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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Compliance Program - Prevención de Blanqueo de Capitales
enfedaque@live.com
Pilar Lorenzo Sancho
pilar.lorenzo@sas.com
Oscar López Rodriguez
olopez@ubtcompliance.com
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Miguel Ángel Montoya Perez
montoya@attrioabogados.com
Amalia Sanchez de León Castellanos
Amalia Sanchez de León Castellanos
asdlcumplimiento@gmail.com
SANZ CONSULTORES S.L.
Director Operaciones Consultoría. Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
rogersanz@sanzconsultores.com
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Laura Baza Mato
laurabazamato@hotmail.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Mª TERESA MARTÍNEZ BLANCO
Chief Compliance Officer en FRIGALSA
teresa@frigalsa.com
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Fernando Gómez Lamela
Compliance Officer en Iberia Express
fernando.gomez@iberiaexpress.com
José María Ramírez Fernández
Miembro del Consejo Asesor y Compliance Officer en Fundación Cadete
j_ramirezf@hotmail.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
José María Calado del Moral
jmcalado@peritojudicial.pro
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Teresa De Vicente
Compliance Officer
tvicente6@yahoo.es
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Mi-Compliance
Director
correo@sebastianfernandez.es
Iolanda Latorre
Fundadora Iolanda Latorre abogad@s
ilatorre@iolandalatorre.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@romeroarauz.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Gabriel Beiro Rodriguez
Abogado en On Tax
gbeiro@ontaxlegal. com
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Salvador Romero Campos
Abogado
sromero@icam.es
Belén Burguillos Morales
Compliance-Experto en AML en Pérez-Llorca
belenburguillos@hotmail.com
Rocío Gil
Director
rocio.gil@andersentaxlegal.es
Arancha Fernandez Alvarez
afernandez@dcnmadrid.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Manuel del Palacio
Director General Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Manuel VIVO GARCÍA
Abogado
m.vivo@camachovivo.com
Sandra Soler Vidal
Socia Directora en SOLER COMPLIANCE
s.soler@worldcomplianceassociation.com
Israel López Campos
Israel López Campos
Israellopez@ilccompliance.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Laura Gonzalvo Diloy
Chief Compliance Officer de Ayuda en Acción
lgonzalvo@ayudaenaccion.org
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Maria Alonso Vila
Maria Alonso Vila
maria.alonso.vila@gmail.com
olga cruz
Socia, Responsable departamento derecho penal y compliance
o.cruz@mramos-cruz.com
Oscar Vos Benítez
Oscar Vos Benítez
oscarvos@vosycalvoabogados.com
IGNACIO ALBA MUÑOZ
ABOGADO
3105@ICAGR.ES
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Gonzalo Jiménez Illana
Socio Director - Above Sport Associates
gonzalojillana@abovesport.com
isabel kimatrai navas
ikimatrai@hotmail.com
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindolegal.es
Virginia Carrera Martínez
Compliance Officer
carreramartinezvirginia@gmail.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Iratxe
iratxedeandarodriguez@gmail.com
Coral Rodríguez Liñares
coralabogada19@gmail.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Juan Antonio Frago Amada
jafragoamada@yahoo.es
Alberto Picos Brage
Economista y abogado
alberto_picos@economistas.org
Isabel Carmona Blanco-Hortiguera
Abogada especialista en Fundaciones y Asociaciones
malagacarmona@yahoo.es
Isaac Dominguez Rodriguez
Isaac Dominguez Rodriguez
isaac.dominguez@edoxlegal.com
María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
María José Camps Rodríguez
mjcamps@icav.es
Lucía Gámez
Responsable de Comunicación en World Compliance Association
lucia.gamez.13@gmail.com
Rosa Pla Naher
Compliance Officer
rpla06@gmail.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
Marc Solanes Roca
Advocat
marcsolanes@advocatslleida.org
Vicente Lorente Perez
Safety
vicentejose.lorente@ingka.ikea.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Jimena Alguacil
jimenaalguacilabogada@gmail.com
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
Julio Dorado Calviño
TEDER ABOGADOS
jdorado@tederabogados.com
Beatriz Coso Romeral
Abogada especializada en Delitos Socioeconómicos, y Consultora de Compliance Penal
bcosocomplianceofficer@gmail.com
António José Correia Carapinha
Corporate Compliance Officer en INDRA
ajccarapinha@gmail.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Juan Bosco Gimeno
Juan Bosco Gimeno
bgimeno@cangala.com
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
Felipe Ángel Martínez Gimeno
Abogado
info@legal3abogados.es
Marcel Solanas Nogueira
Advisory and Sales
m.solanas@business-keeper.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
josemanuelrodriguez@icantequera.es
Berta Aguinaga Barrilero
baguinaga@ontier.net
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Manuel Gimeno Anguelu
GIMENO AUDITORES SL
correo@gimenoauditores.es
Rafael Fernández Paiz
rafaelfernandezpaiz@hotmail.com
Alicia Iglesias Martin
Gerente Compliance
alicia.iglesiasmartin@telefonica.com
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
HECTOR MARTIN FERNANDEZ ALVAREZ
Non-Financial Internal Audit and Compliance Manager GRUPO CONSERVAS GARAVILLA
hectorfernandezalvarez@gmail.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Alejandro Monedero Guardiola
acmonedero@icab.cat
Maria Paños Correas
María Paños Correa
m.panos.c@gmail.com
Javier Morales Molina
eldelblanqueo@protonmail.com
Jimena Alguacil
jimenaalguacilabogada@gmail.com
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com

