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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

Israel López Campos
Israel López Campos
Israellopez@ilccompliance.com
JORGE MUÑOZ ROIG
jorgemunoz@jorgemunozabogados.com
Arancha Fernandez Alvarez
afernandez@dcnmadrid.com
CARMEN SUANES CRESPO
carmensuanes@hotmail.com
ANA OLIVAN LINDO
anaolivanlindo@gmail.com
Franciny Rigo Arauz
franciny@grupox3.es
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
Laura Gonzalvo Diloy
Chief Compliance Officer de Ayuda en Acción
lgonzalvo@ayudaenaccion.org
JUAN IGNACIO LEO CASTELA
JUAN IGNACIO LEO CASTELA
leocastela@usal.es
Belén Burguillos Morales
Compliance-Experto en PBCyFT
belenburguillos@hotmail.com
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
Salvador Romero Campos
Abogado
sromero@icam.es
Lucía Gámez Henares
Responsable de Comunicación en World Compliance Association
lucia.gamez.13@gmail.com
Iolanda Latorre
Fundadora Iolanda Latorre abogad@s
ilatorre@iolandalatorre.com
Juan Antonio Frago Amada
jafragoamada@yahoo.es
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Sebastián Fernández Miralles
Director
correo@sebastianfernandez.es
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
José María Calado del Moral
jmcalado@peritojudicial.pro
Pilar Lorenzo Sancho
pilar.lorenzo@sas.com
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Ana Gloria Rodríguez
Socia Fundadora en MYRABOGADOS Especialista en compliance penal
anagloria@myrabogados.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Edo Willem Bakker
CEO Agile Control Solutions
eb@agilecontrolsolutions.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
Teresa De Vicente
Compliance Officer
tvicente6@yahoo.es
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Compliance Program - Prevención de Blanqueo de Capitales
enfedaque@live.com
Jimena Alguacil
jimenaalguacilabogada@gmail.com
Isaac Dominguez Rodriguez
Isaac Dominguez Rodriguez
isaac.dominguez@edoxlegal.com
María Carmen Aranda Martínez
Responsable del Departamento de Compliance en Mexía Algar Abogados
arandamartinezmaria@gmail.com
Iván Martínez López
Directivo y Experto en Compliance en INTEDYA
imartinez@intedya.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Annemarie Bella
Co-Founder Global Intelligence
anne@globalintelligence.es
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Gonzalo Jiménez Illana
Socio Director - Above Sport Associates
gonzalojillana@abovesport.com
Alberto Picos Brage
Economista y abogado
alberto_picos@economistas.org
ALVARO PEREZ GARCIA
alvaroperezgarcia91@gmail.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Juan Ramón Gómez Enfedaque
enfedaque@live.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
CARMEN SUANES CRESPO
carmensuanes@hotmail.com
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Juan Bosco Gimeno
Juan Bosco Gimeno
bgimeno@cangala.com
Mª TERESA MARTÍNEZ BLANCO
Chief Compliance Officer en FRIGALSA
teresa@frigalsa.com
Jimena Alguacil
jimenaalguacilabogada@gmail.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@romeroarauz.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Vicente Fernández Martínez
Director Asociado de INTEDYA en Valencia
vfernandez@intedya.com
Manuel VIVO GARCÍA
Abogado
m.vivo@camachovivo.com
Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
Susana Núñez Perea
Socia
snunez@smartcompliance.info
Rafael Fernández Paiz
rafaelfernandezpaiz@hotmail.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Manuel del Palacio
Director General Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Eridona Brahaj
eridona.brahaj@grupoquabit.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
María José Camps Rodríguez
mjcamps@icav.es
Beatriz Rodríguez García
Ética Empresarial
beatriz_rguez@hotmail.com
Gonzalo López Braga
Director General de FRIGALSA
glopez@iberconsa.es
olga cruz
Socia, Responsable departamento derecho penal y compliance
o.cruz@mramos-cruz.com
Miguel Ángel Montoya Perez
montoya@attrioabogados.com
Alejandra Rojas Calderón
arojascal31@gmail.com
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Sandra Soler Vidal
Socia Directora en SOLER COMPLIANCE
s.soler@worldcomplianceassociation.com
Xavier Rodriguez Navarro
xavier.rodriguez@xrneconomista.es
Jaime Aneiros Pereira
Profesor de Derecho Tributario/Experto Externo ante el SEPBLAC/European Tax Advisor
janeiros@uvigo.es
Coral Rodríguez Liñares
coralabogada19@gmail.com
Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
Marc Solanes Roca
Advocat
marcsolanes@advocatslleida.org
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Julio Dorado Calviño
TEDER ABOGADOS
jdorado@tederabogados.com
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Gabriel Beiro Rodriguez
Abogado en On Tax
gbeiro@ontaxlegal. com
Manuel Gimeno Anguelu
GIMENO AUDITORES SL
correo@gimenoauditores.es
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP -Penal
lcasal@mlp-penal.com
Alejandro Monedero Guardiola
acmonedero@icab.cat
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
María Esther Becerro Seoane
estherbecerro@icasal.com
Oscar López Rodriguez
olopez@ubtcompliance.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Francisco Hernández Gómez
Abogado-Especialista en PBC
phg1962@gmail.com
Virginia Carrera Martínez
carreramartinezvirginia@gmail.com
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Carmen Luz Marichal Arteaga
lucy.marichal@gmail.com
Fonfria Abogados
Letrada titular
e.fonfria@fonfriaabogados.com
HECTOR MARTIN FERNANDEZ ALVAREZ
Non-Financial Internal Audit and Compliance Manager GRUPO CONSERVAS GARAVILLA
hectorfernandezalvarez@gmail.com
Berta Aguinaga Barrilero
baguinaga@ontier.net
Roger Sanz González
Chief Risk and Compliance Officer Coinuma Exchange
rogersanz@coinuma.com
CLARA LLANOS CAMPOS
clarallanoscampos@hotmail.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com

