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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

Isaac Dominguez Rodriguez
Isaac Dominguez Rodriguez
isaac.dominguez@edoxlegal.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Eridona Brahaj
eridona.brahaj@grupoquabit.com
Manuel Gimeno Anguelu
GIMENO AUDITORES SL
correo@gimenoauditores.es
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Juan Antonio Frago Amada
jafragoamada@yahoo.es
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Israel López Campos
Israel López Campos
Israellopez@ilccompliance.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Xavier Rodriguez Navarro
xavier.rodriguez@xrneconomista.es
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Manuel del Palacio
Director General Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Rafael Fernández Paiz
rafaelfernandezpaiz@hotmail.com
Miguel Ángel Montoya Perez
montoya@attrioabogados.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Belén Burguillos Morales
Compliance-Experto en AML en Pérez-Llorca
belenburguillos@hotmail.com
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Juan Ramón Gómez Enfedaque
enfedaque@live.com
Jimena Alguacil
jimenaalguacilabogada@gmail.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Pilar Lorenzo Sancho
pilar.lorenzo@sas.com
Iolanda Latorre
Fundadora Iolanda Latorre abogad@s
ilatorre@iolandalatorre.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Lucía Gámez Henares
Responsable de Comunicación en World Compliance Association
lucia.gamez.13@gmail.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
María José Camps Rodríguez
mjcamps@icav.es
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Compliance Program - Prevención de Blanqueo de Capitales
enfedaque@live.com
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
António José Correia Carapinha
Corporate Compliance Officer en INDRA
ajccarapinha@gmail.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Manuel VIVO GARCÍA
Abogado
m.vivo@camachovivo.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Alberto Picos Brage
Economista y abogado
alberto_picos@economistas.org
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Berta Aguinaga Barrilero
baguinaga@ontier.net
Julio Dorado Calviño
TEDER ABOGADOS
jdorado@tederabogados.com
olga cruz
Socia, Responsable departamento derecho penal y compliance
o.cruz@mramos-cruz.com
Jimena Alguacil
jimenaalguacilabogada@gmail.com
Felipe Ángel Martínez Gimeno
Abogado
info@legal3abogados.es
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
Gonzalo Jiménez Illana
Socio Director - Above Sport Associates
gonzalojillana@abovesport.com
Vicente Fernández Martínez
Director Asociado de INTEDYA en Valencia
vfernandez@intedya.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Marc Solanes Roca
Advocat
marcsolanes@advocatslleida.org
JUAN IGNACIO LEO CASTELA
JUAN IGNACIO LEO CASTELA
leocastela@usal.es
HECTOR MARTIN FERNANDEZ ALVAREZ
Non-Financial Internal Audit and Compliance Manager GRUPO CONSERVAS GARAVILLA
hectorfernandezalvarez@gmail.com
Beatriz Coso Romeral
Beatriz Coso Romeral
bcosocomplianceofficer@gmail.com
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
Oscar López Rodriguez
olopez@ubtcompliance.com
Virginia Carrera Martínez
carreramartinezvirginia@gmail.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Coral Rodríguez Liñares
coralabogada19@gmail.com
ALVARO PEREZ GARCIA
alvaroperezgarcia91@gmail.com
Roger Sanz González
Chief Risk and Compliance Officer Coinuma Exchange
rogersanz@coinuma.com
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Pablo Andrés Borgonovo
Abogado Asociado
pablo_b90@hotmail.com.ar
ANA OLIVAN LINDO
anaolivanlindo@gmail.com
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Laura Gonzalvo Diloy
Chief Compliance Officer de Ayuda en Acción
lgonzalvo@ayudaenaccion.org
Alejandro Monedero Guardiola
acmonedero@icab.cat
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Francisco Hernández Gómez
Abogado-Especialista en PBC
phg1962@gmail.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
Juan Bosco Gimeno
Juan Bosco Gimeno
bgimeno@cangala.com
Sebastián Fernández Miralles
Director
correo@sebastianfernandez.es
Amalia Sanchez de León Castellanos
Amalia Sanchez de León Castellanos
asdlcumplimiento@gmail.com
Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
Gabriel Beiro Rodriguez
Abogado en On Tax
gbeiro@ontaxlegal. com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
Rocío Gil
Director
rocio.gil@andersentaxlegal.es
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Ros Pla Naher
rpla06@gmail.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Iratxe
iratxedeandarodriguez@gmail.com
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
Fernando Gómez Lamela
Compliance Officer en Iberia Express
fernando.gomez@iberiaexpress.com
Arancha Fernandez Alvarez
afernandez@dcnmadrid.com
Sandra Soler Vidal
Socia Directora en SOLER COMPLIANCE
s.soler@worldcomplianceassociation.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Gonzalo López Braga
Director General de FRIGALSA
glopez@iberconsa.es
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@romeroarauz.com
Salvador Romero Campos
Abogado
sromero@icam.es
Mª TERESA MARTÍNEZ BLANCO
Chief Compliance Officer en FRIGALSA
teresa@frigalsa.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
José María Calado del Moral
jmcalado@peritojudicial.pro
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
Teresa De Vicente
Compliance Officer
tvicente6@yahoo.es