México

Martha Vazquez Cortes
Legal Advisor Ciberdelitos, Compliance and Legal Operations
mvazquez@vvmlegal.com.mx
Miguel Angel Sosa Bolio
Fundador: Ethos Legal. Integridad Corporativa
miguelsosabolio@gmail.com
Alberto Lascurain Grosvenor
alascurain@sanchezdevanny.com
Espiridion Espinosa Rojas
Director General
espiridione@integralsayoe.com
Mauro Rosas Chavez
Director General de CLS Corporate Legal Services de Mexico,SC
maurorosaschavez@gmail.com
JORGE ALBERTO RIVA PALACIO
jrivapalacio@hotmail.com
Enrique Pinoncely Arroyo
enrique@cfiscal.mx
José Manuel Ballester Fernández
Presidente
manuel.ballester@temanova.com
Denisse Diez Rodríguez
denissediezr@gmail.com
FRANCISCO ARTURO CERÓN GÓMEZ
COMPLIANCE ADVISOR- INTRADE CONSULTORES S.C.
arturoceron@intradeconsultores.com
LICENCIADO WILLIAMS DANIEL GONZALEZ ALMAZAN
SOCIO FUNDADOR ALMAZAN
dga77_@hotmail.com
Fabio Pluma Pérez
fabio@duley.mx
Jorge Dueñas Zapata
Jorge Dueñas Zapata Ex-legal compliance and Ethics Associate Director Boehringer Ingelheim Mexico
jorge.duenas.zapata@gmail.com
Arturo Palafox Martin
Socio en APM ABOGADOS, S.C.
apalafox@apmabogados.com.mx
José Roberto Flores Avilés / SDN Soluciones de Negocios
Director General
roberto.flores@sdnsoluciones.com
Lic. Carlos Mora Villalpando
Director
carlos.mora@moraabogados.com.mx
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
María Esther Ruiz López
María Esther Ruiz López
eruiz@impulsapatrimonial.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Despacho Alcocer, Alemán
Adolfo F. Alcocer M.
aalcocer@daa-sc.com
BENJAMIN MARTINEZ MARTINEZ
ma.benjamin.martinez@gmail.com
DIEGO MAXIMILIANO GALICIA NARANJO
dgalicia@cuencaabogados.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
Silvia Rosa Matus De la Cruz
silviamatusdelacruz@gmail.com
Miguel Ángel Gijón M
Socio en MG Abogados S. de R.L. de C.V.
miguel@mgyabogados.com
Teresita Reyes Alpirez
teresitareyesalpirez@gmail.com
Carlos Ramírez Acosta
Carlos Ramírez Acosta / Director de Consultoría
carlos.ramirezacosta@icloud.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Mónica Elizabeth Ortega Juárez
Secretaria General Capítulo México
mortega@worldcomplianceassociation.com
JESUS FERNANDO VEGA GARCIA
j.vega@global-lc.mx
Juan Antonio Barragán Cabral
Director General en Intrade Consultores S.C.
antoniobarragan@intradeconsultores.com
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patricia@patmorcas.org
Alejandro Torres
atorres@chevez.com.mx
Humberto León Pérez
Humberto León Pérez
leonperezabgs02@gmail.com
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
HN Fiscal
Yadira Donghu
yadira.donghu@hnfiscal.com
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
Rodríguez Vilches Consultores, S.C.
Silverio Rodríguez Arroyo
asesoresmx@gmail.com; rsilverio@consultoresmx.com
José Luis García Rodríguez
CEO
jlg@gbgintegral.com.mx
Brandon Nolberto Pena Manríquez
Abogado
brandon@pbhabogados.com
Alí Perea
Counsel
ap913n@gmail.com
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
Leonardo Gamez Eternod
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Cesar Jacinto Villegas Campoy
Cesar Jacinto Villegas Campoy
villegascampoy@yahoo.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
alj@requena.org.mx
Jose Roberto Name Acosta
jrname@hotmail.com
Victor Manuel Sarti Pérez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Anaid Elena Valero Manzano
ipej@live.com.mx
Juan Jose Rosado Robledo
juan jose rosado robledo
jjrosado66@gmail.com
Joab García Coria
Consultor Master
contacto@joabgarcia.site

Ecuador

LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE
luis.narvaez@synlab.com
Germán Cárdenas Alvarez
Director Global Consulting Ecuador
gcarden@uio.satnet.net
Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
Enrique Pio Maza Alvarez
emaza.lexus@hotmail.com
MARIO LARREA
malarrea@ferroalianzabogados.com
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com
Rafael Gabela Salvador
rafael.gabela@fexlaw.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Oscar Obando Chaves
Abogado Corporativo
oscar.obandoch@gmail.com
RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE
rgdelat@supervisionciudadana.org.ec
Pablo Andrade
pabloandradem@hotmail.com
Luis Jose Montes Lopez
Director Asociado Intedya Quito Metropolitano
lmontes@intedya.com
Mariazul Romero Cordero y Betancur
Directora Ejecutiva
mariazulrcb@gmail.com
MAREVA OROZCO
morozco@ferrere.com
HONOSLEX
Hugo Andrés Chávez
infolegalsolves@gmail.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec

Perú

Alfredo Sotil Astete
Abogado Independiente
alasoas@gmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
José Mauricio Alcedo Arana
jose.alcedo.arana@gmail.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Cinthia Pamela Macassi Lopez
Abogada
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
Moises Acevedo Aedo
Compliance Officer - Iron Mountain
moises.acevedo@ironmountain.com.pe
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
Patricia Romero Huanri
patricia.romero1021@gmail.com
Augusto Giancarlo Price Passalacqua
giancarloprice@yahoo.com
Julio Ronald Loaiza Miranda
Abogado de Cumplimiento Normativo, Experto en Gestión contra el Soborno
jloaiza@loaizafirma.com
ROSARIO LILIANA VENEGAS MANSILLA
rosario.venegas520@gmail.com
JOHN WILLIAM MAQUERA ESCOBAL
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
john.maquera@kymcorp.com
CLODOALDO ROLANDO BAZÁN GONZÁLES
Socio de BECOMPLIANCE
rbazan@becompliance.es
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
RosaElenaHerediaMendoza@gmail.com
Julio Arboleda Ramirez
Consultor
Arboleda.ramirez@icloud.com
Patricia Angela Vera Lajo
Ejecutiva Asociada en Secretaría General, Telefónica del Perú S.A.A
patricia.vera@telefonica.com
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
Yuri Martin Melgar Cabrera
Yuri Martin Melgar Cabrera
ymelgarc@gmail.com
Erika del Rocío Carlos Bautista
Jefe de Investigaciones Especiales de Fraude
Ecarlosb71@gmail.com
Alejandro Quintanilla Perea
Zegarra Aguilar y Delgado Zegarra-Ballón Abogados
alejandroquintanillaperea1996@gmail.com
Carmen Beltran
beltranvargas@gmail.com
Edmundo Lizarzaburu
Director, Investigador y Consultor
elizarzaburub@gmail.com
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Marcela Alejandra Cabellos Romero
Analista de Cumplimiento Normativo
mcabellos@corecapital.com.pe
Angie Stefanny Chumbes Luna
a_chumbes@hotmail.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Lisset Villalobos Rey
SubGerente Legal
villalis_r@hotmail.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima
yvo@camaralima.org.pe
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
DANAE ABRIL BETETA CARRASCO
Abogada en DLA PIPER PERÍ
danaebetetacarrasco@gmail.com
ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
Cindy Rosemary Calderon Navarro
Regulatory Compliance Analyst
rouss.calderon@gmail.com
Carlos Hermoza Horna
Compliance Officer
cmhermoza@flintgroup.com.pe
Susana Janelly Verano Zelada
Susana Janelly Verano Zelada
susanaveranog12@gmail.com
María Antonieta Sánchez García
Abogada
as.sa.ga@hotmail.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
JUAN CARLOS CASTRO RIVADENEIRA
jccrivadeneira@gmail.com
Monica Huertas
mhuertas@intedya.com
Juan Antonio Martín Barroso
Abogado
jbarrosogarrido@gmail.com
Ingrith Hurtado Dominguez
Ingrith Hurtado Dominguez
ingrith.hurtado@gmail.com
Alejandra Arlet RODRIGUEZ LUJAN
Analista Legal
a.alerolu@gmail.com
María Romero
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
mmromero1810@gmail.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
FRANCIS AYLEEM PITTMAN VILLARREAL
francis.pittman@gmail.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Rosa Elena Heredia Mendoza
rosaelenaherediamendoza@gmail.com
FRANK JESUS MAYHUASCA MEJIA
JEFE GESTIÓN LEGAL en TECNOLOGÍA TEXTIL S.A
derechoparatodos.com@gmail.com
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
Abogado
wpalomino@pucp.pe
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
Giuliana Kaneko La Rosa
Líder en Gestión de Riesgos Legales
giuliana.kaneko@kymcorp.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Silvia Alicia Pingo Querevalú
Silvia Alicia Pingo Querevalú
spingo@ucm.es
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
GIOVANNA ROXANA CARDENAS RAMIREZ
GIOVANNA ROXANA CARDENAS RAMIREZ
giovannacardenasramirez@gmail.com
shirley margot cardenas chamochumby
scardenas@gsalegal.pe
Rolando Mayorga Garcia
rolandom727@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Diego Medina Arévalo
Risk
dmedina@lima-airport.com
Orlando Sanhueza
CEO / Sociedad de Riesgos Financieros - SRF Capacitación
capacitacion@srf.pe
Néstor Noa
Perito Judicial en Lavado de Activos y Corrupcion de Funcionarios. SPLAFT. Auditor Lider ISO 37001, Riesgos y Compliance.
nestornoa@yahoo.es
Henry Cruz Aguilar, QA, ISO 37001
Socio Gerente en Cruz y Alvarado Consultores, Auditores SCRL.
informes@cruzyalvaradoconsultores.com
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Renato Vásquez Armas
Abogado experto en gestión de riesgos, compliance y resolución de disputas.
renato.vasquez@cgr.pe
ANA DEL PILAR
anadelpilar.gomez.campos@gmail.com
Soraya Ahomed Chávez
sahomed@hotmail.com
Juan Martínez
soporte@pstimecontrol.com

