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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

Annemarie Bella
Co-Founder Global Intelligence
anne@globalintelligence.es
Manuel del Palacio
Director General Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Juan Ramón Gómez Enfedaque
enfedaque@live.com
Iolanda Latorre
Fundadora Iolanda Latorre abogad@s
ilatorre@iolandalatorre.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Belén Burguillos Morales
Compliance-Experto en AML en Pérez-Llorca
belenburguillos@hotmail.com
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
Xavier Rodriguez Navarro
xavier.rodriguez@xrneconomista.es
José María Calado del Moral
jmcalado@peritojudicial.pro
Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
Lucía Gámez Henares
Responsable de Comunicación en World Compliance Association
lucia.gamez.13@gmail.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
António José Correia Carapinha
Corporate Compliance Officer en INDRA
ajccarapinha@gmail.com
HECTOR MARTIN FERNANDEZ ALVAREZ
Non-Financial Internal Audit and Compliance Manager GRUPO CONSERVAS GARAVILLA
hectorfernandezalvarez@gmail.com
Arancha Fernandez Alvarez
afernandez@dcnmadrid.com
María Carmen Aranda Martínez
Responsable del Departamento de Compliance en Mexía Algar Abogados
arandamartinezmaria@gmail.com
Jimena Alguacil
jimenaalguacilabogada@gmail.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
olga cruz
Socia, Responsable departamento derecho penal y compliance
o.cruz@mramos-cruz.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Gonzalo López Braga
Director General de FRIGALSA
glopez@iberconsa.es
Berta Aguinaga Barrilero
baguinaga@ontier.net
Manuel Gimeno Anguelu
GIMENO AUDITORES SL
correo@gimenoauditores.es
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
María Esther Becerro Seoane
estherbecerro@icasal.com
Rafael Fernández Paiz
rafaelfernandezpaiz@hotmail.com
Mª TERESA MARTÍNEZ BLANCO
Chief Compliance Officer en FRIGALSA
teresa@frigalsa.com
Carmen Luz Marichal Arteaga
lucy.marichal@gmail.com
Salvador Romero Campos
Abogado
sromero@icam.es
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
Fonfria Abogados
Letrada titular
e.fonfria@fonfriaabogados.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@romeroarauz.com
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Eridona Brahaj
eridona.brahaj@grupoquabit.com
Teresa De Vicente
Compliance Officer
tvicente6@yahoo.es
Gonzalo Jiménez Illana
Socio Director - Above Sport Associates
gonzalojillana@abovesport.com
Pilar Lorenzo Sancho
pilar.lorenzo@sas.com
Alejandro Monedero Guardiola
acmonedero@icab.cat
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Oscar López Rodriguez
olopez@ubtcompliance.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
CARMEN SUANES CRESPO
carmensuanes@hotmail.com
Virginia Carrera Martínez
carreramartinezvirginia@gmail.com
Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
Miguel Ángel Montoya Perez
montoya@attrioabogados.com
ALVARO PEREZ GARCIA
alvaroperezgarcia91@gmail.com
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Gabriel Beiro Rodriguez
Abogado en On Tax
gbeiro@ontaxlegal. com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Roger Sanz González
Chief Risk and Compliance Officer Coinuma Exchange
rogersanz@coinuma.com
Sandra Soler Vidal
Socia Directora en SOLER COMPLIANCE
s.soler@worldcomplianceassociation.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
Franciny Rigo Arauz
franciny@grupox3.es
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Sebastián Fernández Miralles
Director
correo@sebastianfernandez.es
Juan Antonio Frago Amada
jafragoamada@yahoo.es
Isaac Dominguez Rodriguez
Isaac Dominguez Rodriguez
isaac.dominguez@edoxlegal.com
Israel López Campos
Israel López Campos
Israellopez@ilccompliance.com
Alejandra Rojas Calderón
arojascal31@gmail.com
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Francisco Hernández Gómez
Abogado-Especialista en PBC
phg1962@gmail.com
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
Vicente Fernández Martínez
Director Asociado de INTEDYA en Valencia
vfernandez@intedya.com
ANA OLIVAN LINDO
anaolivanlindo@gmail.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Jimena Alguacil
jimenaalguacilabogada@gmail.com
Marc Solanes Roca
Advocat
marcsolanes@advocatslleida.org
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Alberto Picos Brage
Economista y abogado
alberto_picos@economistas.org
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Compliance Program - Prevención de Blanqueo de Capitales
enfedaque@live.com
JUAN IGNACIO LEO CASTELA
JUAN IGNACIO LEO CASTELA
leocastela@usal.es
Julio Dorado Calviño
TEDER ABOGADOS
jdorado@tederabogados.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Laura Gonzalvo Diloy
Chief Compliance Officer de Ayuda en Acción
lgonzalvo@ayudaenaccion.org
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Fernando Gómez Lamela
Compliance Officer en Iberia Express
fernando.gomez@iberiaexpress.com
María José Camps Rodríguez
mjcamps@icav.es
CARMEN SUANES CRESPO
carmensuanes@hotmail.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Juan Bosco Gimeno
Juan Bosco Gimeno
bgimeno@cangala.com
Manuel VIVO GARCÍA
Abogado
m.vivo@camachovivo.com
Coral Rodríguez Liñares
coralabogada19@gmail.com