México

Pablo Alejandro Zubikarai Porras
pzp@oyv.mx
José Luis García Rodríguez
CEO
jlg@gbgintegral.com.mx
Juan Jose Rosado Robledo
juan jose rosado robledo
jjrosado66@gmail.com
Fabio Pluma Pérez
fabio@duley.mx
BENJAMIN MARTINEZ MARTINEZ
ma.benjamin.martinez@gmail.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Leonardo Gamez Eternod
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
José Roberto Flores Avilés / SDN Soluciones de Negocios
Director General
roberto.flores@sdnsoluciones.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Silvia Rosa Matus De la Cruz
silviamatusdelacruz@gmail.com
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
Victor Manuel Sarti Pérez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance
eduardo@olivaresdelcastillo.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
DIEGO MAXIMILIANO GALICIA NARANJO
dgalicia@cuencaabogados.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
José Manuel Ballester Fernández
Presidente
manuel.ballester@temanova.com
FRANCISCO ARTURO CERÓN GÓMEZ
COMPLIANCE ADVISOR- INTRADE CONSULTORES S.C.
arturoceron@intradeconsultores.com
Mauro Rosas Chavez
maurorosaschavez@gmail.com
Luis Alberto Estrada López
direccion@innco.mx
Mónica Elizabeth Ortega Juárez
Secretaria General Capítulo México
mortega@worldcomplianceassociation.com
Lic. Carlos Mora Villalpando
Director
carlos.mora@moraabogados.com.mx
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Anaid Elena Valero Manzano
ipej@live.com.mx
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
Edith Alejandra Rubio Suárez
Vicepresidente Comité PLD/FT y Anticorrupción WCA México
alejandra.rubio.s@outlook.com
JOSE SANTOS BRIONES VILLANUEVA
santosbrionesjrs@hotmail.com
Juan Antonio Barragán Cabral
Director General en Intrade Consultores S.C.
antoniobarragan@intradeconsultores.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Rodríguez Vilches Consultores, S.C.
Silverio Rodríguez Arroyo
asesoresmx@gmail.com; rsilverio@consultoresmx.com
Jose Roberto Name Acosta
jrname@hotmail.com
Alberto Lascurain Grosvenor
alascurain@sanchezdevanny.com
Joab García Coria
Consultor Master
joabcoach@gmail.com
JOSE LUIS UGALDE MARTINEZ
jugalde@usdp.mx
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
Despacho Alcocer, Alemán
Adolfo F. Alcocer M.
aalcocer@daa-sc.com
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx

Ecuador

Oscar Obando Chaves
Abogado Corporativo
oscar.obandoch@gmail.com
Germán Cárdenas Alvarez
Director Global Consulting Ecuador
gcarden@uio.satnet.net
RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE
rgdelat@supervisionciudadana.org.ec
Mariazul Romero Cordero y Betancur
Directora Ejecutiva
mariazulrcb@gmail.com
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec
Ana Lucía Quiroz Cepeda
Jefe de Compliance
lucia_qc@hotmail.com
MARIO LARREA
malarrea@ferroalianzabogados.com
Pablo Andrade
pabloandradem@hotmail.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Francisco Estupiñán Barrantes
francisco.estupinan@fexlaw.com
Luis Jose Montes Lopez
Director Asociado Intedya Quito Metropolitano
lmontes@intedya.com