México

Joab García Coria
Consultor Master
joabcoach@gmail.com
Juan José Rosado Robledo
ROSADO MUÑOZ CONSULTORES, S.C.
jjrosado66@gmail.com
José Manuel Ballester Fernández
manuel.ballester@temanova.com
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
Edith Alejandra Rubio Suárez
Smith
alejandra.rubio.s@outlook.com
DIEGO MAXIMILIANO GALICIA NARANJO
dgalicia@cuencaabogados.com
ALEJANDRO COBIAN
ALEJANDRO COBIAN
acobian@doinglobal.com.mx
JUANA ERIKA YEPEZ ROSALES
JUANA ERIKA YEPEZ ROSALES
kiki_yepezro@hotmail.com
Intedya - Central México
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
EDNA AZUCENA MARTINEZ GUADARRAMA
EDNA AZUCENA MARTINEZ GUADARRAMA
emartinez@bidg.mx
Jose Roberto Name Acosta
jrname@hotmail.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Eleazar Peinado Velarde
elpeve54@gmail.com
Alberto Lascurain Grosvenor
alascurain@sanchezdevanny.com
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
JOSE SANTOS BRIONES VILLANUEVA
santosbrionesjrs@hotmail.com
Rodríguez Vilches Consultores, S.C.
Silverio Rodríguez Arroyo
asesoresmx@gmail.com; rsilverio@consultoresmx.com
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
ALVARO FLORES CID DE LEON
afciddeleon@acmemx.net
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patricia@patmorcas.org
Mónica Elizabeth Ortega Juárez
Secretaria General Capítulo México
mortega@worldcomplianceassociation.com
Victor Manuel Sarti Pérez
Director del Instituto de Capacitación
v_sarti@legalknowhow.com.mx
VICTOR ALFONSO PEREZ MARTINEZ
alfonsoperez949@gmail.com
VICTOR HUGO HERNANDEZ HERNANDEZ
VICTOR HUGO HERNANDEZ HERNANDEZ
victor.hernandez@segurossura.com.mx
Mauro Rosas Chavez
maurorosaschavez@gmail.com
Lic. Carlos Mora Villalpando
Director
carlos.mora@moraabogados.net