México

VICTOR ALFONSO PEREZ MARTINEZ
alfonsoperez949@gmail.com
Rodríguez Vilches Consultores, S.C.
Silverio Rodríguez Arroyo
asesoresmx@gmail.com; rsilverio@consultoresmx.com
Juan José Rosado Robledo
ROSADO MUÑOZ CONSULTORES, S.C.
jjrosado66@gmail.com
DIEGO MAXIMILIANO GALICIA NARANJO
dgalicia@cuencaabogados.com
Alberto Lascurain Grosvenor
alascurain@sanchezdevanny.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patricia@patmorcas.org
Mónica Elizabeth Ortega Juárez
Secretaria General Capítulo México
mortega@worldcomplianceassociation.com
Joab García Coria
Consultor Master
joabcoach@gmail.com
Lic. Carlos Mora Villalpando
Director
carlos.mora@moraabogados.com.mx
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
Leonardo Gamez Eternod
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
Mauro Rosas Chavez
maurorosaschavez@gmail.com
JOSE LUIS UGALDE MARTINEZ
jugalde@usdp.mx
Fabio Pluma Pérez
fabio@duley.mx
Edith Alejandra Rubio Suárez
Vicepresidente Comité PLD/FT y Anticorrupción WCA México
alejandra.rubio.s@outlook.com
Victor Manuel Sarti Pérez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
Eduardo
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Jose Roberto Name Acosta
jrname@hotmail.com
Luis Alberto Estrada López
direccion@innco.mx
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
JOSE SANTOS BRIONES VILLANUEVA
santosbrionesjrs@hotmail.com
Eleazar Peinado Velarde
elpeve54@gmail.com
José Manuel Ballester Fernández
Presidente
manuel.ballester@temanova.com

Ecuador

Dr. Carlos Baca Mancheno
Abogado penalista en Baca Estudio Jurídico
carlos@bacaestudiojuridico.com
Ana Lucía Quiroz Cepeda
Jefe de Compliance
lucia_qc@hotmail.com
Germán Cárdenas Alvarez
Director Global Consulting Ecuador
gcarden@uio.satnet.net
Mariazul Romero Cordero y Betancur
Directora Ejecutiva
mariazulrcb@gmail.com
Oscar Obando Chaves
Abogado Corporativo
oscar.obandoch@gmail.com
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec
Luis Jose Montes Lopez
Director Asociado Intedya Quito Metropolitano
lmontes@intedya.com
Francisco Estupiñán Barrantes
francisco.estupinan@fexlaw.com
Pablo Andrade
pabloandradem@hotmail.com
MARIO LARREA
malarrea@ferroalianzabogados.com
RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE
rgdelat@supervisionciudadana.org.ec
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec

Perú

Máximo Valdivieso Perea
maximo@maximovp.com
Oscar Raul Bejar Araujo
raul.bejar24ls@gmail.com
ANA DEL PILAR
anadelpilar.gomez.campos@gmail.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
Soraya Ahomed Chávez
sahomed@hotmail.com
RR
Consultora
yriega@hotmail.com
Augusto Giancarlo Price Passalacqua
giancarloprice@yahoo.com
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
RosaElenaHerediaMendoza@gmail.com
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Angie Stefanny Chumbes Luna
a_chumbes@hotmail.com
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
ERICA SILVIA ROMAN SANCHO DE MELGAR
ericaroman@gmail.com
María Romero
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
mmromero1810@gmail.com
Yuri Martin Melgar Cabrera
Yuri Martin Melgar Cabrera
ymelgarc@gmail.com
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Lisset Villalobos Rey
SubGerente Legal
villalis_r@hotmail.com
Antonio Renzo Yataco Bazán
Director de Consultoría en EYB
ayataco@eybasesores.pe
Alejandra Arlet RODRIGUEZ LUJAN
Analista Legal
a.alerolu@gmail.com
Yusith Vega Odes
Director del Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial en Cámara de Comercio de Lima
yvo@camaralima.org.pe
Rosa Elena Heredia Mendoza
rosaelenaherediamendoza@gmail.com
Ingrid Gonzales Reyes
igonzales@biscapital.pe
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Ingrith Hurtado Dominguez
Ingrith Hurtado Dominguez
ingrith.hurtado@gmail.com
Carlos Hermoza Horna
Compliance Officer LATAM
cmhermoza@flintgroup.com.pe
Juan Antonio Martín Barroso
Abogado
jbarrosogarrido@gmail.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
FRANCIS AYLEEM PITTMAN VILLARREAL
francis.pittman@gmail.com
Renato Vásquez Armas
Abogado experto en gestión de riesgos, compliance y resolución de disputas.
renato.vasquez@cgr.pe
Patricia Angela Vera Lajo
Ejecutiva Asociada en Secretaría General, Telefónica del Perú S.A.A
patricia.vera@telefonica.com
Juan Martínez
soporte@pstimecontrol.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Diego Medina Arévalo
Risk
dmedina@lima-airport.com
Juan Carlos Pasco Herrera
jc.pascoh@up.edu.pe
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
julio arboleda ramirez
Arboleda.ramirez@icloud.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Rocio Monroy Santos
Consultora en Gerencia de Calidad y Gestión por procesos
rocio_monroy@hotmail.com
Johan Bergfeldt
Managing Partner
jbergfeldt@biscapital.pe
Sara Wong Donayre
SARA.WONG.D@HOTMAIL.COM
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
shirley margot cardenas chamochumby
scardenas@gsalegal.pe
Cindy Rosemary Calderon Navarro
Regulatory Compliance Analyst
rouss.calderon@gmail.com
Monica Huertas
mhuertas@intedya.com
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
Oscar Raúl Béjar Araujo
raul.bejar24ls@gmail.com
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
wpalomino@pucp.pe
Patricia Romero Huanri
patricia.romero1021@gmail.com
José Mauricio Alcedo Arana
jose.alcedo.arana@gmail.com
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
Moises Acevedo Aedo
Compliance Officer - Iron Mountain
moises.acevedo@ironmountain.com.pe
Orlando Sanhueza
CEO / Sociedad de Riesgos Financieros - SRF Capacitación
capacitacion@srf.pe
Julio Ronald Loaiza Miranda
Abogado de Cumplimiento Normativo, Experto en Gestión contra el Soborno
jloaiza@loaizafirma.com

