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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

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España

MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
Felipe Ángel Martínez Gimeno
Abogado
info@legal3abogados.es
Israel López Campos
Israel López Campos
Israellopez@ilccompliance.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
María José Camps Rodríguez
mjcamps@icav.es
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Juan Antonio Frago Amada
jafragoamada@yahoo.es
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
IGNACIO ALBA MUÑOZ
ABOGADO
3105@ICAGR.ES
isabel kimatrai navas
ikimatrai@hotmail.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
Laura Gonzalvo Diloy
Chief Compliance Officer de Ayuda en Acción
lgonzalvo@ayudaenaccion.org
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Miguel Ángel Montoya Perez
montoya@attrioabogados.com
Beatriz Coso Romeral
Abogada especializada en Delitos Socioeconómicos, y Consultora de Compliance Penal
bcosocomplianceofficer@gmail.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
Coral Rodríguez Liñares
coralabogada19@gmail.com
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Compliance Program - Prevención de Blanqueo de Capitales
enfedaque@live.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Mª TERESA MARTÍNEZ BLANCO
Chief Compliance Officer en FRIGALSA
teresa@frigalsa.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
José María Ramírez Fernández
Miembro del Consejo Asesor y Compliance Officer en Fundación Cadete
j_ramirezf@hotmail.com
Isaac Dominguez Rodriguez
Isaac Dominguez Rodriguez
isaac.dominguez@edoxlegal.com
Salvador Romero Campos
Abogado
sromero@icam.es
Laura Baza Mato
laurabazamato@hotmail.com
Rosa Pla Naher
Compliance Officer
rpla06@gmail.com
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
HECTOR MARTIN FERNANDEZ ALVAREZ
Non-Financial Internal Audit and Compliance Manager GRUPO CONSERVAS GARAVILLA
hectorfernandezalvarez@gmail.com
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Alberto Picos Brage
Economista y abogado
alberto_picos@economistas.org
Alicia Iturriaga
alicia@gaimo.com
Manuel VIVO GARCÍA
Abogado
m.vivo@camachovivo.com
Belén Burguillos Morales
Compliance-Experto en AML en Pérez-Llorca
belenburguillos@hotmail.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Gonzalo Jiménez Illana
Socio Director - Above Sport Associates
gonzalojillana@abovesport.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
Manuel del Palacio
Director General Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Grasa Centeno
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Iolanda Latorre
Fundadora Iolanda Latorre abogad@s
ilatorre@iolandalatorre.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Mi-Compliance
Director
correo@sebastianfernandez.es
Juan Bosco Gimeno
Juan Bosco Gimeno
bgimeno@cangala.com
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
Isabel Carmona Blanco-Hortiguera
Abogada especialista en Fundaciones y Asociaciones
malagacarmona@yahoo.es
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
Amalia Sanchez de León Castellanos
Amalia Sanchez de León Castellanos
asdlcumplimiento@gmail.com
Vicente Lorente Perez
Safety
vicentejose.lorente@ingka.ikea.com
Gabriel Beiro Rodriguez
Abogado en On Tax
gbeiro@ontaxlegal. com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
Manuel Gómez López
mgomez@gngibc.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@romeroarauz.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Roger Sanz Gonzalez
Consultor Senior Gobierno, Riesgo, Cumplimiento GRC Digital Risk
rsanzg@sia.es
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Fernando Gómez Lamela
Compliance Officer en Iberia Express
fernando.gomez@iberiaexpress.com
Pilar Lorenzo Sancho
pilar.lorenzo@sas.com
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindolegal.es
Lucía Gámez
Responsable de Comunicación en World Compliance Association
lucia.gamez.13@gmail.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Javier Morales Molina
eldelblanqueo@protonmail.com
Juan Carlos Gutiérrez Narganes
jugunar@gmail.com
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
Oscar Vos Benítez
Oscar Vos Benítez
oscarvos@vosycalvoabogados.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
António José Correia Carapinha
Corporate Compliance Officer en INDRA
ajccarapinha@gmail.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Marc Solanes Roca
Advocat
marcsolanes@advocatslleida.org
Oscar López Rodriguez
olopez@ubtcompliance.com
ANDREA DIAZ-ARIAS
andreadiazarias@icam.es
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
MONICA CODESAL MAYO
monic.codesal@gmail.com
Rafael Fernández Paiz
rafaelfernandezpaiz@hotmail.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
josemanuelrodriguez@icantequera.es
Alejandro Monedero Guardiola
acmonedero@icab.cat
Berta Aguinaga Barrilero
baguinaga@ontier.net
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Belén Chapela Pose
Belén Chapela Pose
legal.manager@ocahotels.es
Héctor Rodríguez Serrano
heectoor.rs@gmail.com
Marcel Solanas Nogueira
Advisory and Sales
m.solanas@business-keeper.com
Virginia Carrera Martínez
Compliance Officer
carreramartinezvirginia@gmail.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
Manuel Gimeno Anguelu
GIMENO AUDITORES SL
correo@gimenoauditores.es
Rocío Gil
Director
rocio.gil@andersentaxlegal.es
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Lorena Martínez Romero
lorena.martinez.romero@gmail.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
Sandra Soler Vidal
Socia Directora en SOLER COMPLIANCE
s.soler@worldcomplianceassociation.com