Ecuador

Dr. Carlos Baca Mancheno
Abogado penalista en Baca Estudio Jurídico
carlos@bacaestudiojuridico.com
Luis Jose Montes Lopez
Director Asociado Intedya Quito Metropolitano
lmontes@intedya.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Mariazul Romero Cordero y Betancur
Directora Ejecutiva
mariazulrcb@gmail.com
Pablo Andrade
pabloandradem@hotmail.com
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com
Oscar Obando Chaves
Abogado Corporativo
oscar.obandoch@gmail.com
Francisco Estupiñán Barrantes
francisco.estupinan@fexlaw.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec
Ana Lucía Quiroz Cepeda
Jefe de Compliance
lucia_qc@hotmail.com
Tatiana Aguirre Molina
Risk Consulting, Compliance
consultingservicesTPAM@gmail.com

Perú

Yusith Vega Odes
Director del Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial en Cámara de Comercio de Lima
yvo@camaralima.org.pe
Monica Huertas
mhuertas@intedya.com
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
Jose Carlos Bellota Zapata
josecarlos.bellota@gmail.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
ERICA SILVIA ROMAN SANCHO DE MELGAR
ericaroman@gmail.com
Rocio Monroy Santos
Consultora en Gerencia de Calidad y Gestión por procesos
rocio_monroy@hotmail.com
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Oscar Raul Bejar Araujo
raul.bejar24ls@gmail.com
Patricia Angela Vera Lajo
Ejecutiva Asociada en Secretaría General, Telefónica del Perú S.A.A
patricia.vera@telefonica.com
RR
Consultora
yriega@hotmail.com
Ingrid Gonzales Reyes
igonzales@biscapital.pe
Cindy Rosemary Calderon Navarro
Regulatory Compliance Analyst
rouss.calderon@gmail.com
Moises Acevedo Aedo
Compliance Officer - Iron Mountain
moises.acevedo@ironmountain.com.pe
Johan Bergfeldt
Managing Partner
jbergfeldt@biscapital.pe
Ingrith Hurtado Dominguez
Ingrith Hurtado Dominguez
ingrith.hurtado@gmail.com
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
Soraya Ahomed Chávez
sahomed@hotmail.com
Juan Carlos Pasco Herrera
jc.pascoh@up.edu.pe
Augusto Giancarlo Price Passalacqua
giancarloprice@yahoo.com
Rosa Elena Heredia Mendoza
rosaelenaherediamendoza@gmail.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Diego Medina Arévalo
Risk
dmedina@lima-airport.com
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Marco Tulio Malta de Oliveira Lima
mtuliolima@gmail.com
Astrid J. Leigh
Oficial de Cumplimiento
astrid.leigh@ohl.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Tania Cruzatt Pacheco
taniacruzatt@hotmail.com
Renato Vásquez Armas
Abogado experto en gestión de riesgos, compliance y resolución de disputas.
renato.vasquez@cgr.pe
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
wpalomino@pucp.pe
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Alejandra Arlet RODRIGUEZ LUJAN
Analista Legal
a.alerolu@gmail.com
Máximo Valdivieso Perea
maximo@maximovp.com
Antonio Renzo Yataco Bazán
Director de Consultoría en EYB
ayataco@eybasesores.pe
Angie Stefanny Chumbes Luna
a_chumbes@hotmail.com
Carlos Hermoza Horna
Compliance Officer LATAM
cmhermoza@flintgroup.com.pe
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
RosaElenaHerediaMendoza@gmail.com
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
FRANCIS AYLEEM PITTMAN VILLARREAL
francis.pittman@gmail.com
Oscar Raúl Béjar Araujo
raul.bejar24ls@gmail.com
julio arboleda ramirez
Arboleda.ramirez@icloud.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Yuri Martin Melgar Cabrera
Yuri Martin Melgar Cabrera
ymelgarc@gmail.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Sara Wong Donayre
SARA.WONG.D@HOTMAIL.COM
Julio Ronald Loaiza Miranda
Abogado de Cumplimiento Normativo, Experto en Gestión contra el Soborno
jloaiza@loaizafirma.com
Juan Antonio Martín Barroso
Abogado
jbarrosogarrido@gmail.com
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com