Argentina

Sergio Adrian Nobile
dr.sergionobile@gmail.com
Damián Horacio Santobuono
Director Entropic
dsantobuono@entropic.com.ar
Franco Bertuzzi Pereira
fbertuzzi1@gmail.com
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com
Lina Anllo
Anllo Abogadas
lanllo@worldcomplianceassociation.com
Fabio Adrián Olivera
fabio.olivera@paladini.com
Juan Andres Gomez
JUAN GOMEZ - Contadores Auditores
juangomez@jgadvisor.com
EDUARDO HORACIO MARCEILLAC
Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales - Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales
emarceillac@hotmail.com
JORGE ENRIQUE HADDAD
jeh@haddadconsultores.com
Gabriela Soledad Ruibal
garuibal@gmail.com
Marcela Torry
torrymarcela@hotmail.com
Claudio Marcelo Lamela
Head of Compliance y Derecho Penal de Empresa asociado a Auren Legal Argentina
lamelaclaudio@gmail.com
Maria Julieta Pancolini
mjpancolini@bougain.com.ar
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com
Gabriela Stortoni
Socia
gstortoni2008@gmail.com
LUIS MIGUEL VILA
luismiguelvila@yahoo.com.ar
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
DEYVIS ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ
Chief Compliance Officer
deyvisperez@bbcsa.com.ar
Juan Maria Rodriguez Estevez
jmre@estudiojmre.com.ar
Roberto Apstein
robertoapstein@hotmail.com
Daniel Enrique Daglio
danieldaglio@live.com.ar
Hernan Marcelo Ferraro
Compliance officer
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
MARIA GISEL SALINAS
Abogada
gisel-salinas@hotmail.com
Mariano Lopez
Socio
marianopablolopez@gmail.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
EMILIO CORNEJO COSTAS
ecornejo@llyasoc.com
Maria Sol Circelli
consultoria@entropic.com.ar
laura rivoira
rivoiralaura@gmail.com

Bolivia

Ramiro Boris Uribe Aleman
Ramiro Boris Uribe Aleman
ruribe@baneco.com.bo
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org

Paraguay

Susana Elizabeth Rojas-Silva Geraci
rojassilvasusana@gmail.com

Uruguay

Santiago Saenz
Conpliance Officer
santiago.saenz@live.com
Macarena Zugasti Correa
Abogada - Compliance Officer
estudiozugasti@gmail.com
Soledad Echenagusia
sechenagusia@netgate.com.uy

Colombia

JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
diego4405@gmail.com
ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
GERENTE CONSULTOR EN P
lapenagosm@gmail.com
JUAN PABLO ORTEGA MARTINEZ
juanpablo.ortega@decameron.com
Carlos Andres Miralles Lozada
miralleslozada@hotmail.com
Jorge Enrique Ayala Hernández
Consultor Independiente
integrandosistemasrse@gmail.com
LILIANA MARIA CASTILLO RESTREPO
Directora Jurídica Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Liliana.Castillo@camaramedellin.com.co
JUAN PABLO MUÑOZ MALDONADO
Abogado
jpablom2@hotmail.com
Miller Alexis Romero Cárdenas
CONSULTORES
gerencia@consultoresauditores.com
Oscar Alejandro Castaño López
gerencia@controlc3.com

Chile

Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Osvaldo Torres Yañez
otorres@tigestioncl.com
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
maria carolina Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com
Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
Alvaro Pérez Astorga
Fiscal Jefe Análisis Criminal
alvaroperezastorga@gmail.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
michelyevenes@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Abogada
leonor.ignacia@gmail.com
Christian Mauricio Puebla Caroca
CEO Founder Mincore
cpueblac@mincore.cl
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
Catalina Lopez Espinoza
calopeze@uc.cl
Carlos Andrés Abarca C.
Director Probity Compliance
c.abarca@probitycompliance.cl
David Wellmann Bustamante
wellmann@gmail.com
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
Maria Eugenia Lange
Directora Ejecutiva AssistCoach
eugenialange@gmail.com
José Gaspar de la Fuente de la Carrera
jgaspardelafuente@ossaabogados.cl

Costa Rica

Sergio Herra
sherra@nassarabogados.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Olger Calvo Calderón
Fiscal
olger.occ@hotmail.com
Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com
Josue Caleb Alvarado Fernandez
Cumplimiento
caleb.jcaf@gmail.com
Jocelyn Cantillo Brenes
jcantillob@gmail.com

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

Portugal

Nuno Prata
nprata@bbvacf.pt
Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com