Perú

Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
julio arboleda ramirez
Arboleda.ramirez@icloud.com
Edmundo Lizarzaburu
Director, Investigador y Consultor
elizarzaburub@gmail.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
FRANCIS AYLEEM PITTMAN VILLARREAL
francis.pittman@gmail.com
Patricia Romero Huanri
patricia.romero1021@gmail.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Moises Acevedo Aedo
Compliance Officer - Iron Mountain
moises.acevedo@ironmountain.com.pe
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
Ingrith Hurtado Dominguez
Ingrith Hurtado Dominguez
ingrith.hurtado@gmail.com
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
María Romero
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
mmromero1810@gmail.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Renato Vásquez Armas
Abogado experto en gestión de riesgos, compliance y resolución de disputas.
renato.vasquez@cgr.pe
Oscar Raúl Béjar Araujo
raul.bejar24ls@gmail.com
Máximo Valdivieso Perea
maximo@maximovp.com
Juan Martínez
soporte@pstimecontrol.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Angie Stefanny Chumbes Luna
a_chumbes@hotmail.com
Orlando Sanhueza
CEO / Sociedad de Riesgos Financieros - SRF Capacitación
capacitacion@srf.pe
RR
Consultora
yriega@hotmail.com
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
Diego Medina Arévalo
Risk
dmedina@lima-airport.com
Erika del Rocío Carlos Bautista
Jefe de Investigaciones Especiales de Fraude
Ecarlosb71@gmail.com
Monica Huertas
mhuertas@intedya.com
Julio Ronald Loaiza Miranda
Abogado de Cumplimiento Normativo, Experto en Gestión contra el Soborno
jloaiza@loaizafirma.com
Antonio Renzo Yataco Bazán
Director de Consultoría en EYB
ayataco@eybasesores.pe
Alejandra Arlet RODRIGUEZ LUJAN
Analista Legal
a.alerolu@gmail.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
José Mauricio Alcedo Arana
jose.alcedo.arana@gmail.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima
yvo@camaralima.org.pe
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Oscar Raul Bejar Araujo
raul.bejar24ls@gmail.com
Ingrid Gonzales Reyes
igonzales@biscapital.pe
Carlos Hermoza Horna
Compliance Officer LATAM
cmhermoza@flintgroup.com.pe
shirley margot cardenas chamochumby
scardenas@gsalegal.pe
Johan Bergfeldt
Managing Partner
jbergfeldt@biscapital.pe
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
RosaElenaHerediaMendoza@gmail.com
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
ERICA SILVIA ROMAN SANCHO DE MELGAR
ericaroman@gmail.com
Lisset Villalobos Rey
SubGerente Legal
villalis_r@hotmail.com
Cindy Rosemary Calderon Navarro
Regulatory Compliance Analyst
rouss.calderon@gmail.com
Juan Antonio Martín Barroso
Abogado
jbarrosogarrido@gmail.com
Carmen Beltran
beltranvargas@gmail.com
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
wpalomino@pucp.pe
Soraya Ahomed Chávez
sahomed@hotmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Augusto Giancarlo Price Passalacqua
giancarloprice@yahoo.com
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Sara Wong Donayre
SARA.WONG.D@HOTMAIL.COM
Juan Carlos Pasco Herrera
jc.pascoh@up.edu.pe
JOHN WILLIAM MAQUERA ESCOBAL
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
john.maquera@kymcorp.com
Cinthia Pamela Macassi Lopez
Abogada
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
Henry Cruz Aguilar, QA, ISO 37001
Socio Gerente en Cruz y Alvarado Consultores, Auditores SCRL.
informes@cruzyalvaradoconsultores.com
ANA DEL PILAR
anadelpilar.gomez.campos@gmail.com
Yuri Martin Melgar Cabrera
Yuri Martin Melgar Cabrera
ymelgarc@gmail.com
Rosa Elena Heredia Mendoza
rosaelenaherediamendoza@gmail.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
Patricia Angela Vera Lajo
Ejecutiva Asociada en Secretaría General, Telefónica del Perú S.A.A
patricia.vera@telefonica.com
Rocio Monroy Santos
Consultora en Gerencia de Calidad y Gestión por procesos
rocio_monroy@hotmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com