Argentina

LUIS MIGUEL VILA
luismiguelvila@yahoo.com.ar
Lina Anllo
Anllo Abogadas
lanllo@worldcomplianceassociation.com
Damián Horacio Santobuono
Director Entropic
dsantobuono@entropic.com.ar
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com
DEYVIS ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ
Chief Compliance Officer
deyvisperez@bbcsa.com.ar
JORGE ENRIQUE HADDAD
jeh@haddadconsultores.com
Martín Espina
martin.espina@fibertel.com.ar
Sergio Adrian Nobile
dr.sergionobile@gmail.com
EDUARDO HORACIO MARCEILLAC
Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales - Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales
emarceillac@hotmail.com
Juan Andres Gomez
JUAN GOMEZ - Contadores Auditores
juangomez@jgadvisor.com
Gabriela Stortoni
Socia
gstortoni2008@gmail.com
Claudio Marcelo Lamela
Head of Compliance y Derecho Penal de Empresa asociado a Auren Legal Argentina
lamelaclaudio@gmail.com
Maria Jose Ruiz de Olano
Auditora del Ministerio de Seguridad de la Nacion
mariajose.ruizdeolano@gmail.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Franco Bertuzzi Pereira
fbertuzzi1@gmail.com
Hernan Marcelo Ferraro
Compliance officer
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
Gabriela Soledad Ruibal
garuibal@gmail.com
Juan Maria Rodriguez Estevez
jmre@estudiojmre.com.ar
EMILIO CORNEJO COSTAS
ecornejo@llyasoc.com
Maria Julieta Pancolini
mjpancolini@bougain.com.ar
MARIA GISEL SALINAS
Abogada
gisel-salinas@hotmail.com
Mariano Lopez
Analista de Investigación LA y FT.
marianopablolopez@gmail.com
Roberto Apstein
robertoapstein@hotmail.com
Marcela Torry
torrymarcela@hotmail.com
Daniel Enrique Daglio
danieldaglio@live.com.ar
Santiago Genera
santiagogenera@gdr-abogados.com.ar
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com
Maria Sol Circelli
consultoria@entropic.com.ar

Bolivia

Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
Ramiro Boris Uribe Aleman
Ramiro Boris Uribe Aleman
ruribe@baneco.com.bo

Paraguay

Susana Elizabeth Rojas-Silva Geraci
rojassilvasusana@gmail.com

Uruguay

Soledad Echenagusia
sechenagusia@netgate.com.uy
Macarena Zugasti Correa
Abogada - Compliance Officer
estudiozugasti@gmail.com

Colombia

LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
GERENTE CONSULTOR EN P
lapenagosm@gmail.com
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
JUAN PABLO MUÑOZ MALDONADO
Abogado
jpablom2@hotmail.com
LILIANA MARIA CASTILLO RESTREPO
Directora Jurídica Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Liliana.Castillo@camaramedellin.com.co
Oscar Alejandro Castaño López
gerencia@controlc3.com
JUAN PABLO ORTEGA MARTINEZ
juanpablo.ortega@decameron.com
Judith Esperanza Gómez Zambrano
jegomezz@yahoo.com
Miller Alexis Romero Cárdenas
CONSULTORES
gerencia@consultoresauditores.com
MILTON FERNANDO CASTIBLANCO
Análisis y cumplimiento normativo, Open Goverment, Corporate Governance, miembro de ACIEC Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance
fernandocastiblancoa@gmail.com
Jorge Enrique Ayala Hernández
Consultor Independiente
integrandosistemasrse@gmail.com