México

Fabio Pluma Pérez
fabio@duley.mx
Cesar Jacinto Villegas Campoy
Cesar Jacinto Villegas Campoy
villegascampoy@yahoo.com
Enrique Pinoncely Arroyo
enrique@cfiscal.mx
Despacho Alcocer, Alemán
Adolfo F. Alcocer M.
aalcocer@daa-sc.com
José Manuel Ballester Fernández
Presidente
manuel.ballester@temanova.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance
eduardo@olivaresdelcastillo.com
José Roberto Flores Avilés / SDN Soluciones de Negocios
Director General
roberto.flores@sdnsoluciones.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
Jose Roberto Name Acosta
jrname@hotmail.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Anaid Elena Valero Manzano
ipej@live.com.mx
Juan Antonio Barragán Cabral
Director General en Intrade Consultores S.C.
antoniobarragan@intradeconsultores.com
Juan Jose Rosado Robledo
juan jose rosado robledo
jjrosado66@gmail.com
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patricia@patmorcas.org
FRANCISCO ARTURO CERÓN GÓMEZ
COMPLIANCE ADVISOR- INTRADE CONSULTORES S.C.
arturoceron@intradeconsultores.com
María Esther Ruiz López
María Esther Ruiz López
eruiz@impulsapatrimonial.com
José Luis García Rodríguez
CEO
jlg@gbgintegral.com.mx
Humberto León Pérez
Humberto León Pérez
leonperezabgs02@gmail.com
Teresita Reyes Alpirez
teresitareyesalpirez@gmail.com
Mónica Elizabeth Ortega Juárez
Secretaria General Capítulo México
mortega@worldcomplianceassociation.com
Miguel Angel Sosa Bolio
Fundador: Ethos Legal. Integridad Corporativa
miguelsosabolio@gmail.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Alejandro Torres
atorres@chevez.com.mx
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
Mauro Rosas Chavez
Director General de CLS Corporate Legal Services de Mexico,SC
maurorosaschavez@gmail.com
Georgina Huerta Chaires
ginahuerta1@positivecompliance.com
JESUS FERNANDO VEGA GARCIA
j.vega@global-lc.mx
Martha Vazquez Cortes
Litigio Penal-Compliance-Cyber Law
martha.vazcor@gmail.com
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
DIEGO MAXIMILIANO GALICIA NARANJO
dgalicia@cuencaabogados.com
Jorge Alberto RIVA PALACIO
ABOGADO
jrivapalacio@hotmail.com
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Espiridion Espinosa Rojas
Director General
espiridione@integralsayoe.com
Alberto Lascurain Grosvenor
alascurain@sanchezdevanny.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Silvia Rosa Matus De la Cruz
silviamatusdelacruz@gmail.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
LICENCIADO WILLIAMS DANIEL GONZALEZ ALMAZAN
SOCIO FUNDADOR ALMAZAN
dga77_@hotmail.com
Victor Manuel Sarti Pérez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
Jorge Dueñas Zapata
Jorge Dueñas Zapata Head Legal and Compliance Mexico and Central America Cardinal Health
jorge.duenas@cardinalhealth.com
Leonardo Gamez Eternod
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
BENJAMIN MARTINEZ MARTINEZ
ma.benjamin.martinez@gmail.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
alj@requena.org.mx
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
Miguel Ángel Gijón M
Socio en MG Abogados S. de R.L. de C.V.
miguel@mgyabogados.com
José Antonio Avila Núñez
Director de Compliance GBI
javila@comerciointernacional.com.mx
Alí Perea
Counsel
ap913n@gmail.com
Arturo Palafox Martin
Socio en APM ABOGADOS, S.C.
apalafox@apmabogados.com.mx
Denisse Diez Rodríguez
denissediezr@gmail.com
Joab García Coria
Consultor Master
contacto@joabgarcia.site
Rodríguez Vilches Consultores, S.C.
Silverio Rodríguez Arroyo
asesoresmx@gmail.com; rsilverio@consultoresmx.com

Ecuador

Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
MAREVA OROZCO
morozco@ferrere.com
NELSON PATRICIO UNDA VILLAMARIN
nelsonu1966@hotmail.com
Oscar Obando Chaves
Abogado Corporativo
oscar.obandoch@gmail.com
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com
Mauricio Calderón Zapata
calderonzapatamauricio@gmail.com
Pablo Hahn
phc@ht-abogados.com
MARIO LARREA
malarrea@ferroalianzabogados.com
LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE
luis.narvaez@synlab.com
RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE
rgdelat@supervisionciudadana.org.ec
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Rafael Gabela Salvador
rafael.gabela@fexlaw.com
Enrique Pio Maza Alvarez
emaza.lexus@hotmail.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec
Luis Jose Montes Lopez
Director Asociado Intedya Quito Metropolitano
lmontes@intedya.com
Mariazul Romero Cordero y Betancur
Directora Ejecutiva
mariazulrcb@gmail.com

