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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

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España

Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
MONICA CODESAL MAYO
monic.codesal@gmail.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Juan Carlos Gutiérrez Narganes
jugunar@gmail.com
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Compliance Program - Prevención de Blanqueo de Capitales
enfedaque@live.com
SANTIAGO IGNACIO VEGAS NIETO
s_vegasnieto@vegasnietoabogados.com
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Berta Aguinaga Barrilero
baguinaga@ontier.net
Sandra Soler Vidal
Socia Directora en SOLER COMPLIANCE
s.soler@worldcomplianceassociation.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
Rafael Fernández Paiz
rafaelfernandezpaiz@hotmail.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Amalia Sanchez de León Castellanos
Amalia Sanchez de León Castellanos
asdlcumplimiento@gmail.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Vicente Lorente Perez
Safety
vicentejose.lorente@ingka.ikea.com
ANDREA DIAZ-ARIAS
andreadiazarias@icam.es
Grasa Centeno
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Belén Chapela Pose
Belén Chapela Pose
legal.manager@ocahotels.es
Manuel Gómez López
mgomez@gngibc.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Oscar López Rodriguez
olopez@ubtcompliance.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
Laura Gonzalvo Diloy
Chief Compliance Officer de Ayuda en Acción
lgonzalvo@ayudaenaccion.org
María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Virginia Carrera Martínez
Compliance Officer
carreramartinezvirginia@gmail.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Isaac Dominguez Rodriguez
Isaac Dominguez Rodriguez
isaac.dominguez@edoxlegal.com
Salvador Romero Campos
Abogado
sromero@icam.es
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Alberto Picos Brage
Economista y abogado
alberto_picos@economistas.org
IGNACIO ALBA MUÑOZ
ABOGADO
3105@ICAGR.ES
Isabel Carmona Blanco-Hortiguera
Abogada especialista en Fundaciones y Asociaciones
malagacarmona@yahoo.es
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Marc Solanes Roca
Advocat
marcsolanes@advocatslleida.org
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Gonzalo Jiménez Illana
Socio Director - Above Sport Associates
gonzalojillana@abovesport.com
Roger Sanz Gonzalez
Consultor Senior Gobierno, Riesgo, Cumplimiento GRC Digital Risk
rsanzg@sia.es
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
Lucía Gámez
Responsable de Comunicación en World Compliance Association
lucia.gamez.13@gmail.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Lorena Martínez Romero
lorena.martinez.romero@gmail.com
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
Miguel Ángel Montoya Perez
montoya@attrioabogados.com
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Rafael
rafa_urquiza@icloud.com
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Laura Baza Mato
laurabazamato@hotmail.com
Rocío Gil
Director
rocio.gil@andersentaxlegal.es
Rosa Pla Naher
Compliance Officer
rpla06@gmail.com
Israel López Campos
Israel López Campos
Israellopez@ilccompliance.com
Laura Muñoz García
laura.munoz@lmgcompliance.es
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
María José Camps Rodríguez
mjcamps@icav.es
Manuel del Palacio
Director General Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
José María Ramírez Fernández
Patrono y Senior Compliance Officer en Fundación Cadete
j_ramirezf@hotmail.com
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Manuel Gimeno Anguelu
GIMENO AUDITORES SL
correo@gimenoauditores.es
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
Belén Burguillos Morales
Compliance-Experto en AML en Pérez-Llorca
belenburguillos@hotmail.com
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Alejandro Monedero Guardiola
acmonedero@icab.cat
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@romeroarauz.com
Manuel VIVO GARCÍA
Abogado
m.vivo@camachovivo.com
isabel kimatrai navas
ikimatrai@hotmail.com
Oscar Vos Benítez
Oscar Vos Benítez
oscarvos@vosycalvoabogados.com
Iolanda Latorre
Fundadora Iolanda Latorre abogad@s
ilatorre@iolandalatorre.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Alicia Iturriaga
alicia@gaimo.com
Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
ISORA ROCA GRAU-BASSAS
isoraroca@gmail.com
JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
josemanuelrodriguez@icantequera.es
Mª TERESA MARTÍNEZ BLANCO
Chief Compliance Officer en FRIGALSA
teresa@frigalsa.com
Mi-Compliance
Director
correo@sebastianfernandez.es
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Héctor Rodríguez Serrano
heectoor.rs@gmail.com
Juan Antonio Frago Amada
jafragoamada@yahoo.es
Felipe Ángel Martínez Gimeno
Abogado
info@legal3abogados.es
Gabriel Beiro Rodriguez
Abogado en On Tax
gbeiro@ontaxlegal. com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindolegal.es
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
António José Correia Carapinha
Corporate Compliance Officer en INDRA
ajccarapinha@gmail.com
HECTOR MARTIN FERNANDEZ ALVAREZ
Non-Financial Internal Audit and Compliance Manager GRUPO CONSERVAS GARAVILLA
hectorfernandezalvarez@gmail.com
Marcel Solanas Nogueira
Advisory and Sales
m.solanas@business-keeper.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com