Chile

Maria Eugenia Lange
Directora Ejecutiva AssistCoach
eugenialange@gmail.com
David Wellmann Bustamante
wellmann@gmail.com
Igor Morales Villena
contacto@igormorales.cl
Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
Carlos Andrés Abarca C.
Director Probity Compliance
c.abarca@probitycompliance.cl
Carmen Dominguez Espinoza
carmendomingueze@yahoo.es
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
michelyevenes@gmail.com
Mariana Antonieta Galaz Galaz
Abogada. Magister en Derecho Penal y CS Penales. PUCV. Experta en Compliance.
m.galaz@engagementcompliance.com
José Gaspar de la Fuente de la Carrera
jgaspardelafuente@ossaabogados.cl
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
Christian Mauricio Puebla Caroca
CEO Founder Mincore
cpueblac@mincore.cl
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
Alvaro Pérez Astorga
Fiscal Jefe Análisis Criminal
alvaroperezastorga@gmail.com
maria carolina Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com
Tamara Mayol
Compliance Officer
tmayol@lipigas.cl
Mariano Gojman
Compliance Officer
mariano.gojman@gmail.com
Osvaldo Torres Yañez
otorres@tigestioncl.com
Nicolas del Solar Duarte
nicolasdelsolarduarte@gmail.com

Costa Rica

Josue Caleb Alvarado Fernandez
Cumplimiento
caleb.jcaf@gmail.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Olger Calvo Calderón
Fiscal
olger.occ@hotmail.com
Sergio Herra
sherra@nassarabogados.com

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

Portugal

Nuno Prata
nprata@bbvacf.pt

Brasil

Luana Lourenço
luanalourenco@me.com
Luis Fernando Mendonça Frutuoso
lfmfrutuoso@hotmail.com