Argentina

Roberto Apstein
robertoapstein@hotmail.com
Daniel Enrique Daglio
danieldaglio@live.com.ar
laura rivoira
rivoiralaura@gmail.com
Maria Julieta Pancolini
mjpancolini@bougain.com.ar
Gabriela Stortoni
Socia
gstortoni2008@gmail.com
Juan Maria Rodriguez Estevez
jmre@estudiojmre.com.ar
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Mariano Lopez
Socio
marianopablolopez@gmail.com
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com
EMILIO CORNEJO COSTAS
ecornejo@llyasoc.com
Juan Andres Gomez
JUAN GOMEZ - Contadores Auditores
juangomez@jgadvisor.com
Lina Anllo
Anllo Abogadas
lanllo@worldcomplianceassociation.com
Marcela Torry
torrymarcela@hotmail.com
DEYVIS ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ
Chief Compliance Officer
deyvisperez@bbcsa.com.ar
Maria Sol Circelli
consultoria@entropic.com.ar
JORGE ENRIQUE HADDAD
jeh@haddadconsultores.com
Sergio Adrian Nobile
dr.sergionobile@gmail.com
Claudio Marcelo Lamela
Head of Compliance y Derecho Penal de Empresa asociado a Auren Legal Argentina
lamelaclaudio@gmail.com
MARIA GISEL SALINAS
Abogada
gisel-salinas@hotmail.com
Gabriela Soledad Ruibal
garuibal@gmail.com
EDUARDO HORACIO MARCEILLAC
Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales - Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales
emarceillac@hotmail.com
LUIS MIGUEL VILA
luismiguelvila@yahoo.com.ar
Hernan Marcelo Ferraro
Compliance officer
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
Franco Bertuzzi Pereira
fbertuzzi1@gmail.com
Fabio Adrián Olivera
fabio.olivera@paladini.com

Bolivia

Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
Ramiro Boris Uribe Aleman
Ramiro Boris Uribe Aleman
ruribe@baneco.com.bo

Paraguay

Susana Elizabeth Rojas-Silva Geraci
rojassilvasusana@gmail.com

Uruguay

Macarena Zugasti Correa
Abogada - Compliance Officer
estudiozugasti@gmail.com
Santiago Saenz
Conpliance Officer
santiago.saenz@live.com
Soledad Echenagusia
sechenagusia@netgate.com.uy

Colombia

ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
Jorge Enrique Ayala Hernández
Consultor Independiente
integrandosistemasrse@gmail.com
JUAN PABLO MUÑOZ MALDONADO
Abogado
jpablom2@hotmail.com
LILIANA MARIA CASTILLO RESTREPO
Directora Jurídica Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Liliana.Castillo@camaramedellin.com.co
Oscar Alejandro Castaño López
gerencia@controlc3.com
Carlos Andres Miralles Lozada
Prevención y monitoreo
miralleslozada@hotmail.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
diego4405@gmail.com
JUAN PABLO ORTEGA MARTINEZ
juanpablo.ortega@decameron.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
GERENTE CONSULTOR EN P
lapenagosm@gmail.com

Chile

Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Abogada
leonor.ignacia@gmail.com
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
Alvaro Pérez Astorga
Fiscal Jefe Análisis Criminal
alvaroperezastorga@gmail.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
michelyevenes@gmail.com
Catalina Lopez Espinoza
calopeze@uc.cl
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
Christian Mauricio Puebla Caroca
CEO Founder Mincore
cpueblac@mincore.cl
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Carlos Andrés Abarca C.
Director Probity Compliance
c.abarca@probitycompliance.cl
Carlos José Martínez Rojas
cjmartin@uc.cl
Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
Osvaldo Torres Yañez
otorres@tigestioncl.com
maria carolina Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com
JUDITH MAURI SENTIS
judith.mauri@comof.cl
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
David Wellmann Bustamante
wellmann@gmail.com

Costa Rica

Paola
Palvarenga@acunalaw.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Sergio Herra
sherra@nassarabogados.com
Olger Calvo Calderón
Fiscal
olger.occ@hotmail.com
Jocelyn Cantillo Brenes
jcantillob@gmail.com
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