México

Victor Manuel Sarti Pérez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
Arturo Palafox Martin
Socio en APM ABOGADOS, S.C.
apalafox@apmabogados.com.mx
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
JESUS FERNANDO VEGA GARCIA
j.vega@global-lc.mx
Carlos Ortega
Consultor
cortega@intedya.com
José Antonio Avila Núñez
Director de Compliance GBI
jose.antonio.avila@gmail.com
Miguel Angel Sosa Bolio
Fundador: Ethos Legal. Integridad Corporativa
miguelsosabolio@gmail.com
Espiridion Espinosa Rojas
Director General
espiridione@integralsayoe.com
Joab García Coria
Consultor Master
contacto@joabgarcia.site
Fabio Pluma Pérez
fabio@duley.mx
PAOLA HERNANDEZ VILLALVAZO
paola.hernandez@americasmining.com
Rodríguez Vilches Consultores, S.C.
Silverio Rodríguez Arroyo
asesoresmx@gmail.com; rsilverio@consultoresmx.com
Leonardo Gamez Eternod
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Despacho Alcocer, Alemán
Adolfo F. Alcocer M.
aalcocer@daa-sc.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Enrique Pinoncely Arroyo
enrique@cfiscal.mx
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Humberto León Pérez
Humberto León Pérez
leonperezabgs02@gmail.com
Denisse Diez Rodríguez
denissediezr@gmail.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Fabián Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patmorcas@yahoo.com.mx
Martha Vazquez Cortes
Litigio Penal-Compliance-Cyber Law
martha.vazcor@gmail.com
Jorge Alberto RIVA PALACIO
ABOGADO
jrivapalacio@hotmail.com
Teresita Reyes Alpirez
teresitareyesalpirez@gmail.com
BENJAMIN MARTINEZ MARTINEZ
ma.benjamin.martinez@gmail.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
alj@requena.org.mx
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
Cesar Jacinto Villegas Campoy
Cesar Jacinto Villegas Campoy
villegascampoy@yahoo.com
Eleazar Peinado
elpeve54@gmail.com
José Manuel Ballester Fernández
Presidente
manuel.ballester@temanova.com
JHONATAN LOPEZ SIERRA
losj_06@hotmail.com
María Esther Ruiz López
María Esther Ruiz López
eruiz@impulsapatrimonial.com
DIEGO MAXIMILIANO GALICIA NARANJO
dgalicia@cuencaabogados.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance
eduardo@olivaresdelcastillo.com
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
Alí Perea
Counsel
ap913n@gmail.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
José Luis García Rodríguez
CEO
jlg@gbgintegral.com.mx
Alejandra de Guadalupe
alejandra_enriquez@hotmail.com
Silvia Rosa Matus De la Cruz
silviamatusdelacruz@gmail.com
Mauro Rosas Chavez
Director General de CLS Corporate Legal Services de Mexico,SC
maurorosaschavez@gmail.com
Juan Jose Rosado Robledo
juan jose rosado robledo
jjrosado66@gmail.com
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
FRANCISCO ARTURO CERÓN GÓMEZ
COMPLIANCE ADVISOR- INTRADE CONSULTORES S.C.
arturoceron@intradeconsultores.com
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Georgina Huerta Chaires
ginahuerta1@positivecompliance.com
Jorge Dueñas Zapata
Jorge Dueñas Zapata Head Legal and Compliance Mexico and Central America Cardinal Health
jorge.duenas@cardinalhealth.com
Jose Roberto Name Acosta
jrname@hotmail.com
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
José Roberto Flores Avilés / SDN Soluciones de Negocios
Director General
roberto.flores@sdnsoluciones.com
Juan Antonio Barragán Cabral
Director General en Intrade Consultores S.C.
antoniobarragan@intradeconsultores.com
E. Alejandra Rubio Suárez.
alejandrarubio.suarez@gmail.com
Alberto Lascurain Grosvenor
alascurain@sanchezdevanny.com
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
LICENCIADO WILLIAMS DANIEL GONZALEZ ALMAZAN
SOCIO FUNDADOR ALMAZAN
dga77_@hotmail.com
Alejandro Torres
atorres@chevez.com.mx
Miguel Ángel Gijón M
Socio en MG Abogados S. de R.L. de C.V.
miguel@mgyabogados.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Carlos Alberto Pérez Macías
Socio C
carlos.perez@cydconsultores.mx
Mónica Elizabeth Ortega Juárez
Secretaria General Capítulo México
mortega@worldcomplianceassociation.com

Ecuador

Pablo Hahn
phc@ht-abogados.com
Enrique Pio Maza Alvarez
emaza.lexus@hotmail.com
Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
MARIO LARREA
malarrea@ferroalianzabogados.com
Mauricio Calderón Zapata
calderonzapatamauricio@gmail.com
Mariazul Romero Cordero y Betancur
Directora Ejecutiva
mariazulrcb@gmail.com
Freddy Alfonso Franco Luna
Oficial de Cumplimiento
freddy.francol1989@gmail.com
NELSON PATRICIO UNDA VILLAMARIN
nelsonu1966@hotmail.com
MAREVA OROZCO
morozco@robalinolaw.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Oscar Obando Chaves
Abogado Corporativo
oscar.obandoch@gmail.com
LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE
luis.narvaez@synlab.com
Rafael Gabela Salvador
rafael.gabela@fexlaw.com
Karla Morales
karla@integracorp.net