Perú

DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
María Romero
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
mmromero1810@gmail.com
Cinthia Pamela Macassi Lopez
Abogada
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
GIOVANNA ROXANA CARDENAS RAMIREZ
GIOVANNA ROXANA CARDENAS RAMIREZ
giovannacardenasramirez@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Alejandro Quintanilla Perea
Zegarra Aguilar y Delgado Zegarra-Ballón Abogados
alejandroquintanillaperea1996@gmail.com
FRANK JESUS MAYHUASCA MEJIA
JEFE DEPARTAMENTO LEGAL TTSA
derechoparatodos.com@gmail.com
Augusto Giancarlo Price Passalacqua
giancarloprice@yahoo.com
Moises Acevedo Aedo
Compliance Officer - Iron Mountain
moises.acevedo@ironmountain.com.pe
Angie Stefanny Chumbes Luna
a_chumbes@hotmail.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
RosaElenaHerediaMendoza@gmail.com
Monica Huertas
mhuertas@intedya.com
shirley margot cardenas chamochumby
scardenas@gsalegal.pe
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
FRANCIS AYLEEM PITTMAN VILLARREAL
francis.pittman@gmail.com
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
Yuri Martin Melgar Cabrera
Yuri Martin Melgar Cabrera
ymelgarc@gmail.com
ROSARIO LILIANA VENEGAS MANSILLA
rosario.venegas520@gmail.com
Ricardo David
ricardo.quiroz@statkraft.com
Diego Medina Arévalo
Risk
dmedina@lima-airport.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Carlos Hermoza Horna
Compliance Officer
cmhermoza@flintgroup.com.pe
Julio Arboleda Ramirez
Consultor
Arboleda.ramirez@icloud.com
Erika del Rocío Carlos Bautista
Jefe de Investigaciones Especiales de Fraude
Ecarlosb71@gmail.com
CLODOALDO ROLANDO BAZÁN GONZÁLES
Socio de BECOMPLIANCE
rbazan@becompliance.es
Carolina Sandi Champi
Carolina Sandi Champi
sandichampi.carolina@gmail.com
María Carolina Barraza Okamoto
Auditor Líder ISO 37001, ISO 9001, Gerente Líder Compliance ISO 19600, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
Rosa Elena Heredia Mendoza
rosaelenaherediamendoza@gmail.com
Rolando Mayorga Garcia
rolandom727@gmail.com
DANAE ABRIL BETETA CARRASCO
Abogada en DLA PIPER PERÍ
danaebetetacarrasco@gmail.com
Lisset Villalobos Rey
SubGerente Legal
villalis_r@hotmail.com
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Verónica Haydee Flores Neyra
Jefe de Controversias Penales
veroneyra1985@gmail.com
Ingrith Hurtado Dominguez
Ingrith Hurtado Dominguez
ingrith.hurtado@gmail.com
Renato Vásquez Armas
renato.vasquez@cgr.pe
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
Abogado
wpalomino@pucp.pe
Alejandra Arlet RODRIGUEZ LUJAN
Analista Legal
a.alerolu@gmail.com
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
Giuliana Kaneko La Rosa
Líder en Gestión de Riesgos Legales
giuliana.kaneko@kymcorp.com
Soraya Ahomed Chávez
sahomed@hotmail.com
María Antonieta Sánchez García
Abogada
as.sa.ga@hotmail.com
Juan Antonio Martín Barroso
Abogado
jbarrosogarrido@gmail.com
Marcela Alejandra Cabellos Romero
Analista de Cumplimiento Normativo
mcabellos@corecapital.com.pe
Patricia Romero Huanri
patricia.romero1021@gmail.com
Alfredo Sotil Astete
Abogado Independiente
alasoas@gmail.com
Marcelo Honorato Alvarado Chávez
Marcelo Honorato Alvarado Chávez
marceloalvarado270@gmail.com
Silvia Alicia Pingo Querevalú
Silvia Alicia Pingo Querevalú
spingo@ucm.es
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
Julio Ronald Loaiza Miranda
Abogado de Cumplimiento Normativo, Experto en Gestión contra el Soborno
jloaiza@loaizafirma.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Enrique Baca
Director Legal
baca@braasc.com
Edmundo Lizarzaburu
Director, Investigador y Consultor
elizarzaburub@gmail.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Néstor Noa
Perito Judicial en Lavado de Activos y Corrupcion de Funcionarios. SPLAFT. Auditor Lider ISO 37001, Riesgos y Compliance.
nestornoa@yahoo.es
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Susana Janelly Verano Zelada
Susana Janelly Verano Zelada
susanaveranog12@gmail.com
ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe
JOHN WILLIAM MAQUERA ESCOBAL
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
john.maquera@kymcorp.com
Carmen Beltran
beltranvargas@gmail.com
Patricia Angela Vera Lajo
Ejecutiva Senior en Secretaría General, Telefónica del Perú S.A.A
patricia.vera@telefonica.com
ANA DEL PILAR
anadelpilar.gomez.campos@gmail.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima
yvo@camaralima.org.pe
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
José Mauricio Alcedo Arana
jose.alcedo.arana@gmail.com