Portugal

Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com

Brasil

Luana Lourenço
luanalourenco@me.com

Angola

Otniel das Neves Dalva Teixeira
Otniel.Teixeira@bancoeconomico.ao
Mário Nelson Santos
mario.nelson@sistec.co.ao
Cipriano Dorivaldo Francisco Geremias
Cdorivaldo@bpc.ao
Michael Munro
mike.munro@odebrecht.com
Claudio Oliveira
claudiojcoliveira@bpan.ao
Olga maria Kazumbula
omkazumbula@bni.ao
Alice Ferreira
Alice.Ferreira@paenal.com
Hernani Lupintade
DIRECTOR
hernani.lupintade@arseg.ao
JERRY ÉDEN DA COSTA MASSANO
jeden@bancobmf.ao
Márcia Rodrigues Costa
Directora do Gabinete Jurídico e Compliance
marcia.costa@nossaseguros.ao
Lisandro Mussungo
Lisandro.mussungo@grupomieres.com
Ildebrando Pinto
ildebrandopinto@whereangola.com
Ivana Isabel Jasse Pereira Inglês
ivana.ingles@bancopostal.ao
Roberto Montes Mairal
Roberto.md@grupomieres.com
Nzinga Jasse
Nzinga.Jasse@bp.com
Suzana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Eliezer Manuel Domingos Borges
eborges@bpc.ao
Solange Maxingo Gomes Carlos Pascoal
solange.pascoal@bch.co.ao
Eugene  NGUEMA NZUE
eugene.nguema-nzue@total.com
Ladislau Ventura
ladislausilva007@gmail.com
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Ivandro Geovetti
ivandro.geovetti@gmail.com
Cira Claudia Ferreira Custódio Medrôa
cira.medroa@bancokwanza.com
Marcos de Cerqueira Lima Machado
marcosmachado@odebrecht.com
Andre Kenji Maebara
andre.maebara@biocom-angola.com
Helena Morais
Helena.Isabel.Morais@bancokeve.ao
Francisco Costa Jinga Figueira
Administrador Executivo
francisco.figueira@academiabai.co.ao
Cristino Manuel
CEO Adebanke,Lda
cristinoalberto@gmail.com
Mauro de Almeida Fernandes
Responsavel de Recursos Humanos
mauroalfernandes@gmail.com
Gilberto Luther
gilberto.luther@minfin.gov.ao
Anabela da Conceição Teixeira
anabela.teixeira@bancoeconomico.ao
António Candeias
acandeias@sistec.co.ao
Jacinto João Antonio
jacjoao@bpc.ao
Victoria Cateia
Victoria.cateia@grupomieres.com
Rossana Santos
rossana.santos@bp.com
Rui Amendoeira
rla@rlaadvogados.com
António Buta
Director
claudino.buta@bancobai.ao
Selma Coelho
Selma.Coelho@bancobai.ao
José Mexia Alves
jose.mexiaalves@pt.ey.com
Mariana Piedade Sousa Pegado
Piedade@bpc.ao
Nadhia Santos Victorian
nadhia.santos@bancobai.ao
Isomar Adalberto Viegas de Albuquerque
isomar@bpc.ao
Robson dos Santos de Melo
Coordenador Administrativo
robson.melo@qgmic.com
Yolanda Fulevo
yolanda.fulevo@total.com
Jair Ramos
jjramos@bni.ao
Carlos de Melo
carlos.melo@sistec.co.ao
Nadja Isatta
Nadja.IsattaCorreia@bp.com
Gisela Anapaz
gisela.barros.bermudes@bancokeve.ao
Ana Miranda Domingos
adomingos@bpc.ao
Flávia Gabriela Oyo França
flavia.gabriela@odebrecht.com
Lidia Furtado dos Reis
Ifurtado@bpc.ao
José Luis Magro
magroconsulting@gmail.com
Eames Cabral
eames.loreta.cabral@bancokeve.ao
Ricardo Guimarães
ricardo.guimaraes@bancobai.ao
Ana Rita Carragueta
carragetarita@gmail.com
Maria Cristina Vasconcelos
Cristina.Vasconcelos@cosal.co.ao
Adelina Judite Oliveira Conceição
secretariado.fga@arseg.ao
Carolina Barros
timecommunication11@gmail.com
Michaela de Rosario Bartolomeu Miranda Pinto
Michaela.Pinto@standardbank.co.ao
Luis Pedro Joaquim Guia
luis.guia@bancoeconomico.ao
Alberto Pereira
alberto.pereira@academiabai.co.ao
Edson Flávio da Cunha e Almeida
edson.cunha.almeida@atlantico.ao
Adriano Marcio Dionizio Leal
amdleal@hotmail.com
Danilo Pitta Grós
danilo.pittagroz@recredit.ao
Fabrício dos Santos Herbstrith
fabricio@vmd.net.br
Joaquim Ferreira dos Santos
joaquim.santos@leadadvogados.com
Yuri Ganga
yuri.ganga@lawfirm.com
Jorge Cerejo
Compliance Officer
jorge.cerejo@bancovalor.ao
João Júlio Fernandes
jjulio.fernandes@fgc.gv.ao
Alexandre Menezes
amenezes@alucaangola.com
Joana Pombo Rodrigues
joana.rodrigues@paenal.com
Felippe Gasse
felippegasse@hotmail.com
Teresa da Conceiçao Chivinda
businessec@lisluanda.com
Carlos Rosado de Carvalho
carlos.rosado@expansao.co.ao
Eufrásia Josina de Carvalho Fortunato Sacanhina
eufrasiafortunato@gmail.com
Samir Hassanali
samir.hassanali@misura.co.ao
Wamilson Rangel
wanilson.rangel@cmc.gv.ao
João Borges Adriano
joao.adriano@bancobai.ao
Amândio Sebastião Francisco
amandio.francisci@recredit.ao
Anderson Ferreira Vieira
aferreira@qgmic.com
Luiz Henrique Rodrigues
luizrod63@gmail.com