Argentina

Marcela Torry
torrymarcela@hotmail.com
Agostina Carla Schoeller
LATAM Legal
schoelleragostina@gmail.com
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
JORGE ENRIQUE HADDAD
jeh@haddadconsultores.com
PATRICIA DE MEDICIS
Directora Legal
pcdemedicis@gmail.com
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
Hernan Marcelo Ferraro
Compliance officer
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
Fabio Adrián Olivera
fabio.olivera@paladini.com
Leandro Ezequiel Stilman
Leandro Ezequiel Stilman
leandrostilman@hotmail.com
Sergio Adrian Nobile
dr.sergionobile@gmail.com
MARCELO R. GIANATTI
MARCELO R. GIANATTI
marcelo@estudiogianatti.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
Head of Compliance y Derecho Penal de Empresa asociado a Auren Legal Argentina
lamelaclaudio@gmail.com
Daniel Enrique Daglio
danieldaglio@live.com.ar
Marcelo Marquez
Director Marquez Legal Compliance
marcelomarquez@legalcompliance.com.ar
LUIS MIGUEL VILA
luismiguelvila@yahoo.com.ar
JUDITH YANINA BULIAN
JUDITH YANINA BULIAN
judithbulian@fibertel.com.ar
MARIA CLARA LOPEZ RIOS
Magister y Contador Publico Nacional. CONTROL INTERNO en MINISTERIO DE SALUD del GOBIERNO TIERRA DEL FUEGO
lopezriosclara@gmail.com
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Lina Anllo
Anllo Abogadas
lanllo@worldcomplianceassociation.com
Maria Julieta Pancolini
mjpancolini@bougain.com.ar
Gabriela Soledad Ruibal
garuibal@gmail.com

Otro

Carla Fontanet Solé
COO (Miembro del Comité de Compliance)
cfontanet@yahoo.com
Luis García Vargas
Consultor en prevención y gestión de riesgos anticorrupción en la Unité Permanente Anticorruption (UPAC ? Québec- Canadá)
Luis.Armando.Garcia.Vargas@Usherbrooke.ca

Bolivia

Miler Rojas Cespedes
Miler Rojas Cespedes
mrojas@santacruzfg.com
Ramiro Boris Uribe Aleman
Ramiro Boris Uribe Aleman
ruribe@baneco.com.bo
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Cecilia Beatriz Alvarez Terceros
Corporate Compliance Advisor
cecilia.alvarezterceros@outlook.com
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo

Paraguay

Susana Elizabeth Rojas-Silva Geraci
Consultor Independiente
rojassilvasusana@gmail.com

Uruguay

Macarena Zugasti Correa
Abogada - Compliance Officer
estudiozugasti@gmail.com
Santiago Saenz
Conpliance Officer
santiago.saenz@live.com

Colombia

Montes Sarmiento
alejamontes10@hotmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
GERENTE CONSULTOR EN P
lapenagosm@gmail.com
ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
Ana Lucia Goyes Hidalgo
analuciagoyes@yahoo.com
JUAN PABLO ORTEGA MARTINEZ
juanpablo.ortega@decameron.com
MARIA ANDREA MOSQUERA ANAYA
andreamosquera@gmail.com
ALEXANDER BYFIELD
albyco_2000@yahoo.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
Consultor
diego4405@gmail.com
JUAN PABLO MUÑOZ MALDONADO
Abogado
jpablom2@hotmail.com
Hoover wadith Ruiz rengifo
francarrara721@hotmail.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
pxmolinar@gmail.com
Jorge Enrique Ayala Hernández
Consultor Independiente
integrandosistemasrse@gmail.com
Carlos Betancourt
CEO
carlosm.betancourt@aegisinternational.co
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
Carlos Andres Miralles Lozada
Prevención y monitoreo
miralleslozada@hotmail.com
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
LILIANA MARIA CASTILLO RESTREPO
Directora Jurídica Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Liliana.Castillo@camaramedellin.com.co
LUIS CARLOS MELLADO VARGAS
Presidente ASOC-DRC/ Ceo Tesla Consulting Gorup
mellado123@gmail.com
Oscar Alejandro Castaño López
gerencia@controlc3.com