Argentina

PATRICIA DE MEDICIS
Directora Legal
pcdemedicis@gmail.com
Maria Julieta Pancolini
mjpancolini@bougain.com.ar
Hernan Marcelo Ferraro
Compliance officer
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
Marcelo Marquez
Director Marquez Legal Compliance
marcelomarquez@legalcompliance.com.ar
MARCELO R. GIANATTI
MARCELO R. GIANATTI
marcelo@estudiogianatti.com.ar
JUDITH YANINA BULIAN
JUDITH YANINA BULIAN
judithbulian@fibertel.com.ar
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
JORGE ENRIQUE HADDAD
jeh@haddadconsultores.com
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com
Fabio Adrián Olivera
fabio.olivera@paladini.com
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com
Marcela Torry
torrymarcela@hotmail.com
Claudio Marcelo Lamela
Head of Compliance y Derecho Penal de Empresa asociado a Auren Legal Argentina
lamelaclaudio@gmail.com
MARIA CLARA LOPEZ RIOS
Magister y Contador Publico Nacional. CONTROL INTERNO en MINISTERIO DE SALUD del GOBIERNO TIERRA DEL FUEGO
lopezriosclara@gmail.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Lina Anllo
Anllo Abogadas
lanllo@worldcomplianceassociation.com
Agostina Carla Schoeller
LATAM Legal
schoelleragostina@gmail.com
Leandro Ezequiel Stilman
Leandro Ezequiel Stilman
leandrostilman@hotmail.com

Otro

Carla Fontanet Solé
COO (Miembro del Comité de Compliance)
cfontanet@yahoo.com
Luis García Vargas
Consultor en prevención y gestión de riesgos anticorrupción en la Unité Permanente Anticorruption (UPAC). Québec, Canadá
Lgarciavargas@gmail.com

Bolivia

Ramiro Boris Uribe Aleman
Ramiro Boris Uribe Aleman
ruribe@baneco.com.bo
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Miler Rojas Cespedes
Miler Rojas Cespedes
mrojas@santacruzfg.com
Cecilia Beatriz Alvarez Terceros
Corporate Compliance Advisor
cecilia.alvarezterceros@outlook.com
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo

Paraguay

Susana Elizabeth Rojas-Silva Geraci
Consultor Independiente
rojassilvasusana@gmail.com

Uruguay

Macarena Zugasti Correa
Abogada - Compliance Officer
estudiozugasti@gmail.com
Santiago Saenz
Conpliance Officer
santiago.saenz@live.com

Colombia

Oscar Alejandro Castaño López
gerencia@controlc3.com
Carlos Betancourt
CEO
carlosm.betancourt@aegisinternational.co
LUIS CARLOS MELLADO VARGAS
Presidente ASOC-DRC/ Ceo Tesla Consulting Gorup
mellado123@gmail.com
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
Montes Sarmiento
alejamontes10@hotmail.com
ALEXANDER BYFIELD
albyco_2000@yahoo.com
KATHERYN OLIVA MENDOZA
CEO OCLAFT
katherynoliva.oclaft@gmail.com
Norma Constanza
cconie@hotmail.com
JUAN PABLO ORTEGA MARTINEZ
juanpablo.ortega@decameron.com
ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
LINA MARIA MORENO ISAZA
lunasmechas@gmail.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
Consultor
diego4405@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
GERENTE CONSULTOR EN P
lapenagosm@gmail.com
Carlos Andres Miralles Lozada
Prevención y monitoreo
miralleslozada@hotmail.com
Lorena C Novoa Bolívar
CN
cnr.internationalsportsadvisory@gmail.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
pxmolinar@gmail.com
MARIA ANDREA MOSQUERA ANAYA
Senior Consultant
andreamosquera@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
Jorge Enrique Ayala Hernández
Consultor Independiente
integrandosistemasrse@gmail.com
Ana Lucia Goyes Hidalgo
analuciagoyes@yahoo.com
Hoover wadith Ruiz rengifo
francarrara721@hotmail.com

Chile

Marcela Loyola Electorat
Socióloga - Directora Turno A
marcela.loyola@me.com
Catalina Lopez Espinoza
calopeze@uc.cl
SANDRA GARCIA SILVA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y AUDITOR CORPORATIVO
sgarcia@intervialchile.cl
Carlos José Martínez Rojas
Abogado, Corredor de Propiedades y Socio Fundador de Valor a Tu Vivienda
cjmartin@uc.cl
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Maestranza Alemania Ltda
Encargado de la Prevención de Delitos
rduran@mies.cl
Igor Morales
Director General
imorales@cicab.org
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
GUILLERMO CORREA TOCORNAL
gcorreat@gmail.com
Jorge Contreras Vergara
jcontreras@eticactiva.cl
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
michelyevenes@gmail.com
EDUARDO AGULLO NUÑEZ
Socio Auditorìa
eduardo@agullo.cl
Jasie Carolina Troncoso Cuadros
jtroncosc.01@gmail.com
MARISA MANCINO
Partner Asociado LCA solution / Asesoría Ciberseguridad/ Partner Asociado Integridad Empresaria. /PRESIDENTE WCA CAPITULO CHILE
m.mancino@worldcomplianceassociation.com / MMANCINO@LCASOLUTION.COM / mmancino@integridadempresaria.com.ar
Eduardo Riquelme Portilla
eduardo@riquelmeportilla.cl
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
David Wellmann Bustamante
Abogado
wellmann@gmail.com
Osvaldo Torres Yañez
otorres@tigestioncl.com
Fabian Esteban Duran Lizama
fabianduran01@gmail.com
Martin Rojas
Encargado de Cumplimiento
m.r.munoz868@outlook.es
Eduardo Lamas
Consultor
elamas27@gmail.com
Carlos Andrés Abarca C.
Director Probity Compliance
c.abarca@probitycompliance.cl
MANUEL LETZKUS PALAVECINO
mletzkus@uc.cl
Patricio Javier Montecinos Galaz
Abogado y Consultor Politico
patriciomontecinosgalaz@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Abogada
leonor.ignacia@gmail.com
MARCELA EUGENIA RIOS RODRIGUEZ
marcelariosr@gmail.com
Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
MARTIN AYLWIN
Abogado Compliance
maylwinf@gmail.com
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Clemente Cámbara López
clementecl@gmail.com
Patricio Omar Caro Celis
Compliance Officer / Consultor de Riesgo Operacional
patriciocarocelis@gmail.com
Marcela Inzunza
Head of Legal and Compliance Officer Boehringer Ingelheim
marcelainzunza8@gmail.com
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
Mayorline Aguilera Bustamante
Directora Ejecutiva de MAB Risk Compliance
Mayorline@gmail.com