Perú

Diego Medina Arévalo
Risk
dmedina@lima-airport.com
María Antonieta Sánchez García
Abogada
as.sa.ga@hotmail.com
Enrique Baca
Director Legal
baca@braasc.com
Julio Arboleda Ramirez
Consultor
Arboleda.ramirez@icloud.com
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
Carmen Beltran
beltranvargas@gmail.com
Silvia Alicia Pingo Querevalú
Silvia Alicia Pingo Querevalú
spingo@ucm.es
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
Susana Janelly Verano Zelada
Susana Janelly Verano Zelada
susanaveranog12@gmail.com
Alejandra Arlet RODRIGUEZ LUJAN
Analista Legal
a.alerolu@gmail.com
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
Janinna Servelión Casas
Janinna Servelión Casas
a20076458@pucp.edu.pe
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
ANA DEL PILAR
anadelpilar.gomez.campos@gmail.com
Moises Acevedo Aedo
Director
moises.acevedo@bcgperu.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Verónica Haydee Flores Neyra
Jefe de Controversias Penales
veroneyra1985@gmail.com
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
GIOVANNA ROXANA CARDENAS RAMIREZ
GIOVANNA ROXANA CARDENAS RAMIREZ
giovannacardenasramirez@gmail.com
Rolando Mayorga Garcia
rolandom727@gmail.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima
yvo@camaralima.org.pe
Carolina Sandi Champi
Carolina Sandi Champi
sandichampi.carolina@gmail.com
Rosa Elena Heredia Mendoza
rosaelenaherediamendoza@gmail.com
Chrys Erika
chryeri.clg@gmail.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Juan Antonio Martín Barroso
Abogado
jbarrosogarrido@gmail.com
JOHN WILLIAM MAQUERA ESCOBAL
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
john.maquera@kymcorp.com
Ricardo David
ricardo.quiroz@statkraft.com
María Romero
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
mmromero1810@gmail.com
FRANCIS AYLEEM PITTMAN VILLARREAL
francis.pittman@gmail.com
Erika del Rocío Carlos Bautista
Jefe de Investigaciones Especiales de Fraude
Ecarlosb71@gmail.com
Néstor Noa
Perito Judicial en Lavado de Activos y Corrupcion de Funcionarios. SPLAFT. Auditor Lider ISO 37001, Riesgos y Compliance.
nestornoa@yahoo.es
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
Augusto Giancarlo Price Passalacqua
giancarloprice@yahoo.com
Julio Ronald Loaiza Miranda
Abogado de Cumplimiento Normativo, Experto en Gestión contra el Soborno
jloaiza@loaizafirma.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Clientes, Finanzas
karla.ramirez@bakermckenzie.com
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
ROSARIO LILIANA VENEGAS MANSILLA
rosario.venegas520@gmail.com
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Edmundo Lizarzaburu
Director, Investigador y Consultor
elizarzaburub@gmail.com
Maria Eugenia Paredes Vizarreta
mepv@cagcorporation.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Anabell Samamtha
afalcon@ippc.page
DANAE ABRIL BETETA CARRASCO
danaebetetacarrasco@gmail.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
Julio Baltazar
durand.jb@pucp.edu.pe
Marcelo Honorato Alvarado Chávez
Marcelo Honorato Alvarado Chávez
marceloalvarado270@gmail.com
Juan Martínez
soporte@pstimecontrol.com
Renato Vásquez Armas
renato.vasquez@cgr.pe
Giuliana Kaneko La Rosa
Líder en Gestión de Riesgos Legales
giuliana.kaneko@kymcorp.com
Alfonzo Moscol Carrasco
Alfonzo Moscol Carrasco
alfonzomoscol@gmail.com
Soraya Ahomed Chávez
sahomed@hotmail.com
María Carolina Barraza Okamoto
Auditor Líder ISO 37001, ISO 9001, Gerente Líder Compliance ISO 19600, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com
fjmm
derechoparatodos.com@gmail.com
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
RosaElenaHerediaMendoza@gmail.com
Alfredo Sotil Astete
Abogado Independiente
alasoas@gmail.com
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
Lisset Villalobos Rey
SubGerente Legal
villalis_r@hotmail.com
Fredy Martin Guerra Rojas
Socio - Director del área de Compliance
Fredguerra22@gmail.com
ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe
Marcela Alejandra Cabellos Romero
Analista de Cumplimiento Normativo
mcabellos@corecapital.com.pe
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
Abogado
wpalomino@pucp.pe
Cinthia Pamela Macassi Lopez
Abogada
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
Benedicta Valbina Alvarado Regalado
Benedicta Valbina Alvarado Regalado
bene_min@hotmail.com
Patricia Romero Huanri
patricia.romero1021@gmail.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
Carlos Hermoza Horna
Compliance Officer
cmhermoza@flintgroup.com.pe
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Patricia Angela Vera Lajo
Ejecutiva Senior en Secretaría General, Telefónica del Perú S.A.A
patricia.vera@telefonica.com
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com

Argentina

MARIA CLARA LOPEZ RIOS
Magister y Contador Publico Nacional. CONTROL INTERNO en MINISTERIO DE SALUD del GOBIERNO TIERRA DEL FUEGO
lopezriosclara@gmail.com
Maria Julieta Pancolini
mjpancolini@bougain.com.ar
Sergio Fernando Curzi
Sergio Fernando Curzi
sergiocurzi@negriyasociados.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
PATRICIA DE MEDICIS
Directora Legal
pcdemedicis@gmail.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Marcela Torry
torrymarcela@hotmail.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
JORGE ENRIQUE HADDAD
jeh@haddadconsultores.com
Fabio Adrián Olivera
fabio.olivera@paladini.com
JUDITH YANINA BULIAN
JUDITH YANINA BULIAN
judithbulian@fibertel.com.ar
MARCELO R. GIANATTI
MARCELO R. GIANATTI
marcelo@estudiogianatti.com.ar
Lina Anllo
Anllo Abogadas
lanllo@worldcomplianceassociation.com
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com
Agostina Carla Schoeller
LATAM Legal
schoelleragostina@gmail.com
Leandro Ezequiel Stilman
Leandro Ezequiel Stilman
leandrostilman@hotmail.com
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
Hernan Marcelo Ferraro
Compliance officer
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
Marcelo Marquez
Director Marquez Legal Compliance
marcelomarquez@legalcompliance.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
Head of Compliance y Derecho Penal de Empresa asociado a Auren Legal Argentina
lamelaclaudio@gmail.com
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com