Chile

Martin Rojas
Encargado de Cumplimiento
m.r.munoz868@outlook.es
Carlos José Martínez Rojas
Abogado, Corredor de Propiedades y Socio Fundador de Valor a Tu Vivienda
cjmartin@uc.cl
Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
MARISA MANCINO
Partner Asociado LCA solution / Asesoría Ciberseguridad Probity Compliance/ Partner Asociado Integridad Empresaria. /PRESIDENTE WCA CAPITULO CHILE
m.mancino@worldcomplianceassociation.com / MMANCINO@LCASOLUTION.COM / mmancino@integridadempresaria.com.ar
EDUARDO AGULLO NUÑEZ
Socio Auditorìa
eduardo@agullo.cl
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Clemente Cámbara López
clementecl@gmail.com
Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com
Alvaro Pérez Astorga
Fiscal Jefe Análisis Criminal
alvaroperezastorga@gmail.com
Eduardo Riquelme Portilla
eduardo@riquelmeportilla.cl
JUDITH MAURI SENTIS
judith.mauri@comof.cl
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
Mayorline Aguilera Bustamante
Directora Ejecutiva de MAB Risk Compliance
Mayorline@gmail.com
Osvaldo Torres Yañez
otorres@tigestioncl.com
David Wellmann Bustamante
Abogado
wellmann@gmail.com
MARCELA EUGENIA RIOS RODRIGUEZ
marcelariosr@gmail.com
SANDRA GARCIA SILVA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y AUDITOR CORPORATIVO
sgarcia@intervialchile.cl
Marcela Loyola Electorat
Socióloga - Directora Turno A
marcela.loyola@me.com
Catalina Lopez Espinoza
calopeze@uc.cl
Marcela Inzunza
Head of Legal and Compliance Officer Boehringer Ingelheim
marcela.inzunza@yahoo.es
Igor Morales
Director General
imorales@cicab.org
Fabian Esteban Duran Lizama
fabianduran01@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Abogada
leonor.ignacia@gmail.com
Jasie Carolina Troncoso Cuadros
jtroncosc.01@gmail.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
michelyevenes@gmail.com
Carlos Andrés Abarca C.
Director Probity Compliance
c.abarca@probitycompliance.cl
Jorge Contreras Vergara
jcontreras@eticactiva.cl
Eduardo Lamas
Consultor
elamas27@gmail.com
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Christian Mauricio Puebla Caroca
CEO Founder Mincore
cpueblac@mincore.cl
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Patricio Omar Caro Celis
Compliance Officer / Consultor de Riesgo Operacional
patriciocarocelis@gmail.com
MANUEL LETZKUS PALAVECINO
mletzkus@uc.cl

Costa Rica

Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Jocelyn Cantillo Brenes
jcantillob@gmail.com
Paola Alvarenga Barragán
Head Legal
Palvarenga@acunalaw.com
Mariana Sanchez Villalobos
marisanzvi@gmail.com
William Chinchilla Sánchez
Director-Fundador Instituto Virtual Del Oficial De Cumplimiento
williamchinchillasanchez@gmail.com
Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
JOSUE CALEB ALVARADO
caleb.jcaf@gmail.com
Olger Calvo Calderón
Fiscal
olger.occ@hotmail.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Pedro Aguilar
Director
pedroaguilar29@outlook.es
Mauricio Garita Campos
Legal and Corporate Affairs Manager - Enel Green Power Costa Rica
maugarita316@gmail.com

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

United States

Diana Cuevas Soriano
dianac.lawyer@gmail.com

Portugal

Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
MARIA LIMA
mjlimamateus@gmail.com