Costa Rica

Paola Alvarenga Barragán
Legal Head of Compliance
Palvarenga@acunalaw.com
JOSUE CALEB ALVARADO
caleb.jcaf@gmail.com

jpg@aguilarcastillolove.com
Jocelyn Cantillo Brenes
jcantillob@gmail.com
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Pedro Aguilar
Director
pedroaguilar29@outlook.es
Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com
Paola Alvarenga Barragan
palvarenga@acunalaw.com
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
Angela Mendieta Arroyo
angela.mendieta@incae.edu
Mariana Sanchez Villalobos
marisanzvi@gmail.com
Tatiana Reuben
tatiana.reuben@dentons.com
Olger Calvo Calderón
Fiscal
olger.occ@hotmail.com
Mauricio Garita Campos
Legal and Corporate Affairs Manager - Enel Green Power Costa Rica
maugarita316@gmail.com
William Chinchilla Sánchez
Director-Fundador Instituto Virtual Del Oficial De Cumplimiento
williamchinchillasanchez@gmail.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

United States

Diana Cuevas Soriano
dianac.lawyer@gmail.com

Portugal

Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
MARIA LIMA
mjlimamateus@gmail.com
Jeanine Rausch
Consultora deCompliance
jeaninerausch@compliancealliance.pt / jeaninerausch@gmail.com
Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com

