves Dalva Teixeira
Otniel.Teixeira@bancoeconomico.ao
Luiz Henrique Rodrigues
luizrod63@gmail.com
Carlos de Melo
carlos.melo@sistec.co.ao
Carolina Barros
timecommunication11@gmail.com
Afonso Diamungana
Afonso.crewing@grupomieres.com
Rui Amendoeira
rla@rlaadvogados.com
José Mexia Alves
jose.mexiaalves@pt.ey.com
Mário Nelson Santos
mario.nelson@sistec.co.ao
Oscar da Mata
Oscar.Manuel.Mata@bancokeve.ao
José José Silva
jose.silva@telhabel-angola.com
Elisabete Cristelo
ecristelo@bna.ao
Roberto Montes Mairal
Roberto.md@grupomieres.com
Paulo Vladimir Amaral de Oliveira
paulo.oliveira@bancopostal.ao
António Buta
Director
claudino.buta@bancobai.ao
Rute Santos
rute.santos@lawfirm.com
Márcia Rodrigues Costa
Directora do Gabinete Jurídico e Compliance
marcia.costa@nossaseguros.ao
Adriano Marcio Dionizio Leal
amdleal@hotmail.com
Ildebrando Pinto
ildebrandopinto@whereangola.com
Adelina Judite Oliveira Conceição
secretariado.fga@arseg.ao
Zalder Montenegro de Araújo
Responsable del Planeamiento
zalder.araujo@qgmic.com
António Candeias
acandeias@sistec.co.ao
Nzinga Jasse
Nzinga.Jasse@bp.com
Flávia Gabriela Oyo França
flavia.gabriela@odebrecht.com
Hamilton Alberto
hamiltonalberto84@gmail.com
Lisandro Mussungo
Lisandro.mussungo@grupomieres.com
Florindo de Jesus Jorge Panzo
florindo.panzo@fgc.gv.ao
Ottoniel Santos
ottoniel.santos@cmc.gv.ao
Robson dos Santos de Melo
Coordenador Administrativo
robson.melo@qgmic.com
Tania Coelho
Tania.Coelho@bp.com
Ndalo Rocha
n.rocha@worldcomplianceassociation.com
Daniela Naulila de Almeida Simão
Chefe de divisão do departamento de supervisão dos intermediários financeiros
danielasimao1987@gmail.com
Luis Adriano Felix Bagorro Junior
Luis.bagorro@biocom-angola.com
Mariana Piedade Sousa Pegado
Piedade@bpc.ao
Geraldo Majera Rodrigues
grodrigues@qgmic.com
Michael Munro
mike.munro@odebrecht.com
Anabela da Conceição Teixeira
anabela.teixeira@bancoeconomico.ao
Edna Solange Rodrigues da Silva Canico
edna.solange.silva@bfa.ao
Antonio Eugenio Lourenco
Antonio.Lourenco@standardbank.co.ao
Danilo Pitta Grós
danilo.pittagroz@recredit.ao
Marcelo Mendes Mateus
mmm@rlaadvogados.com
Yuma Munana
yumamunana@gmail.com
Harton Pedro dos Prazeres
hpprazeres@bni.ao
Eames Cabral
eames.loreta.cabral@bancokeve.ao
Paulo Pizarro
paulo.pizarro@amchamangola.org
Olimpia Magalhães
olimpia.magalhaes@sonangol.co.ao
Marcos de Cerqueira Lima Machado
marcosmachado@odebrecht.com
Victoria Cateia
Victoria.cateia@grupomieres.com
Edna Sousa
ednasousasousa1@gmail.com
Jair Ramos
jjramos@bni.ao
Suzana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Carlos Pimentel de Araújo
cpa@tdgiangola.com
Indira Lumeca
indira.lumeca@bonws.co.ao
Moreno do Espírito Santo
Deputy Director of Compliance at Banco Económico
espiritosantomoreno@gmail.com
Walisson Cesar Prata de Aquino
walisson@7advance.co.ao
Yuri Gil
yuri.victoriano.gil@bancokeve.ao
Ludiaka Luka
luka.cf@grupomieres.com
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Vanusa Gomes
hvg@rlaadvogados.com
Solange Maxingo Gomes Carlos Pascoal
solange.pascoal@bch.co.ao
Nuno Guerreiro
Nuno.Guerreiro@comauto.co.ao
Amândio Sebastião Francisco
amandio.francisci@recredit.ao
Susana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Marcus Vinicius Coutinho
marcus@macontransp.com
Yolanda Fulevo
yolanda.fulevo@total.com
Domingas Contreiras
DCONTREIRAS@bna.ao
Ana Miranda Domingos
adomingos@bpc.ao
Jorge Magalhães
jorge.magalhaes@hipergest.co.ao
Alexandre Menezes
amenezes@alucaangola.com
Henda Esandju Nicolau
hendaingles@gmail.com
Rui Manuel de Sousa Malaquias
ruimalaquias007@gmail.com
Felippe Gasse
felippegasse@hotmail.com
Rui Andrade
rsa@vda.pt
Donna Skinner
djskinner@edvector.com
Rubens Eugenio Nunes
rubens.nunes@qgmic.com
Iracelma Andrade S.Pisaterra
iracelma.pisaterra@qgmic.com
Mary Kieza Quirino de Almeida e Silva
msilva@bir.ao
Gerson paulo
Coordinator/Head of the IT Cabinet TSI at SAESP (Academia BAI)
gersonpaul@gmail.com
Gerson Calunga
Gerson.calunga@grupomieres.com
Alice Ferreira
Alice.Ferreira@paenal.com
Edgar Sebastião
edgar.manassa.sebastiao@bancokeve.ao
João Borges Adriano
joao.adriano@bancobai.ao
Celeste Henrique
henriques.celeste@gmail.com
Cipriano Dorivaldo Francisco Geremias
Cdorivaldo@bpc.ao
CIRO FILIPE JOSE CARLOS
CCarlos@bna.ao
Carlos Rosado de Carvalho
carlos.rosado@expansao.co.ao
Júlio João
julio.manuel.joao@bancokeve.ao
Rossana Santos
rossana.santos@bp.com
Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
Luis Pedro Joaquim Guia
luis.guia@bancoeconomico.ao
Joanne França
joanne.rios.franca@bancokeve.ao
Paulo dos Santos Forquilha
paulo.forquilha@sonangol.co.ao
Ricardo Guimarães
ricardo.guimaraes@bancobai.ao
Joana Pombo Rodrigues
joana.rodrigues@paenal.com
José António Cerqueira
jose.antonio.cerqueira@bfa.ao
Francisco Costa Jinga Figueira
Administrador Executivo
francisco.figueira@academiabai.co.ao
João Filipe Rodrigues
Director Geral en OG3S Mecânica Lda
jean-philippe.rodrigues@og3s-mecanica.com
Gilberto Luther
gilberto.luther@minfin.gov.ao
Tukaiana Simoes
tsimoes@asangola.com
Ivandro Geovetti
ivandro.geovetti@gmail.com
Ladislau Ventura
ladislausilva007@gmail.com
Nadhia Santos Victorian
nadhia.santos@bancobai.ao
Mauro de Almeida Fernandes
Responsavel de Recursos Humanos
mauroalfernandes@gmail.com
Mafalda Lopes
E
mafalda.lopes@bp.com
Luís Borges Gonçalves Neto
lneto@bpc.ao
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira
ogn@sapo.pt
Naiole Cohen
naiolecohem@hotmail.com