Angola

Paulo Vladimir Amaral de Oliveira
paulo.oliveira@bancopostal.ao
Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
Alexandre Menezes
amenezes@alucaangola.com
José Octávio Serra Van-Dúnem
otdunem@gmail.com
Emerson Braga Júnior
emersonssbjr@gmail.com
Olga Maria da Silva Kazumbula
Compliance Officer
omkazumbula@bni.ao
José Mexia Alves
jose.mexiaalves@pt.ey.com
Ivandro Geovetti
ivandro.geovetti@gmail.com
Edson Flávio da Cunha e Almeida
edson.cunha.almeida@atlantico.ao
Cipriano Dorivaldo Francisco Geremias
Cdorivaldo@bpc.ao
Solange Maxingo Gomes Carlos Pascoal
solange.pascoal@bch.co.ao
Andre Kenji Maebara
andre.maebara@biocom-angola.com
Adalberto Patricio
adalberto.patricio@pt.ey.com
Edgar Sebastião
edgar.manassa.sebastiao@bancokeve.ao
Mariana Piedade Sousa Pegado
Piedade@bpc.ao
Pemba André Mbunga Kialanda
Pemba.Mbunga@bch.co.ao
Nuno Guerreiro
Nuno.Guerreiro@comauto.co.ao
Carlos de Melo
carlos.melo@sistec.co.ao
Anabela da Conceição Teixeira
anabela.teixeira@bancoeconomico.ao
Rui Andrade
rsa@vda.pt
Moacir Moreira da Silva Neto
moacir.silva@qgmic.com
Yuma Munana
yumamunana@gmail.com
Anderson Ferreira Vieira
aferreira@qgmic.com
Ana Miranda Domingos
adomingos@bpc.ao
Fabrício dos Santos Herbstrith
fabricio@vmd.net.br
ERASMO CHIPI
rasmo.chipi@bancoyetu.ao
Teresa da Conceiçao Chivinda
businessec@lisluanda.com
Eufrásia Josina de Carvalho Fortunato Sacanhina
eufrasiafortunato@gmail.com
Noelma Viegas D’Abreu
noelma.abreu@academiabai.co.ao
Tania Coelho
Tania.Coelho@bp.com
Jorge Magalhães
jorge.magalhaes@hipergest.co.ao
António Candeias
acandeias@sistec.co.ao
Carolina Barros
timecommunication11@gmail.com
Nzinga Jasse
Nzinga.Jasse@bp.com
Renata Lemos
renata@odebrecht.com
Francisco Costa Jinga Figueira
Administrador Executivo
francisco.figueira@academiabai.co.ao
João Borges Adriano
joao.adriano@bancobai.ao
Danilo Pitta Grós
danilo.pittagroz@recredit.ao
Rute Santos
rute.santos@lawfirm.com
Edna Sousa
ednasousasousa1@gmail.com
Cristino Manuel
CEO Adebanke,Lda
cristinoalberto@gmail.com
Amândio Sebastião Francisco
amandio.francisci@recredit.ao
Eliezer Manuel Domingos Borges
eborges@bpc.ao
Manuel Guimarães António
manuel.antonio@bda.ao
Flávia Gabriela Oyo França
flavia.gabriela@odebrecht.com
António Buta
Director
claudino.buta@bancobai.ao
Roberto Montes Mairal
Roberto.md@grupomieres.com
Luiz Henrique Rodrigues
luizrod63@gmail.com
Luis Pedro Joaquim Guia
luis.guia@bancoeconomico.ao
Angêlo Fernandes Ferraz
angelofferaz@bpan.ao
Marcos Agostinho
mazungu@gmail.com
Olga maria Kazumbula
omkazumbula@bni.ao
Rui Manuel de Sousa Malaquias
ruimalaquias007@gmail.com
Rui Amendoeira
rla@rlaadvogados.com
Gisela Anapaz
gisela.barros.bermudes@bancokeve.ao
Walisson Cesar Prata de Aquino
walisson@7advance.co.ao
Selma Coelho
Selma.Coelho@bancobai.ao
Lidia Furtado dos Reis
Ifurtado@bpc.ao
JERRY ÉDEN DA COSTA MASSANO
jeden@bancobmf.ao
Ricardo Guimarães
ricardo.guimaraes@bancobai.ao
Ana Rita Carragueta
carragetarita@gmail.com
Oscar da Mata
Oscar.Manuel.Mata@bancokeve.ao
Robson dos Santos de Melo
Coordenador Administrativo
robson.melo@qgmic.com
Alice Ferreira
Alice.Ferreira@paenal.com
Gilberto Vunge
gilberto.vunge@bancovalor.ao
Felippe Gasse
felippegasse@hotmail.com
Márcia Rodrigues Costa
Directora do Gabinete Jurídico e Compliance
marcia.costa@nossaseguros.ao
André Manuel Pimenta Diogo Barreiro
andre.diogo.barreiros@bfa.ao
Celeste Henrique
henriques.celeste@gmail.com
Cira Claudia Ferreira Custódio Medrôa
cira.medroa@bancokwanza.com
Geraldo Majera Rodrigues
grodrigues@qgmic.com
Maria Cristina Vasconcelos
Cristina.Vasconcelos@cosal.co.ao
Gerson paulo
Coordinator/Head of the IT Cabinet TSI at SAESP (Academia BAI)
gersonpaul@gmail.com
Isomar Adalberto Viegas de Albuquerque
isomar@bpc.ao
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira
ogn@sapo.pt
Ivana Isabel Jasse Pereira Inglês
ivana.ingles@bancopostal.ao
Avena Silva
Técnica de Compliance
asilva@bna.ao
Euma Euridice José Cristiano
Euma.cristiano@sonangol.co.ao
Mafalda Lopes
E
mafalda.lopes@bp.com
Gizela Faria
gizelakarine@gmail.com
Joana Pombo Rodrigues
joana.rodrigues@paenal.com
Afonso Diamungana
Afonso.crewing@grupomieres.com
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Jacinto João Antonio