Brasil

Luana Lourenço
luanalourenco@me.com

Angola

Victoria Cateia
Victoria.cateia@grupomieres.com
João Júlio Fernandes
jjulio.fernandes@fgc.gv.ao
Tukaiana Simoes
tsimoes@asangola.com
Teresa da Conceiçao Chivinda
businessec@lisluanda.com
Yuma Munana
yumamunana@gmail.com
Luís Borges Gonçalves Neto
lneto@bpc.ao
Vitor Vitor Pereira
vitor.pereira@telhabel-angola.com
Joaquim Briote
Compliance officer
joaquimbriote@gmail.com
Júlio João
julio.manuel.joao@bancokeve.ao
Carolina Barros
timecommunication11@gmail.com
Harton Pedro dos Prazeres
hpprazeres@bni.ao
Naiole Cohen
naiolecohem@hotmail.com
Nuno Guerreiro
Nuno.Guerreiro@comauto.co.ao
Joanne França
joanne.rios.franca@bancokeve.ao
André Manuel Pimenta Diogo Barreiro
andre.diogo.barreiros@bfa.ao
Olga maria Kazumbula
omkazumbula@bni.ao
Gilberto Luther
gilberto.luther@minfin.gov.ao
Olga Maria da Silva Kazumbula
Compliance Officer
omkazumbula@bni.ao
Renata Lemos
renata@odebrecht.com
Yara Sousa
yara.sousa@cmc.gv.ao
Nzinga Jasse
Nzinga.Jasse@bp.com
José José Silva
jose.silva@telhabel-angola.com
Anderson Ferreira Vieira
aferreira@qgmic.com
Joana Guedes
joana.guedes@socip.co.ao
Jorge Magalhães
jorge.magalhaes@hipergest.co.ao
Eugene  NGUEMA NZUE
eugene.nguema-nzue@total.com
Claudio Oliveira
claudiojcoliveira@bpan.ao
Gisela Anapaz
gisela.barros.bermudes@bancokeve.ao
Flávia Gabriela Oyo França
flavia.gabriela@odebrecht.com
Márcia Rodrigues Costa
Directora do Gabinete Jurídico e Compliance
marcia.costa@nossaseguros.ao
Ladislau Ventura
ladislausilva007@gmail.com
Mauro de Almeida Fernandes
Responsavel de Recursos Humanos
mauroalfernandes@gmail.com
Rui Manuel de Sousa Malaquias
ruimalaquias007@gmail.com
Marcos de Cerqueira Lima Machado
marcosmachado@odebrecht.com
Jorge Cerejo
Compliance Officer
jorge.cerejo@bancovalor.ao
Ricardo Marques
Ricardo.Marques@standardbank.co.ao
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Angêlo Fernandes Ferraz
angelofferaz@bpan.ao
Rubens Eugenio Nunes
rubens.nunes@qgmic.com
José António Cerqueira
jose.antonio.cerqueira@bfa.ao
Carlos Rosado de Carvalho
carlos.rosado@expansao.co.ao
Antonio Eugenio Lourenco
Antonio.Lourenco@standardbank.co.ao
Luis Adriano Felix Bagorro Junior
Luis.bagorro@biocom-angola.com
Anabela da Conceição Teixeira
anabela.teixeira@bancoeconomico.ao
Rui Andrade
rsa@vda.pt
Henda Esandju Nicolau
hendaingles@gmail.com
Paulo Vladimir Amaral de Oliveira
paulo.oliveira@bancopostal.ao
Gerson Calunga
Gerson.calunga@grupomieres.com
Jair Ramos
jjramos@bni.ao
Euma Euridice José Cristiano
Euma.cristiano@sonangol.co.ao
Luiz Henrique Rodrigues
luizrod63@gmail.com
Adelina Judite Oliveira Conceição
secretariado.fga@arseg.ao
José Luis Magro
magroconsulting@gmail.com
Edna Solange Rodrigues da Silva Canico
edna.solange.silva@bfa.ao
CIRO FILIPE JOSE CARLOS
CCarlos@bna.ao
Carlos Pimentel de Araújo
cpa@tdgiangola.com
Tania Coelho
Tania.Coelho@bp.com
Maria Cristina Vasconcelos
Cristina.Vasconcelos@cosal.co.ao
Iracelma Andrade S.Pisaterra
iracelma.pisaterra@qgmic.com
Michael Munro
mike.munro@odebrecht.com
Hernani Lupintade
DIRECTOR
hernani.lupintade@arseg.ao
Oscar da Mata
Oscar.Manuel.Mata@bancokeve.ao
Juan Lucas Llorete Aguado
jullorente@elecnor.com
João Borges Adriano
joao.adriano@bancobai.ao
Isomar Adalberto Viegas de Albuquerque
isomar@bpc.ao
Joaquim Ferreira dos Santos
joaquim.santos@leadadvogados.com
Mary Kieza Quirino de Almeida e Silva
msilva@bir.ao
Rute Santos
rute.santos@lawfirm.com
Eames Cabral
eames.loreta.cabral@bancokeve.ao
Noelma Viegas D’Abreu
noelma.abreu@academiabai.co.ao
Ana Rita Carragueta
carragetarita@gmail.com
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira
ogn@sapo.pt
Manuel Guimarães António
manuel.antonio@bda.ao
Edgar Sebastião
edgar.manassa.sebastiao@bancokeve.ao
Selma Coelho
Selma.Coelho@bancobai.ao
Florindo de Jesus Jorge Panzo
florindo.panzo@fgc.gv.ao
Susana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Paulo Pizarro
paulo.pizarro@amchamangola.org
Edson Flávio da Cunha e Almeida
edson.cunha.almeida@atlantico.ao
Mariana Piedade Sousa Pegado
Piedade@bpc.ao
Filipe Duarte
Filipe.Miguel.Duarte@bancokeve.ao
Mário Nelson Santos
mario.nelson@sistec.co.ao
Eliezer Manuel Domingos Borges
eborges@bpc.ao
Paulo dos Santos Forquilha
paulo.forquilha@sonangol.co.ao
Solange Maxingo Gomes Carlos Pascoal
solange.pascoal@bch.co.ao
Rui Amendoeira
rla@rlaadvogados.com
Cristino Manuel
CEO Adebanke,Lda
cristinoalberto@gmail.com
Hermenegildo Santos
hsantos.ontime@gmail.com
Cira Claudia Ferreira Custódio Medrôa
cira.medroa@bancokwanza.com
Yolanda Carneiro
Yolanda.Issac.Carneiro@bancokeve.a
Wamilson Rangel
wanilson.rangel@cmc.gv.ao
Walisson Cesar Prata de Aquino
walisson@7advance.co.ao
Gizela Faria
gizelakarine@gmail.com
Ludiaka Luka
luka.cf@grupomieres.com
Danilo Pitta Grós
danilo.pittagroz@recredit.ao
Donna Skinner
djskinner@edvector.com
Emerson Braga Júnior
emersonssbjr@gmail.com
Alexandre Menezes
amenezes@alucaangola.com
Rossana Santos
rossana.santos@bp.com
Michaela de Rosario Bartolomeu Miranda Pinto
Michaela.Pinto@standardbank.co.ao
Fabrício dos Santos Herbstrith
fabricio@vmd.net.br
Hamilton Alberto
hamiltonalberto84@gmail.com
Rita Gourgel
rita.gurgel@bonws.co.ao
Yuri Gil
yuri.victoriano.gil@bancokeve.ao
Amândio Sebastião Francisco
amandio.francisci@recredit.ao
Ricardo Guimarães
ricardo.guimaraes@bancobai.ao
Adalberto Patricio
adalberto.patricio@pt.ey.com
José Mexia Alves
jose.mexiaalves@pt.ey.com
Cipriano Dorivaldo Francisco Geremias
Cdorivaldo@bpc.ao
José Octávio Serra Van-Dúnem
otdunem@gmail.com
Eugénia Monteiro
eugenia.monteiro@grupomieres.com
Eufrásia Josina de Carvalho Fortunato Sacanhina
eufrasiafortunato@gmail.com
Mafalda Lopes
E
mafalda.lopes@bp.com
Adriano Marcio Dionizio Leal
amdleal@hotmail.com
Lisandro Mussungo
Lisandro.mussungo@grupomieres.com
Carlos de Melo
carlos.melo@sistec.co.ao
Olimpia Magalhães
olimpia.magalhaes@sonangol.co.ao
Robson dos Santos de Melo
Coordenador Administrativo
robson.melo@qgmic.com
Ana Miranda Domingos
adomingos@bpc.ao
Ottoniel Santos
ottoniel.santos@cmc.gv.ao
António Candeias
acandeias@sistec.co.ao
Jacinto João Antonio
jacjoao@bpc.ao
Alice Ferreira
Alice.Ferreira@paenal.com
Domingas Contreiras
DCONTREIRAS@bna.ao
Ildebrando Pinto
ildebrandopinto@whereangola.com
Otniel das Neves Dalva Teixeira
Otniel.Teixeira@bancoeconomico.ao
António Buta
Director
claudino.buta@bancobai.ao
Suzana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Luis Pedro Joaquim Guia
luis.guia@bancoeconomico.ao
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Elisabete Cristelo
ecristelo@bna.ao
Joana Pombo Rodrigues
joana.rodrigues@paenal.com
Zalder Montenegro de Araújo
Responsable del Planeamiento
zalder.araujo@qgmic.com
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Indira Lumeca
indira.lumeca@bonws.co.ao
Roberto Montes Mairal
Roberto.md@grupomieres.com
Edna Sousa
ednasousasousa1@gmail.com
Ivandro Geovetti
ivandro.geovetti@gmail.com
Afonso Diamungana
Afonso.crewing@grupomieres.com
Felippe Gasse
felippegasse@hotmail.com
Marcus Vinicius Coutinho
marcus@macontransp.com
Alberto Pereira
alberto.pereira@academiabai.co.ao
Yuri Ganga
yuri.ganga@lawfirm.com
Lidia Furtado dos Reis
Ifurtado@bpc.ao
Yolanda Fulevo
yolanda.fulevo@total.com
Moacir Moreira da Silva Neto
moacir.silva@qgmic.com
Andre Kenji Maebara
andre.maebara@biocom-angola.com
Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
ERASMO CHIPI
rasmo.chipi@bancoyetu.ao
Daniel Brito Silva
Daniel.silva@bonws.co.ao
Geraldo Majera Rodrigues
grodrigues@qgmic.com
Gilberto Vunge
gilberto.vunge@bancovalor.ao
Pemba André Mbunga Kialanda
Pemba.Mbunga@bch.co.ao
Francisco Costa Jinga Figueira
Administrador Executivo
francisco.figueira@academiabai.co.ao
Danilo Trinchao Pires Rios
danilo@odebrecht.com
Eurico Manuel Sopa Coelho
Gerente Administrativo do Mercado
eurico.coelho@zagope.pt
Nadhia Santos Victorian
nadhia.santos@bancobai.ao
Avena Silva
Técnica de Compliance
asilva@bna.ao
Samir Hassanali
samir.hassanali@misura.co.ao
Marcos Agostinho
mazungu@gmail.com
Maria de Castro
Maria.DeCastro@paenal.com
Vanusa Gomes
hvg@rlaadvogados.com
Marcelo Mendes Mateus
mmm@rlaadvogados.com
Helena Morais
Helena.Isabel.Morais@bancokeve.ao
Nadja Isatta
Nadja.IsattaCorreia@bp.com
Gerson paulo
Coordinator/Head of the IT Cabinet TSI at SAESP (Academia BAI)
gersonpaul@gmail.com
Celeste Henrique
henriques.celeste@gmail.com
JERRY ÉDEN DA COSTA MASSANO
jeden@bancobmf.ao
Ivana Isabel Jasse Pereira Inglês
ivana.ingles@bancopostal.ao