Edna Sousa
ednasousasousa1@gmail.com
Henda Esandju Nicolau
hendaingles@gmail.com
Ludiaka Luka
luka.cf@grupomieres.com
Danilo Trinchao Pires Rios
danilo@odebrecht.com
Avena Silva
Técnica de Compliance
asilva@bna.ao
Juan Lucas Llorete Aguado
jullorente@elecnor.com
Jorge Magalhães
jorge.magalhaes@hipergest.co.ao
Zalder Montenegro de Araújo
Responsable del Planeamiento
zalder.araujo@qgmic.com
Manuel Guimarães António
manuel.antonio@bda.ao
Mafalda Lopes
E
mafalda.lopes@bp.com
Hermenegildo Santos
hsantos.ontime@gmail.com
Gizela Faria
gizelakarine@gmail.com
Walisson Cesar Prata de Aquino
walisson@7advance.co.ao
Angêlo Fernandes Ferraz
angelofferaz@bpan.ao
Gilberto Vunge
gilberto.vunge@bancovalor.ao
Edna Solange Rodrigues da Silva Canico
edna.solange.silva@bfa.ao
Rubens Eugenio Nunes
rubens.nunes@qgmic.com
Elisabete Cristelo
ecristelo@bna.ao
CIRO FILIPE JOSE CARLOS
CCarlos@bna.ao
Paulo dos Santos Forquilha
paulo.forquilha@sonangol.co.ao
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Vanusa Gomes
hvg@rlaadvogados.com
Marcelo Mendes Mateus
mmm@rlaadvogados.com
Marcos Agostinho
mazungu@gmail.com
Moacir Moreira da Silva Neto
moacir.silva@qgmic.com
Nuno Guerreiro
Nuno.Guerreiro@comauto.co.ao
Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
Edgar Sebastião
edgar.manassa.sebastiao@bancokeve.ao
Antonio Eugenio Lourenco
Antonio.Lourenco@standardbank.co.ao
Yuma Munana
yumamunana@gmail.com
Geraldo Majera Rodrigues
grodrigues@qgmic.com
Joaquim Briote
Compliance officer
joaquimbriote@gmail.com
Carlos Pimentel de Araújo
cpa@tdgiangola.com
Paulo Vladimir Amaral de Oliveira
paulo.oliveira@bancopostal.ao
Luis Adriano Felix Bagorro Junior
Luis.bagorro@biocom-angola.com
Paulo Pizarro
paulo.pizarro@amchamangola.org
Tania Coelho
Tania.Coelho@bp.com
Júlio João
julio.manuel.joao@bancokeve.ao
Marcus Vinicius Coutinho
marcus@macontransp.com
Olimpia Magalhães
olimpia.magalhaes@sonangol.co.ao
Yara Sousa
yara.sousa@cmc.gv.ao
Harton Pedro dos Prazeres
hpprazeres@bni.ao
Renata Lemos
renata@odebrecht.com
Eugénia Monteiro
eugenia.monteiro@grupomieres.com
Filipe Duarte
Filipe.Miguel.Duarte@bancokeve.ao
Euma Euridice José Cristiano
Euma.cristiano@sonangol.co.ao
Mary Kieza Quirino de Almeida e Silva
msilva@bir.ao
Rita Gourgel
rita.gurgel@bonws.co.ao
Florindo de Jesus Jorge Panzo
florindo.panzo@fgc.gv.ao
Rui Andrade
rsa@vda.pt
Luís Borges Gonçalves Neto
lneto@bpc.ao
Joanne França
joanne.rios.franca@bancokeve.ao
José Octávio Serra Van-Dúnem
otdunem@gmail.com
Hamilton Alberto
hamiltonalberto84@gmail.com
Celeste Henrique
henriques.celeste@gmail.com
ERASMO CHIPI
rasmo.chipi@bancoyetu.ao
Yolanda Carneiro
Yolanda.Issac.Carneiro@bancokeve.a
Donna Skinner
djskinner@edvector.com
Afonso Diamungana
Afonso.crewing@grupomieres.com
Pemba André Mbunga Kialanda
Pemba.Mbunga@bch.co.ao
Eurico Manuel Sopa Coelho
Gerente Administrativo do Mercado
eurico.coelho@zagope.pt
Joana Guedes
joana.guedes@socip.co.ao
Domingas Contreiras
DCONTREIRAS@bna.ao
Yuri Gil
yuri.victoriano.gil@bancokeve.ao
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira
ogn@sapo.pt
José António Cerqueira
jose.antonio.cerqueira@bfa.ao
Naiole Cohen
naiolecohem@hotmail.com
Gerson paulo
Coordinator/Head of the IT Cabinet TSI at SAESP (Academia BAI)
gersonpaul@gmail.com
Vitor Vitor Pereira
vitor.pereira@telhabel-angola.com
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Adalberto Patricio
adalberto.patricio@pt.ey.com
José José Silva
jose.silva@telhabel-angola.com
Tukaiana Simoes
tsimoes@asangola.com
Maria de Castro
Maria.DeCastro@paenal.com
Rute Santos
rute.santos@lawfirm.com
Ricardo Marques
Ricardo.Marques@standardbank.co.ao
Noelma Viegas D’Abreu
noelma.abreu@academiabai.co.ao
Emerson Braga Júnior
emersonssbjr@gmail.com
Daniel Brito Silva
Daniel.silva@bonws.co.ao
Oscar da Mata
Oscar.Manuel.Mata@bancokeve.ao
Susana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Indira Lumeca
indira.lumeca@bonws.co.ao
André Manuel Pimenta Diogo Barreiro
andre.diogo.barreiros@bfa.ao
Rui Manuel de Sousa Malaquias
ruimalaquias007@gmail.com
Ottoniel Santos
ottoniel.santos@cmc.gv.ao
Iracelma Andrade S.Pisaterra
iracelma.pisaterra@qgmic.com
Gerson Calunga
Gerson.calunga@grupomieres.com
Olga Maria da Silva Kazumbula
Compliance Officer
omkazumbula@bni.ao