Brasil

Luana Lourenço
luanalourenco@me.com

Angola

Rossana Santos
rossana.santos@bp.com
Luiz Henrique Rodrigues
luizrod63@gmail.com
Euma Euridice José Cristiano
Euma.cristiano@sonangol.co.ao
Marcelo Mendes Mateus
mmm@rlaadvogados.com
Henda Esandju Nicolau
hendaingles@gmail.com
Adriano Marcio Dionizio Leal
amdleal@hotmail.com
Ildebrando Pinto
ildebrandopinto@whereangola.com
Michaela de Rosario Bartolomeu Miranda Pinto
Michaela.Pinto@standardbank.co.ao
Danilo Trinchao Pires Rios
danilo@odebrecht.com
Rui Manuel de Sousa Malaquias
ruimalaquias007@gmail.com
CIRO FILIPE JOSE CARLOS
CCarlos@bna.ao
Harton Pedro dos Prazeres
hpprazeres@bni.ao
Ana Miranda Domingos
adomingos@bpc.ao
Gilberto Vunge
gilberto.vunge@bancovalor.ao
Marcos Agostinho
mazungu@gmail.com
Filipe Duarte
Filipe.Miguel.Duarte@bancokeve.ao
José José Silva
jose.silva@telhabel-angola.com
Juan Lucas Llorete Aguado
jullorente@elecnor.com
Indira Lumeca
indira.lumeca@bonws.co.ao
Cristino Manuel
CEO Adebanke,Lda
cristinoalberto@gmail.com
Tukaiana Simoes
tsimoes@asangola.com
José António Cerqueira
jose.antonio.cerqueira@bfa.ao
Alice Ferreira
Alice.Ferreira@paenal.com
Felippe Gasse
felippegasse@hotmail.com
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
ERASMO CHIPI
rasmo.chipi@bancoyetu.ao
Antonio Eugenio Lourenco
Antonio.Lourenco@standardbank.co.ao
Fabrício dos Santos Herbstrith
fabricio@vmd.net.br
Gizela Faria
gizelakarine@gmail.com
Celeste Henrique
henriques.celeste@gmail.com
Elisabete Cristelo
ecristelo@bna.ao
Teresa da Conceiçao Chivinda
businessec@lisluanda.com
Iracelma Andrade S.Pisaterra
iracelma.pisaterra@qgmic.com
Mafalda Lopes
E
mafalda.lopes@bp.com
Eugene  NGUEMA NZUE
eugene.nguema-nzue@total.com
JERRY ÉDEN DA COSTA MASSANO
jeden@bancobmf.ao
Naiole Cohen
naiolecohem@hotmail.com
Roberto Montes Mairal
Roberto.md@grupomieres.com
Selma Coelho
Selma.Coelho@bancobai.ao
Ivandro Geovetti
ivandro.geovetti@gmail.com
José Octávio Serra Van-Dúnem
otdunem@gmail.com
Nadja Isatta
Nadja.IsattaCorreia@bp.com
Paulo Pizarro
paulo.pizarro@amchamangola.org
Maria de Castro
Maria.DeCastro@paenal.com
Joanne França
joanne.rios.franca@bancokeve.ao
Amândio Sebastião Francisco
amandio.francisci@recredit.ao
Eufrásia Josina de Carvalho Fortunato Sacanhina
eufrasiafortunato@gmail.com
Lisandro Mussungo
Lisandro.mussungo@grupomieres.com
Edna Solange Rodrigues da Silva Canico
edna.solange.silva@bfa.ao
Zalder Montenegro de Araújo
Responsable del Planeamiento
zalder.araujo@qgmic.com
Jacinto João Antonio
jacjoao@bpc.ao
Afonso Diamungana
Afonso.crewing@grupomieres.com
Hermenegildo Santos
hsantos.ontime@gmail.com
Geraldo Majera Rodrigues
grodrigues@qgmic.com
Susana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Victoria Cateia
Victoria.cateia@grupomieres.com
Yuma Munana
yumamunana@gmail.com
Moacir Moreira da Silva Neto
moacir.silva@qgmic.com
Robson dos Santos de Melo
Coordenador Administrativo
robson.melo@qgmic.com
Joaquim Ferreira dos Santos
joaquim.santos@leadadvogados.com
Yolanda Fulevo
yolanda.fulevo@total.com
Edna Sousa
ednasousasousa1@gmail.com
Nadhia Santos Victorian
nadhia.santos@bancobai.ao
Yuri Ganga
yuri.ganga@lawfirm.com
Daniel Brito Silva
Daniel.silva@bonws.co.ao
Mário Nelson Santos
mario.nelson@sistec.co.ao
Carlos Pimentel de Araújo
cpa@tdgiangola.com
Flávia Gabriela Oyo França
flavia.gabriela@odebrecht.com
Manuel Guimarães António
manuel.antonio@bda.ao
Yuri Gil
yuri.victoriano.gil@bancokeve.ao
Carolina Barros
timecommunication11@gmail.com
Tania Coelho
Tania.Coelho@bp.com
Edson Flávio da Cunha e Almeida
edson.cunha.almeida@atlantico.ao
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira
ogn@sapo.pt
Otniel das Neves Dalva Teixeira
Otniel.Teixeira@bancoeconomico.ao
Solange Maxingo Gomes Carlos Pascoal
solange.pascoal@bch.co.ao
Rubens Eugenio Nunes
rubens.nunes@qgmic.com
Samir Hassanali
samir.hassanali@misura.co.ao
Hernani Lupintade
DIRECTOR
hernani.lupintade@arseg.ao
Carlos Rosado de Carvalho
carlos.rosado@expansao.co.ao
Adalberto Patricio
adalberto.patricio@pt.ey.com
Helena Morais
Helena.Isabel.Morais@bancokeve.ao
Yolanda Carneiro
Yolanda.Issac.Carneiro@bancokeve.a
Paulo Vladimir Amaral de Oliveira
paulo.oliveira@bancopostal.ao
António Buta
Director
claudino.buta@bancobai.ao