Otro

Carla Fontanet Solé
COO (Miembro del Comité de Compliance)
cfontanet@yahoo.com
Luis García Vargas
Consultor en prevención y gestión de riesgos anticorrupción en la Unité Permanente Anticorruption (UPAC). Québec, Canadá
Lgarciavargas@gmail.com

Bolivia

Miler Rojas Cespedes
Miler Rojas Cespedes
mrojas@santacruzfg.com
Cecilia Beatriz Alvarez Terceros
Corporate Compliance Advisor
cecilia.alvarezterceros@outlook.com
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Ramiro Boris Uribe Aleman
Ramiro Boris Uribe Aleman
ruribe@baneco.com.bo

Paraguay

Susana Elizabeth Rojas-Silva Geraci
Consultor Independiente
rojassilvasusana@gmail.com

Uruguay

Santiago Saenz
Conpliance Officer
santiago.saenz@live.com
Macarena Zugasti Correa
Abogada - Compliance Officer
estudiozugasti@gmail.com

Colombia

DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
Consultor
diego4405@gmail.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Asesora legal
pxmolinar@gmail.com
Jorge Enrique Ayala Hernández
Consultor Independiente
integrandosistemasrse@gmail.com
Javier Fernando Gonzalez Moreno
jfgonzalez@worldcomplianceassociation.com
Lorena C Novoa Bolívar
CN
cnr.internationalsportsadvisory@gmail.com
LUIS CARLOS MELLADO VARGAS
Presidente ASOC-DRC/ Ceo Tesla Consulting Gorup
mellado123@gmail.com
Norma Constanza
cconie@hotmail.com
Hoover wadith Ruiz rengifo
francarrara721@hotmail.com
LINA MARIA MORENO ISAZA
lunasmechas@gmail.com
Jasmin Morales García
Directora General Grupo Sinergia Empresarial
jasminmg@gruposinergia.co
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
ALEXANDER BYFIELD
albyco_2000@yahoo.com
Maria Moreno
contacto@omenlaceglobal.co
Oscar Alejandro Castaño López
alejandro.castano@controlc3.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
GERENTE CONSULTOR EN P
lapenagosm@gmail.com
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
KATHERYN OLIVA MENDOZA
CEO OCLAFT
katherynoliva.oclaft@gmail.com
Natalia Acevedo Osorio
Directora de Cumplimiento Corporativo en Prevención y Control Legal - PCL®
pcl.natalia@gruposinergia.co
MARIA ANDREA MOSQUERA ANAYA
Senior Consultant
andreamosquera@gmail.com
Carlos Andres Miralles Lozada
Gestión Integral de Riesgos
miralleslozada@hotmail.com
ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co

Chile

Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com
Jorge Contreras Vergara
jcontreras@eticactiva.cl
MARISA MANCINO
Partner Asociado LCA solution / Asesoría Ciberseguridad/ Partner Asociado Integridad Empresaria. /PRESIDENTE WCA CAPITULO CHILE
m.mancino@worldcomplianceassociation.com / MMANCINO@LCASOLUTION.COM / mmancino@integridadempresaria.com.ar
Fabian Esteban Duran Lizama
fabianduran01@gmail.com
Claudio Marcelo Subiabre Muñante
Director Legal
csubiabre@ajfchile.cl
SANDRA GARCIA SILVA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y AUDITOR CORPORATIVO
sgarcia@intervialchile.cl
MARCELA EUGENIA RIOS RODRIGUEZ
marcelariosr@gmail.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
legalmaritima@gmail.com
Patricio Omar Caro Celis
Compliance Officer / Consultor de Riesgo Operacional
patriciocarocelis@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Abogada
leonor.ignacia@gmail.com
David Wellmann Bustamante
Abogado
wellmann@gmail.com
Carolina Alvarado
caroatm@gmail.com
Clemente Cámbara López
clementecl@gmail.com
Juan Rodrigo Durán
Encargado de la Prevención de Delitos
rduran@mies.cl
Carlos José Martínez Rojas
Abogado, Corredor de Propiedades y Socio Fundador de Valor a Tu Vivienda
cjmartin@uc.cl
Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
José Humberto Sepúlveda
Legal and Compliance Manager www.linkedin.com/in/josehumbertosepulveda
humsepulveda@gmail.com
Eduardo Lamas
Consultor
elamas27@gmail.com
Eduardo Riquelme Portilla
eduardo@riquelmeportilla.cl
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Patricio Javier Montecinos Galaz
Abogado y Consultor Politico
patriciomontecinosgalaz@gmail.com
GUILLERMO CORREA TOCORNAL
gcorreat@gmail.com
Marcela Inzunza
Head of Legal and Compliance Officer Boehringer Ingelheim
marcelainzunza8@gmail.com
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
Martin Rojas
Encargado de Cumplimiento
m.r.munoz868@outlook.es
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Osvaldo Torres Yañez
CEO - Principal Consultant - Ti-Gestion, especialistas en Gestión del Riesgo
otorres@tigestioncl.com
MANUEL LETZKUS PALAVECINO
mletzkus@uc.cl
Carlos Andrés Abarca C.
Director Probity Compliance
c.abarca@probitycompliance.cl
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
Mayorline Aguilera Bustamante
Directora Ejecutiva de MAB Risk Compliance
Mayorline@gmail.com
Jasie Carolina Troncoso Cuadros
jtroncosc.01@gmail.com
MARTIN AYLWIN
Abogado Compliance
maylwinf@gmail.com
Marcela Loyola Electorat
Socióloga - Directora Turno A
marcela.loyola@me.com