United Kingdom

Juan Carlos Venegas Iglesias
juan.venegas@faforensics.co.uk
Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk

Panamá

Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com

Venezuela

Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Samuel Alfonso Acuna Lara
CEO, Smal Consultores
sam@law-svm.com
Rodolfo Gutierrez Garcia
rodolfo.gutierrez@grupomas58.com

República Dominicana

Domingo Alberto Piñeyro Cuevas
Fiscal
albertus011@hotmail.com
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com

Guatemala

Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
Lester Alfonso Davila Escobedo
Presidente WCA Capítulo Guatemala
ldavila@davilacorp.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
VicePresidente de Junta Directiva
zgrodas@hotmail.com
PAOLA DE LA TORRE
pdelatorre@ufm.edu
Ana Sofía Pérez Flores
aspflores@icloud.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Gilda María Urrutia / URRUTIA Y ASOCIADOS
Socia fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
Silvia Artola
Contadora Pública y Auditora
artola.silvia@gmail.com
Luis Fernando Cuéllar Pérez
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lcuellar@edeyg.org

Honduras

Otto Pineda
opineda@intedya.com

El Salvador

Diana Veronica Hidalgo Alas
Socia
diana.hidalgo@legalece.com
VLADIMIR ALEXANDER PARRILLA PEREZ
Ceo IUS MAGISTER EL SALVADOR
vlaparrilla@gmail.com

Alemania

Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Raúl Hernández Cuevas
rhernandez@alluitzabogados.com
Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra
espinoza@worthstreetgroup.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net
EVA MARTINEZ SERRANO
eva_mse@hotmail.com
Demo Admin
aaa
jespejo@raipson.com

 
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