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Doctoranda María del Socorro López Villarreal, ponente del encuentro
Implicaciones del Compliance en México

Cargo: Presidenta de la Asociación de Profesionistas de Compliance y miembro de la WCA Capítulo México.

LICENCIADA EN DERECHO EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

MAESTRA EN DERECHO PENAL Y AMPARO

DOCTORANDA EN DERECHO PENAL

MÚLTIPLES CURSOS, DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADES EN DISTINTAS MATERIAS (ENTRE ELLOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y COMPLIANCE), LA MAYORÍA DE ELLOS IMPARTIDOS POR EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

DESARROLLO PROFESIONAL:

AGENTE EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN (3 AÑOS)

SECRETARIA DE JUZGADO, TRIBUNAL UNITARIO Y TRIBUNAL COLEGIDO EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (16 AÑOS)

JUEZ DE DISTRITO ( 6 AÑOS).

ACTUALMENTE ME DEDICO A ESTUDIAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y EL COMPLIANCE.

MIEMBRO HONORARIO DEL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS.

MIEMBRO ACTIVO DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS FISCALES DEL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, DELEGACIÓN TIJUANA.

MIEMBRO ACTIVO DE LA ACADEMIA DE ESTUDIOS FISCALES

MIEMBRO DE LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION; MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CAPÍTULO MÉXICO Y COORDINADORA DEL COMITÉ DE COMPLIANCE Y PYMES.

FUNDADORA Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONISTAS DE COMPLIANCE, A.C.

IMPARTICIÓN DE DIVERSOS TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y COMPLIANCE PENAL. 

 

 

 
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