Costa Rica

Mariana Sanchez Villalobos
marisanzvi@gmail.com
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com
Paola
paomataguz@outlook.com
JOSUE CALEB ALVARADO
caleb.jcaf@gmail.com
Jessica Ortega Marin
Jortegama@hotmail.com
Olger Calvo Calderón
Fiscal
olger.occ@hotmail.com

jpg@aguilarcastillolove.com
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com
Paola Alvarenga Barragán
Legal Head of Compliance
Palvarenga@acunalaw.com
Jocelyn Cantillo Brenes
jcantillob@gmail.com
Jorge Arturo Lopez Murillo
Asesor Legal
jalm00@gmail.com
William Chinchilla Sánchez
Director-Fundador Instituto Virtual Del Oficial De Cumplimiento
williamchinchillasanchez@gmail.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Tatiana Reuben
tatiana.reuben@dentons.com
William Villalobos
wvillalobos@hulbertvolio.com
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
Paola Alvarenga Barragan
palvarenga@acunalaw.com
Mauricio Garita Campos
Legal and Corporate Affairs Manager - Enel Green Power Costa Rica
maugarita316@gmail.com
Angela Mendieta Arroyo
angela.mendieta@incae.edu

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

United States

Diana Cuevas Soriano
dianac.lawyer@gmail.com

Portugal

Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com
MARIA LIMA
mjlimamateus@gmail.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
Jeanine Rausch Claro
Consultora deCompliance
jeaninerausch@gmail.com