jacjoao@bpc.ao
Lisandro Mussungo
Lisandro.mussungo@grupomieres.com
Joanne França
joanne.rios.franca@bancokeve.ao
Eurico Manuel Sopa Coelho
Gerente Administrativo do Mercado
eurico.coelho@zagope.pt
Henda Esandju Nicolau
hendaingles@gmail.com
José António Cerqueira
jose.antonio.cerqueira@bfa.ao
Joana Guedes
joana.guedes@socip.co.ao
Mary Kieza Quirino de Almeida e Silva
msilva@bir.ao
Adelina Judite Oliveira Conceição
secretariado.fga@arseg.ao
Nadja Isatta
Nadja.IsattaCorreia@bp.com
Marcelo Mendes Mateus
mmm@rlaadvogados.com
Yara Sousa
yara.sousa@cmc.gv.ao
Gerson Calunga
Gerson.calunga@grupomieres.com
Michael Munro
mike.munro@odebrecht.com
Florindo de Jesus Jorge Panzo
florindo.panzo@fgc.gv.ao
Rubens Eugenio Nunes
rubens.nunes@qgmic.com
Antonio Eugenio Lourenco
Antonio.Lourenco@standardbank.co.ao
Ladislau Ventura
ladislausilva007@gmail.com
Maria de Castro
Maria.DeCastro@paenal.com
Harton Pedro dos Prazeres
hpprazeres@bni.ao
Mário Nelson Santos
mario.nelson@sistec.co.ao
Alberto Pereira
alberto.pereira@academiabai.co.ao
Hernani Lupintade
DIRECTOR
hernani.lupintade@arseg.ao
Paulo dos Santos Forquilha
paulo.forquilha@sonangol.co.ao
José José Silva
jose.silva@telhabel-angola.com
Iracelma Andrade S.Pisaterra
iracelma.pisaterra@qgmic.com
Yuri Ganga
yuri.ganga@lawfirm.com
Wamilson Rangel
wanilson.rangel@cmc.gv.ao
Eames Cabral
eames.loreta.cabral@bancokeve.ao
Mauro de Almeida Fernandes
Responsavel de Recursos Humanos
mauroalfernandes@gmail.com
Ottoniel Santos
ottoniel.santos@cmc.gv.ao
Indira Lumeca
indira.lumeca@bonws.co.ao
Samir Hassanali
samir.hassanali@misura.co.ao
Juan Lucas Llorete Aguado
jullorente@elecnor.com
Eugénia Monteiro
eugenia.monteiro@grupomieres.com
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Jair Ramos
jjramos@bni.ao
Helena Morais
Helena.Isabel.Morais@bancokeve.ao
Olimpia Magalhães
olimpia.magalhaes@sonangol.co.ao
Yolanda Fulevo
yolanda.fulevo@total.com
Elisabete Cristelo
ecristelo@bna.ao
Ludiaka Luka
luka.cf@grupomieres.com
Ildebrando Pinto
ildebrandopinto@whereangola.com
Yolanda Carneiro
Yolanda.Issac.Carneiro@bancokeve.a
Danilo Trinchao Pires Rios
danilo@odebrecht.com
Vitor Vitor Pereira
vitor.pereira@telhabel-angola.com
Júlio João
julio.manuel.joao@bancokeve.ao
Edna Solange Rodrigues da Silva Canico
edna.solange.silva@bfa.ao
Zalder Montenegro de Araújo
Responsable del Planeamiento
zalder.araujo@qgmic.com
Tukaiana Simoes
tsimoes@asangola.com
Vanusa Gomes
hvg@rlaadvogados.com
Victoria Cateia
Victoria.cateia@grupomieres.com
Marcus Vinicius Coutinho
marcus@macontransp.com
Michaela de Rosario Bartolomeu Miranda Pinto
Michaela.Pinto@standardbank.co.ao
Luís Borges Gonçalves Neto
lneto@bpc.ao
Luis Adriano Felix Bagorro Junior
Luis.bagorro@biocom-angola.com
Jorge Cerejo
Compliance Officer
jorge.cerejo@bancovalor.ao
CIRO FILIPE JOSE CARLOS
CCarlos@bna.ao
Hermenegildo Santos
hsantos.ontime@gmail.com
Carlos Pimentel de Araújo
cpa@tdgiangola.com
Donna Skinner
djskinner@edvector.com
João Júlio Fernandes
jjulio.fernandes@fgc.gv.ao
Joaquim Briote
Compliance officer
joaquimbriote@gmail.com
Naiole Cohen
naiolecohem@hotmail.com
José Luis Magro
magroconsulting@gmail.com
Suzana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Eugene  NGUEMA NZUE
eugene.nguema-nzue@total.com
Hamilton Alberto
hamiltonalberto84@gmail.com
Daniel Brito Silva
Daniel.silva@bonws.co.ao
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Marcos de Cerqueira Lima Machado
marcosmachado@odebrecht.com
Paulo Pizarro
paulo.pizarro@amchamangola.org
Joaquim Ferreira dos Santos
joaquim.santos@leadadvogados.com
Susana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Domingas Contreiras
DCONTREIRAS@bna.ao
Claudio Oliveira
claudiojcoliveira@bpan.ao
Carlos Rosado de Carvalho
carlos.rosado@expansao.co.ao
Nadhia Santos Victorian
nadhia.santos@bancobai.ao
Ricardo Marques
Ricardo.Marques@standardbank.co.ao
Rossana Santos
rossana.santos@bp.com
Yuri Gil
yuri.victoriano.gil@bancokeve.ao
Filipe Duarte
Filipe.Miguel.Duarte@bancokeve.ao
Gilberto Luther
gilberto.luther@minfin.gov.ao
Rita Gourgel
rita.gurgel@bonws.co.ao
Adriano Marcio Dionizio Leal
amdleal@hotmail.com
Otniel das Neves Dalva Teixeira
Otniel.Teixeira@bancoeconomico.ao