Brasil

Luana Lourenço
luanalourenco@me.com

Angola

Edson Flávio da Cunha e Almeida
edson.cunha.almeida@atlantico.ao
Gilberto Vunge
gilberto.vunge@bancovalor.ao
Danilo Trinchao Pires Rios
danilo@odebrecht.com
Walisson Cesar Prata de Aquino
walisson@7advance.co.ao
Indira Lumeca
indira.lumeca@bonws.co.ao
José António Cerqueira
jose.antonio.cerqueira@bfa.ao
Eugene  NGUEMA NZUE
eugene.nguema-nzue@total.com
João Júlio Fernandes
jjulio.fernandes@fgc.gv.ao
Yara Sousa
yara.sousa@cmc.gv.ao
Anderson Ferreira Vieira
aferreira@qgmic.com
Rita Gourgel
rita.gurgel@bonws.co.ao
Avena Silva
Técnica de Compliance
asilva@bna.ao
Moacir Moreira da Silva Neto
moacir.silva@qgmic.com
Rossana Santos
rossana.santos@bp.com
Edgar Sebastião
edgar.manassa.sebastiao@bancokeve.ao
Claudio Oliveira
claudiojcoliveira@bpan.ao
José José Silva
jose.silva@telhabel-angola.com
Ildebrando Pinto
ildebrandopinto@whereangola.com
José Mexia Alves
jose.mexiaalves@pt.ey.com
António Buta
Director
claudino.buta@bancobai.ao
Teresa da Conceiçao Chivinda
businessec@lisluanda.com
Luiz Henrique Rodrigues
luizrod63@gmail.com
Danilo Pitta Grós
danilo.pittagroz@recredit.ao
Cira Claudia Ferreira Custódio Medrôa
cira.medroa@bancokwanza.com
Mário Nelson Santos
mario.nelson@sistec.co.ao
Jair Ramos
jjramos@bni.ao
Wamilson Rangel
wanilson.rangel@cmc.gv.ao
Eufrásia Josina de Carvalho Fortunato Sacanhina
eufrasiafortunato@gmail.com
Rui Manuel de Sousa Malaquias
ruimalaquias007@gmail.com
Carlos Pimentel de Araújo
cpa@tdgiangola.com
Michael Munro
mike.munro@odebrecht.com
Lisandro Mussungo
Lisandro.mussungo@grupomieres.com
Antonio Eugenio Lourenco
Antonio.Lourenco@standardbank.co.ao
Daniel Brito Silva
Daniel.silva@bonws.co.ao
Ricardo Guimarães
ricardo.guimaraes@bancobai.ao
Edna Solange Rodrigues da Silva Canico
edna.solange.silva@bfa.ao
Solange Maxingo Gomes Carlos Pascoal
solange.pascoal@bch.co.ao
Otniel das Neves Dalva Teixeira
Otniel.Teixeira@bancoeconomico.ao
Donna Skinner
djskinner@edvector.com
Tukaiana Simoes
tsimoes@asangola.com
Anabela da Conceição Teixeira
anabela.teixeira@bancoeconomico.ao
Filipe Duarte
Filipe.Miguel.Duarte@bancokeve.ao
Yuma Munana
yumamunana@gmail.com
Eames Cabral
eames.loreta.cabral@bancokeve.ao
Rui Amendoeira
rla@rlaadvogados.com
Francisco Costa Jinga Figueira
Administrador Executivo
francisco.figueira@academiabai.co.ao
Elisabete Cristelo
ecristelo@bna.ao
Florindo de Jesus Jorge Panzo
florindo.panzo@fgc.gv.ao
Marcelo Mendes Mateus
mmm@rlaadvogados.com
Suzana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Yuri Gil
yuri.victoriano.gil@bancokeve.ao
Geraldo Majera Rodrigues
grodrigues@qgmic.com
Eliezer Manuel Domingos Borges
eborges@bpc.ao
Júlio João
julio.manuel.joao@bancokeve.ao
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Joana Guedes
joana.guedes@socip.co.ao
Cristino Manuel
CEO Adebanke,Lda
cristinoalberto@gmail.com
Olga maria Kazumbula
omkazumbula@bni.ao
Márcia Rodrigues Costa
Directora do Gabinete Jurídico e Compliance
marcia.costa@nossaseguros.ao
Luis Pedro Joaquim Guia
luis.guia@bancoeconomico.ao
Mariana Piedade Sousa Pegado
Piedade@bpc.ao
Luis Adriano Felix Bagorro Junior
Luis.bagorro@biocom-angola.com
José Luis Magro
magroconsulting@gmail.com
Afonso Diamungana
Afonso.crewing@grupomieres.com
Marcus Vinicius Coutinho
marcus@macontransp.com