Brasil

Luana Lourenço
luanalourenco@me.com

Angola

Marcelo Mendes Mateus
mmm@rlaadvogados.com
Samir Hassanali
samir.hassanali@misura.co.ao
António Buta
Director
claudino.buta@bancobai.ao
Adelina Judite Oliveira Conceição
secretariado.fga@arseg.ao
Rui Andrade
rsa@vda.pt
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Geraldo Majera Rodrigues
grodrigues@qgmic.com
Celeste Henrique
henriques.celeste@gmail.com
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Luiz Henrique Rodrigues
luizrod63@gmail.com
Rute Santos
rute.santos@lawfirm.com
Danilo Pitta Grós
danilo.pittagroz@recredit.ao
Mafalda Lopes
E
mafalda.lopes@bp.com
Maria de Castro
Maria.DeCastro@paenal.com
Márcia Rodrigues Costa
Directora do Gabinete Jurídico e Compliance
marcia.costa@nossaseguros.ao
Vanusa Gomes
hvg@rlaadvogados.com
Gerson Calunga
Gerson.calunga@grupomieres.com
Eugene  NGUEMA NZUE
eugene.nguema-nzue@total.com
Ludiaka Luka
luka.cf@grupomieres.com
Carlos Pimentel de Araújo
cpa@tdgiangola.com
Rubens Eugenio Nunes
rubens.nunes@qgmic.com
Victoria Cateia
Victoria.cateia@grupomieres.com
Jorge Magalhães
jorge.magalhaes@hipergest.co.ao
Antonio Eugenio Lourenco
Antonio.Lourenco@standardbank.co.ao
Joaquim Ferreira dos Santos
joaquim.santos@leadadvogados.com
Eliezer Manuel Domingos Borges
eborges@bpc.ao
Michaela de Rosario Bartolomeu Miranda Pinto
Michaela.Pinto@standardbank.co.ao
Michael Munro
mike.munro@odebrecht.com
Nzinga Jasse
Nzinga.Jasse@bp.com
Yara Sousa
yara.sousa@cmc.gv.ao
Yuri Ganga
yuri.ganga@lawfirm.com
Marcus Vinicius Coutinho
marcus@macontransp.com
Glicínia De Castro Lélis
Directora de Compliance / Compliance Officer
gcastro@bancosol.ao
Ricardo Marques
Ricardo.Marques@standardbank.co.ao
Paulo dos Santos Forquilha
paulo.forquilha@sonangol.co.ao
Andre Kenji Maebara
andre.maebara@biocom-angola.com
Yolanda Carneiro
Yolanda.Issac.Carneiro@bancokeve.a
André Manuel Pimenta Diogo Barreiro
andre.diogo.barreiros@bfa.ao
Edna Sousa
ednasousasousa1@gmail.com
Euma Euridice José Cristiano
Euma.cristiano@sonangol.co.ao
Gizela Faria
gizelakarine@gmail.com
Ana Rita Carragueta
carragetarita@gmail.com
João Júlio Fernandes
jjulio.fernandes@fgc.gv.ao
Tania Coelho
Tania.Coelho@bp.com
ERASMO CHIPI
rasmo.chipi@bancoyetu.ao
Ivandro Geovetti
ivandro.geovetti@gmail.com
Anderson Ferreira Vieira
aferreira@qgmic.com
Walisson Cesar Prata de Aquino
walisson@7advance.co.ao
Adriano Marcio Dionizio Leal
amdleal@hotmail.com
Avena Silva
Técnica de Compliance
asilva@bna.ao
Filipe Duarte
Filipe.Miguel.Duarte@bancokeve.ao
Daniel Brito Silva
Daniel.silva@bonws.co.ao
Adalberto Patricio
adalberto.patricio@pt.ey.com
Olimpia Magalhães
olimpia.magalhaes@sonangol.co.ao
Maria Cristina Vasconcelos
Cristina.Vasconcelos@cosal.co.ao
Gilberto Luther
gilberto.luther@minfin.gov.ao
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Roberto Montes Mairal
Roberto.md@grupomieres.com
Felippe Gasse
felippegasse@hotmail.com
Vitor Vitor Pereira
vitor.pereira@telhabel-angola.com
Eurico Manuel Sopa Coelho
Gerente Administrativo do Mercado
eurico.coelho@zagope.pt
Iracelma Andrade S.Pisaterra
iracelma.pisaterra@qgmic.com
Teresa da Conceiçao Chivinda
businessec@lisluanda.com
Paulo Pizarro
paulo.pizarro@amchamangola.org
Danilo Trinchao Pires Rios
danilo@odebrecht.com
Renata Lemos
renata@odebrecht.com
Rui Amendoeira
rla@rlaadvogados.com
Mariana Piedade Sousa Pegado
Piedade@bpc.ao
Robson dos Santos de Melo
Coordenador Administrativo
robson.melo@qgmic.com
Otniel das Neves Dalva Teixeira
Otniel.Teixeira@bancoeconomico.ao
Marcos Agostinho
mazungu@gmail.com
Fabrício dos Santos Herbstrith
fabricio@vmd.net.br
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira
ogn@sapo.pt
Gerson paulo
Coordinator/Head of the IT Cabinet TSI at SAESP (Academia BAI)
gersonpaul@gmail.com
Donna Skinner
djskinner@edvector.com
Zalder Montenegro de Araújo
Responsable del Planeamiento
zalder.araujo@qgmic.com
Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
Flávia Gabriela Oyo França
flavia.gabriela@odebrecht.com
Carlos Rosado de Carvalho
carlos.rosado@expansao.co.ao
Ladislau Ventura
ladislausilva007@gmail.com
Hermenegildo Santos
hsantos.ontime@gmail.com
Alberto Pereira
alberto.pereira@academiabai.co.ao
Jorge Cerejo
Compliance Officer
jorge.cerejo@bancovalor.ao
Cristino Manuel
CEO Adebanke,Lda
cristinoalberto@gmail.com
Yuri Gil
yuri.victoriano.gil@bancokeve.ao
Afonso Diamungana
Afonso.crewing@grupomieres.com
Naiole Cohen
naiolecohem@hotmail.com
Ivana Isabel Jasse Pereira Inglês
ivana.ingles@bancopostal.ao
Edna Solange Rodrigues da Silva Canico
edna.solange.silva@bfa.ao
Lisandro Mussungo
Lisandro.mussungo@grupomieres.com
Ricardo Guimarães
ricardo.guimaraes@bancobai.ao
Rui Manuel de Sousa Malaquias
ruimalaquias007@gmail.com
Alice Ferreira
Alice.Ferreira@paenal.com
Pemba André Mbunga Kialanda
Pemba.Mbunga@bch.co.ao
Susana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Hamilton Alberto
hamiltonalberto84@gmail.com
Helena Morais
Helena.Isabel.Morais@bancokeve.ao
Hernani Lupintade
DIRECTOR
hernani.lupintade@arseg.ao
Isomar Adalberto Viegas de Albuquerque
isomar@bpc.ao
JERRY ÉDEN DA COSTA MASSANO
jeden@bancobmf.ao
Solange Maxingo Gomes Carlos Pascoal
solange.pascoal@bch.co.ao
Nuno Guerreiro
Nuno.Guerreiro@comauto.co.ao
Domingas Contreiras
DCONTREIRAS@bna.ao
Claudio Oliveira
claudiojcoliveira@bpan.ao
Cipriano Dorivaldo Francisco Geremias
Cdorivaldo@bpc.ao
Yuma Munana
yumamunana@gmail.com
Moacir Moreira da Silva Neto
moacir.silva@qgmic.com
Carolina Barros
timecommunication11@gmail.com
Emerson Braga Júnior
emersonssbjr@gmail.com
Alexandre Menezes
amenezes@alucaangola.com
Lidia Furtado dos Reis
Ifurtado@bpc.ao
CIRO FILIPE JOSE CARLOS
CCarlos@bna.ao
José Mexia Alves
jose.mexiaalves@pt.ey.com
Amândio Sebastião Francisco
amandio.francisci@recredit.ao
Luís Borges Gonçalves Neto
lneto@bpc.ao
Olga maria Kazumbula
omkazumbula@bni.ao
Elisabete Cristelo
ecristelo@bna.ao
Ottoniel Santos
ottoniel.santos@cmc.gv.ao
Edson Flávio da Cunha e Almeida
edson.cunha.almeida@atlantico.ao
José Octávio Serra Van-Dúnem
otdunem@gmail.com
Rossana Santos
rossana.santos@bp.com
Indira Lumeca
indira.lumeca@bonws.co.ao
Eugénia Monteiro
eugenia.monteiro@grupomieres.com
Juan Lucas Llorete Aguado
jullorente@elecnor.com
Ana Miranda Domingos
adomingos@bpc.ao
Manuel Guimarães António
manuel.antonio@bda.ao
Rita Gourgel
rita.gurgel@bonws.co.ao
Florindo de Jesus Jorge Panzo
florindo.panzo@fgc.gv.ao
Cira Claudia Ferreira Custódio Medrôa
cira.medroa@bancokwanza.com
Marcos de Cerqueira Lima Machado
marcosmachado@odebrecht.com
Angêlo Fernandes Ferraz
angelofferaz@bpan.ao
Selma Coelho
Selma.Coelho@bancobai.ao
José José Silva
jose.silva@telhabel-angola.com
Eufrásia Josina de Carvalho Fortunato Sacanhina
eufrasiafortunato@gmail.com
Mário Nelson Santos
mario.nelson@sistec.co.ao
Júlio João
julio.manuel.joao@bancokeve.ao
Nadja Isatta
Nadja.IsattaCorreia@bp.com
Suzana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Gisela Anapaz
gisela.barros.bermudes@bancokeve.ao
Ildebrando Pinto
ildebrandopinto@whereangola.com
Carlos de Melo
carlos.melo@sistec.co.ao
Harton Pedro dos Prazeres
hpprazeres@bni.ao
Edgar Sebastião
edgar.manassa.sebastiao@bancokeve.ao
António Candeias
acandeias@sistec.co.ao
Eames Cabral
eames.loreta.cabral@bancokeve.ao
Noelma Viegas D’Abreu
noelma.abreu@academiabai.co.ao
Luis Pedro Joaquim Guia
luis.guia@bancoeconomico.ao
Henda Esandju Nicolau
hendaingles@gmail.com
Joana Pombo Rodrigues
joana.rodrigues@paenal.com
Yolanda Fulevo
yolanda.fulevo@total.com
Mauro de Almeida Fernandes
Responsavel de Recursos Humanos
mauroalfernandes@gmail.com
Luis Adriano Felix Bagorro Junior
Luis.bagorro@biocom-angola.com
Mary Kieza Quirino de Almeida e Silva
msilva@bir.ao
Tukaiana Simoes
tsimoes@asangola.com
Jair Ramos
jjramos@bni.ao
Gilberto Vunge
gilberto.vunge@bancovalor.ao
Jacinto João Antonio
jacjoao@bpc.ao
José Luis Magro
magroconsulting@gmail.com
João Borges Adriano
joao.adriano@bancobai.ao
Joana Guedes
joana.guedes@socip.co.ao
Wamilson Rangel
wanilson.rangel@cmc.gv.ao
Oscar da Mata
Oscar.Manuel.Mata@bancokeve.ao
Joanne França
joanne.rios.franca@bancokeve.ao
José António Cerqueira
jose.antonio.cerqueira@bfa.ao
Anabela da Conceição Teixeira
anabela.teixeira@bancoeconomico.ao
Paulo Vladimir Amaral de Oliveira
paulo.oliveira@bancopostal.ao
Francisco Costa Jinga Figueira
Administrador Executivo
francisco.figueira@academiabai.co.ao
Nadhia Santos Victorian
nadhia.santos@bancobai.ao
Olga Maria da Silva Kazumbula
Compliance Officer
omkazumbula@bni.ao