Panamá

Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com

República Dominicana

Domingo Alberto Piñeyro Cuevas
albertus011@hotmail.com

Guatemala

Walfred Alexander Corado Contreras
Director de Impuestos y Precios de Transferencia
director@expertostributarios.com
Gilda María Urrutia
Socia fundadora URRUTIA Y ASOCIADOS
gmurrutia@universallegalco.com
Lester Davila Escobedo
ldavila@olmeca.com.gt
Manolo Rivera
l.manolorivera@gmail.com

Honduras

Otto Pineda
opineda@intedya.com
Maria Auxiliadora Pineda
Administradora de AeA en Honduras
mpineda@ayudaenaccion.org

El Salvador

Guillermo Heriberto Ortiz
Administrador de AeA en El Salvador
gortiz@ayudenaccion.org

Polonia

Alberto Lete Achirica
Director Operaciones Financiero
alberto.lete@gmail.com

Alemania

Raúl Hernández Cuevas
rhernandez@alluitzabogados.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com

Mozambique

Alberto Farrán Rodríguez
Administrador de AeA en Mozambique
afarran@ayudaenaccion.org

Nicaragua

Jesús Bobadilla
Administrador de AeA en Nicaragua
jbobadilla@ayudaenaccion.org

Etiopía

Bitsit Endale
Administradora de AeA en Etiopía
bendale@ayudaenaccion.org

 
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