Ottoniel Santos
ottoniel.santos@cmc.gv.ao
Angêlo Fernandes Ferraz
angelofferaz@bpan.ao
Susana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Gisela Anapaz
gisela.barros.bermudes@bancokeve.ao
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Michaela de Rosario Bartolomeu Miranda Pinto
Michaela.Pinto@standardbank.co.ao
Euma Euridice José Cristiano
Euma.cristiano@sonangol.co.ao
Alexandre Menezes
amenezes@alucaangola.com
Fabrício dos Santos Herbstrith
fabricio@vmd.net.br
Andre Kenji Maebara
andre.maebara@biocom-angola.com
Juan Lucas Llorete Aguado
jullorente@elecnor.com
Renata Lemos
renata@odebrecht.com
Vanusa Gomes
hvg@rlaadvogados.com
Rubens Eugenio Nunes
rubens.nunes@qgmic.com
Zalder Montenegro de Araújo
Responsable del Planeamiento
zalder.araujo@qgmic.com
Tania Coelho
Tania.Coelho@bp.com
Olga Maria da Silva Kazumbula
Compliance Officer
omkazumbula@bni.ao
Jorge Magalhães
jorge.magalhaes@hipergest.co.ao
Cipriano Dorivaldo Francisco Geremias
Cdorivaldo@bpc.ao
Hamilton Alberto
hamiltonalberto84@gmail.com
ERASMO CHIPI
rasmo.chipi@bancoyetu.ao
Roberto Montes Mairal
Roberto.md@grupomieres.com
Eurico Manuel Sopa Coelho
Gerente Administrativo do Mercado
eurico.coelho@zagope.pt
Luís Borges Gonçalves Neto
lneto@bpc.ao
Isomar Adalberto Viegas de Albuquerque
isomar@bpc.ao
Ricardo Marques
Ricardo.Marques@standardbank.co.ao
Pemba André Mbunga Kialanda
Pemba.Mbunga@bch.co.ao
Lidia Furtado dos Reis
Ifurtado@bpc.ao
Paulo dos Santos Forquilha
paulo.forquilha@sonangol.co.ao
Henda Esandju Nicolau
hendaingles@gmail.com
Ivandro Geovetti
ivandro.geovetti@gmail.com
Mary Kieza Quirino de Almeida e Silva
msilva@bir.ao
Gizela Faria
gizelakarine@gmail.com
Adriano Marcio Dionizio Leal
amdleal@hotmail.com
Carolina Barros
timecommunication11@gmail.com
Oscar da Mata
Oscar.Manuel.Mata@bancokeve.ao
Domingas Contreiras
DCONTREIRAS@bna.ao
Olimpia Magalhães
olimpia.magalhaes@sonangol.co.ao
Ana Rita Carragueta
carragetarita@gmail.com
Joaquim Ferreira dos Santos
joaquim.santos@leadadvogados.com
Ana Miranda Domingos
adomingos@bpc.ao
Rui Andrade
rsa@vda.pt
Alberto Pereira
alberto.pereira@academiabai.co.ao
Hermenegildo Santos
hsantos.ontime@gmail.com
Selma Coelho
Selma.Coelho@bancobai.ao
Maria de Castro
Maria.DeCastro@paenal.com
Rute Santos
rute.santos@lawfirm.com
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Samir Hassanali
samir.hassanali@misura.co.ao
Vitor Vitor Pereira
vitor.pereira@telhabel-angola.com
Flávia Gabriela Oyo França
flavia.gabriela@odebrecht.com
Iracelma Andrade S.Pisaterra
iracelma.pisaterra@qgmic.com
José Octávio Serra Van-Dúnem
otdunem@gmail.com
Naiole Cohen
naiolecohem@hotmail.com
Manuel Guimarães António
manuel.antonio@bda.ao
André Manuel Pimenta Diogo Barreiro
andre.diogo.barreiros@bfa.ao
Paulo Pizarro
paulo.pizarro@amchamangola.org
Gerson Calunga
Gerson.calunga@grupomieres.com
Yolanda Carneiro
Yolanda.Issac.Carneiro@bancokeve.a
CIRO FILIPE JOSE CARLOS
CCarlos@bna.ao
Jacinto João Antonio
jacjoao@bpc.ao
Helena Morais
Helena.Isabel.Morais@bancokeve.ao
João Borges Adriano
joao.adriano@bancobai.ao
Emerson Braga Júnior
emersonssbjr@gmail.com
Nuno Guerreiro
Nuno.Guerreiro@comauto.co.ao
Marcos de Cerqueira Lima Machado
marcosmachado@odebrecht.com
Joana Pombo Rodrigues
joana.rodrigues@paenal.com
Alice Ferreira