United Kingdom

Juan Carlos Venegas Iglesias
juan.venegas@faforensics.co.uk

Panamá

Victor R. Cañete Arias
Gerente General
victor.canete@issgroupcorp.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com

Venezuela

Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com

República Dominicana

Domingo Alberto Piñeyro Cuevas
Fiscal
albertus011@hotmail.com
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com

Guatemala

Zoltán Gustavo Rodas Moys
VicePresidente de Junta Directiva
zgrodas@hotmail.com
Manolo Rivera
l.manolorivera@gmail.com
Ana Sofía Pérez Flores
aspflores@icloud.com
Lester Alfonso Davila Escobedo
Director del Área de Auditoria y Cumplimiento
ldavila@olmeca.com.gt
Luis Ochoa
lochoa@davilacorp.com
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
Luis Fernando Cuéllar Pérez
lcuellar@edeyg.org
Gilda María Urrutia
Socia fundadora URRUTIA Y ASOCIADOS
gmurrutia@universallegalco.com
PAOLA DE LA TORRE
pdelatorre@ufm.edu

Honduras

Otto Pineda
opineda@intedya.com

El Salvador

Diana Veronica Hidalgo Alas
Socia
diana.hidalgo@legalece.com

Alemania

Raúl Hernández Cuevas
rhernandez@alluitzabogados.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra
espinoza@worthstreetgroup.com

 
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