United Kingdom

Juan Carlos Venegas Iglesias
Director
juan.venegas@faforensics.co.uk
Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk

Panamá

Jesus Barretto
Segundo Vicepresidente de Cumplimiento BHD Internacional Bank Panamá
jesus_barretto@bhdleon.com.do
Nitzia Moreno
Gerente Ejecutiva de Cumplimiento Banco Lafise
nmorenov@yahoo.com
MARIA DEL PILAR DIEZ CAPARROSO
Abogada / Especialista en Cumplimiento
mariadelpilardiezc@gmail.com
Luis A. López
Coordinador Sector Inmobiliario y Construcción / Superintendencia de Sujetos No Financieros
antonioll1027@gmail.com
Rebeca Chacon de Pasco
Rebeca Chacon de Pasco
rebeca.chacon@qualitacorp.com
Joaquin Victoria
Joaquin Victoria
jvictoria@transoceanet.com
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Jose Joaquin Ledezma Peralta
Vicepresidente World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá)
j.ledezma@alegalyasociados.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
José Andrés Romero Angrisano
Presidente - GIINTAX
jose.romero@giin.tax
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Roberto Samaniego
rsamaniego@tppanama.com
Maricruz Roquer
Gerente de Cumplimiento
mroquer@gala.com.pa
Irene Ledezma Peralta
Oficial de Investigación y Cumplimiento
irenebledezma@gmail.com
Pablo Logiudice
Oficial de Cumplimiento Estudio Juridico Goñi y Ackermann y Asociados
pablologiudice85@gmail.com
Leonilda Portabales
Secretaria Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
leonildaportabales@gmail.com
Giovanna Bernal
info@primesls.com
Dario Javier Herrera Ruiz
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Seguridad/ Presidente Comité Bancario WCA Panamá
dherrera@capitalbank.com.pa
Manuel De Jesus Roldan Alvarez
rolma58@gmail.com
Tanya Turner Velasco
Vicepresidente de Cumplimiento y Gobierno Corporativo Banesco (Panamá), S.A.
tturnerv@gmail.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
KATHIA DEL CARMEN MARTINEZ CHONG
km0474@hotmail.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Tania Valderrama Epifanio
Tercera Secretaria Consulado de Panama en Marsella
tvalderrama@mire.gob.pa
Johel Anibal Cruz Brown
johelcruzbrown@gmail.com
Vianka M. Díaz
Gerente General
dvianka@hotmail.com
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada
isolis@mavclex.com
Carlos Vargas
cvargas@asbnet.com.pa
Marilia Moreno
Director de Control Interno
marilia_morenoj@yahoo.es
Elsy Guiliam Moran
eguiliam19@yahoo.com
ROMMEL WILFREDO TORRES CHACON
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad/ Vocal Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
rt71panama@gmail.com
Maria Alejandra Chacon Morales
Vicepresidenta del Comité de Cumplimiento Normativo - Colegio de Abogados/ Presidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
alejandrachaconm@gmail.com
Irving Mendoza
iamendoza@cableonda.net
Marisol Sierra
marisol.sierra@metrobanksa.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Jahel Garibaldo
Supervisora de Sujetos Obligados No Financieros
jahel79@hotmail.com
Hugo Wood
hugowood06@gmail.com
Claudia Andrea Garate
Socia Albarracini, Ledezma, Garate, Londoño y Asociados (ALEGAL)
c.garate@alegalyasociados.com