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk
Juan Carlos Venegas Iglesias
Director
juan.venegas@faforensics.co.uk

Panamá

Manuel De Jesus Roldan Alvarez
rolma58@gmail.com
Pablo Logiudice
Oficial de Cumplimiento Estudio Juridico Goñi y Ackermann y Asociados
pablologiudice85@gmail.com
Giovanna Bernal
info@primesls.com
Luis A. López
Coordinador Sector Inmobiliario y Construcción / Superintendencia de Sujetos No Financieros
antonioll1027@gmail.com
Tania Valderrama Epifanio
Tercera Secretaria Consulado de Panama en Marsella
tvalderrama@mire.gob.pa
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Leonilda Portabales
Secretaria Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
leonildaportabales@gmail.com
Marisol Sierra
marisol.sierra@metrobanksa.com
José Andrés Romero Angrisano
Presidente - GIINTAX
jose.romero@giin.tax
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Joaquin Victoria
Joaquin Victoria
jvictoria@transoceanet.com
Vianka M. Díaz
Gerente General
dvianka@hotmail.com
Rebeca Chacon de Pasco
Rebeca Chacon de Pasco
rebeca.chacon@qualitacorp.com
Dario Javier Herrera Ruiz
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Seguridad/ Presidente Comité Bancario WCA Panamá
dherrera@capitalbank.com.pa
Martin Alonso Pérez Le-Fort
martinperezlefort@gmail.com
Jose Joaquin Ledezma Peralta
Vicepresidente World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá)
j.ledezma@alegalyasociados.com
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
Elsy Guiliam Moran
eguiliam19@yahoo.com
José Antonio Serrano Brands
Gerente Legal y Cumplimiento / Presidente Comité Seguros y Reaseguros WCA
jserrano@banescoseguros.com
KATHIA DEL CARMEN MARTINEZ CHONG
km0474@hotmail.com
Tanya Turner Velasco
Vicepresidente de Cumplimiento y Gobierno Corporativo Banesco (Panamá), S.A.
tturnerv@gmail.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada
isolis@mavclex.com
MARIA DEL PILAR DIEZ CAPARROSO
Abogada / Especialista en Cumplimiento
mariadelpilardiezc@gmail.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Roberto Samaniego
rsamaniego@tppanama.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
Claudia Andrea Garate
Socia Albarracini, Ledezma, Garate, Londoño y Asociados (ALEGAL)
c.garate@alegalyasociados.com
ROMMEL WILFREDO TORRES CHACON
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad/ Vocal Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
rt71panama@gmail.com
Nitzia Moreno
Gerente Ejecutiva de Cumplimiento Banco Lafise
nmorenov@yahoo.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Karen Salcedo
ksalcedos@outlook.com
Jesus Barretto
Segundo Vicepresidente de Cumplimiento BHD Internacional Bank Panamá
jesus_barretto@bhdleon.com.do
Carlos Vargas
cvargas@asbnet.com.pa
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
Jahel Garibaldo
Supervisora de Sujetos Obligados No Financieros
jahel79@hotmail.com
Maria Alejandra Chacon Morales
Vicepresidenta del Comité de Cumplimiento Normativo - Colegio de Abogados/ Presidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
alejandrachaconm@gmail.com
Hugo Wood
hugowood06@gmail.com
Irving Mendoza
Vicepresidente Comite Compliance Seguros y Reaseguros WCA
iamendoza@cableonda.net
Irene Ledezma Peralta
Oficial de Investigación y Cumplimiento
irenebledezma@gmail.com
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Marilia Moreno
Director de Control Interno
marilia_morenoj@yahoo.es
Johel Anibal Cruz Brown
johelcruzbrown@gmail.com
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
Maricruz Roquer
Gerente de Cumplimiento
mroquer@gala.com.pa