Eliezer Manuel Domingos Borges
eborges@bpc.ao
Yara Sousa
yara.sousa@cmc.gv.ao
Florindo de Jesus Jorge Panzo
florindo.panzo@fgc.gv.ao
Luís Borges Gonçalves Neto
lneto@bpc.ao
Marcus Vinicius Coutinho
marcus@macontransp.com
Ricardo Marques
Ricardo.Marques@standardbank.co.ao
Júlio João
julio.manuel.joao@bancokeve.ao
Joana Pombo Rodrigues
joana.rodrigues@paenal.com
Luis Pedro Joaquim Guia
luis.guia@bancoeconomico.ao
Olga Maria da Silva Kazumbula
Compliance Officer
omkazumbula@bni.ao
Joana Guedes
joana.guedes@socip.co.ao
Andre Kenji Maebara
andre.maebara@biocom-angola.com
Cira Claudia Ferreira Custódio Medrôa
cira.medroa@bancokwanza.com
Mary Kieza Quirino de Almeida e Silva
msilva@bir.ao
Ana Rita Carragueta
carragetarita@gmail.com
Jair Ramos
jjramos@bni.ao
Maria Cristina Vasconcelos
Cristina.Vasconcelos@cosal.co.ao
Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
Ottoniel Santos
ottoniel.santos@cmc.gv.ao
Alexandre Menezes
amenezes@alucaangola.com
Pemba André Mbunga Kialanda
Pemba.Mbunga@bch.co.ao
Mauro de Almeida Fernandes
Responsavel de Recursos Humanos
mauroalfernandes@gmail.com
Gisela Anapaz
gisela.barros.bermudes@bancokeve.ao
Donna Skinner
djskinner@edvector.com
Edgar Sebastião
edgar.manassa.sebastiao@bancokeve.ao
Walisson Cesar Prata de Aquino
walisson@7advance.co.ao
Ivana Isabel Jasse Pereira Inglês
ivana.ingles@bancopostal.ao
Noelma Viegas D’Abreu
noelma.abreu@academiabai.co.ao
Mariana Piedade Sousa Pegado
Piedade@bpc.ao
Jorge Cerejo
Compliance Officer
jorge.cerejo@bancovalor.ao
Gerson paulo
Coordinator/Head of the IT Cabinet TSI at SAESP (Academia BAI)
gersonpaul@gmail.com
Emerson Braga Júnior
emersonssbjr@gmail.com
Ludiaka Luka
luka.cf@grupomieres.com
Rute Santos
rute.santos@lawfirm.com
Claudio Oliveira
claudiojcoliveira@bpan.ao
João Júlio Fernandes
jjulio.fernandes@fgc.gv.ao
Domingas Contreiras
DCONTREIRAS@bna.ao
Wamilson Rangel
wanilson.rangel@cmc.gv.ao
Marcos de Cerqueira Lima Machado
marcosmachado@odebrecht.com
Adelina Judite Oliveira Conceição
secretariado.fga@arseg.ao
Lidia Furtado dos Reis
Ifurtado@bpc.ao
Eugénia Monteiro
eugenia.monteiro@grupomieres.com
André Manuel Pimenta Diogo Barreiro
andre.diogo.barreiros@bfa.ao
Rui Amendoeira
rla@rlaadvogados.com
Isomar Adalberto Viegas de Albuquerque
isomar@bpc.ao
Olga maria Kazumbula
omkazumbula@bni.ao
Ladislau Ventura
ladislausilva007@gmail.com
Hamilton Alberto
hamiltonalberto84@gmail.com
Márcia Rodrigues Costa
Directora do Gabinete Jurídico e Compliance
marcia.costa@nossaseguros.ao
Michael Munro
mike.munro@odebrecht.com
Jorge Magalhães
jorge.magalhaes@hipergest.co.ao
Nuno Guerreiro
Nuno.Guerreiro@comauto.co.ao
Alberto Pereira
alberto.pereira@academiabai.co.ao
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Ricardo Guimarães
ricardo.guimaraes@bancobai.ao
Olimpia Magalhães
olimpia.magalhaes@sonangol.co.ao
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
António Candeias
acandeias@sistec.co.ao
Angêlo Fernandes Ferraz
angelofferaz@bpan.ao
Vanusa Gomes
hvg@rlaadvogados.com
José Mexia Alves
jose.mexiaalves@pt.ey.com
José Luis Magro
magroconsulting@gmail.com
Rita Gourgel
rita.gurgel@bonws.co.ao
Suzana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Oscar da Mata
Oscar.Manuel.Mata@bancokeve.ao
Renata Lemos
renata@odebrecht.com
Eurico Manuel Sopa Coelho
Gerente Administrativo do Mercado
eurico.coelho@zagope.pt
Avena Silva
Técnica de Compliance
asilva@bna.ao
João Borges Adriano
joao.adriano@bancobai.ao
Vitor Vitor Pereira
vitor.pereira@telhabel-angola.com
Nzinga Jasse
Nzinga.Jasse@bp.com
Gilberto Luther
gilberto.luther@minfin.gov.ao
Rui Andrade
rsa@vda.pt
Carlos de Melo
carlos.melo@sistec.co.ao
Eames Cabral
eames.loreta.cabral@bancokeve.ao
Joaquim Briote
Compliance officer
joaquimbriote@gmail.com
Anderson Ferreira Vieira
aferreira@qgmic.com
Francisco Costa Jinga Figueira
Administrador Executivo
francisco.figueira@academiabai.co.ao
Cipriano Dorivaldo Francisco Geremias
Cdorivaldo@bpc.ao
Gerson Calunga
Gerson.calunga@grupomieres.com
Danilo Pitta Grós
danilo.pittagroz@recredit.ao
Paulo dos Santos Forquilha
paulo.forquilha@sonangol.co.ao
Anabela da Conceição Teixeira
anabela.teixeira@bancoeconomico.ao
Luis Adriano Felix Bagorro Junior
Luis.bagorro@biocom-angola.com