Alice.Ferreira@paenal.com
António Candeias
acandeias@sistec.co.ao
Mauro de Almeida Fernandes
Responsavel de Recursos Humanos
mauroalfernandes@gmail.com
Celeste Henrique
henriques.celeste@gmail.com
Carlos Rosado de Carvalho
carlos.rosado@expansao.co.ao
Paulo Vladimir Amaral de Oliveira
paulo.oliveira@bancopostal.ao
Ludiaka Luka
luka.cf@grupomieres.com
Adelina Judite Oliveira Conceição
secretariado.fga@arseg.ao
Nadja Isatta
Nadja.IsattaCorreia@bp.com
Gerson paulo
Coordinator/Head of the IT Cabinet TSI at SAESP (Academia BAI)
gersonpaul@gmail.com
Harton Pedro dos Prazeres
hpprazeres@bni.ao
Felippe Gasse
felippegasse@hotmail.com
Nzinga Jasse
Nzinga.Jasse@bp.com
Ladislau Ventura
ladislausilva007@gmail.com
Ivana Isabel Jasse Pereira Inglês
ivana.ingles@bancopostal.ao
Edna Sousa
ednasousasousa1@gmail.com
Yuri Ganga
yuri.ganga@lawfirm.com
Mafalda Lopes
E
mafalda.lopes@bp.com
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira
ogn@sapo.pt
Robson dos Santos de Melo
Coordenador Administrativo
robson.melo@qgmic.com
Yolanda Fulevo
yolanda.fulevo@total.com
Nadhia Santos Victorian
nadhia.santos@bancobai.ao
Victoria Cateia
Victoria.cateia@grupomieres.com
Jorge Cerejo
Compliance Officer
jorge.cerejo@bancovalor.ao
JERRY ÉDEN DA COSTA MASSANO
jeden@bancobmf.ao
Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
Carlos de Melo
carlos.melo@sistec.co.ao
Gilberto Luther
gilberto.luther@minfin.gov.ao
Noelma Viegas D’Abreu
noelma.abreu@academiabai.co.ao
Joaquim Briote
Compliance officer
joaquimbriote@gmail.com
Maria Cristina Vasconcelos
Cristina.Vasconcelos@cosal.co.ao
Adalberto Patricio
adalberto.patricio@pt.ey.com
Joanne França
joanne.rios.franca@bancokeve.ao
Hernani Lupintade
DIRECTOR
hernani.lupintade@arseg.ao
Eugénia Monteiro
eugenia.monteiro@grupomieres.com
Marcos Agostinho
mazungu@gmail.com
Amândio Sebastião Francisco
amandio.francisci@recredit.ao

United Kingdom

Juan Carlos Venegas Iglesias
juan.venegas@faforensics.co.uk
Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk

Panamá

Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Victor R. Cañete Arias
Gerente General
victor.canete@issgroupcorp.com

Venezuela

Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com

República Dominicana

Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com
Domingo Alberto Piñeyro Cuevas
Fiscal
albertus011@hotmail.com

Guatemala

Lester Alfonso Davila Escobedo
Presidente WCA Capítulo Guatemala
ldavila@davilacorp.com
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
VicePresidente de Junta Directiva
zgrodas@hotmail.com
PAOLA DE LA TORRE
pdelatorre@ufm.edu
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Luis Fernando Cuéllar Pérez
lcuellar@edeyg.org
Gilda María Urrutia / URRUTIA Y ASOCIADOS
Socia fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
Ana Sofía Pérez Flores
aspflores@icloud.com

Honduras

Otto Pineda
opineda@intedya.com

El Salvador

Diana Veronica Hidalgo Alas
Socia
diana.hidalgo@legalece.com

Alemania

Raúl Hernández Cuevas
rhernandez@alluitzabogados.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra
espinoza@worthstreetgroup.com

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

 
Socios Honoríficos y Patrocinadores
Entidades Asociadas

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