Venezuela

Samuel Alfonso Acuna Lara
CEO, Smal Legal
sam@law-svm.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Rodolfo Gutierrez Garcia
Rodolfov.gutierrez@gmail.com
Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com

República Dominicana

Aileen
Socia Trilex Legal
aileen.guzman@gmail.com
Alberto
dpineyro1@hotmail.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
Dahiana Mercedes Barrientos Del Villar
dahiana95@hotmail.com
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com
Mario Eduardo Aguilera Goris
aguileragoris@gmail.com
gabriela molina
gabriela.molina.santos@gmail.com

Guatemala

Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Vielman Estuardo
Auditor Tributario
vielmanelopez@gmail.com
Julissa Nohemy Chacon Lopez
Jefe de Atención al Asociado
jchacon@worldcomplianceassociation.com
Gilda María Urrutia / URRUTIA Y ASOCIADOS
Socia fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
José Fernando Camposano Avila
Oficial de Cumplimiento Sigue / Remesas GTM, S.A.
josefernando.camposano@gmail.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Domingo Natanael Toma Cordova
natanael_toma@unicomer.com
Pablo Cordón B.
Ethikos Global, S.A. / Director de Plataformas GRC
pablo@ethikosglobal.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Thelma Solares
Jefe de Relación
tsolares@worldcomplianceassociation.com
Adolfo Antonio Lemus Osorio
Regional Compliance Coordinator
lemusasesoria@hotmail.com
Marco Vinicio Lopez Quezada
Compliance Officer
mvlqnew@hotmail.com
Juan Jose Del Pino Regnier
jjdp10@gmail.com
Arturo
xvrodriguezx@gmail.com
Paola Orantes
pao.orantes@gmail.com
Nery Maldonado
direccion.general@caes.com.gt
Jensen Samayoa Estrada
Legal Compliance Officer
jensen.samayoa@kof.com.mx
Alvaro Antonio Membreño Espinoza
LCO Femsa Nicaragua
alvaro.membreno@kof.com.mx
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
Ronald Hurtarte
Ronald Hurtarte
ronald.hurtarte@yahoo.com
Luis Mario Villalta
Gerente Corporativo de Impuestos
luis@villalta.org
Gerber Alexis Morales Osorio
Gerber.morales@gt.ey.com
María Teresa Estrada Jiménez
mestrada@consortiumlegal.com
Carolina Castellanos
castellanos.correos@gmail.com
Enio R. López Hernández
Gerente de Relaciones Estratégicas
elopez@worldcomplianceassociation.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Edgar Daniel Hernández Ruiz
hernandez.edgar71588@gmail.com
Liza Alfaro
lizamariaa@gmail.com
Claudia Mishelle Uceda Castro
michelleuceda@gmail.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT
Silvia Jeannette Artola Dávila
Miembro JD de WCA Capítulo Guatemala
sartola@worldcomplianceassociation.com
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
ERICK ARMANDO MAZARIEGOS HERRERA
Auditor Interno
ERICK.MAZARIEGOS@BANCOPROMERICA.COM.GT
Ricardo Arriaga Mata
Oficial de Ética
rarriaga@bcie.org
Erik M.F. Maldonado H.
Becompliance / Proactiva Empresarial - Compliance Guatemala
maldonado@complianceguatemala.com
Francisco Vides Castañeda
Oficial de Cumplimiento
franciscovides@profesor.usac.edu.gt
ANDREA MEZA AGUILAR
Ameza@novales.com.gt
Claudia Sucely de la Rosa Marroquin
csdelarosa@yahoo.com
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com

República Dominicana

Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com
Cibeles Jiménez
cibeles2ja@gmail.com

Honduras

Otto Pineda
opineda@intedya.com

El Salvador

Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
VLADIMIR ALEXANDER PARRILLA PEREZ
Ceo IUS MAGISTER EL SALVADOR
vlaparrilla@gmail.com

reneac@castellonfirm.com

JULIO CESAR KELLMAN maestria20042002@yahoo.es

Alemania

Jorge Luis Sical Beteta
jorgesicalb@gmail.com
Jober Mögele Corrêa
Head of Project Funding
jmc@bonhuis.ch
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Raúl Hernández Cuevas
rhernandez@alluitzabogados.com
Ricardo Morte Ferrer
rmorte@sdm2.de
Fernando Sánchez Fernández
soporte@intedya.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Nicaragua

Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com
Julio Corea R.
Asesor Legal
cemacorea@hotmail.com
Miguel Argüello Oviedo
Especialista en Estrategias y Riesgos Legales en MA ESTRATEGIAS
contacto@miguelarguello.com

 
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