United Kingdom

Juan Carlos Venegas Iglesias
Director
juan.venegas@faforensics.co.uk
Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk

Panamá

Irving Mendoza
iamendoza@cableonda.net
Giovanna Bernal
info@primesls.com
Manuel De Jesus Roldan Alvarez
rolma58@gmail.com
Hugo Wood
hugowood06@gmail.com
Joaquin Victoria
Joaquin Victoria
jvictoria@transoceanet.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada
isolis@mavclex.com
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora
mayrarodriguez@fideconsult.com
Rebeca Chacon de Pasco
Rebeca Chacon de Pasco
rebeca.chacon@qualitacorp.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Tania Valderrama Epifanio
Tercera Secretaria Consulado de Panama en Marsella
tvalderrama@mire.gob.pa
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Claudia Andrea Garate
Socia Albarracini, Ledezma, Garate, Londoño y Asociados (ALEGAL)
c.garate@alegalyasociados.com
José Andrés Romero Angrisano
Presidente - GIINTAX
jose.romero@giin.tax
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Jahel Garibaldo
Supervisora de Sujetos Obligados No Financieros
jahel79@hotmail.com
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
Irene Ledezma Peralta
Oficial de Investigación y Cumplimiento
irenebledezma@gmail.com
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
Pablo Logiudice
Oficial de Cumplimiento Estudio Juridico Goñi y Ackermann y Asociados
pablologiudice85@gmail.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Nitzia Moreno
Gerente Ejecutiva de Cumplimiento Banco Lafise
nmorenov@yahoo.com
Jose Joaquin Ledezma Peralta
Vicepresidente World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá)
j.ledezma@alegalyasociados.com
Dario Javier Herrera Ruiz
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Seguridad/ Presidente Comité Bancario WCA Panamá
dherrera@capitalbank.com.pa
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Johel Anibal Cruz Brown
johelcruzbrown@gmail.com
Leonilda Portabales
leonildaportabales@gmail.com
Roberto Samaniego
rsamaniego@tppanama.com
Maricruz Roquer
Gerente de Cumplimiento
mroquer@gala.com.pa
Carlos Vargas
cvargas@asbnet.com.pa
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
Jesus Barretto
Segundo Vicepresidente de Cumplimiento BHD Internacional Bank Panamá
jesus_barretto@bhdleon.com.do
Luis A. López
Coordinador Sector Inmobiliario y Construcción / Superintendencia de Sujetos No Financieros
antonioll1027@gmail.com
Elsy Guiliam Moran
eguiliam19@yahoo.com
Marilia Moreno
Director de Control Interno
marilia_morenoj@yahoo.es
ROMMEL WILFREDO TORRES CHACON
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad
rt71panama@gmail.com
MARIA DEL PILAR DIEZ CAPARROSO
Abogada / Especialista en Cumplimiento
mariadelpilardiezc@gmail.com
Vianka M. Díaz
Gerente General
dvianka@hotmail.com
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Maria Alejandra Chacon Morales
Vicepresidenta del Comité de Cumplimiento Normativo - Colegio de Abogados
alejandrachaconm@gmail.com

Venezuela

Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Samuel Alfonso Acuna Lara
CEO, Smal Legal
sam@law-svm.com
Rodolfo Gutierrez Garcia
Rodolfov.gutierrez@gmail.com
Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com

República Dominicana

Dahiana Mercedes Barrientos Del Villar
dahiana95@hotmail.com
Aileen
Socia Trilex Legal
aileen.guzman@gmail.com
Alberto
dpineyro1@hotmail.com
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com

Guatemala

ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Luis Fernando Cuéllar Pérez
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lcuellar@edeyg.org
Gilda María Urrutia / URRUTIA Y ASOCIADOS
Socia fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria de Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
Juan Jose Del Pino Regnier
jjdp10@gmail.com
Silvia Jeannette Artola Dávila
Miembro JD de WCA Capítulo Guatemala
sartola@worldcomplianceassociation.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
CAES Consultores y Asesores Empresariales / Guatemala
direccion.general@caes.com.gt
Enio R. López Hernández
Gerente de Relaciones Estratégicas
elopez@worldcomplianceassociation.com
Cristian René Toledo Palma
Cristian René Toledo Palma
cristiantoledo1901@gmail.com
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
ANDREA MEZA AGUILAR
Ameza@novales.com.gt
Gerber Alexis Morales Osorio
Gerber.morales@gt.ey.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
Adolfo Antonio Lemus Osorio
Regional Compliance Coordinator
lemusasesoria@hotmail.com
Carolina Castellanos
castellanos.correos@gmail.com
Domingo Natanael Toma Cordova
Domingo Natanael Toma Cordova
natanael_toma@unicomer.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Nancy Zetina Makepeace
nzetina@energuate.com
Thelma Solares
Jefe de Relación
tsolares@worldcomplianceassociation.com
Francisco Vides Castañeda
Oficial de Cumplimiento
franciscovides@profesor.usac.edu.gt

República Dominicana

Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com
Cibeles Jiménez
cibeles2ja@gmail.com

Honduras

Otto Pineda
opineda@intedya.com

El Salvador

VLADIMIR ALEXANDER PARRILLA PEREZ
Ceo IUS MAGISTER EL SALVADOR
vlaparrilla@gmail.com

JULIO CESAR KELLMAN maestria20042002@yahoo.es

reneac@castellonfirm.com

Alemania

Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Ricardo Morte Ferrer
rmorte@sdm2.de
Fer sa
soporte@intedya.com
Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra
espinoza@worthstreetgroup.com
Raúl Hernández Cuevas
rhernandez@alluitzabogados.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com

Andorra

Demo Admin
aaa
jespejo@raipson.com
EVA MARTINEZ SERRANO
eva_mse@hotmail.com
Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Nicaragua

Federico Barrios
federicobarrios@gmail.com

 
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Colaboradores
Entidades Asociadas

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