Venezuela

Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com
Samuel Alfonso Acuna Lara
CEO, Smal Legal
sam@law-svm.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Rodolfo Gutierrez Garcia
Rodolfov.gutierrez@gmail.com

República Dominicana

gabriela molina
gabriela.molina.santos@gmail.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
Aileen
Socia Trilex Legal
aileen.guzman@gmail.com
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com
Mario Eduardo Aguilera Goris
aguileragoris@gmail.com
Alberto
dpineyro1@hotmail.com
Dahiana Mercedes Barrientos Del Villar
dahiana95@hotmail.com

Guatemala

Ricardo Arriaga Mata
Oficial de Ética
rarriaga@bcie.org
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Francisco Vides Castañeda
Oficial de Cumplimiento
franciscovides@profesor.usac.edu.gt
Pablo Cordón B.
Ethikos Global, S.A. / Director de Plataformas GRC
pablo@ethikosglobal.com
Julissa Nohemy Chacon Lopez
Jefe de Atención al Asociado
jchacon@worldcomplianceassociation.com
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
José Fernando Camposano Avila
Oficial de Cumplimiento Sigue / Remesas GTM, S.A.
josefernando.camposano@gmail.com
Ronald Hurtarte
Ronald Hurtarte
ronald.hurtarte@yahoo.com
Gilda María Urrutia / URRUTIA Y ASOCIADOS
Socia fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
ERICK ARMANDO MAZARIEGOS HERRERA
Auditor Interno
ERICK.MAZARIEGOS@BANCOPROMERICA.COM.GT
Thelma Solares
Jefe de Relación
tsolares@worldcomplianceassociation.com
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
Claudia Mishelle Uceda Castro
michelleuceda@gmail.com
Silvia Jeannette Artola Dávila
Miembro JD de WCA Capítulo Guatemala
sartola@worldcomplianceassociation.com
Marco Vinicio
mvlqnew@hotmail.com
Adolfo Antonio Lemus Osorio
Regional Compliance Coordinator
lemusasesoria@hotmail.com
Nery Maldonado
direccion.general@caes.com.gt
Enio R. López Hernández
Gerente de Relaciones Estratégicas
elopez@worldcomplianceassociation.com
Edgar Daniel Hernández Ruiz
hernandez.edgar71588@gmail.com
Jensen Samayoa Estrada
Legal Compliance Officer
jensen.samayoa@kof.com.mx
Carolina Castellanos
castellanos.correos@gmail.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Nancy Zetina Makepeace
nzetina@energuate.com
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
Gerber Alexis Morales Osorio
Gerber.morales@gt.ey.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Juan Jose Del Pino Regnier
jjdp10@gmail.com
ANDREA MEZA AGUILAR
Ameza@novales.com.gt
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
Luis Fernando Cuéllar Pérez
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lcuellar@edeyg.org
Paola Orantes
pao.orantes@gmail.com

República Dominicana

Cibeles Jiménez
cibeles2ja@gmail.com
Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com

Honduras

Otto Pineda
opineda@intedya.com

El Salvador


JULIO CESAR KELLMAN maestria20042002@yahoo.es

reneac@castellonfirm.com
VLADIMIR ALEXANDER PARRILLA PEREZ
Ceo IUS MAGISTER EL SALVADOR
vlaparrilla@gmail.com

Alemania

Jober Mögele Corrêa
Head of Project Funding
jmc@bonhuis.ch
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Raúl Hernández Cuevas
rhernandez@alluitzabogados.com
Ricardo Morte Ferrer
rmorte@sdm2.de
Fernando Sánchez Fernández
soporte@intedya.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com

Andorra

EVA MARTINEZ SERRANO
eva_mse@hotmail.com
Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Nicaragua

Julio Corea R.
Asesor Legal
cemacorea@hotmail.com
Federico Barrios
federicobarrios@gmail.com

 
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